Постанова

від 06.09.2011 по справі 4-2126/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю

м. Черкаси 6 вересня 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Марцішев ська О.М., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС Ук раїни в Черкаській області м айора міліції Бойко І.О. п ро виїмку документів про бан ківські операції по банківсь кому рахунку ОСОБА_2 НОМ ЕР_2 який відкритий в банку А Т «Укрсиббанк»МФО № 351005, що має адресу: АДРЕСА_1 за період з 30.07.2010 року по 1 серпня 2011 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ У МВС України в Черкаській обл асті майор міліції Бойко І. О. за погодженням з прокуро ром Черкаської області зверн увся в суд з поданням про відк риття банківської таємниці т а виїмку документів про банк івські операції по розрахунк овому рахунку НОМЕР_2 який відкритий ОСОБА_2 в банку АТ «Укрсиббанк»МФО № 351005, що ма є юридичну адресу: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича 27, вказуючи пр о те, що в період часу з 30.07.2010 року по 23.06.2011 року службові особи ТО В «Топ Грейн», (юридична адрес а: м. Київ, вул.. Михайлівська, 15/5, склади фактично знаходяться в м. Христинівка Черкаської о бласті), з корисливих мотивів , з метою заволодіння чужим ма йном, шляхом зловживання сво їм службовим становищем вчин или розкрадання державних ко штів на суму близько 30 млн. гри вень за наступних обставин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн », уклало договір №440/10 складськ ого зберігання зерна із Агра рним фондом України, відпові дно до якого товариство зобо в' язується отримати на збер ігання зерно, яке визначаєть ся по фактичній кількості і з асвідчується відповідними с кладськими документами, і в у становлений строк повернути його аграрному фонду Україн и. Після цього згідно складсь ких квитанцій на зерно №9 від 2 5.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Т оп Грейн»отримало від Аграрн ого фонду України зерно куку рудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення ог ляду складських приміщень ТО В «Топ Грейн», де відповідно д о договору № 440/10 повинно зберіг атись зерно кукурудзи в кіль кості 15 тисяч тон, було виявле но, що передане на зберігання Аграрним фондом України зер но відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській об ласті порушена кримінальна с права № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК Укр аїни.

Під час досудового слідс тва встановлено, що частина к оштів від реалізації зерна к укурудзи Аграрного фонду, як е зберігалося в зерносховищі ТОВ «Топ Грейн»в м. Христинів ка Черкаської області, надій шла на банківський рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_2 який відк ритий в банку АТ «Укрсиббанк »МФО № 351005, що має адресу: АДРЕ СА_1 тому на даний час необхі дно вилучити документи про б анківські операції по вказан ому вище банківському рахунк у ОСОБА_2, що згідно ст. 60 зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність»являєть ся банківською таємницею та відповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказан ого закону розкривається бан ками за рішенням суду.

З урахуванням подання, д ослідивши матеріали криміна льної справи, вважаю, що пода ння підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 130, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

1.Розкрити банків ську таємницю та провести ви їмку заяви на відкриття та за криття рахунку чеків на отри мання готівкових коштів з ра хунку ОСОБА_2, доручень, ін ших документів, які знаходят ься в юридичній справі ОСОБ А_2 та роздруківки руху кошт ів по поточному рахунку НОМ ЕР_2 який належить ОСОБА_2 за період з 30.07.2010 року по 13 липня 2011 року відкритого в банку АТ « Укрсиббанк»МФО № 351005, що має ад ресу: АДРЕСА_1 з зазначенн ям контрагентів (необхідно з азначати коди ЄДРПОУ) та приз начення платежу (в паперовом у та електронному вигляді).

2. Проведення виїмки доручити співробітникам УБО З в Черкаській області УМВС У країни в Черкаській області.

3. Копію постанови н аправити прокурору Черкаськ ої області.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Соснівського рай онного суду м. Черкаси