Постанова

від 31.05.2011 по справі 4-1814/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1814/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2011 року

Суддя Ворошиловського ра йонного суду м. Донецька Княз ьков В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Прий мака В.П. погоджене з заступни ком прокурора Донецької обла сті Нестеренком О.І. про накла дення арешту на грошові кошт и, які знаходяться на рахунка х в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ »(МФО 300658), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВ С СВ ПМ ДПА у Донецької област і Приймак В.П. звернувся до суд у з поданням про накладення а решту на грошові кошти, які зн аходяться на рахунках ПРАТ « Укрвуглебуд»в АТ «ПІРЕУС БАН К МКБ»(МФО 300658), мотивуюч и тим, що в провадженні СВ ПМ Д ПА у Донецькій області знахо диться кримінальна справа №7 5-11-05-112, яка порушена у відношенн і службової особи ВАТ «Укрву глебуд»ОСОБА_3, який являю чись службовою особою - ген еральним директором ВАТ «Укр вуглебуд»(код ЄДРПОУ 30556313), яке м ає свідоцтво про державну ре єстрацію № 1411 від 23.09.2009 р., зареєст рованого за юридичною адресо ю: м. Донецьк, вул. Артема, №97 пер ебуває на податковому обліку в ДПІ у Ворошиловському райо ні м. Донецька, діючи умисно, в період жовтня 2008 року, провівш и безтоварні (документальні) господарські операції з ТОВ «Міркус»(ЄДРПОУ 35655976) з придбан ня товарно-матеріальних цінн остей, і таким чином незаконн о, в порушення п.п. 7.2.3, 7.2.6, п.п.7.4.1, 7.4.2 п .7.4 ст.7 Закону України «Про пода ток на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.97 р. (зі змінами та доповн еннями) сформувавши податков ий кредит з ПДВ, ухилився від с плати до бюджету податку на д одану вартість у розмірі 3000655 г рн., який входить до системи оп одаткування України, введени й в установленому законом по рядку, що спричинило фактичн е ненадходження до бюджету г рошових коштів в особливо ве ликих розмірах, що в п'ять тися ч і більше разів перевищує вс тановлений законодавством н еоподатковуваний податком м інімум доходів громадян.

У зв' язку з набуттям чинн ості Закону України «Про акц іонерні товариства», наймену вання підприємства ВАТ «Укрв углебуд»щодо організаційно -правової форми було змінено на ПРАТ «Укрвуглебуд».

Провадженням по спр аві встановлено, що ПРА Т «Укрвуглебуд», (ЄДРПОУ 30556313) в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ »(МФО 300658), було відкрито рахунки №26003020100138 (код валюти 980), №26 004020100137 (код валюти 980).

Згідно ст.126 КПК України, за безпечення цивільного позов у і можливої конфіскації май на провадиться шляхом наклад ення арешту на вклади, ціннос ті та інше майно обвинувачен ого чи підозрюваного або осі б, які несуть за законом матер іальну відповідальність за й ого дії, де б ці вклади, ціннос ті та інше майно не знаходило сь. Накладення арешту на вкла ди зазначених осіб проводить ся виключно за рішенням суду .

Згідно ст. 1172 ГК України, юрид ична або фізична особа відшк одовує шкоду, завдану їхнім п рацівником під час виконання ним своїх трудових (службови х) обов'язків.

Крім того, згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-111 в ід 07.12.2000 р. (зі змінами та доповне ннями), арешт на майно або кош ти банку, що знаходяться на йо го рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходятьс я в банку, здійснюються виклю чно за рішенням суду про стяг нення коштів або про накладе ння арешту в порядку, встанов леному законом.

Згідно ст.62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність»№2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), ін формація щодо юридичних та ф ізичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкриваєт ься банками за рішенням суду .

З метою повноти, всебі чності та об' єктивності ро зслідування кримінальної сп рави, беручи до уваги факт зап одіяння посадовою особою ВАТ «Укрвуглебуд»ОСОБА _3 збитків держбюджету в осо бливо великому розмірі, а так ож з метою забезпечення циві льного позову, виникла необх ідність у накладенні арешту на рахунки ПРАТ «Укрвуглебуд » в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

Заслухавши пояснення ста ршого слідчого з ОВС Приймак а В.П., у провадженні якого зна ходиться кримінальна справа №75-11-05-112, дослідивши матеріали с прави, суд вважає подання про накладення арешту на грошов і кошти, які знаходяться на ра хунку в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»(М ФО 300658), обґрунтованим, оск ільки, це необхідно з метою вс тановлення повноти, всебічно сті та об' єктивності розсл ідування кримінальної справ и та встановлення повного об ігу грошових коштів на рахун ку, забезпечення цивільного позову.

Керуючись ст.1172 ЦК України, с т.ст.29, 114, 125, 126, 130 КПК України, ст.ст. 5 9-62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність»№2121-1 11 від 07.12.2000 р. (зі змінами та допов неннями), суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходять ся на рахунках ПРАТ «Укрвугл ебуд», (ЄДРПОУ 30556313) №26003020100138 (к од валюти 980), №26004020100137 (код валюти 98 0) у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»(МФО 300658) , а також накласти арешт на вка заний рахунок у видатковій ч астині, шляхом заборони здій снювати перерахування грошо вих коштів з вказаного розра хункового рахунку.

2. Зобов' язати відповідних службових осіб вказаного ба нку видавати письмову інформ ацію про залишок грошових ко штів на вказаних рахунках, з м оменту пред' явлення поста нови суду про накладення ар ешту та кожне 5, 25 число місяця і ніціатору винесення подання - старшому слідчому з ОВС ВР КС СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті Приймаку В.П. за адресою: 8 3048 м. Донецьк вул. Артема будино к 114 ДПА у Донецькій області .

3.Оголошення постанови суду доручити співробітникам под аткової міліції ДПА у Донець кій області.

4. Постанова остаточ на та оскарженню не підлягає .

Суддя Ворошиловського районного суду

м. Донецька В.В. Князьков