Постанова

від 08.02.2011 по справі 4-484/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-484/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 08 февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского райо нного суда города Донецка Бу хтиярова И.А., рассмотрев пред ставление следователя по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка о проведении выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донец ка расследуется уголовное де ло № 85-404, возбужденное по факту покушения на завладение иму ществом КРСУ «Электротранс» путем мошенничества в особо крупных размерах, по признак ам преступления, предусмотре нного ст. ст. 15 ч.2, 190 ч. 4 УК Украины .

В ходе расследования дела у становлено, что 13.10.1993 г. в соотве тствии с распоряжением Испол нительного комитета Киевско го районного совета народных депутатов г. Донецка № 1007 зарег истрировано Коллективное ре монтно-строительное управле ние «Электротранс».

Согласно приказу № 29 от 06.07.2005 г . на должность начальника Упр авления -председателя правле ния Коллективного ремонтно-с троительного управления «Эл ектротранс»назначен ОСОБ А_1

В соответствии с Уставом КР СУ «Электротранс», утверждён ным 12.09.2008 г. общим собранием чле нов трудового коллектива, чл енами предприятия являются ч лены трудового коллектива.

15.09.2008 г. трудовой коллектив п редприятия в количестве 6 чел овек принял решение о перера спределении паевого фонда сл едующим образом: ОСОБА_1 -93, 516%, в денежном выражении 335913,83 грн .; ОСОБА_2 - 0,570%, в денежном выр ажении 2047,47 грн.; ОСОБА_3 - 1,584%, в денежном выражении 5689,80 грн.; ОСОБА_4 - 1,373%, в денежном выраже нии 4931,88 грн.; ОСОБА_5 - 1,584%, в ден ежном выражении 5689,80 грн.; ОСО БА_6 - 1,373%, в денежном выражении 4931,88 грн., в общем паевой фонд со ставляет 100%, в денежном выраже нии 359204,66 грн.

07.07.2009 г. неустановленные лиц а КРСУ «Электротранс»с целью завладения имуществом предп риятия в особо крупных разме рах, составили и подписали до говор № Л-07/2009 от имени генераль ного директора и заверили св ою подпись оттиском печати п редприятия.

В соответствии с условиями указанного договора ООО «Ли к»- (поставщик), ЕГРПОУ 25325938, в лиц е директора ОСОБА_7, обязу ется передать КРСУ «Электрот ранс»(покупателю) товар согл асно спецификаций в ассортим енте, количестве и сроки, опре делённые сторонами, а покупа тель обязуется принять этот товар и оплатить за него опре делённую денежную сумму в об условленные сроки.

Согласно приложению к дого вору № 2 - расходной накладной № Л/07-07 от 07.07.2009 г. покупатель получ ил от поставщика товар в виде «формы конической MP 77Г.00.00.000С6»в количестве 10 штук на общую сум му 2 400 000,00 грн.

В соответствии с актом приё ма-передачи от 10.07.2009 г. коллекти вное предприятие передало ОО О «Лик»простые векселя № АА 138 6931 номинальной стоимостью 200000,00 грн., № АА 1386932 номинальной стоим остью 300000,00 грн., № АА 1386933 номиналь ной стоимостью 250000,00 грн., № АА 1386934 номинальной стоимостью 550000,00 г рн., № АА 1386935 номинальной стоимо стью 550000,00 грн., № АА 1386936 номинальн ой стоимостью 550000,00 грн., общей н оминальной стоимостью 2 400 000,00 гр н. во исполнение обязательст в по договору № Л-07/2009 от 07.07.2009 г. 30.07.200 9 г. неустановленные лица подп исали от имени генерального директора КРСУ «Электротран с»акт № 1/09 предъявления вексе ля к оплате, согласно котором у коллективное предприятие п роизвести оплату по предъявл енному ООО «Лик»векселю сери и АА № 1386932 на сумму 300000,00 грн. не име ет возможности, в связи с отсу тствием денежных средств.

03.08.2009 г. указанный простой век сель серии АА № 1386932 на сумму 300000,00 грн., подписанный векселедат елем был предъявлен для опро тестования частному нотариу су Донецкого городского нота риального округа ОСОБА_8, которым в соответствии со ст . 12 Инструкции о порядке совер шения нотариальных действий в протесте предъявленного в екселя было отказано.

Таким образом, неустановле нные лица с целью завладения имуществом КРСУ «Электротра нс»в особо крупных размерах путём обмана, полностью выпо лнили все действия, направле нные на реализацию своего пр еступного умысла, который до вести до конца не смогли по пр ичине от них независящей.

Следователь следственной группы прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении в ОА О «БМ Банк», МФО 380913, документов , составляющих банковскую та йну, а именно: юридических, учё тных дел, договоров об открыт ии банковских счетов КРСУ «Э лектротранс», ЕГРПОУ 03362873, отчё та о движении денежных средс тв с указанием назначения пл атежа, наименования и реквиз итов контрагентов по счету № 2600401300862 с 01.01.2009 г.. до изменения теку щего счета, что имеет значени е по делу и позволит установи ть истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходим ость в проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и ба нковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выем ки в ОАО «БМ Банк», МФО 380913, докум ентов, составляющих банковск ую тайну, а именно: юридически х, учётных дел, договоров об от крытии банковских счетов КРС У «Электротранс», ЕГРПОУ 03362873, о тчёта о движении денежных ср едств с указанием назначения платежа, наименования и рекв изитов контрагентов по счету № 2600401300862 с 01.01.2009 г. до изменения тек ущего счета., что имеет значен ие по делу и позволит установ ить истину.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного суда г. Донецка