Постанова

від 15.02.2011 по справі 4-546/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-546/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «15»февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского райо нного суда г.Донецка, Бухти ярова И.А., рассмотрев предс тавление следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти, о производстве выемк и документов, составляющих б анковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных сче тах,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области рас следуется уголовное дело № 002- 10-01-0099, возбужденное по признака м преступления предусмотрен ного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факт у мошенничества.

В ходе досудебного следст вия установлено:

В период времени с август а 2010 года по октябрь 2010 года неус тановленные лица, на основан ии Постановления КМУ № 527 от 30.06.2 010 года «О создании новых рабо чих мест для обеспечения зан ятости населения угледобыва ющих регионов», действуя умы шленно из корыстных побужден ий получили денежные средств а на развитие технологически х линий и создания новых рабо чих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. г рн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агр осоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактическ и не выполнили взятые на себя обязательства указанные в п редоставленных бизнес-плана х, чем причинили ущерб госуда рству на сумму 26,9 млн. грн.

Следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о братился в суд с представлен ием о производстве выемки до кументов, составляющих банко вскую тайну и наложение арес та на денежные средства нахо дящиеся на расчетным счетам № 26002312060104, 26003312060103, 26004312060102, 26005312060101, а также ин ых расчетных счетах, открыты х ООО «Прайм-Торг ЛТД»(код ЕГР ПОУ 37137148) в АБ «Южный», МФО 328209, а та кже о запрете осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных с четов, мотивируя свое предст авление необходимостью прио бщения к материалам уголовно го дела распечаток движения денежных средств по указанны м расчетным счетам, а также с ц елью пресечения противоправ ных действий с использование м указанных расчетных счетов , возмещения причиненного ущ ерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требова ний.

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, так как интер есующие следствие документы , имеют существенное значени е для установления истины по уголовному делу, а также необ ходимостью обеспечения испо лнения процессуальных решен ий по уголовному делу.

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125 , 126, УПК Украины, в соответствии со ст. 62 ч.1 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следоват еля по ОВД СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области -удовлетвори ть;

2. Осуществить выемку у дол жностных лиц АБ «Южный», МФО 32 8209 документов, составляющих б анковскую тайну, а именно рас печатки движения денежных ср едств по расчетному счету № 260 02312060104, 26003312060103, 26004312060102, 26005312060101, а также иным счетам, открытым ООО «Прайм-Т орг ЛТД»(код ЕГРПОУ 37137148) в указа нном банке, за период с 01.08.2010 г. по 13.01.2011 г., с указанием назначения платежей, названиями и кодам и ЕГРПОУ предприятий-контраг ентов и МФО банков;

3. Наложить арест на денежн ые средства, находящиеся на р асчетных счетах и поступающи е на расчетный счет № 26002312060104, 26003312060 103, 26004312060102, 26005312060101, а также иных счета х, открытых ООО «Прайм-Торг ЛТ Д»(код ЕГРПОУ 37137148) в АБ «Южный», МФО 328209 и запретить осуществле ние расчетно-кассовых операц ий в расходной части указанн ых счетов, незамедлительно с момента объявления постанов ления суда должностным лицам банка;

4. Остановить расходные опе рации с денежными средствами , поступающими в адрес ООО «Пр айм-Торг ЛТД»(код ЕГРПОУ 37137148) на счета № 26002312060104, 26003312060103, 26004312060102, 26005312060101, а т акже иные расчетные счета, от крытых указанным предприяти ем, а также с денежными средст вами уже находящимися на них , незамедлительно с момента о бъявления постановления суд а должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц АБ «Южный», МФО 328209 предоставит ь письменную информацию об о статках денежных средств на расчетных счетах открытых ОО О «Прайм-Торг ЛТД»(код ЕГРПОУ 37137148) незамедлительно с момент а объявления постановления с уда должностным лицам банка, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горьк ого,61 - Следственное управлени е ГУМВД Украины в Донецкой об ласти, старшему следователю по ОВД Мацко О.В., а в послед ствии с момента получения за проса следователя;

6. Контроль за выполнением постановления возложить на с ледователя в производстве ко торого находится уголовное д ело.

Постановление окончатель ное и обжалованию не подлежи т.

Судья: