Постанова

від 08.02.2011 по справі 4-460/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-460/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                                                                                            08.02.2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах, открытых ООО «Крым-торг-07»(ЕГРПОУ 35483423) в ПАО ДРУ «Сигмабанк»/г.Донецк/ (МФО 307305), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.    Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, - удовлетворить;

2.    Осуществить выемку у должностных лиц ПАО ДРУ «Сигмабанк»/г.Донецк/ (МФО 307305) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов всех документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО «Крым-торг-07»(ЕГРПОУ 35483423), (в т.ч. заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей, копий уставных документов) а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по всем расчетным счетам открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 по 04.02.2011;

3.    Наложить арест на денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах и поступающие на расчетные счета открытые ООО «Крым-торг-07»(ЕГРПОУ 35483423) в ПАО ДРУ «Сигмабанк»/г.Донецк/ (МФО 307305) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.    Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО ООО «Крым-торг-07»(ЕГРПОУ 35483423) со счетов открытых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.    Обязать должностных лиц ПАО ДРУ «Сигмабанк»/г.Донецк/ (МФО 307305) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах ООО «Крым-торг-07»(ЕГРПОУ 35483423) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя;

6.    Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                  И.А.Бухтиярова