Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1712/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1712/11

П О С Т А Н О В А

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

м. Донецьк 24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан ня заступника начальника ВРК С СВ ПМ ДПА у Донецькій област і Яковлєва Р.М., про провед ення обшуку у приміщенні, узг оджене із заступником прокур ора Донецької області Нестер енко О.І., -

В С Т А Н О В И В :

До Ворошиловськ ого районного суду м. Донецьк а поступило подання заступни ка начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєв а Р.М., щодо проведення обшук у у приміщенні, узгоджене із заступником прокурора Донец ької області Несторенко О.І.

Подання мотивує тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПА у Дон ецькій області знаходиться к римінальна справа № 75-11-05-107, яка п орушена 10.05.2011 р. за ознаками зло чину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що гр. ОСОБА_2, являючись о рганізатором вчинення злочи ну, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змов ою групою осіб, а саме з ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, які являлис ь співучасниками та виконавц ями даного злочину та також д іючи умисно, з корисливих мот ивів, за попередньою змовою г рупою осіб, не маючи мети здій снювати господарську діяльн ість зазначену в установчих документах та пов' язану з в иробництвом товарів, виконан ням робіт та наданням послуг , з метою отримання прибутку в ід надання послуг підприємст вам, які здійснюють діяльніс ть в сфері «тіньової економі ки», шляхом незаконної конве ртації грошових коштів з без готівкової форми у готівку, а також з метою переводу інозе мної валюти за межі України, д ля укриття фактичних об' ємі в операцій з зовнішньоеконом ічної діяльності підприємст в (резидентів), створили та 27.02.200 8 року зареєстрували фіктивн ий суб' єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме ТОВ «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства вист упила гр. ОСОБА_5, яка, як бу ло достовірно встановлено, ф інансово-господарської діял ьності підприємства не здійс нювала, документи від підпри ємства не підписувала, подат кову звітність не складала т а до органу податкової інспе кції не подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які явл ялись співучасниками та вико навцями даного злочину та та кож діяли умисно, з корисливи х мотивів, за попередньою змо вою групою осіб, повторно, з ме тою прикриття вищезазначено ї незаконної діяльності та о тримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-я кого наміру здійснювати підп риємницьку діяльність, викор истовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновни ків та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створи ли та зареєстрували підприєм ство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Тріолот»(код 36380620).

Так, послугами зазначених о сіб з незаконного переводу і ноземної валюти за межі Укра їни, для укриття фактичних об ' ємів операцій з зовнішньое кономічної діяльності, оформ ленню підроблених документі в, користувались посадові ос оби ТОВ «Аміго»(код 31367228).

В своїй злочинній діяльнос ті посадові особи ТОВ «Аміго »(код 31367228) використовують прим іщення, яке розташоване за ад ресою: м. Донецьк, вул. Жмури, бу д.1.

Згідно з інформацією КП «БТ І»м. Донецька право власност і на нерухоме майно, яке розта шовано за адресою: м. Донецьк, вул. Жмури, буд. 1, належить Держ авній податковій адміністра ції в Донецькій області, Держ аві в особі Верховної Ради України (пенсійний фонд Киї вського району м. Донецька), ВА Т «Точмаш», ТОВ «Менеджмент і нвест компані», ТОВ «Актив Гр уп», ТОВ «Прем' єр Плюс», ТОВ « Інвестбуд-2007», ТОВ «Директ фін анс»та інші.

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, заслухав з аступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області, як ий вважає необхідним задовол ьнити подання, суд приходить до висновку, що в матеріалах к римінальної справи є достатн і данні які свідчать, що у прим іщенні, за адресою: м. Донецьк, вул. Жмури, буд. 1, можуть знахо дитись документи фінансово-г осподарської діяльності вка заних СГД, документи бухгалт ерського та податкового облі ку, печатки та штампи, чорнові записи по фактичному обсягу ТМЦ та грошових коштів, персо нальні комп' ютери та магніт ні носії, які містять інформа цію про фінансово-господарсь ку діяльність, грошові кошти та цінності, які отримані від незаконної фінансово-господ арської діяльності вказаних осіб та інших підконтрольни х їм суб' єктів господарсько ї діяльності, а також інші пре дмети, та документи які мають значення для встановлення і стини по справі.

На підставі викладеного, ке руючись вимогами ст.177 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук приміщ ення розташованого за адресо ю: м. Донецьк, вул. Жмури, буд. 1, з метою встановлення та вилуч ення фінансово-господарськи х документів, документів бух галтерського та податкового обліку, печаток та штампів, чо рнових записів по реалізації ТМЦ, персональних комп' юте рів та магнітних носіїв, які м істять інформацію про фінанс ово-господарську діяльність ТОВ «Аміго»(код 31367228), ТОВ «Ейдж ібі»(код 35794306) та ТОВ «Тріолот» ( код 36380620), грошових коштів та цін ностей, які отримані від фіна нсово-господарської діяльно сті вказаних осіб, та інших пі дконтрольних ОСОБА_2, ОС ОБА_3 та ОСОБА_4 суб' єкт ів господарської діяльності , та інших предметів та докуме нтів, які мають значення для в становлення істини по справі .

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції ДПА у Донецькій області .

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя Ворошиловськ ого районного

суду м. Донецька В.В. Князьков