Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-273/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-273/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 ян варя 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Мурамас»(ЕГРПОУ 36512674), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 26003301362827 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.10.2009 г. по 21.01.2011 г., находящихся в Филиале «Зализнычное отделе ние ПАО ПРОМИНВЕСТБАНК в г. Ки ев»(МФО 322153) и иных документов, и меющих значение по делу, что п озволит установить истину. Д анная информация, согласно с т.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», я вляется банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в Ф илиале «Зализнычное отделен ие ПАО ПРОМИНВЕСТБАНК в г. Кие в»(МФО 322153).

Исходя из вышеизложенног о, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины и ст. 62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Филиалу «Зализныч ное отделение ПАО ПРОМИНВЕСТ БАНК в г. Киев»(МФО 322153), раскрыть информацию, составляющую ба нковскую тайну об открытии т екущего счета № 26003301362827 ООО «Мура мас»(ЕГРПОУ 36512674) и операциях по указанному счету за период с 01.10.2009 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в Ф илиале «Зализнычное отделен ие ПАО ПРОМИНВЕСТБАНК в г. Кие в»(МФО 322153), документов, составл яющих банковскую тайну, а име нно:

- юридического дела ОО О «Мурамас»(ЕГРПОУ 36512674) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 26003301362827, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Мурамас»(ЕГРПОУ 365 12674) в связи с открытием, исполь зованием и закрытием указанн ого счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Мурамас»(ЕГРПОУ 36512674);

- кредитного дела ОО О «Мурамас»(ЕГРПОУ 36512674) и наход ящихся в нем оригиналов

до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Мурамас»(ЕГРПОУ

36512674) кр едитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26003301362827

ООО «Мурама с»(ЕГРПОУ 36512674) за период с 01.10.2009 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по текуще му счету № 26003301362827 за период с 01.10.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные поручени я, чеки и иные документы);

оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки) заклю ченного, между Филиалом «Зал изнычное отделение ПАО ПРОМИ НВЕСТБАНК в г. Киев»(МФО 322153) и ОО О «Мурамас»(ЕГРПОУ 36512674);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области. .

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)