Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-280/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-280/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625), а им енно: юридического дела, дого воров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 260003011109 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.01.2008 г. по 01.12.2010 г., находящих ся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Ки ев и иных документов, имеющих значение по делу, что позволи т установить истину. Данная и нформация, согласно ст. 60 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев.

Исходя из вышеизложенног о, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины и ст. 62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (М ФО 300669) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260003011109 ЧП «Бриллион Юг »(ЕГРПОУ

35655625) и операциях по указанному счету за период с 01.01.2008 г. по 01.12.2010 г.

2. Провести выемку в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, документов,

составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ЧП «Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625) и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с откр ытием и обслуживанием текуще го счета № 260003011109, договора на отк рытие и закрытие текущего сч ета, доверенностей на осущес твление каких-либо действий по указанному текущему счету , иных документов, предоставл енных от ЧП «Бриллион Юг»(ЕГР ПОУ 35655625) в связи с открытием, ис пользованием и закрытием ука занного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ЧП «Б риллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625);

- кредитного дела ЧП «Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения Ч П «Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625) кре дитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260003011109

ЧП «Бриллио н Юг»(ЕГРПОУ 35655625) за период с 01.01.20 08 г. по 01.12.2010 г. (на

бумажном и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования,

кода ИНН, ЕГ РПОУ, номера текущего счета, к ода банка, дат, сумм, назначени й платежей,

номеров платеж ных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260003011109 за перио д с 01.01.2008 г. по 01.12.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора деп озитарного обслуживание (отк рытия банковской ячейки)) зак люченного между ПАО "ПРАЙМ-БА НК" (МФО 300669) г. Киев и ЧП «Бриллио н Юг»| (ЕГРПОУ 35655625);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информ ацию предоставить сотрудник ам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой обл асти. I

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)