Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-300/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-300/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 260001640 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.01.2008 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 3349 92) г. Донецк и иных документов, и меющих значение по делу, что п озволит установить истину. Д анная информация, согласно с т.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», я вляется банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк. Исходя из вышеизлож енного, руководствуясь ст. 178 У ПК Украины и ст. 62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМ БАНК" (МФО 334992) г. Донецк, раскрыт ь информацию,

составляющу ю банковскую тайну об открыт ии текущего счета № 260001640 ООО «Ар тинол»

(ЕГРПОУ 35293149) и операц иях по указанному счету за пе риод с 01.01.2008 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк, документов,

сост авляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260001640, договора на открыти е и закрытие текущего счета, д оверенностей на осуществлен ие каких-либо действий по ука занному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149) в связи с открытием, использов анием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149);

- кредитного дела ОО О «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149) и наход ящихся в нем оригиналов

до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Артинол»(ЕГРПОУ

35293149) кр едитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260001640 ООО «Артинол»(ЕГ РПОУ 35293149) за период с 01.01.2008 г. по 21.01.20 11 г. (на бумажном и магнитном но сителях), с расшифровкой конт рагентов, а именно: наименова ния, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера т екущего счета, кода банка, дат , сумм, назначений платежей, но меров платежных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 260001640 за период с 01.0 1.2008 г. по 21.01.2011 г. (платежные поруче ния, чеки и иные документы);

- оригинала догово ра депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячей ки) заключенного между ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Дон ецк и, ООО «Артинол»(ЕГРПОУ 352931 49);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « » мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)