Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-321/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-321/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 26002000039075 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.07.2009 г. по 31.01.2010 г., находящихся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334 992) г. Донецк и иных документов, имеющих значение по делу, что позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк. Исходя из вышеизлож енного, руководствуясь ст. 178 У ПК Украины и ст. 62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБА НК" (МФО 334992) г. Донецк, раскрыть и нформацию,

составляющую б анковскую тайну об открытии текущего счета № 26002000039075

ООО « Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) и операци ях по указанному счету за пер иод с 01.07.2009 г.

по 31.01.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г . Донецк, документов,

соста вляющих банковскую тайну, а и менно:

- юридического дела ОО О «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 26002000039075, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 365 59042) в связи с открытием, исполь зованием и закрытием указанн ого счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042);

- кредитного дела ОО О «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) кредито в либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26002000039075

ООО «Персеу с»(ЕГРПОУ 36559042) за период с 01.07.2009 г. по 31.01.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов докуме нтов, послуживших основанием для расходных операций по те кущему,

счету № 26002000039075 за пери од с 01.07.2009 г. по 31.01.2010 г. (платежные по ручения, чеки

и иные докум енты);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки )

заключенного между ПАО "К Б "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. До нецк и

ООО «Персеус»(ЕГРПО У 36559042);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМЕД Украи ны в Донецкой области. -

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г У МВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подп ись лица, которому объявлено постановление)