Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-329/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-329/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «ДОН-ИНКАП»(ЕГРПОУ 36560571), а име нно: юридического дела, догов оров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 260090405401 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.12.2009 г. по 30.06.2010 г., находящих ся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г . Киев и иных документов, имеющ их значение по делу, что позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст. 60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (М ФО 339339) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего с чета № 260090405401 ООО «ДОН-ИНКАП»(ЕГР ПОУ 36560571) и операциях по указанн ому счету за период с 01.12.2009 г. по 3 0.06.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов, составляющих банк овскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «ДОН-ИНКАП»(ЕГРПОУ 36560571) и нахо дящихся в нем

оригиналов д окументов, связанных с откры тием и обслуживанием текущег о счета

№ 260090405401, договора на о ткрытие и закрытие текущего счета, доверенностей на

ос уществление каких-либо дейст вий по указанному текущему с чету, иных документов,

пре доставленных от ООО «ДОН-ИНК АП»(ЕГРПОУ 36560571) в связи с открыт ием,

использованием и закр ытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «ДОН-ИНКАП»(ЕГРПОУ 36560571);

- кредитного дела ОО О «ДОН-ИНКАП»(ЕГРПОУ 36560571) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «ДОН-ИНКАП»(ЕГРПОУ 36560571) креди тов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260090405401 ООО «ДОН-ИНКАП» (ЕГРПОУ 36560571) за период с 01.12.2009 г. по 30.06.2010 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой ко нтрагентов, а именно: наимено вания, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, да т, сумм, назначений платежей, н омеров платежных документов ;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 260090405401 за период с 0 1.12.2009 г. по 30.06.2010 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

- оригинала договора д епозитарного обслуживание (о ткрытия банковской ячейки) з аключенного между ПАО "КОНВЕ РСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «ДО Н-ИНКАП»(ЕГРПОУ 36560571);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)