Постанова

від 10.05.2011 по справі 4-1389/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1389/11

ПОСТАНОВА

ІМЕ НЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2011 року суддя Ворошиловського районного с уду м. Донецька Цукуров В.П., ро зглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слі дчого відділу ПМ ДПА у Донець кій області Резниченка М.І. про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДП А у Донецькій області Резни ченка М.І. про проведення ви їмки документів, що містять б анківську таємницю.

Згідно подання, в проваджен ні СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті знаходиться кримінальна справа № 180-192 у відношенні дире ктора КП «Зуївський енергоме ханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за озн аками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України. У ході досудового слідства в становлено, що 19 травня 2006 року за договором купівлі-продаж у нерухомого майна колективн е підприємство «Зуївський ен ергомеханічний завод» ЕДРПО У 00110711 реалізувало на адресу ЗА Т «Зуївський енергомеханічн ий завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (осн овні кошти) заводу на суму 32 939 925 ,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 грн .

В ході досудового слідст ва, з метою повноти, всебіч ності та об' єктивності р озслідування кримінальної справи та встановлення по вного обігу грошових кошті в на розрахунковому рахун ку вищевказаного підприєм ства та переліку контраген тів виникла необхідність у проведенні виїмки відо мостей про рух грошових ко штів по поточному рахунку № 26004301003451 у відділенні «Донецька р егіональна дирекція» ПАТ «ВТ Б Банк», МФО 321767, який належить К П «Зуївський енергомеханічн ий завод», ЕДРПОУ 00110711 з розшифр овкою контрагентів за періо д з моменту відкриття по 01.01.11.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суть поданн я, приймаючи до уваги, що у слі дства э достатні підстави до проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю, суд приходить до виснов ку про необхідність дозволит и проведення виїмки у відділ енні «Донецька регіональна д ирекція»ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321 767.

Приймаючи до уваги вищенав едене, керуючись ст. 178 КПК Укра їни та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльні сть", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з особл иво важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій об ласті Резниченка М.І. про проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю - задовольнити.

Провести виїмку документі в, що містять банківську таєм ницю у службових осіб відді лення «Донецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, документів, що містять б анківську таємницю за періо д з моменту відкриття по 01.01.11, у тому числі: інформації на ма гнітному носії про рух гро шових коштів з повною розш ифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказанням реквізитів уча сників фінансової операці ї, МФВ банків, реквізитів пл атіжних документів та приз начення платежу по поточно му рахунку № 26004301003451 КП «Зуївськ ий енергомеханічний завод» Е ДРПОУ 00110711.

Провадження виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Донецькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського р айонного

суду м. Донецька В.П. Цукуров