Постанова

від 17.02.2011 по справі 4-526/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-526/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2011 года су дья Ворошиловского районног о суда города Донецка Цукуро в В.П., рассмотрев представлен ие следователя по особо важн ым делам прокуратуры г. Донец ка о проведении выемки докум ентов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0061, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Промвнешсервис»по признак ам преступлений, предусмотре нных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Согласно представлению сл едователя, в ходе расследова ния уголовного дела установл ено, что 06.09.2007 г. между АБ «Фактор иал Банк», правопреемником к оторого является Публичное а кционерное общество «СЕБ Бан к», и ООО «Промвнешсервис»за ключён Генеральный договор о факторинговом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного дог овора должностными лицами ОО О «Промвнешсервис» б ыл предоставлен в Донецкий ф илиал банка протокол № 8 от 27.07.200 7 г., а впоследствии протоколы общего собрания учредителей ООО «Промвнешсервис»№ 27 от 26.01 .2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные о т имени учредителей предприя тия ОСОБА_1 и ОСОБА_2, вм есте с договором поручительс тва № 05/07-ДП-3 от 28.11.2008 г., подписанны м от имени ОСОБА_2, являющи мися одним из обязательных у словий получения кредита в А Б «Факториал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечен ие выполнения обязательств п о Генеральному договору факт оринга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключ ён договор залога товаров в о бороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом к оторого являлось следующее и мущество: уголь марки АШ 0…6 об г., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; угол ь марки АМ, 682,48 тонн на сумму 337828 г рн. Согласно указанному дого вору залоговое имущество нах одилось по адресу: АДРЕСА_1 .

В предусмотренный генерал ьным договором о факторингов ом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.09. 07 срок кредит, полученный ООО «Промвнешсервис», погашен не в полном объёме, задолженнос ть составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой уст ановлено, что по указанному в ыше адресу залоговое имущест во не поступало и в настоящее время отсутствует.

Согласно заключению специ алиста № 48 от 04.02.11 подписи от име ни ОСОБА_1 в прот околах собраний участников О ОО «Промвнешсервис»№ 8 от 27.07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, договоре пору чительстве № 05/07-ДП-3 от 28.11.08 не соо тветствуют подписям ОСОБА _1

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении выем ки в Донецком территориально м Управлении Публичного акци онерного общества «СЕБ Банк» , МФО 300175, расположенном в г. Доне цке по ул. Университетская, 112-А , документов, составляющих ба нковскую тайну, а именно: дела по генеральному договору фа кторинга № 05-Ф-ДФ/07 от 06.09.2007 г., закл ючённого с ООО «Промвнешсерв ис», ЕГРПОУ 25337226, дополнительны х соглашений и приложений к н ему, договоров поручительств , дополнительных соглашений к ним, договора залога и допол нительных соглашений к нему, протоколов общих собраний у частников ООО «Промвнешсерв ис», актов проверок и переоценки предмета зал ога, документов, подтверждаю щих факт перечисления денежн ых средств на счёт № 26004000084203 заём щика, отчёта о движении денеж ных средств по указанному сч ёту, а также всех имеющихся до кументов, подтверждающих пра вомерность проведения финан совых операций банком с клие нтом, что имеет значение по уг оловному делу и позволит уст ановить истину.

Принимая во внимани е, что у следствия имеется нео бходимость в проведении выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, руководствуя сь ст. 62 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности », ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение вы емки в Донецком территориаль ном Управлении Публичного ак ционерного общества «СЕБ Бан к», МФО 300175, расположенном в г. До нецке по ул. Университетская, 112-А, до кументов, составляющих банко вскую тайну, а именно: дела по генеральному договору факто ринга № 05-Ф-ДФ/07 от 06.09.2007 г., заключё нного с ООО «Промвнешсервис» , ЕГРПОУ 25337226, дополнительных со глашений и приложений к нему , договоров поручительств, до полнительных соглашений к ни м, договора залога и дополнит ельных соглашений к нему, про токолов общих собраний участ ников ООО «Промвнешсервис», актов проверок и переоценки предмета залога, документов, подтверждающих факт перечис ления денежных средств на сч ёт № 26004000084203 заёмщика, отчёта о дв ижении денежных средств по у казанному счёту, а также всех имеющихся документов, подтв ерждающих правомерность про ведения финансовых операций банком с клиентом, что имеет з начение по уголовному делу и позволит установить истину

Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного

суда г. Донецка В.П. Цукуров