Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-2068/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2068/11

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на гр ошові кошти, що знаходяться н а рахунку

21 червня 2011 року суддя В орошиловського районного су ду м.Донецька Князьков В.В., ро зглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управл іння СБ України в Донецькій о бласті старшого лейтенанта ю стиції Романенка В.В. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на раху нку №2600632309309 у ДИРЕКЦІЇ АКЦІОНЕР НОГО БАНКУ «ДІАМАНТ»В МІСТІ ДОНЕЦЬК (РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕ ННЯ) (МФО 320854), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про накладення аре шту на грошові кошти.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Таким чином, невстановлені особи повторно вчинили фікт ивне підприємництво, тобто з лочин, передбачений ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим слідство по крим інальній справі встановлено , що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄД РПОУ 35375075) мало у ДИРЕКЦІЇ АКЦІО НЕРНОГО БАНКУ «ДІАМАНТ»В МІС ТІ ДОНЕЦЬК (РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДД ІЛЕННЯ) (МФО 320854, м.Донецьк, просп ект Ілліча, буд.7) розрахункови й рахунок №2600632309309, за допомогою я кого перераховувались грошо ві кошти за вчинені з метою пр икриття незаконної діяльнос ті безтоварні угоди для пере ведення безготівкових грошо вих коштів у готівку.

На підставі викладеного, з м етою припинення протиправно ї діяльності вказаних вище о сіб, попередження можливого приховування грошових кошті в, отриманих у результаті нез аконної діяльності, забезпеч ення відшкодування можливог о цивільного позову і викона ння вироку, а також повного, об ' єктивного і всебічного дос лідження обставин справи, ке руючись ст.ст.125, 126 КПК України, с т.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», с т.1074 ЦК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Накласти ареш т на грошові кошти, що належат ь ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРП ОУ 35375075) та які знаходяться на ра хунку №2600632309309 у ДИРЕКЦІЇ АКЦІОН ЕРНОГО БАНКУ «ДІАМАНТ»В МІСТ І ДОНЕЦЬК (РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІ ЛЕННЯ) (МФО 320854, м.Донецьк, проспе кт Ілліча, буд.7), а також на грош ові кошти, що надходять на адр есу даного підприємства.

2. Надати органу дос удового відомості щодо остат ку грошових коштів на момент накладення арешту, а також на дати таку інформацію по пись мовому запиту органу досудов ого слідства.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька В.В. Князьков