Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1615/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1615/11

ПОСТАНОВЛЕН НЕ

24 мая 2011 года судья Ворош иловского районного суда г. Д онецка Князьков В.В., рассмотр ев представление старшего сл едователя по ОВД СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области подп олковника милиции Трониц И .Н., о вынесении решения о про изводстве выемки документов содержащих банковскую тайну и наложении ареста на расчет ный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлен ием ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголов ное дело № 20-21888, по факту осущест вления фиктивного предприни мательства, но признакам пре ступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что КП «Центр-Сервис»(ЕГРПОУ 24324776) и мело финансово-хозяйственны е отношения с ЧП «Воула»в рез ультате которых КП «Центр-Се рвис»сформировало налоговы й кредит от указанного предп риятия в общей сумме 250 830,76 грн.

Следствием установлено, чт о КГ1 «Центр-Сервис»(ЕГРПОУ 243247 76) открыты расчетные счета № 2600 1188387001, № 26002188387022, № 26003818838702, № 26004000910100, № 2630188387072, № 26067188387001, № 26000188387002 в Мариупольском фи лиале ПАТ КБ «Приватбанк»(МФ О 335429).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете КГ 1 «Центр-Сервис»(ЕГРПОУ 24324776).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руково дствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Ук раины, ст. 59 ч.1 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшег о следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области п одполковника милиции Трон иц И.Н. :

- о производстве выемки у до лжностных лиц в Мариупольско м филиале ПАТ КБ «Приватбанк »(МФО 335429) документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но распечатки движения денеж ных средств по расчетным сче там № 26001188387001, № 26002188387022, № 26003818838702, № 26004000910100, № 2630188387072, № 26067188387001, № 26000188387002, а также иным счетам, открытым КП «Центр-Се рвис»(ЕГРПОУ 24324776) в указанном б анке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011г. вк лючительно, с указанием назн ачения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ, предприятий -контрагентов и МФО банков, а т акже представления данной ин формации на электронном носи теле;

-о наложении ареста на дене жные средства, находящиеся н а расчетных счетах и поступа ющие на расчетные счета № 26001188387 001, № 26002188387022, № 26003818838702, № 26004000910100, № 2630188387072, № 2606718 8387001, № 26000188387002, а также иные расчетн ые счета, открытые КП «Центр-С ервис»(ЕГРПОУ 24324776) в Мариуполь ском филиале ПАТ КБ «Приватб анк»(МФО 335429). и запретить осуще ствление расчетно-кассовых о пераций в расходной части ук азанных счетов, незамедлител ьно с момента объявления пос тановления суда должностным лицам банка - удовлетворит ь.

Остановить расходные оп ерации с денежными средствам и, поступающими в адрес КП «Це нтр-Сервис»(ЕГРПОУ 24324776) со счет ов № 26001188387001. № 26002188387022, № 26003818838702, № 26004000910100, № 26 30188387072, № 26067188387001, № 26000188387002, а также иных с четов, открытых указанным пр едприятием, а также с денежны ми средствами уже находящими ся на них, незамедлительно с м омента объявления постановл ения суда должностным лицам банка;

Обязать должностных лиц Ма риупольского филиала ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 335429), предоста вить письменную информацию о б остатках денежных средств на расчетных счетах № 26001188387001, № 260 02188387022, № 26003818838702, № 26004000910100, № 2630188387072, № 26067188387001, № 26000188387002, а также иных счетах, откр ытых КП «Центр-Сервис»(ЕГРПО У 24324776) в Мариупольском филиале ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), не замедлительно с момента объя вления постановления суда, п о адресу: 83000, г. Донецк, ул. Горьк ого, 61 - Следственное управлен ие ГУМВД Украины в Донецкой о бласти, а впоследствии - с моме нта поступления запроса.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: Князьков В.В.