Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1176/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1176/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181 ), занимаются незаконной деят ельностью направленной на ок азание услуг предприятиям ра зличных форм собственности п о незаконному формированию и возмещению налога на добавл енную стоимость, продаже фик тивно сформированного НДС, п ри проведении экспортно-импо ртных операций, транзиту и пе реводу безналичных денежных средств в наличные, для котор ого в Днепропетровском Фил иале ПАО "БАНК ФОРУМ" г. Днепр опетровск МФО 306878 открыт расче тный счет, используемый неус тановленными лицами для сове ршения незаконных финансово -хозяйственных операций.

18 апреля 2011 года старший сл едователь следственного отд ела «ОТ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратилс я в суд с представлением о про ведении в Днепропетровско м Филиале ПАО "БАНК ФОРУМ" г. Днепропетровск МФО 306878 выемки документов ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" ( ЕГРПОУ 34775181).

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая что документы, имеющи е значение для дела находятс я в Днепропетровском Филиа ле ПАО "БАНК ФОРУМ" г. Днепроп етровск МФО 306878, руководствуяс ь ст.ст. 22, 178 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тай ну и провести в Днепропетр овском Филиале ПАО "БАНК ФО РУМ" г. Днепропетровск МФО 306878, выемку следующих документо в:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счету № 26009300015226 предприятия ООО "ФИРМА ТЕФИЯ"

(ЕГРПОУ 34775181)-

за период с момента открыт ия счета по настоящее время (с обязательным указанием полн ого наименования плательщик а, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, бан ковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежн ых средств, назначения плате жей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счету указанного предп риятия за период с момента ег о открытия по настоящее врем я (чеки, ордера, векселя, реест ры и т.п.), а также

2.

документы, подтверждаю щие снятие со счета наличны х денежных средств (чеки, пла тежные поручения, векселя, до веренности и другие документ ы).

4. Документов, подтвер ждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разо вых) в помещение Днепропетр овского Филиала ПАО "БАНК Ф ОРУМ" г. Днепропетровск МФО 306878 , представителям вышеуказанн ого предприятия за период с м омента открытия счета по нас тоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "ФИРМА ТЕФИ Я" (ЕГРПОУ 34775181) банковских выпис ок и непосредственно подтвер ждающих их передачу (письма, д оверенности и другие докумен ты).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда

г. Донецка С. Д. Кутья

Постановление мне объяв лено:

2011г.