Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1235/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1235/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕН ЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 ап реля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400 ), занимаются незаконной деят ельностью направленной на ок азание услуг предприятиям ра зличных форм собственности п о незаконному формированию и возмещению налога на добавл енную стоимость, продаже фик тивно сформированного НДС, п ри проведении экспортно-импо ртных операций, транзиту и пе реводу безналичных денежных средств в наличные, для котор ого в Филиале "Днепропетровс кое РУ ПАО КБ"ЮЖКОМБАНК", г. Дне пропетровск МФО 305266 открыты ра счетные счета, используемые неустановленными лицами для совершения незаконных финан сово-хозяйственных операций .

С целью пресечения дальней шей противоправной деятельн ости должностных лиц данного предприятия, предупреждения возможности сокрытия денежн ых средств, полученных в резу льтате незаконной деятельно сти, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверше нным преступлением и возможн ой конфискации имущества, а т акже полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, 18 ап реля 2011 года старший следоват ель следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донец кой области, обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400), на ходящиеся на счетах в Филиал е "Днепропетровское РУ ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК", г. Днепропетровск МФО 305266.

Суд, выслушав следователя , исследовав материалы уголо вного дела, с целью пресечени я противоправной деятельнос ти неустановленных лиц, пред упреждения возможности сокр ытия денежных средств, получ енных в результате преступно й деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненн ого совершенным преступлени ем и возможной конфискации и мущества, считает, что данное представление подлежит удов летворению.

На основании изложенног о, руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 У ПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на дене жные средства, принадлежащие ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400) и н аходящиеся на счету № 26008015578660 в Ф илиале "Днепропетровское РУ ПАО КБ"ЮЖКОМБАНК", г. Днепропет ровск МФО 305266 и денежные средст ва, поступающие в адрес данно го предприятия.

Предоставить сведения об о статке денежных средств на с четах на момент наложения ар еста, предоставлять такую ин формацию по письменному запр осу органа досудебного следс твия и без запроса на 25 число к аждого месяца в течение полу года, по адресу: 83000, г. Донецк, ул . Горького, 61, для старшего след ователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУ МВД У краины в Донецкой области А сланова М.С.

С.Д. Кутья

Судья Ворошиловского райо нного суда г. Донецка