4-1267/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УК РАИНЫ
г. Донецк 18 ап реля 2011 года
Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.
Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС ПЛЮС " (ЕГРПОУ 36590014), занимаются незак онной деятельностью направл енной на оказание услуг пред приятиям различных форм собс твенности по незаконному фор мированию и возмещению налог а на добавленную стоимость, п родаже фиктивно сформирован ного НДС, при проведении эксп ортно-импортных операций, тр анзиту и переводу безналичны х денежных средств в наличны е, для которого в Киевском фил иале ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК", г. Киев МФО 320876 открыты расчетные счет а, используемые неустановлен ными лицами для совершения н езаконных финансово-хозяйст венных операций.
С целью пресечения дальне йшей противоправной деятель ности должностных лиц данног о предприятия, предупреждени я возможности сокрытия денеж ных средств, полученных в рез ультате незаконной деятельн ости, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверш енным преступлением и возмож ной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследовани я всех обстоятельств дела, 18 а преля 2011 года старший следова тель следственного отдела «О Г и ПО»СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области, обратился в суд с представлением о наложени и ареста на денежные средств а ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС ПЛЮС" ( ЕГРПОУ 36590014), находящиеся на сче тах в Киевском филиале ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК", г. Киев МФО 320876.
Суд, выслушав следовател я, исследовав материалы угол овного дела, с целью пресечен ия противоправной деятельно сти неустановленных лиц, пре дупреждения возможности сок рытия денежных средств, полу ченных в результате преступн ой деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причинен ного совершенным преступлен ием и возможной конфискации имущества, считает, что данно е представление подлежит удо влетворению.
На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС ПЛЮС" ( ЕГРПОУ 36590014) и находящиеся на сч ету № 26002005240001 в Киевском филиале ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК", г. Киев МФО 32 0876 и денежные средства, поступ ающие в адрес данного предпр иятия.
Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.
Судья Ворошиловского районного суда
г. Донецка С.Д.Кутья
Постановление мне объяв лено: « _» 2011г. в « »час. « »мин.
Остаток денежных средс тв на момент предъявления по становления составляет: Счет
(подпись должностного л ица банка и печать банка)
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 18.04.2011 |
Оприлюднено | 26.09.2011 |
Номер документу | 18223970 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Кут'я С. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні