Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-1483/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1483/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк «18»мая 2011 го да

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка Алтух ова О.С, рассмотрев представл ение следователя СО Ворошило вского РО ДГУ Табакина К.Э. о производстве выемки перви чных финансово-хозяйских и б ухгалтерских документов, а т ак же материалы уголовного д ела №02-42746

УСТАНОВИЛА:

В ходе досудебного след ствия было установлено, что в период времени с 26 июня 2009 года по 20 августа 2009 года, неустанов ленное лицо, действуя умышле нно, незаконно, с целью поддел ки документа и дальнейшего е го использования собственно ручно внесло в реестрационно е заявление плательщика нало га на добавленную стоимость от 26 июня 2009 года, реестрационн ое заявление плательщика нал ога на добавленную стоимость от 7 июля 2009 года, а так же в нало говую декларацию на добавлен ную стоимость от 20 августа 2009 г ода подпись от имени ОСОБА_ 2, директора ООО «Лактан», ра сполагающегося в г.Донецке, В орошиловском районе, прт.Б.Хм ельницкого, 85.

Кроме того 26 мая 2009 года неу становленное лицо, действуя умышленно создало субъект пр едпринимательской деятельн ости - ООО «Лактан», зарегистр ированное Исполнительным ко митетом Донецкого городског о совета по адресу: г. Донецк, п рт. Б.Хмельницкого, 85, с цел ью прикрытия незаконной деят ельности. При этом субъект пр едпринимательской деятельн ости был создан от имени ОС ОБА_2, путем подделки и испол ьзования заведомо поддельны х документов. Впоследствии п оддельные документы использ овались при ведении незаконн ой деятельности.

ОСОБА_2 - директор ООО «Ла ктан»показал, что директором вышеуказанного предприятия числился летом не больше мес яца. Кто является директором в настоящее время ему не изве стно. Так же ему не известно гд е находится данное предприят ие. Каких-либо договоров он не заключал и не подписывал, в ор ганах государственной власт и предприятие не регистриров ал, в налоговых органах докум енты не подписывал и не подпи сывал декларации налогового учета. В банках наличных сред ств не получал.

Так же при проведении досу дебного следствия по уголовн ому делу установлены другие субъекты хозяйствования ООО «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 36512659), котор ый был зарегистрирован без ц ели осуществления финансово -хозяйственной деятельности , чьи реквизиты использовали сь с целью минимизации налог ов и легализации денежных ср едств, полученных преступным путем, с целью оказания услуг субъектам хозяйствования в формировании налогового кре дита по НДС при бестоварных о перациях, переводе безналичн ых денежных средств в наличн ые и предоставлению подложны х документов.

Для проведения комплексн ой технико-криминалистическ ой экспертизы появилась необ ходимость в изъятии из ГНИ Во рошиловского района г.Донецк а налогового и учетно-регист рационного дела ООО «Родон-Г олд»(ЕГРПОУ 36512659), зарегистриро ванного по адресу г.Донецк, пр т. Богдана Хмельницкого, 8 5.

Руководствуясь ст. 178 УП К Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку у до лжностных лиц в ГНИ Ворошило вского района г.Донецка ориг иналы налогового и учетно-ре гистрационного дела «Родон-Г олд»(ЕГРПОУ 36512659), зарегистриро ванного по адресу г.Донецк, пр т. Богдана Хмельницкого, 8 5. а так же акты проверок вышеу казанного предприятия

Судья Ворошиловского р айонного

суда г. Донецка О.С. Ал тухова