Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-675/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-675/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольськог о районного суду м. Херсона С крипнік Л.А., розглянувши пода ння старшого слідчого прокур атури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із за ступником прокурора Херсонс ької області Чижом М.О. про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів по МПВП „АЗОВ”, код 30117544 в А Б «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 по крим інальній справі № 500029-11, порушен ій за ознаками злочинів, пере дбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК Укра їни, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за ознака ми злочинів, передбачених ст .ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, з метою прикриття незаконної діяльн ості, упродовж 2009 - 2011 років нев становлені особи зареєструв али ПП «Маркет Холдинг»код 3735 3417, ПП «Перфект Торг»код 37239310, ПП «Агро Логістик Прем' єр »код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮ КС»код 36129775, ПП «ТВБ - Інвест»к од 33277812, ПП «ТГ-С»код 35568501, ПП «Прот орус Інвест груп»код 35220037. На ви конання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фіктив них підприємств від реально діючих СПД України за безтов арними операціями по підробл еними фінансово - господарс ьким документам надходили гр ошові кошти, одержані від про типравних фінансових операц ій на загальну суму понад 10 000 00 0 грн. внаслідок чого до держав ного бюджету України фактичн о не надійшло податку на дода ну вартість у сумі 4 000 000 грн..

Згідно відомостей ДПА Укра їни одним із постачальників ПП «Маркет Холдинг», код 37353417 є М ПВП „АЗОВ”, код 30117544.

На підставі наведеного, з ме тою встановлення фактів взає морозрахунків між ПП «Маркет Холдинг», код 37353417 та його контр агентами, під час досудового слідства виникла необхідніс ть вилучення в АБ «УКРГАЗБАН К», МФО 320478, документів які відо бражають рух коштів по розра хунковим рахункам № 2600248376 , № 26006148376 МПВП „АЗОВ”, код 301 17544 ( з розшифровкою найменуван ь платника, одержувача, його к оду за ЄДРПОУ та номеру розра хункового рахунку, призначен ня платежу ) за період з 01.01.10 ро ку по 16.08.11 року, та юридичної спр ави МПВП „АЗОВ”, код 30117544.

Розглянувши подання слід чого, погодженого з прокурор ом, та вивчивши матеріали кри мінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання про надання д озволу на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 32 0478 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та про ведення виїмки в АБ «УКРГАЗБ АНК», МФО 320478 наступних докумен тів :

- документів, які відобража ють рух коштів по розрахунко вим рахункам № 2600248376, № 260061483 76 МПВП „АЗОВ”, код 30117544 ( з роз шифровкою найменувань платн ика і одержувача, призначенн я платежу ) за період з 01.01.10 по 16. 08.11 ;

- юридичної справи МПВП „АЗО В”, код 30117544.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л. А. Скрипнік