Постанова

від 22.09.2011 по справі 4-1526/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1526/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Кротинов В.А., рассмотрев представление следователя о т 15 сентября 2011г., материалы уго ловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

22.09.2011 года следователь СО «ОВ Д и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в До нецкой области обратился в с уд о проведении обыска во вла дении лица, а именно в квартир е по адресу: АДРЕСА_1, зарег истрированной на ОСОБА_1 ( согласно сведений КП «БТИ г. Д онецка»).

Изучением материалов угол овного дела установлено, что в производстве СО «ОВД и ОГ ПО »СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по п ризнакам преступления преду смотренного ст. 205 ч. 2 УК украин ы.

В период с ноября 2008 года, на т ерритории города Донецка, не установленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных ден ежных средств в наличные и по лучения от такой деятельност и незаконной прибыли, действ уя повторно, зарегистрировал и и приобрели зарегистриров анные в городе Донецке су бъекты предпринимательской деятельности (юридические л ица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГР ПОУ 36253113), зарегистрировано по ю ридическому адресу: г. Донецк , пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцент р-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистри ровано по юридическому адрес у: г. Донецк, ул. Георгия Димитр ова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(Е ГРПОУ 37217374), зарегистрировано п о юридическому адресу: г. Доне цк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные ли ца, фактически самостоятельн о распоряжаясь указанными су бъектами хозяйствования от и мени должностных лиц этих пр едприятий, проводили между с обой, а также с другими хозяйс твующими субъектами, бестов арные финансово-хозяйственн ые операции, а также оформлял и фиктивные контракты по опе рациям с ценными бумагами, с ц елью перевода безналичных де нежных средств в наличные дл я различных субъектов хозяйс твования - юридических и фи зических лиц.

При этом для совершения ук азанных фиктивных сделок исп ользовались банковские счет а физических и юридических л иц, которые также были открыт ы по указанию неустановленны х лиц для совершения незакон ных сделок по конвертации де нежных средств.

Свое представление о прове дении обыска следователь мот ивирует тем, что к осуществле нию указанной деятельности м ожет быть причастна ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., прожив ающая по адресу: АДРЕСА_2. П ри этом, в ходе досудебного сл едствия был проведен обыск п о месту жительства ОСОБА_2 по указанному адресу с целью отыскания предметов и докум ентов, имеющих значение по уг оловному делу, однако послед ние добыты не были, местонахо ждение ОСОБА_2 не установл ено по настоящее время.

Согласно сведений УБОП ГУМ ВД Украины в Донецкой област и, в настоящее время ОСОБА_2 может находиться по адресу: АДРЕСА_1, где также могут х раниться предметы (компьютер ы, носители информации, печат и) и документы, использовавши еся в процессе фиктивного пр едпринимательства для прикр ытия своей незаконной деятел ьности.

Рассмотрев представление следователя, материалы угол овного дела, суд приходит к вы воду, что представление след ователя подлежит удовлетвор ению, так как в материалах уго ловного дела имеется достато чно данных полагать, что в ква ртире по адресу: АДРЕСА_1, з арегистрированной на ОСОБ А_1, могут находиться докуме нты, предметы (печати и др.), име ющие значение для расследова ния уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск во вл адении ОСОБА_1, а именно в к вратире по адресу: АДРЕСА_1 , с целью обнаружения докумен тов, предметов (печатей, компь ютерной техники) имеющих зна чение для установления истин ы по делу.

Постановление направить с ледователю следственного от дела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области Гас ан Д.А. для организации пров едения обыска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ленинского районног о суда

г. Донецка Кротинов В.А.

Постановление мне объ явлено: “_____”

Судья: В. О. Кротінов