Постанова

від 22.09.2011 по справі 4-1526/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1526/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Кротинов В.А., рассмотрев представление следователя от 15 сентября 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

22.09.2011 года следователь СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд о проведении обыска во владении лица, а именно в квартире по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированной на ОСОБА_1 (согласно сведений КП «БТИ г. Донецка»).

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в производстве СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

В период с ноября 2008 года, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37217374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

Свое представление о проведении обыска следователь мотивирует тем, что к осуществлению указанной деятельности может быть причастна ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., проживающая по адресу: АДРЕСА_2. При этом, в ходе досудебного следствия был проведен обыск по месту жительства ОСОБА_2 по указанному адресу с целью отыскания предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу, однако последние добыты не были, местонахождение ОСОБА_2 не установлено по настоящее время.

Согласно сведений УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, в настоящее время ОСОБА_2 может находиться по адресу: АДРЕСА_1, где также могут храниться предметы (компьютеры, носители информации, печати) и документы, использовавшиеся в процессе фиктивного предпринимательства для прикрытия своей незаконной деятельности.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в материалах уголовного дела имеется достаточно данных полагать, что в квартире по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированной на ОСОБА_1, могут находиться документы, предметы (печати и др.), имеющие значение для расследования уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск во владении ОСОБА_1, а именно в квратире по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения документов, предметов (печатей, компьютерной техники) имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения обыска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного суда

г. Донецка Кротинов В.А.

Постановление мне объявлено: “_____”

Судья: В. О. Кротінов