Вирок
від 23.05.2011 по справі 1-55/11
ПРИЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-55/2011р.

В И Р О К

Іменем України

19 травня 2011 року м. Прилуки

Прилуцький міськра йонний суд Чернігівської обл асті в складі: головуючого су дді Ільченка О.І., при секретар і Голушко Н.А., за участю проку рорів: Шваб Л.В., Антоненка Ю.В., представників цивільного по зивача: ОСОБА_1, ОСОБА_2 , представника цивільного ві дповідача ОСОБА_3, адвокат а ОСОБА_4, розглянувши у ві дкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки криміна льну справу по обвинуваченню ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у родженця м.Корсунь-Шевченк івський Черкаської області , українця, громадянина Украї ни, з вищою незакінченою ос вітою, тимчасово не працююч ого, не одруженого, зареєстро ваного: АДРЕСА_1, фактично проживаючого: АДРЕСА_2, зг ідно ст.89 КК України не судимо го,

за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 К К України, -

В С Т А Н О В И В:

Органи досудового слі дства обвинувачують ОСОБА _5 в тому, що працюючи заступн иком директора з фінансових питань та директором товарис тва з обмеженою відповідальн істю (ТОВ) «Агрікор», діючи за попередньою змовою з невстан овленою слідством особою, з м етою покращення фінансового стану зазначеного товариств а за рахунок коштів, отримани х від продажу рухомого та нер ухомого майна ТОВ «Агрікор», яке було передано в заставу закритому акціонерному това риству (ЗАТ) «Альфа-Банк», у лю тому-березні 2009 року, зловжива ючи своїм службовим становищ ем, здійснив розтрату застав ного майна на загальну суму 52 006 814,40 грн., що на час вчинення зло чину в 600 і більше разів переви щує неоподатковуваний мінім ум доходів громадян, тобто в о собливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 працюю чи заступником директора з ф інансових питань та директор ом товариства з обмеженою ві дповідальністю (ТОВ) «Агріко р», діючи за попередньою змов ою з невстановленою слідство м особою, у лютому-березні 2009 ро ку, зловживаючи своїм службо вим становищем, всупереч інт ересам служби, незаконно, зді йснив продаж на користь трет іх осіб переданого ТОВ «Агрі кор»в заставу та іпотеку зак ритому акціонерному товарис тву (ЗАТ) «Альфа-Банк»заставн ого майна, загальною вартіст ю 52 006 814,40 гривень, що в 250 і більше р азів перевищує неоподаткову ваний мінімум доходів громад ян на час учинення злочину.

ОСОБА_5 обвинувачуєтьс я у вчиненні злочинів за наст упних обставин.

Так, відповідно до наказу ди ректора ТОВ «Агрікор»ОСОБ А_6 від 03.02.2009р. № 255к ОСОБА_5 пр изначено на посаду заступник а директора з фінансових пит ань ТОВ «Агрікор»із випробув альним терміном на один міся ць.

У той же день директор ТОВ « Агрікор»ОСОБА_6 видав дов іреність за № 15/09 про надання ОСОБА_5 повноважень на пред ставництво інтересів ТОВ «Аг рікор»та укладання цивільно -правових угод, а також 25.02.2009р. ви дав нотаріально посвідчену д овіреність, якою уповноважив ОСОБА_5: представляти інт ереси ТОВ «Агрікор»в усіх де ржавних органах, в тому числі в судах, господарських судах , третейських судах, перед усі ма підприємствами, установам и, організаціями, громадянам и України та інших держав; під писувати від імені «Товарист ва»будь-які документи фінанс ового характеру та укладати договори, які не суперечать й ого статуту та вчиняти інші п равочини, відповідно до чинн ого законодавства України, а також вчиняти всі інші юриди чно значимі дії, пов' язані з виконанням цієї довіреності .

13.03.2009р. згідно з протоколом за гальних зборів учасників ТОВ «Агрікор»№ 19/2009 ОСОБА_5 приз начено директором зазначено го товариства та на підставі наказу № 1400К від 16.03.2009р. останній приступив до виконання обов ' язків директора ТОВ «Агрік ор».

Відповідно до п.11.12. статуту Т ОВ «Агрікор», директор здійс нює оперативне керівництво д іяльності; розробляє поточні плани діяльності товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; затв ерджує щорічний кошторис, шт атний розклад і посадові окл ади співробітників, встановл ює показники, розмір та строк и їх преміювання; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; затверджує нормати вні акти, що визначають відно сини між підрозділами та філ іями товариства; приймає на р оботу і звільняє з роботи спі вробітників, застосовує до н их заходи заохочення та накл адає стягнення; подає на затв ердження зборів річний звіт і баланс товариства; забезпе чує виконання рішень зборів; приймає рішення щодо інших п итань поточної діяльності то вариства.

Таким чином, ОСОБА_5, об іймаючи з 03.02.2009р. посаду заступн ика директора з фінансових п итань ТОВ «Агрікор», а з 16.03.2009р. п осаду директора цього товари ства, пов' язані з виконання м організаційно-розпорядчих та адміністративно-господар ських обов' язків та виконую чи повноваження, передбачені діючим законодавством і під законними актами, відповідно до п.1 примітки до ст.364 КК Украї ни, є службовою особою, яка вик онує організаційно-розпоряд чі та адміністративно-господ арські обов' язки.

В обвинуваченні вказано, що ОСОБА_5, обіймаючи зазнач ені посади, в силу своїх служб ових обов' язків, був дост еменно обізнаний про те, що впродовж 2007-2008 років товариств о «Агрікор»уклало із ЗАТ «Ал ьфа-Банк» м.Києва три договор и про відкриття кредитних лі ній: № 142-МВ/07 від 25.05.2007р. на суму 3 883 86 7,55 швейцарських франків, що на час видачі кредиту еквівале нтно 15 980 209,8 гривень; № 73-МВ/08 від 31.03 .2008р. на суму 4 781 625 доларів США, що на час його видачі кредиту ек вівалентно 24 147 206,25 гривень; № 260-М В/08 від 04.08.2008р. на суму 4 500 000 гривень , та фактично отримало кредит ні кошти на загальну суму 44 627 49 7,05 гривень та ОСОБА_5 від омо, що для забезпечення св оїх зобов' язань ТОВ «Агріко р»передало ЗАТ «Альфа-Банк»в заставу рухоме та нерухоме м айно товариства. А саме:

- на підставі нотаріально по свідченого договору застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р. н алежну ТОВ «Агрікор»та придб ану за кредитні кошти сільсь когосподарську техніку заст авною вартістю 10 336 589,40 гривень, а саме: кормозбиральний комб айн марки Ягуар 850, 2007 року випус ку, заводський номер 49206645, реєст раційний номер 01930 СВ; два р озкидувачі мінеральних добр ив марки MDS 935 М з захисною сітко ю; самохідний оприскувач мар ки Tecnoma Laser 4036 GVS (Франція), заводськи й номер 010249079; зернозбиральний к омбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, з аводський номер Н09660S720963, реєстр аційний номер 01926 СВ; зерно збиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 р оку випуску, заводський номе р Н09660S720961, реєстраційний номер 01927 СВ; зернозбиральний комб айн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заво дський номер Н09660S720962, реєстраці йний номер 01925 СВ; зернозби ральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н096 60S720942, реєстраційний номер 01928 С В; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводсь кий номер Н09660S720938, реєстраційни й номер 01929 СВ; зернозбирал ьний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року вип уску, заводський номер Н09660S720952, р еєстраційний номер 01934 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720970, реєстраційний но мер 01933 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску , заводський номер Н09660S720959, реєст раційний номер 01935 СВ; вісі м стеблепідіймачів для жаток зернових John Deere 625 RIG/PL; вісім жаток з ернових John Deere 625 RIG/PL, за заводським и номерами: Н00625R720543 - Н00625R720545, Н00625R720551, Н00 625R720553, Н00625R720555 - Н00625R720557; вісім транспор тних візків моделі Bruns 6,7-7,6 м., за з аводськими номерами 7LB49624-7LB4963 та вісім фаркопів для комбайнів John Deere;

- на підставі нотаріально по свідченого договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р. майнові права ТО В «Агрікор»на нерухоме майно , будівництво якого не заверш ене, а саме на зерносховище по тужністю 100 тисяч тон, розташо ване на земельній ділянці пл ощею 6,48 га. в межах Івковецької селищної ради Прилуцького р айону Чернігівської області , заставною вартістю 653 004,02 євро , що еквівалентно 5 209 000 гривень на час укладання договору, як у на підставі додаткового до говору № 1 від 21.10.2008 було збільше но до 3 197 957, 25 євро, що еквівалент но 25 510 041 гривень на час укладан ня додаткового договору;

- на підставі нотаріально по свідченого договору застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р. н алежне ТОВ «Агрікор»та придб ане за кредитні кошти рухоме майно - силос, деталі, механі зми та обладнання зерносхови ща, балансовою вартістю 13 865 017,39 г ривень, оціненого за домовле ністю сторін заставною варті стю 13 679 174 гривень;

- на підставі договору заста ви товарів в обороті № 655/08 від 04. 08.2008 належні ТОВ «Агрікор»та пр идбані за кредитні кошти 943 го лів великої рогатої худоби (В РХ), загальною заставною варт істю 4 416 653 гривень.

При цьому в обвинуваченні з азначено, що ОСОБА_5 було в ідомо про те, що станом на 03. 02.2009р. товариство «Агрікор»час тково сплатило кредитну забо ргованість за кредитами на з агальну суму 12 464 628,55 грн. та відс отки за їх користування, пеню за несвоєчасне повернення к редитів та комісію за управл іння кредитом на загальну су му 4 549 005,26 грн., і у випадку непога шення кредитної заборговано сті, банк зверне на свою корис ть вказане заставне майно.

Так, в середині лютого 2009 рок у до ОСОБА_5 звернулася ра ніше невідома йому особа, яка запропонувала останньому по вернути ТОВ «Інвестиційний М енеджмент»кошти в сумі 4 457 130,82 г ривень, які були отриманні ТО В «Агрікор»на підставі догов ору № ФП-АК від 30.10.2008р. про наданн я фінансової безвідсоткової зворотної допомоги.

Усвідомлюючи про те, що ТОВ «Агрікор»не має можливості повернути вказану фінансову допомогу за рахунок власних коштів, ОСОБА_5 діючи умис но, та крім того, в інтересах т ретіх осіб, з метою погашення кредиторської заборгованос ті ТОВ «Агрікор», зловживаюч и своїм службовим становищем , і також всупереч інтересам с лужби, запропонував невстано вленій слідством особі, прид бати у ТОВ «Агрікор»рухоме т а нерухоме майно товариства, яке було передано в заставу З АТ «Альфа-Банк», надавши оста нньому перелік зазначеного з аставного майна. Так:

1. 24.02.2009р. заступник директо ра з фінансових питань ТОВ «А грікор»ОСОБА_5, зловживаю чи своїм службовим становище м, і крім того, всупереч інтере сам служби в порушення п.п. 4.4.6 д оговору застави товарів в об ороті № 655/08 від 04.08.2008р. та ч.2 ст.17 Зак ону України “Про заставу”, зг ідно з якими забороняється в ідчуження ТОВ «Агрікор»заст авного майна без його заміни на рівноцінне майно, діючи ум исно, з метою розтрати майна Т ОВ «Агрікор», переданого в за ставу ЗАТ «Альфа-Банк»для за безпечення виконання умов до говору про відкриття кредитн ої лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., знахо дячись в офісі ТОВ «Агрікор» , розташованого по вул. Переяс лавська, 59, м.Прилуки Чернігів ської області, використовуюч и надану йому довіреність за № 15/09 від 03.02.2009р., уклав з директор ом ТОВ «Агрікор Холдинг»ОС ОБА_7 договір № 24-02/09-1 купівлі-п родажу про продаж ТОВ «Агрік ор Холдинг» великої рогатої худоби, на загальну суму 4 457 130,82 гривень, належних товариству , які на підставі вищевказано го договору застави товарів в обороті були передані в зас таву ЗАТ «Альфа-Банк», застав ною вартістю 2525380,00 грн.

Після цього, заступник дире ктора з фінансових питань ТО В «Агрікор»ОСОБА_5 продов жуючи реалізацію свого злочи нного наміру, направленого н а розтрату майна ТОВ «Агріко р»на загальну суму 2 525 380 грн., пе реданого в заставу ЗАТ «Альф а-Банк», діючи за попередньою змовою з невстановленою слі дством особою, зловживаючи с воїм службовим становищем, т а всупереч інтересам служби 02.03.2009р. оформив та видав видатко ву накладну № АК01-000068, згідно з я кою передав директору ТОВ «А грікор Холдинг»ОСОБА_7: 55 м 'ясних нетелей на загальну су му 438 848,28 гривень, 99 м'ясних телиц ь віком до шести місяців на за гальну суму 196 856,73 гривень, 22 м'яс них телиць віком від шести до дванадцяти місяців на загал ьну суму 102515,63 гривень, 20 м'ясних б ичків віком від шести до дван адцяти місяців загальною вар тістю 107 058,02 гривень, 30 м'ясних би чків віком від дванадцяти до вісімнадцяти місяців загаль ною вартістю 203 439,60 гривень, 77 м'я сних бичків віком до шести мі сяців загальною вартістю 133 857, 62 гривень, 120 телиць віком від д ванадцяти до вісімнадцяти мі сяців загальною вартістю 1 117 6 54,20 гривень, 122 телиць віком пона д вісімнадцять місяців загал ьною вартістю 1 404 452,93 гривень та 1 бичка старше вісімнадцяти м ісяців вартістю 9 592,67 гривень, а всього худоби на загальну су му 4 457 130,82 гривень.

У той же день, заступник дир ектора з фінансових питань Т ОВ «Агрікор»ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невс тановленою слідством особою , зловживаючи своїм службови м становищем, і також всупере ч інтересам служби, в порушен ня умов договору про відкрит тя кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. і договору застави това рів в обороті № 655/08 від 04.08.2008р., отр имані від незаконного продаж у заставного майна кошти в су мі 4 457 130,82 гривень ЗАТ «Альфа-Бан к»не перерахував, а на підста ві платіжних доручень за № 237 т а № 238 перерахував їх на розрах унковий рахунок 26006301632901 ТОВ «Інв естиційний Менеджмент», код ЄДРПОУ 35759637, відкритий у Київсь кій філії АБ «Південний” як п овернення фінансової безвід соткової зворотної допомоги за договором № ФП-АК від 30.10.2008р.

2. Крім того, 16.03.2009р. ОСОБ А_5, являючись директором ТО В «Агрікор», виступаючи при ц ьому як заступник директора з фінансових питань зазначен ого товариства, продовжуючи свою злочинну діяльність нап равлену на повернення ТОВ «І нвестиційний Менеджмент» от риманої у зазначеному товари стві фінансової безвідсотко вої допомоги за рахунок кошт ів виручених від реалізації належного ТОВ «Агрікор»та пе реданого у заставу ЗАТ «Альф а-Банк»майна, діючи повторно , за попередньою змовою з невс тановленою слідством особою , зловживаючи своїм службови м становищем, і всупереч інте ресам служби, в порушення п.п. 4.4.1.6 іпотечного договору № 234/08 ві д 31.03.2008р. та ст.9 Закону України „П ро іпотеку”, згідно з як ими службовим особам ТОВ «Аг рікор»забороняється без поп ередньої згоди заставодержа теля відчуження будь-яким шл яхом переданого в іпотеку ба нку майна, діючи умисно, з мето ю розтрати майна ТОВ «Агріко р»переданого в іпотеку до ЗА Т «Альфа-Банк»для забезпечен ня виконання умов договору п ро відкриття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р., та також з мето ю запобігання його звернення Банком у рахунок погашення з аборгованості за неповернут і зазначеним товариством кре дитні кошти, 16.03.2009р., уклав із дир ектором ТОВ «Стандарт Газ» ОСОБА_8 нотаріально посвід чений договір купівлі-продаж у об' єкту незавершеного буд івництва про продаж за 6 294 623,00 гр ивень належні зазначеному то вариству на правах приватної власності недобудовані прим іщення зерносховища на 100 000 то нн для зберігання зернових, а саме: лабораторії, площею 191,1 к в.м. (Літ. Б-2); вагової (Літ . Б-1); адміністративної будівл і, площею 682,7 кв.м. (Літ. В-2), авт орозвантажувача, площею 400,1 кв .м. (Літ. Г-1); робочої башти, п лощею 119,4 кв.м. (Літ. Д-2); зерно сушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ . Ж-1); зерносушарки, площею 36,1 кв .м. (Літ. З-1); насосної станці ї пожежогасіння, площею 52,8 кв.м . (Літ. Е-1); резервуару пожеж ного запасу води (Літ. Є-1); о чисних споруд дощової води ( Літ. І-1); біоінженерних спор уд для доочистки дощової вод и (Літ. Й-1); артезіанської с кважини (Літ. К-1); каналізац ійної насосної станції побут ових зливних вод (Літ. Л-1); т рансформаторної станції (Л іт. М-1); огорожі та воріт, розт ашованих по вул. Прилуцька (ву л. Мирного, вул. Прилуцька), 19 в с . Івківці Прилуцького району Чернігівської області на на лежній на правах оренди ТОВ « Агрікор»земельній ділянці п лощею 6,48 га., заставною вартіст ю 25 510 041,00 гривень.

Після цього, ОСОБА_5, явля ючись директором ТОВ «Агріко р», виступаючи при цьому як за ступник директора з фінансов их питань зазначеного товари ства, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, нап равленого на розтрату майна ТОВ «Агрікор»переданого в іп отеку ЗАТ «Альфа-Банк»застав ною вартістю 25 510 041 гривень, дію чи за попередньою змовою з не встановленою слідством особ ою, зловживаючи своїм службо вим становищем, та також всуп ереч інтересам служби, 18.03.2009р. з находячись в офісі ТОВ «Агрі кор», розташованому по вул. Пе реяславська, 59, у м.Прилуки Чер нігівської області, на підст аві акту прийому-передачі ві д 18.03.2009р. до договору купівлі-пр одажу об' єкта незавершеног о будівництва від 16.03.2009р., незак онно передав директору ТОВ « Стандарт Газ»ОСОБА_10 недо будовані приміщення: лаборат орії, площею 191,1 кв.м. (Літ. Б-2) ; вагової (Літ. Б-1); адмініст ративної будівлі, площею 682,7 кв .м. (Літ. В-2), авторозвантажу вача, площею 400,1 кв.м. (Літ. Г-1) ; робочої башти, площею 119,4 кв.м. ( Літ. Д-2); зерносушарки, площ ею 36,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерносуша рки, площею 36,1 кв.м. (Літ. З-1); н асосної станції пожежогасін ня, площею 52,8 кв.м. (Літ. Е-1); ре зервуару пожежного запасу во ди (Літ. Є-1); очисних споруд дощової води (Літ.І-1); біоінжен ерних споруд для доочистки д ощової води (Літ. Й-1); артез іанської скважини (Літ. К- 1); каналізаційної насосної ст анції побутових зливних вод (Літ. Л-1); трансформаторної станції (Літ. М-1); огорожу т а ворота зерносховища на 100 000 т онн для зберігання зернових, загальною вартістю 6 294 623 гриве нь, розташованих по вул.Прилу цька, 19 в с.Івківці Прилуцьког о району Чернігівської облас ті.

18.03.2009р. з розрахункового раху нку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», ві дкритого в Київській філії а кціонерного банку (АБ) «Півде нний», на підставі платіжних доручень за №№ 22-26, було перера ховано на розрахунковий раху нок 26009302501801 ТОВ «Агрікор», відкри тий у зазначеній філії АБ «Пі вденний», 6 294 623 гривень, як плат у за отримані недобудовані п риміщення зерносховища на 100 000 тон для зберігання зернових за договором купівлі-продаж у об' єкта незавершеного вир обництва від 16.03.2009р.

У той же день, директор ТОВ « Агрікор»ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з невстан овленою слідством особою, зл овживаючи своїм службовим ст ановищем, та також всупереч і нтересам служби, в порушення умов договору про відкриття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.20 08р. та іпотечного договору № 234/ 08 від 31.03.2008р., отримані від незако нного продажу заставного май на кошти в сумі 6 294 623 гривень ЗА Т «Альфа-Банк» не перерахува в, а на підставі платіжних дор учень за №№ 343-347 перерахував їх на розрахунковий рахунок 26006301 632901 ТОВ «Інвестиційний Менедж мент», відкритий у Київській філії АБ «Південний», як пове рнення фінансової безвідсот кової зворотної допомоги за договором № ФП-АК від 30.10.2008р.

3. Також 19.03.2009р. директор Т ОВ «Агрікор»ОСОБА_5, продо вжуючи свою злочинну діяльні сть направлену на проведення регресних платежів для ТОВ « Агрікор Холдинг»по договору переводу боргу кредитного д оговору № 285К/08 від 26.06.2008р. за рахун ок коштів виручених від реал ізації належного ТОВ «Агріко р»та переданого у заставу ЗА Т «Альфа-Банк»рухомого майна , діючи повторно, за попереднь ою змовою з невстановленою с лідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, та і всупереч інтересам служ би, в порушення п.п. 4.4.6 договору застави рухомого майна № 433/07 в ід 27.07.2007р., ч.2 ст.17 Закону України „ Про заставу”, згідно з яким сл ужбовим особам ТОВ «Агрікор» забороняється без попереднь ої письмової згоди заставоде ржателя відчуження будь-яким шляхом переданого в заставу банку рухомого майна, діючи у мисно, з метою розтрати рухом ого майна ТОВ «Агрікор»перед аного у заставу ЗАТ «Альфа-Ба нк»для забезпечення виконан ня умов договору про відкрит тя кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007р. та також з метою запобіг ання його звернення банком в рахунок погашення заборгова ності за неповернуті зазначе ним товариством кредитні кош ти, знаходячись в офісі ТОВ «А грікор», розташованого по ву л. Переяславська, 59, м. Прилуки Ч ернігівської області, уклав з директором ТОВ «Стандарт Г аз»ОСОБА_10 два договори з а №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 купівлі-продажу про продаж відповідно за 6 245 943 ,70 грн. та 148 621,19 гривень належну Т ОВ «Агрікор»на правах приват ної власності сільськогоспо дарську техніку, заставною в артістю 10 336 589, 40 гривень.

Після цього, директор ТОВ «А грікор»ОСОБА_5, продовжую чи реалізацію свого злочинно го наміру, направленого на ро зтрату майна ТОВ «Агрікор», п ереданого в заставу ЗАТ «Аль фа-Банк», заставною вартістю 10 336 589,40 гривень, діючи за попере дньою змовою з невстановлено ю слідством особою, зловжива ючи своїм службовим становищ ем, і також всупереч інтереса м служби, 19.03.2009р. знаходячись в о фісі ТОВ «Агрікор»на підстав і особисто оформлених та під писаних актів прийому-переда чі від 19.03.2009р. до договорів купі влі-продажу за №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 від 19.03.2009р передав директору ТОВ «С тандарт Газ»ОСОБА_10 належ ну зазначеному товариству на правах приватної власності сільськогосподарську техні ку загальною вартістю 6 359 564,89 гр ивень, а саме:

- кормозбиральний комбайн (т рактор) марки Ягуар 850, 2007 року ви пуску, заводський номер 49206645, ре єстраційний номер 01930 СВ, в артістю 876 797,39 гривень; - два розк идувачі мінеральних добрив м арки MDS 935 М, вартістю 12 415,21 гривень кожен; - самохідний оприскува ч марки Tecnoma Laser 4036 GVS (Франція), завод ський номер 010249079, вартістю 28434,67 гр ивень; - зернозбиральний комб айн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заво дський номер Н09660S720963, реєстраці йний номер 01926 СВ, вартістю 594 972,76 гривень; - зернозбиральни й комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуск у, заводський номер Н09660S720961, реєс траційний номер 01927 СВ, вар тістю 594 972,76 гривень; - зернозбир альний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року в ипуску, заводський номер Н09660S72 0962, реєстраційний номер 01925 СВ , вартістю 600 646, 37 гривень; - зерн озбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський ном ер Н09660S720942, реєстраційний номер 01928 СВ, вартістю 594 972,76 гривен ь; - зернозбиральний комбайн Jo hn Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводськ ий номер Н09660S720938, реєстраційний номер 01929 СВ, вартістю 594 972,76 г ривень; - зернозбиральний ком байн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, зав одський номер Н09660S720952, реєстрац ійний номер 01934 СВ, вартіст ю 594 972,76 гривень; - зернозбиральн ий комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випус ку, заводський номер Н09660S720970, реє страційний номер 01933 СВ, ва ртістю 594 972,76 гривень; - зернозби ральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н096 60S720959, реєстраційний номер 01935 С В, вартістю 594 972,76 гривень; - віс ім зернових жаток John Deere 625 RIG/PL, за за водськими номерами: Н00625R720543 - Н00625R 720545, Н00625R720551, Н00625R720553, Н00625R720555 - Н00625R720557, одна з яких вартістю 69 376,58 гривень та сім жаток вартістю по 68 721,28 грив ень за кожну; - вісім транспорт них візків моделі Bruns 6,7-7,6 м., за за водськими номерами 7LB49624-7LB4963, оди н з яких вартістю 14 524,57 гривень та сім візків вартістю по 14 387, 57 гривень кожен; - вісім фаркопі в для комбайнів John Deere, один з яки х вартістю 2 883,01 гривень та сім в артістю по 2 855,77 гривень за коже н; - вісім ліфтерів для комбайн ів John Deere, один з яких вартістю 1 324, 72 гривень та сім вартістю по 1 3 12,19 гривень за кожен.

24.03.2009р. з розрахункового раху нку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», ві дкритого у Київській філії А Б «Південний», на підставі пл атіжних доручень за №№ 29 та 30, б уло перераховано на розрахун ковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрік ор», відкритий у зазначеній ф ілії АБ «Південний», 6 245 943, 70 та 148 621, 19 гривень, як плату за отрима ну сільськогосподарську тех ніку за договорами купівлі-п родажу №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 від 19.03.2009р.

У той же день, директор ТОВ « Агрікор»ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з невстан овленою слідством особою, зл овживаючи своїм службовим ст ановищем, і всупереч інтерес ам служби, в порушення умов до говору про відкриття кредитн ої лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007 і догов ору застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р, отримані від незак онного продажу заставного ма йна грошові кошти в сумі 6 359 564,89 гривень ЗАТ «Альфа-Банк»не п ерерахував, а на підставі пла тіжного доручення за № 400 пере рахував їх на розрахунковий рахунок 26002301650501 ТОВ «Агрікор Хол динг», відкритий у Київській філії АБ «Південний», як регр есний платіж по договору пер еводу боргу кредитного догов ору № 285К/08 від 26.06.2008р.

4. Крім того, 19.03.2009р. д иректор ТОВ «Агрікор»ОСОБ А_5, продовжуючи свою злочин ну діяльність направлену на повернення ТОВ «Інвестиційн ий Менеджмент»отриманої у за значеному товаристві фінанс ової безвідсоткової допомог и та проведення регресних пл атежів для ТОВ «Агрікор Холд инг»по договору переведення боргу за рахунок коштів виру чених від реалізації належно го ТОВ «Агрікор»та переданог о у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»р ухомого майна, діючи повторн о, за попередньою змовою з нев становленою слідством особо ю, також в інтересах третіх ос іб, зловживаючи своїм службо вим становищем, і всупереч ін тересам служби, в порушення п .п. 4.4.6 договору застави рухомог о майна № 932/08 від 04.11.2008р., ч.2 ст.17 Зако ну України „Про заставу”, згі дно з якими службовим особам ТОВ «Агрікор»забороняється без попередньої письмової з годи заставодержателя відчу ження будь-яким шляхом перед аного в заставу банку рухомо го майна, діючи умисно, з метою розтрати майна ТОВ «Агрікор »переданого в заставу ЗАТ «А льфа Банк»для забезпечення в иконання умов договору про в ідкриття кредитної лінії № 73-М В/08 від 31.03.2008р та з метою запобіга ння його звернення Банком в р ахунок погашення заборгован ості за неповернуті зазначен им товариством кредитні кошт и, знаходячись в офісі ТОВ «Аг рікор»уклав з директором ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 до говір № 19-03/09-3 купівлі-продажу пр о продаж за 23 938 099,85 гривень належ ного зазначеному товариству на правах приватної власнос ті рухомого майна: силосу, дет алей, механізмів та обладнан ня зерносховища, серед якого знаходилося і передане у зас таву ЗАТ «Альфа-Банк»за дого вором № 932/08 від 04.11.2008р. рухоме майн о, заставною вартістю 13 634 804 гри вень.

Після цього, директор ТОВ «А грікор»ОСОБА_5, продовжую чи реалізацію свого злочинно го наміру, направленого на ро зтрату майна ТОВ «Агрікор»пе реданого в заставу ЗАТ «Альф а-Банк», заставною вартістю 13 634 804 гривень, діючи за попередн ьою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаюч и своїм службовим становищем , і також всупереч інтересам с лужби, 25.03.2009 знаходячись в офісі ТОВ «Агрікор», на підставі ак ту прийому-передачі від 25.03.2009р. до договору купівлі-продажу № 19-03/09-3 від 19.03.2009р. передав директо ру ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА _10 належне зазначеному това риству на правах приватної в ласності рухоме майно: силос , деталі, механізми та обладна ння зерносховища, загальною вартістю 23 938 099,85 гривень серед я кого знаходилося і передане у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»ру хоме майно.

24 та 25.03.2009р. з розрахункового р ахунку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ », відкритого у Київській філ ії АБ «Південний», на підстав і платіжних доручень за №№ 31-34, було перераховано на розраху нковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрі кор»23 938 099,85 гривень, як плату за отримане рухоме майно за дог овором купівлі-продажу № 19-03/09-3 в ід 19.03.2009р.

У ці ж дні, директор ТОВ «Агр ікор»ОСОБА_5, діючи за поп ередньою змовою з невстановл еною слідством особою, і в інт ересах третіх осіб, зловжива ючи своїм службовим становищ ем, та всупереч інтересам слу жби, в порушення умов договор у про відкриття кредитної лі нії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. та договору застави рухомого майна № 932/08 в ід 04.11.2008р., отримані від незакон но продажу заставного майна кошти в сумі 23 938 099,85 гривень ЗАТ «Альфа-Банк»не перерахував, а на підставі платіжних дору чень за №№ 401 та 418-420 перерахував їх на розрахункові рахунки 260 06301632901 ТОВ «Інвестиційний Менед жмент»та 26002301650501 ТОВ «Агрікор Хо лдинг», як повернення фінанс ової безвідсоткової зворотн ої допомоги за договором № ФП -АК від 30.10.2008р та як регресний пл атіж по договору переводу бо ргу кредитного договору № 285К/ 08 від 26.06.2008р.

Таким чином, ОСОБА_5, пе ребуваючи на посадах заступн ика директора з фінансових п итань та директора ТОВ «Агрі кор», діючи за попередньою зм овою з невстановленими слідс твом особами, не маючи намірі в на повернення отриманих у З АТ (на даний час ПАТ) «Альфа-Ба нк»впродовж 2007-2008 років кредит них коштів у сумі 44 627 497,05 гривен ь й відсотків за користуванн я кредитами, в період з 24.02.2009р. по 25.03.2009р. з метою запобігання зве рнення ЗАТ «Альфа-Банк»у рах унок погашення боргу заставн ого майна за договорами про в ідкриття кредитних ліній № 142- МВ/07 від 25.05.2007р., № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. та № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., зловживаючи с воїм службовим становищем, з дійснив розтрату заставного майна по договору заст ави рухомого майна № 433/07 від 27.07.20 07р. на суму 10 336 589, 40 гривень, іпоте чному договору № 234/08 від 31.03.2008р. на суму 25 510 041 гривень, договору за стави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р. на суму 13 634 804 гривень та до говору застави товарів в обо роті № 655/08 від 04.08.2008р. на суму 2 525 380 гр ивень, тобто заставного майн а на загальну суму 52 006 814,40 гривен ь, що в 600 і більше разів перевищ ує неоподаткований мінімум д оходів громадян на час учине ння злочину і є особливо вели ким розміром.

Умисні дії ОСОБА_5, що в иразилися в розтраті чужого майна шляхом зловживання слу жбовою особою своїм службови м становищем, вчиненими в осо бливо великих розмірах, повт орно, за попередньою змовою г рупою осіб, органами досудов ого слідства кваліфіковані з а ч. 5 ст. 191 КК України.

Також ОСОБА_5, перебув аючи на посадах заступника д иректора з фінансових питань та директора ТОВ «Агрікор», д іючи за попередньою змовою з невстановленою слідством ос обою, в інтересах третіх осіб , зловживаючи своїм службови м становищем, всупереч інтер есам служби, в період з 24.02.2009р. по 25.03.2009р. з метою розтрати майна Т ОВ «Агрікор»переданого в зас таву ЗАТ «Альфа Банк»для заб езпечення виконання умов дог оворів про відкриття кредитн их ліній № 142-МВ/07 від 25.05.2007р., № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. та № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., в по рушення ч.2 ст.17 Закону України „Про заставу” та ст.9 Закону У країни «Про іпотеку»здійсни в незаконний продаж заставно го майна по договору застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р. н а суму 10 336 589, 40 гривень, іпотечно му договору № 234/08 від 31.03.2008р. на су му 25 510 041 гривень, договору заст ави рухомого майна № 932/08 від 04.11.20 08р. на суму 13 634 804 гривень та дого вору застави товарів в оборо ті № 655/08 від 04.08.2008р. на суму 2 525 380 грив ень, тобто заставного майна н а загальну суму 52 006 814,40 гривень, що в 250 і більше разів перевищу є неоподаткований мінімум до ходів громадян на час учинен ня злочину.

Умисні дії ОСОБА_5, що в иразилися в зловживанні служ бовим становищем, тобто умис не, з корисливих мотивів, в інт ересах третіх осіб використа ння службовою особою службов ого становища всупереч інтер есам служби, що заподіяло (спр ичинило) тяжкі наслідки інте ресам юридичних осіб, вчинен ому за попередньою змовою гр упою осіб, досудовим слідств ом кваліфіковані ч.2 ст. 28, ч.2 ст .364 КК України.

Підсудний ОС ОБА_5, як під час досудово го слідства так і в судовому з асіданні своєї вини за пред” явленим обвинуваченням не ви знав, скільки за час керівниц тва товариством „Агрікор” ді яв у рамках закону та про відн осини даного товариства з „А льфа-Банк” не знав і йому ніхт о про це на говорив. Так, в кінц і 2008 року працюючи таксистом у м.Одеса, де і познайомився з ч оловіком на ім”я ОСОБА_4, я кий запропонував роботу - по саду заступника директора сі льськогосподарського підпр иємства. Оскільки він шукав, б о його дівчина була вагітною , він погодився на дану пропоз ицію. На початку лютого 2009 року він приїхав у м.Прилуки, де йо го зустрів чоловік по імені ОСОБА_4 та завів до директор а ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6, як ий після проведеної співбесі ди, прийняв його на роботу фін ансовим директором. Він пови нен був дивитися за підприєм ством, тобто займатися орган ізаційною та фінансовою робо тою. Його запевнили, що будуть допомагати, підсказувати по роботі. Документи про прийом на роботу були оформлені в оф ісі товариства в м.Прилуки. Йо му в загальних рисах розпові дали та показували чим займа лося підприємство. 03.02.2009р. ОСО БА_6 видав йому довіреність та через два дні сказали, що ОСОБА_6 пішов на лікарняний і він залишається за директо ра. Після чого він почав підпи сувати документи фінансово-г осподарської та кадрової роб оти по підприємству, їздив у б анк м.Києва, де надавав свої до кументи як керівника та зраз ки свого підпису. Він вважав, щ о в процесі роботи буде посту пово входити в справи товари ства. Спочатку він не цікавив ся за рахунок яких коштів існ ує товариство та чи були якіс ть кредити. Також розмов з О СОБА_11 про кредити підприєм ства, не було.

В процесі роботи йому пока зали договір з ТОВ „Інвестиц ійний менеджмент”, яке надал о ТОВ „Агрікор” фінансову до помогу, яку потрібно поверта ти. Чоловік по імені ОСОБА_4 , який його вперше зустрічав у м.Прилуках повідомив, що потр ібно розраховуватися з товар иством „Інвестиційний менед жмент” та порадив продати ВР Х ТОВ „Агрікор-Холдинг”. Він в важав ОСОБА_4 працівником товариства „Агрікор”, бо той часто бував в офісі, знав про товариство та вводив його в с уть справи, роз”яснював обов ”язки, поводив себе таким чин ом, що у нього не виникало сумн іву, що він там працює. Про ТОВ „Агрікор-Холдинг” та його ди ректора ОСОБА_7 він не зна в, організацією укладення до говору купівлі-продажу велик ої рогатої худоби від 24.02.2009р. не займався, та його роль заключ алася лише в підписанні дого вору, як директора ТОВ „Агрік ор”. Він керувався вже підгот овленими документами, які йо му надав ОСОБА_4. Після укл адення договору купівлі-прод ажу ним також було підписано акт прийому-передачі худоби , але наявності такої він не пе ревіряв та яким чином фактич но відбулася передача ВРХ не знає. Отримані кошти від дано ї угоди буди перераховані ТО В „Інвестиційний менеджмент ”. Даний договір він підписав , бо вважав, що такий пройшов в сі погодження зі службами ТО В „Агрікор”.

Пізніше йому сказал и, що він вже на посаді директо ра, а ОСОБА_6 звільнився за станом здоров”я. Взагалі з ОСОБА_6 він зустрічався всь ого декілька разів (можливо д есь 3 рази).

У березні 2009 року, як сказав ОСОБА_4, з метою погашення заборгованості перед ТОВ „І нвестиційний менеджмент” во ни поїхали в м.Київ щоб продат и на користь ТОВ «Стандарт Га з»недобудований елеватор, як ий знаходився с.Івківці, Прил уцького району, Чернігівсько ї області та належав ТОВ «Агр ікор». В офісі нотаріуса їх вж е чекав директор ТОВ «Станда рт Газ». В присутності нотарі уса ним був підписаний догов ір купівлі- продажу об' єкт а незавершеного будівництва , зерносховища на 100 000 тон збері гання зернових (елеватора), ро зташованого в с.Івківці, Прил уцького району, Чернігівсько ї області. Даний договір був т акож підписаний і директором ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 з яким до цього він не був зна йомий. Хто готував документи та визначав продажну ціну ві н не знає. Його роль заключала ся лише в присутності та особ истому підпису. Про те, що прод аний на користь ТОВ «Стандар т Газ»об' єкт незавершеного будівництва зерносховища на 100 000 тон зберігання зернових (е леватора) перебував в іпотец і ЗАТ «Альфа Банк», як забезпе чення по поверненню кредиту, він не знав, адже нотаріус пов ідомила про відсутність жодн их заборон на відчуження зер носховища. Вже від слідчого в ід дізнався, що зерносховище було в заставі банку. Також 19.03 .2009р. в офісі ТОВ «Агрікор», яки й розташований за адресою: м.П рилуки, вул. Переяслівська, 59 н им, як директором ТОВ «Агріко р», були укладені два договор и купівлі- продажу сільсько господарської техніки (комба йнів, обладнання) та один дого вір про продаж ТОВ «Стандарт Газ»директор ОСОБА_10, рух омого майна (силос, деталі, мех анізми та обладнання до зерн осховища). Дані договори тако ж були укладені за пропозиці єю ОСОБА_4 та які він читав поверхово, оскільки довіряв ся останньому. Ціна ним не виз началася та вже була зазначе на в договорах. Він також підп исував акти прийому-передачі майна по укладених договора х. Після чого с/г техніка була зареєстрована за новим власн иком. Яким чином було проведе но оплату за продані транспо рті засоби та сільськогоспод арське обладнання йому не ві домо, але виручені кошти ТОВ „ Агрікор” були розподілені на ТОВ „Інвестиційний менеджме нт” та ТОВ „Агрікор-Холдинг, я к регресний платіж по догово ру переводу боргу кредитного договору.

Про те, що продане ним майн о ТОВ «Агрікор» перебувала в заставі ЗАТ «Альфа Банк», як з абезпечення по поверненню кр едиту, він не знав і про це йом у ніхто не повідомляв. Всі кош ти за укладеними ним угодами була направлені на погашенн я боргів товариства. При цьом у він не мав ніякої особистої користі, діяв в інтересах тов ариства та всі угоди були реа льно дійсними в межах діючог о законодавства, що підтверд жено також судовими рішенням и.

За час його роботи в ТОВ „Аг рікор” ніяких повідомлень чи іншої інформації від ЗАТ „Ал ьфа-Банк” на товариство не на дходило.

Ніяких відносин із ЗАТ „Ал ьфа Банк” він не мав, договорі в з ними не укладав і не знав, щ о якесь майно товариства пер ебувало в заставі (іпотеці), чи ТОВ „Агрікор” мало якусь заб оргованість перед даним банк ом.

За роботу на ТОВ „Агрікор” в ін отримав 3600,00 грн. заробітної плати.

Причиною для написання ним заяви на звільнення стало те , що він відмовився підписати відповідну заяву (документи ), принесені ОСОБА_4, на отри мання кредиту в банку „Півде нний”, на що останній повідом ив, що його звільнено. Але про те, що його було звільнено сам е у зв”зку з невідповідністю займаній посаді, він дізнавс я вже від слідчого.

Представник цивільного п озивача ОСОБА_1 у суді поз ов ПАТ „Альфа-Банк” до ТОВ „Аг рікор” про відшкодування мат еріальних збитків від злочин у в розмірі 70762776,62 грн. підтримав повністю та надав слідуючі п ояснення.

ПАТ «Альфа-Банк»із ТОВ «Агр ікор»були укладено три догов ори про відкриття кредитних ліній а саме: за № 73-МВ/08 від 31.03.2008р . у розмірі 4 781 625 доларів США Ціл ьове призначення кредиту - д ля проведення комплексу захо дів щодо будівництва елевато ра. В порядку забезпечення ви конання даного зобов' язанн я був укладений договір іпот еки майнових права об”єкт не завершеного будівництва - з ерносховище на 100 тисяч тон, як е знаходиться за адресою: Чер нігівська область, біля міст а Прилуки на земельній ділян ці 6,48 га. Загальна заборговані сть за даним договором стано м на 03.09.2010р. становить 6909208,84 грн.

Також 04.08.2008р. у м.Києві між ТОВ «Агрікор», в особі директора ОСОБА_6, та ЗАТ «Альфа-Банк », був укладений договір про відкриття кредитної лін ії № 260-МВ/08 з лімітом 11900 000 грн. для придбання поголів' я рогато ї худоби, обладнання, сільськ огосподарської техніки, на р емонт та реконструкцію примі щень та/або рефінансування в итрат на придбання поголів' я рогатої худоби, обладнання , сільськогосподарської техн іки, ремонт та реконструкцію приміщень, понесених в тому ч ислі за рахунок фінансової д опомоги. З метою забезпеченн я позичальником своїх зобов' язань за договором про надан ня кредитної лінії був уклад ений, у тому числі, договір зас тави товарів в обороті № 655/08 ві д 04.08.2008р. на рухоме майно - 943 гол ів великої рогатої худоби (ВР Х), оціненої за домовленістю с торін на загальну суму 4 416 653 гр н.

У відповідності до договор у кредитної лінії № 260-МВ/08 ЗАТ (П АТ) «Альфа-Банк»було надано с лужбовим особам ТОВ «Агрікор »кредит у сумі 4 500 000 грн., зі спла тою 25,1% річних у гривнях Україн и за користування кредитом, я кий видавався двома траншами 07 та 12 серпня 2008 року і був викор истаний службовими особами з азначеного товариства на при дбання великої рогатої худоб и та на повернення безвідсот кової фінансової допомоги. З агальна заборгованість за да ним договором станом на 03.09.2010р. становить 7541618,79 грн.

Крім того, 25.05.2007р. між ЗАТ «Ал ьфа Банк»та ТОВ «Агрікор»був укладений договір кредитної лінії № 142-МВ/07 з наданням креди ту у сумі 3 883 867, 55 швейцарських ф ранків, що еквівалентно 15 980 209,8 г рн. на час видачі кредиту, який надався трьома траншами 29 тра вня, 15 червня та 06 липня 2007 року і був використаний службовими особами зазначеного товарис тва на придбання обладнання та сільськогосподарської те хніки. З метою забезпечення п озичальником своїх зобов' я зань за договором про наданн я кредитної лінії № 142-МВ/07 ЗАТ « Альфа-Банк»були укладені так ож наступні договори: догові р застави майнових прав № 280/07 в ід 25.05.2007 з ТОВ «Агрікор», в особі директора ОСОБА_6, на майн ові права зазначеного товари ства по укладених між ТОВ «Аг рікор»та СП «АгроІнМаш»дого вором купівлі-продажу № 7/8 від 27.04.2007р., фірмою «АХЕЛ КФТ»(Угорщ ина), договором купівлі-прода жу № 28/2007 від 19.04.2007р., ЗАТ «Райз» дог овором поставки № 27-02 від 27.04.2007р., Т ОВ «Автозабірне виробництво », договором № 31-07 від 25.04.2007р. та ТО В «Агротехсоюз»договором ку півлі-продажу № 00217 від 10.05.2007р. Заг альна заборгованість за дани м договором становить 1107238,52 шве йцарських франків.

Таким чином, службовими осо бами ТОВ «Агрікор»протягом 2 007-2008 років у ЗАТ «Альфа-Банк»бу ло отримано по кредитним лін іям № 142-МВ/07 від 25.05.2007 - 3 883 867, 55 швейца рських франків, що еквівален тно 15 980 209,8 грн. на час видачі кре диту, № 73-МВ/08 від 31.03.2008 - 4 781 625 доларі в США, що еквівалентно 24 147 206, 25 гр н. на час його видачі та № 260-МВ/08 від 04.08.2008 - 4500 000 грн., тобто кредитів на загальну суму 44 627 497, 05 грн.

Протягом травня 2007 - початк у лютого 2009 років службові осо би ТОВ «Агрікор»у рахунок по гашення кредитного боргу до ЗАТ «Альфа-Банк»частково спл атили грошові кошти. У подаль шому службові особи ТОВ «Агр ікор», починаючи з лютого 2009 ро ку, перестали сплачувати до З АТ «Альфа-Банк»кредитні кошт и по кредитним лініям і здійс нили розтрату заставного май на.

Представник позивача прос ить позов задовольнити, заяв ляючи його саме до ТОВ „Агрік ор”.

Представник цивільног о позивача ОСОБА_2 в судов ому засіданні надала пояснен ня, суть яких зводиться до нас тупного. Так, заборгованість ТОВ „Агрікор” перед ПАТ „Аль фа-Банк” за трьома кредитним и договорами виникла з берез ня 2009 року. У зв”язку з невикона нням умов кредитних договорі в: № 142-МВ/08 від 25.05.2007р., № 73-МВ/08 від 31.03.2008 р., № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. ПАТ „Альфа-Ба нк” 30.04.2009р. направив на адресу Т ОВ „Агрікор” письмову вимогу про дострокове погашення кр едитів, і такі вимоги були отр имані товариством 05.05.2009р., що пі дтверджується відміткою на п овідомленні про вручення пош тового відправлення.

Представник цивільного відповідача ОСОБА_3 у суд і просить в задоволенні циві льного позову ПАТ „Альфа-Бан к” до ТОВ „Агрікор” відмовит и та подав письмові заперече ння суть яких зводиться до на ступного. Між ТОВ „Агрікор” т а ПАТ „Альфа-Банк виникли гос подарсько-правові відносини , зокрема з кредитування. Оскі льки банк прийняв рішення пр о дострокове витребування кр едитних коштів, з чим не погод ився позичальник, то за ініці ативою ПАТ „Альфа-Банк” вирі шення спорів було передано д о судів. По всіх трьох кредит них договорах є вже судові рі шення, та по деяких - відкриті виконавчі провадження. Креди тними договорами передбачен е численне забезпечення вико нання кредитних зобов”язань позичальником. Так із поручи теля ОСОБА_12 згідно рішен ь судів стягнуто заборговані сть по кредитних договорах. У кладення ТОВ „Агрікор” в осо бі ОСОБА_5 договорів купів лі-продажу заставного майно без отримання погодження зас таводержателя, є цивільно-пр авовим порушенням. Порушені права ПАТ „Альфа-Банк” у дано му випадку підлягають захист ові способами, встановленими главою 3 ЦК України, Законами України „Про заставу”, „Про і потеку”, „Про забезпечення в имог кредиторів та реєстраці ю обтяжень”. Право банку вима гати від ТОВ „Агрікор” отрим увати в нього погодження на п родаж заставного майна виник ло на підставі договорів про відкриття кредитних ліній. З гідно ст 610 ЦК України укладен ня ОСОБА_5 договорів купів лі-продажу заставного майна без отримання погодження зас таводержателя визнається по рушенням зобов”язання, і тяг не за собою правові наслідки , передбачені ст.611 ЦК України. Т акож рішеннями господарськи х судів було встановлено пра вомірність дій ТОВ „Агрікор” щодо відчуження об”єкту нез авершеного будівництва, який не був предметом іпотеки.

Свідок ОСОБА_13 у суді пояснив, що працює директоро м ТОВ „Тенор Системс”, яке зай мається сільськогосподарсь кою діяльністю. Штат това риства складає лише його осо ба. ТОВ «Тенор Системс»волод іє 9 % статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро». Його товари ство з ТОВ «Агрікор»ніяких в ідносин не мало та не співпра цювали. Підсудного ОСОБА_5 він не знає.

Свідок ОСОБА_14 у судово му засіданні пояснив, що прац ює директором ТОВ „Елеватор Агро”, яке ним було створено у травні 2009р. і займається прийм анням, чисткою та зберігання м зерна. До цього він працював також заступником директора по будівництву у ТОВ „Агріко р”, але з ОСОБА_5 не знайоми й та під його керівництвом у Т ОВ „Агрікор” не працював, ост анній прийшов на роботу, післ я того як він звільнився. Ніяк ого майна у ТОВ „Агрікор” йог о товариство не придбавало. Н а „Агрікорі” він займався бу дівництвом, у тому числі, зерн осховища. Згідно проектної д окументації, адреса елеватор а була зазначена - біля м.Прилу ки. Про фінансові справи та кр едитування ТОВ „Агрікор” йом у не відомо. Також у червні 2009р. за пропозицією директора ТО В „Стандарт Газ” ОСОБА_10 й ого товариство згідно нотарі ально посвідченого договору придбало у „Стандарт Газ” об ”єкт незавершеного будівниц тва (елеватор) в с.Івківці, вул .Прилуцька, 19 Прилуцького райо ну, обладнання до такого, сило с, комбайни та іншу сільськог осподарську техніку. Після ч ого, придбане майно було заре єстроване та оприбутковане н а ТОВ Елеватор Агро”. Все вказане майно було придбане за кошти ТОВ „Інвестиційний менеджмент”, яке надало фіна нсову допомогу (позику). У пода льшому з „Інвестиційним мене джментом” було проведено роз рахунок. Після придбання еле ватора товариство „Елеватор Агро” продовжувало будівниц тво зерносховища. Так як у фінансові справи ТОВ «Агрі кор»він не вмішувався, то йом у нічого не відомо щодо отрим ання ТОВ «Агрікор»впродовж 2 007-2008 років у ЗАТ «Альфа-Банк»кр едитних коштів. Також йому не відомо на які цілі були викор истані дані кредитні кошти і що передавалося у заставу ба нку для забезпечення поверн ення кредитних коштів.

Свідок ОСОБА_16 в суді п ояснив, що з листопада 2008 року п рацює директором ТОВ „Монбла н”, яке придбав у ОСОБА_17 і яке займалося сільськогоспо дарською діяльністю та волод іло 91 відсотком статутного ка піталу ТОВ «Агрікор». Так як в ін хотів займатися діяльніст ю по торгівлі цінними папера ми, то в листопаді 2008 році знайш ов ТОВ «Хімтрансінвест», дир ектор ОСОБА_18, який погоди вся придбати у нього корпора тивні права ТОВ «Агрікор». По чинаючи з 2009 року, ТОВ «Монблан »у зв' язку із фінансовою кр изою практично не здійснює д іяльність. Про те, що попередн ім директором ТОВ «Монблан» ОСОБА_17 зазначені корпора тивні права у ТОВ «Агрікор»б ули передані у заставу ЗАТ «А льфа-Банк»на підставі догово рів застави майнових прав, як одне із забезпечень у поверн енні ТОВ «Агрікор»отриманих у даній банківській установ і кредитних коштів і без пись мової згоди банку було забор онено відчужувати будь-яким чином зазначені корпоративн і права, він нічого не знав, та к як ОСОБА_17 йому про це ніч ого не говорив. Також він не ба чив документів, про передачу ТОВ «Монблан»у заставу ЗАТ « Альфа-Банк»корпоративних пр ав у ТОВ «Агрікор». Також йому не було відомо, що директором ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 (яко го він не знав) протягом лютог о-березня 2009 року було продано на користь ТОВ «Стандарт Газ »елеватор з обладнанням, яки й був у заставі ЗАТ «Альфа-Бан к»і без дозволу банку не міг б ути проданим.

Свідок ОСОБА_19 у суді пояснив, що у 2006 році був власн иком і директором ТОВ „ІПНП „ Джерело”. У 2008 році незначний п роміжок часу був в.о. директор а ТОВ „Енерготрансінвест Хол динг”, коли і продав корпорат ивні права у розмірі 9 відсотк ів у статутному капіталі ТОВ „Агрікор” директору ТОВ „Хі мтрансінвест” ОСОБА_18. Пі дсудного ОСОБА_5 не знає, п ро діяльність ТОВ „Агрікор” йому нічого не відомо та відн осин з даним товариством не м ав.

Свідок ОСОБА_20 у суді пояснив, що працює директоро м ТОВ „А-Хімгруп”. У грудні 2008 р оку ним, як директором ТОВ «А-Х імгруп»та директором ТОВ «Ін вестиційний Менеджмент»О СОБА_21 в м.Києві були проведе ні загальні збори учасників ТОВ «Агрікор-Холдинг», на яки х було прийнято рішення про с творення у с.Сергіївка Прилу цького району Чернігівської області ТОВ «Агрікор-Холдин г», директором якого признач ено ОСОБА_7 У подальшому Т ОВ «Агрікор-Холдинг»займало ся веденням сільського госпо дарства на території Чернігі вської області. Але, що саме во но робило, йому не відомо. Він знає тільки те, що фінансуван ня даного товариства здійсню вало ТОВ «Інвестиційний Мене джмент». Про те, що службовими особами ТОВ «Агрікор-Холдин г»протягом лютого-березня 2009 року придбано у директора ТО В «Агрікор»ОСОБА_5 (він з н им не знайомий) майно, яке було у заставі в банку, а також про продаж директором ТОВ «Агрі кор»ОСОБА_5 елеватора з об ладнанням до нього, які були у заставі ЗАТ «Альфа-Банк»на к ористь ТОВ «Стандарт-Газ», йо му також нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_21 у суді пояснив, що з лютого 2008 року пр ацював директором ТОВ „Інвес тиційний менеджмент”, яке на давало зворотну фінансову до помогу ТОВ „Агрікор” та вист упило засновником ТОВ „Агрік ор-Холдинг” (здійснило внесо к до статутного фонду). Відпов ідний договір про надання фі нансової безвідсоткової зво ротної допомоги від 30.10.2008р. було укладено з директором ОСОБ А_6 Кошти по даному договору поверталися до того коли він звільнився з товариства (січ ень 2009 рік). На що йшли інвестиц ії він не контролював, але це б ули значні суми - десятки мі льйонів гривень. Підсудного ОСОБА_5 він не знає. Про те, щ о службовими особами ТОВ «Ст андар Газ»протягом лютого-бе резня 2009 року було придбано у д иректора ТОВ «Агрікор»ОСО БА_5 елеватор з обладнанням до нього, які були у заставі З АТ «Альфа-Банк»йому також ні чого не відомо.

Свідок ОСОБА_22 у су ді пояснила, що є рідною сестр ою ОСОБА_5 За характером ОСОБА_5 спокійний, мовчазни й. Спиртним напоями не зловжи ває, наркотичні засоби не вжи ває. Останнім часом, як їй від омо, брат проживав разом з бат юшкою ОСОБА_23, з яким вони п ідтримували дружні відносин и ще з м.Корсунь - Шевченківс ький. Рінат був на заробітках у м.Києві, а потім в м.Одеса. У в ласності він нічого не має. Пе ріодично приїзжав у гості до неї та батьків. Навчався у юри дичному ВУЗі, але не закінчив , бо його затримала міліція. Пр о те, що ОСОБА_5 працював на посаді заступника директора з фінансових питань ТОВ «Агр ікор»та вчинив розтрату заст авного майна, вона дізналась від слідчого.

Свідок ОСОБА_10 у судо вому засіданні пояснив, що пр ацює директором ТОВ „Стандар т Газ”, яке займалося ПММ і з ц ього приводу він мав договір ні відносини з директором ТО В „Агрікор” ОСОБА_6 Навесн і 2009 року новий директор ТОВ „А грікор” ОСОБА_5 запропону вав придбати в товаристві зе рносховище (елеватор). Потому досягнувши згоди по всіх іст отних умовах, 16.03.2009р. у м.Києві бу в укладений нотаріально посв ідчений договір купівлі-прод ажу даної нерухомості. Придб ати зерносховище було його о собистим рішенням. Ціна елев атора була визначена по бала нсовій його вартості приблиз но 6 млн. грн. Проте, що елеватор знаходився у заставі банку, й ому не було відомо, крім того, даний договір був укладений в нотаріальній конторі та но таріально посвідчений. Вище вказане недобудоване зернос ховище було оприбутковано ни м на баланс ТОВ «Стандарт Газ ”. Через декілька днів він вир ішив купити також і обладнан ня до елеватора, для чого, буду чи в офісі ТОВ „Агрікор” в м.Пр илуки з ОСОБА_5 підписали відповідний договір купівлі -продажу та акти прийому-пере дачі обладнання, яке в подаль шому оприбутковано по бухдок ументам ТОВ „Стандарт Газ”. М айно ТОВ „Агрікор” придбавал ося, також за отримані в позик у у ТОВ „Сервіс-Енерго”, грошо ві кошти. Влітку 2009 року зернос ховище було продано ТОВ „Еле ватор Агро”. Також у червні 2009 р оку у зв”язку з неможливістю своєчасного повернення грош ових коштів ТОВ „Сервіс Енер го”, він був вимушений продат и обладнання зерносховища ТО В „Елеватор Агро” і отримани ми коштами через депозитний рахунок виконавчої служби ро зрахувався з позичальником. Про те, що дане обладнання, яке було придбане ним 19.03.2009р. у д иректора ТОВ «Агрікор»ОСО БА_5 знаходилося у заставі З АТ «Альфа-банк», він не знав і ОСОБА_5 йому за це нічого н е говорив.

Між свідком та ОСОБА_5 пр оводилася очна ставка на які й ОСОБА_23 не пам”ятає ОС ОБА_10, і з ним про продаж зерн осховища не домовлявся.

Свідок ОСОБА_18 в су довому засідання пояснив, що працює директором ТОВ „Хімт рансінвест”, яке займалося т оргово-посередницькою діяль ністю по продажу та поставка м мінеральних добрив. У листо паді 2008 року за пропозицією ди ректора ТОВ «Енерготрансінв ест Холдинг»ОСОБА_19 та ТО В «Монблан»ОСОБА_16, він пр идбав у них корпоративні пра ва ТОВ «Агрікор», яке знаходи лося у Прилуцькому районі Че рнігівської області і займал ося веденням сільського госп одарства. Про те, що ТОВ «Агрік ор»у 2008 році отримало у ЗАТ «Ал ьфа-Банк»кредитні кошти, які були витрачені даним товари ством на придбання великої р огатої худоби, обладнання та на будівництво зерносховища (елеватора), розташованого в с .Івківці по вул.Прилуцька, 19, Пр илуцького району Чернігівсь кої області і дані основні та оборотні засоби були переда ні у заставу банку, він про це не знав, бо аудиту не проводив і його про це ніхто не повідом ляв. Взимку 2008/2009р. директор ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6 повідом ив йому про призначення на по саду заступника директора з фінансових питань ОСОБА_5 На початку березня 2009 року чер ез незадовільний стан здоров ”я ОСОБА_6 просив звільнит и його з роботи та покласти ке рівництво ТОВ «Агрікор»на ОСОБА_5, що і було зроблено р ішенням зборів учасників ТОВ «Агрікор»від 13.03.2009р., які відбу лися в м.Києві. Після того, дир ектор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 періодично телефонував йо му та в одній із розмов повідо мив, щодо фінансових труднощ ів на підприємстві. Тому на за гальних зборах учасників ТОВ „Хімтрансінвест” було погод жено продаж елеватора та обл аднання до нього. Чи надавала ся згода ОСОБА_5 на продаж ВРХ не пам”ятає, але це мав пр аво вирішувати сам директор. За результатами ревізії фін ансово-господарської діяльн ості ТОВ „Агрікор” було вста новлено, що дійсно ОСОБА_5 продав майже все майно товар иства на користь ТОВ „Станда рт Газ” та ТОВ „Агрікор-Холди нг”. У зв' язку із цим, рішення м учасників ТОВ «Агрікор»від 21.04.2009р. ОСОБА_5 було звільнен о з посади директора ТОВ «Агр ікор»і на дану посаду призна чено ОСОБА_24

Свідок ОСОБА_25 у су ді пояснив, що з літа 2009 року пр ацює директором ТОВ „Агрікор Холдинг”. У лютому 2009 року заст упником директора з фінансов их питань у ТОВ «Агрікор»бул о призначено ОСОБА_5, яког о у подальшому було призначе но директором даного товарис тва замість ОСОБА_6 Він у т ой час працював заступником директора по виробництву ТОВ „Агрікор”, після чого, в лютом у того ж року, його звільнив ОСОБА_5 і він за пропозицією директора ТОВ «Агрікор Холд инг»ОСОБА_7 почав працюва ти заступником директора по виробництву вже у даному тов аристві. Кредитування ТОВ „А грікор” велося, але ким саме й ому не відомо, бо до фінансови х питань ніякого відношення не мав. Також він не знає, чи пе ребувала в заставі банку ВРХ даного товариства. Про те, що у березні 2009 року директором Т ОВ «Агрікор»ОСОБА_5 було в ідчужено на користь ТОВ «Ста ндарт Газ», а в подальшому з ТО В «Стандарт Газ»на ТОВ «Елев атор Агро»без дозволу ЗАТ «А льфа-Банк»недобудований зер ноелеватор (зерносховище) си лосного типу для очищення, су шки та зберігання зерна, міст кістю 100 000 тон, який розташован ий по вул. Прилуцька,19 у с.Івків ці Прилуцького району Черніг івської області та обладнанн я до даного елеватору з силос ом, які були передані ТОВ «Агр ікор»у заставу ЗАТ «Альфа-Ба нк», як забезпечення по повер ненню отриманих кредитних ко штів і не могли бути відчужен ими без згоди банку, він нічог о не знав і ОСОБА_5 йому за ц е нічого не говорив.

Свідок ОСОБА_7 в судово му засіданні пояснила, що пра цює юристконсультом ТОВ „Лек с Альянс”. З січня 2007 року в лаштувалася працювати юрист ом у ТОВ «Агрікор», потім звіл ьнилася. У грудні 2008 року дирек тором ТОВ «Інвестиційний Мен еджмент»ОСОБА_21 та директ ором ТОВ «А-Хімгруп»ОСОБА_2 0 було створене ТОВ «Агріко р Холдинг», яке було зареєстр оване в ІНФОРМАЦІЯ_6 та за пропозицією ОСОБА_21 вона стала директором ТОВ «Агрік ор-Холдинг», де і пропрацювал а до липня 2009 року. ТОВ «Агрікор »зареєстроване в АДРЕСА_3 , а офіс знаходиться в м. Прилу ки, по вул.Переяславська, 59. Дан е товариство займалося веден ням сільського господарства в Чернігівській області. Дир ектором даного товариства до початку 2009 року був ОСОБА_6 , після нього - ОСОБА_5 Зага льними зборами учасників ТОВ «Агрікор-Холдинг»було прийн ято рішення про придбання у Т ОВ «Агрікор»майна, і їй було д оручено укласти відповідні д оговори. Вона, як директор ТОВ «Агрікор-Холдинг»у директор а ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 впр одовж лютого-квітня 2009 року ку пувала майно велику рогату х удобу. Особисто вона з привод у купівлі переговорів із ТОВ „Агрікор” не проводила, ціну вважала обґрунтованою, а том у підписала відповідний дого вір. Після чого був підписани й акт прийому - передачі дан ої худоби. Номерної ідентифі кації ВРХ не було. Також у ТОВ „Агрікор” вони купували нер ухоме майно, розташоване в с.К анівщина, с.Тихе, с.Червоні Пар тизани, об' єкти нерухомості (ферми та господарські будів лі) та сільського сподарську теніку. Все придбане майно бу ло оприбутковане на ТОВ „Агр ікор-Холдинг”. Про кредитува ння ТОВ „Агрікор” вона знала , але ким і на яких умовах їй не було відомо. Вона не знала, що придбана худоба була застав ним майном у ЗАТ „Альфа-Банк” . Також, ТОВ „Агрікор-Холдинг” брало на себе зобов”язання п ро повернення кредитів, отри маних ТОВ „Агрікор” у банку „ Південний”. І вже в березні 2009 р оку ТОВ „Агрікор-Холдинг” по гашало кредити за ТОВ „Агрік ор”, а останнє у свою чергу пов ертало їм кошти.

Свідок ОСОБА_6 в судово му засіданні пояснив, що з кві тня 2006 року по березень 2009 року п рацював директором ТОВ „Агрі кор”. У кінці 2008 року - початок 200 9 року на товаристві була відк рита посада заступника дирек тора з фінансових питань. На д ану посаду приходили троє чо ловіків. Одним із таких, був ра ніше не знайомий йому ОСОБА _5. Даного громадянина він вп ерше побачив на початку люто го 2009 року в офісі ТОВ «Агрікор », розташованому в м.Прилуки. Т оді ОСОБА_5 приїхав до ньо го в офіс з написаним резюме п ро те, де він працював раніше. Після співбесіди з ОСОБА_5 , вони проїхали з ним по терит орії ТОВ «Агрікор». Він показ ав ОСОБА_5, чим займається дане товариство і тільки піс ля того, запитав його, чи він п огодиться працювати у даному товаристві на посаді заступ ника директора з фінансових питань. На що, ОСОБА_5 погод ився. Після цього ним був підп исаний 03.02.2009р. наказ по підприєм ству про прийняття ОСОБА_5 на посаду заступника директ ора з фінансових питань ТОВ « Агрікор»і останній приступи в до виконання своїх обов' я зків. У лютому 2009 року у зв' язк у із погіршенням стану здоро в' я, він пішов у відпустку, за лишивши ОСОБА_5 виконуючи м обов' язки директора ТОВ « Агрікор»і для здійснення кер івництва товариством видав ОСОБА_5 нотаріально посві дчену довіреність від 25.02.2009р., к рім того, на укладення від тов ариства договорів. Після цьо го, він проходив курс лікуван ня і рідко приїздив в м.Прилук и. В першій половині березня 20 09 року йому повідомили, що ріш енням учасників ТОВ «Агрікор »він звільнений з посади дир ектора даного товариства. Ос обисто він не передавав ОСО БА_5 документів по підприєм ству, таких були тисячі, части на з яких знаходилася в кабін еті директора. Але підписува в акт прийому-передачі докум ентів товариства і передав ОСОБА_5 Після звільнення з р оботи у ТОВ «Агрікор»більше не приходив.

Протягом 2007-2008 років ТОВ „Агрі кор”, у його особі, отримувало кредитні кошти (3 кредитні лін ії) у ЗАТ „Альфа-Банк” для заку півлі ВРХ, сільськогосподарс ької техніки, обладнання та п ід будівництво елеватора. Ба нком для забезпечення викона ння зобов”язання, крім того, б ралося придбане майно.

Під новостворену по саду заступника директора з фінансових питань на яку бул о прийнято ОСОБА_5 посадов их обов”язків розроблено не було. Про фінансовий стан тов ариства підсудному не розпов ідав, чи повідомляв він ОСО БА_5 про кредити у „Альфа-Бан к” не пам”ятає, але про застав не майно (іпотеку) ОСОБА_5 т очно не повідомляв. Також він не давав вказівок підсудном у про погодження з ним укладе ння договорів купівлі-продаж у по товариству. Продаж ВРХ ОСОБА_5 із ним не погоджував . Під час оформлення одного з д оговорів застави майна ЗАТ „ Альфа-Банк” відмовився ідент ифікувати придбану ВРХ. Тако ж він не пам”ятає чи повідомл явся банк про присвоєння юри дичної адреси зерносховищу. З приводу боргів, які мало ТОВ „Агрікор” перед ТОВ „Інвест иційний менеджмент” пояснив , що коли ЗАТ „Альфа-Банк” у по рушення договору відмовився надавати транші на подальше будівництво елеватора, то бл изько 30-40 млн. грн. інвестицій б уло отримано у ТОВ „Інвестиц ійний менеджмент”. Дані кошт и ТОВ „Агрікор” повертало ТО В „Інвестиційний менеджмент ”. Про зобов”язання перед ТОВ „Агрікор-Холдинг” він не пам ”ятає.

Свідок ОСОБА_26 у суд і пояснив, що працює начальни ком охорони ТОВ „Елеватор-Аг ро”. У червні 2009 року його нагля дно знайомий ОСОБА_24 запр опонував стати замість нього директором ТОВ «Агрікор», за реєстрованого в АДРЕСА_1 Н а дану пропозицію він погоди вся та з 26.06.2009р. по 13.09.2010р. працював директором ТОВ „Агрікор”. З п опередніми директорами ТОВ « Агрікор»ОСОБА_6 та ОСОБ А_5, особисто не знайомий і не зустрічався, однак згідно до кументів бачив, що дані особи були директорами ТОВ «Агрік ор». Про отримання ТОВ «Агрік ор»впродовж 2007-2008 років у ЗАТ «А льфа-Банк»кредитних коштів т а на які цілі вони були викори стані, а також що передавалос я у заставу банку для забезпе чення повернення кредитних к оштів, йому нічого не відомо. П ро даний факт дізнався коли д о нього приїхали працівники міліції з виїмкою документів . За час його керівництва він з дійснював регресні платежі Т ОВ „Агрікор Холдинг” по дого вору переводу боргу.

Свідок ОСОБА_27 в судовом у засіданні пояснила, що з 2006 ро ку по 2009 рік працювала на посад і заступника директора з кор поративного бізнесу ЗАТ „Аль фа-Банк”, а з 2009 року по даний ча с перебуває на посаді операц ійного директора з супроводж ення казначейства та корпора тивного бізнесу даного банку .

Щодо процедури підписання договорів в ПАТ «Альфа Банк» , вона пояснила, що договори, в тому числі, договори про відк риття кредитних ліній, заста ви рухомого й нерухомого май на, майнових прав, поруки, які укладаються в ПАТ «Альфа Бан к»готуються управлінням офо рмлення банківських операці й на підставі службових запи сок працівників ДКК (дирекці я корпоративного кредитуван ня) та виписок з протоколів за сідання кредитних комітетів . Після підготовки даних дого ворів співробітник ДКК підпи сує дані документи у клієнта банку. Підписання документі в здійснюється в присутності співробітника ДКК, який засв ідчує особу клієнта паспорто м та в його присутності клієн т підписує договори, в зв' яз ку з цим співробітник ДКК сво їм підписом та штампом банку завіряє дійсність підпису к лієнта. Після цього співробі тник ДКК надає дані документ и на підпис працівнику банку , тому співробітник банку осо бисто під час підписання дог оворів не бачить клієнта бан ку.

При нотаріальному посвідч ення даних договорів, як прав ило, приватний нотаріус приї зджає до приміщення ПАТ «Аль фа Банк»для нотаріального по свідчення вищевказаних дого ворів, при цьому клієнт банку вже надав нотаріусу всі необ хідні документи для нотаріал ьного посвідчення договору. Нотаріусом проводяться пере вірки по Єдиному реєстру заб орон відчуження об' єктів не рухомого майна, Державному р еєстру рухомого майна про по даткові застави, Державному реєстру іпотек. По результат ам проведення цих перевірок нотаріус робить відповідні в итяги з вказаних реєстрів, як і привозить з собою в ПАТ «Аль фа Банк». Після цього клієнт б анку в присутності нотаріуса підписує договір та ставить свій підпис в реєстрі вчинен ня нотаріальних дій. Це може в ідбуватись як в офісі приват ного нотаріуса, так і в приміщ енні ПАТ «Альфа Банк». Лише пі сля цього працівник банку пі дписує в присутності приватн ого нотаріуса даний договір та ставить свій підпис в реєс трі вчинення нотаріальний ді й.

Щодо обставин підписання договорів про відкриття кре дитних ліній для ТОВ «Агріко р»пояснила, що директором то вариства ОСОБА_6 протяго м 2007-2008 років у ЗАТ «Альфа-Банк»б уло отримано кошти по кредит ним лініям № 142-МВ/07 від 25.05.2007р., № 73-М В/08 від 31.03.2008р. та № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., т обто всього кредитів на зага льну суму 44 627 497, 05 грн. Дані д оговори були підписані нею з гідно вищевказаної процедур и та після висновку кредитно го комітету про надання дозв олу на видачу кредитів ТОВ „А грікор”.

З метою забезпечення позич альником своїх зобов' язань за договорами про надання кр едитних ліній, нею, як заступн иком директора з корпоративн ого бізнесу ЗАТ „Альфа-банк” були укладені, крім того, наст упні договори:

- договір іпотеки № 234/08 від 31.03.200 8 з ТОВ «Агрікор», в особі дире ктора ОСОБА_6, предметом я кого були майнові права на не рухоме майно будівництво яко го не завершене, а саме зернос ховище на 100 тисяч тон, розташо ване біля м.Прилуки Чернігів ської області на земельній д ілянці 6,48 га. При цьому нотаріу сом накладено заборону на ві дчуження майнових прав на не рухоме майно, будівництво як ого не завершено, розташован е на земельній ділянці, яка на лежить ТОВ «Агрікор»на терит орії Івковецької сільської р ади Прилуцького району Черні гівської області;

- договір застави рухомого м айна № 932/08 від 04.11.2008р з ТОВ «Агріко р»в особі директора ОСОБА_6 , на рухоме майно (Силос СМВУ .165.18.В12, деталі та механізми зерн осховища).

У подальшому службові особ и ТОВ «Агрікор»отримані в ЗА Т «Альфа-Банк»кредитні кошти по кредитним лініям за №№ 142-МВ -07, 73-МВ/08 та 260-МВ/08, та відсотки за к ористування кредитом не пове рнули, і з метою запобігання з вернення ЗАТ «Альфа-Банк»в р ахунок погашення заборгован ості заставного майна, зловж иваючи своїм службовим стано вищем протягом лютого - бере зня 2009 року здійснили розтрат у переданого ТОВ «Агрікор»у заставу банку майна.

Свідок ОСОБА_28 у суді по яснив, що працює на посаді ди ректора з правових питан ь та роботи з проблемними акт ивами ПАТ «Альфа-Банк». У пері од 2007 - 2008 роки з метою укладенн я кредитних договорів до ЗАТ «Альфа-Банк»звернувся дирек тор ТОВ «Агрікор” ОСОБА_6 для придбання обладнання, сі льськогосподарської технік и, для проведення комплексу з аходів по будівництву елеват ора, для придбання поголів' я рогатої худоби. Директором були надані документи фінан сово-господарської діяльнос ті підприємства. Після цього дані документи вивчались ди рекцією корпоративного кред итування (далі ДКК), директоро м якої є ОСОБА_29 та було вин есено питання щодо надання к редиту ТОВ «Агрікор»на креди тний комітет банку. Згідно пр отоколу засідання Кредитног о комітету було прийнято ріш ення про відкриття ТОВ «Агрі кор»відповідних кредитних л іній.

З метою забезпечення позич альником своїх зобов' язань за договорами про надання кр едитних ліній ЗАТ „Альфа-бан к” були укладені, у тому числі , наступні договори:

- договір іпотеки № 234/08 від 31.03.200 8 з ТОВ «Агрікор», в особі дире ктора ОСОБА_6, предметом я кого є майнові права на нерух оме майно будівництво якого не завершене, а саме зерносхо вище на 100 тисяч тон, розташова не біля м. Прилуки Чернігівсь кої області на земельній діл янці 6,48 га.;

- договір застави рухомого м айна № 932/08 від 04.11.2008 з ТОВ «Агрікор »в особі директора ОСОБА_6 , на рухоме майно (Силос СМВУ.165 .18.В12, деталі та механізми зерно сховища);

- договір застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008 з ТОВ «Агрі кор», в особі директора ОСО БА_6, на рухоме майно - 943 голі в великої рогатої худоби (ВРХ ).

У відповідності до договор у кредитної лінії № 260-МВ/08 ЗАТ (П АТ) «Альфа-Банк»було надано с лужбовим особам ТОВ «Агрікор »кредит у сумі 4 500 000 грн., і був в икористаний службовими особ ами зазначеного товариства н а придбання великої рогатої худоби та на повернення безв ідсоткової фінансової допом оги.

Протягом травня 2007 - початк у лютого 2009 років службові осо би ТОВ «Агрікор»у рахунок по гашення боргу до ЗАТ «Альфа-Б анк»частково були сплачені н еобхідні грошові кошти. У под альшому службові особи ТОВ « Агрікор», починаючи з лютого 2009 року, перестали сплачувати до ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти по кредитним лініям за №№ 142-МВ-07, 73-МВ/08 та 260-МВ/08 та відсот ки за користування кредитом.

В березні 2009 року вони дізнал ися, що службові особи ТОВ «Аг рікор», які разом з ТОВ «Агроп райм», розташованому в Одесь кій області, та ТОВ «Енерготр ансінвест Холдинг», розташов аному в м.Києві, які також отри мували у ПАТ «Альфа-Банк»кре дитні кошти, і входили до одні єї груп компаній, підпорядко ваних ОСОБА_12, почали без д озволу банку продавати заста вне майно на користь підконт рольних їм ТОВ «Агрікор Холд инг», ТОВ «Стандарт Газ»та ТО В «Агропрайм Холдинг».

У зв' язку із цим, 18.03.2009 ним бул о подано заяву про вчинення с лужбовими особами ТОВ «Агрік ор», ТОВ «Агропрайм»та ТОВ «Е нерготрансінвест Холдинг»з лочину. Особисто він ні з ким і з службових осіб ТОВ «Агріко р»не знайомий.

Свідок ОСОБА_30 у суді пояснив, що з травня 2006 року по 28.02.2009р. працював охоронцем у ТО В „Агрікор”. Він охороняв при міщення сільськогосподарсь кого призначення (тракторний парк і корівник) у с.Сергіївка Прилуцького району, що належ али товариству. ОСОБА_5 не бачив і з ним не знайомий. Про кредити та про заставне майн о ТОВ „Агрікор” йому нічого н е відомо. 20.03.2009р. ніяких сторонн іх осіб з приводу перевірки, о гляду приміщень тракторно па рку та корівника в с.Сергіївк а Прилуцького району до ньог о не зверталися.

Свідок ОСОБА_31 у суді поя снив, що з лютого 2007 року по 28.02.2009р . працював охоронцем у ТОВ „Аг рікор”. Він охороняв зерноті к і приміщення тракторної бр игади у с.Канівщина Прилуцьк ого району, що належали товар иству. ОСОБА_5 не бачив і з н им не знайомий. Про кредити та про заставне майно ТОВ „Агрі кор” йому нічого не відомо. 10.04. 2009р. ніяких сторонніх осіб з пр иводу перевірки, огляду прим іщень зернотоку до нього не з верталися. Якби якісь були ос оби по перевірці майна ТОВ „А грікор” в с.Канівщина то він я к старший охорони знав би про це. Ніяких вказівок від керів ництва про не допуск кого-неб удь до перевірки майна, не над ходило.

Свідок ОСОБА_32 у судовом у засіданні пояснила, що з 2005 ро ку до 2008 року вона перебувала н а посаді начальника управлін ня розвитку корпоративного б ізнесу ЗАТ «Альфа Банк». Їй ві домо, що за отриманням кредит ів до банку звертався директ ор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 з яким вона (як підписант) уклал а договір про відкриття кред итної лінії № 260-МВ/08 для придба ння поголів' я рогатої худоб и, обладнання, сільськогоспо дарської техніки, на ремонт т а реконструкцію приміщень та /або рефінансування витрат н а придбання поголів' я рогат ої худоби, обладнання, сільсь когосподарської техніки, рем онт та реконструкцію приміще нь, понесених в тому числі за р ахунок фінансової допомоги. Перед підписанням договору п ро відкриття кредитної лінії , згідно процедури, ОСОБА_6 надав документи фінансово-г осподарської діяльності під приємства. Після цього дані д окументи вивчались дирекціє ю корпоративного кредитуван ня та було винесено питання п ро надання кредиту ТОВ «Агрі кор»на кредитний комітет бан ку. Згідно висновку кредитно го комітету, було прийнято рі шення про надання кредиту ТО В «Агрікор»та підписання дог овору про відкриття кредитно ї лінії № 260-МВ/08. Особисто вона н е вивчала стан фінансово-гос подарської діяльності вказа ного товариства, так як це не в ходить в її функціональні об ов' язки. Взагалі договори в ЗАТ «Альфа Банк»готуються т а підписуються на підставі ч іткої процедури, затверджено ї відповідними органами. Так , спочатку договір готується управлінням оформлення банк івських операцій. В цьому під розділі на підставі службово ї записки працівника ДКК та з гідно виписки з протоколу за сідання кредитного комітету готуються всі договори по на дання кредиту, в тому числі кр едитні договори, договори по руки, застави та інші. В даному випадку підготовка та підпи сання всіх договорів по відк риття кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008 року ТОВ «Агрікор»зді йснювалось по тій же процеду рі. Так працівник ДКК надавав їй на підпис всі договори згі дно договору про відкриття к редитної лінії № 260-МВ/08 вже під писанні клієнтом банку та ді йсність їх підписів завірені підписами співробітника ДКК , тому вона особисто під час пі дписання всіх договорів згід но вказаної кредитної лінії не бачила клієнта.

З метою забезпечення пози чальником своїх зобов' язан ь за договором про надання кр едитної лінії № 260-МВ/08 між ЗАТ « Альфа-Банк», в її особі як нача льника управління розвитку к орпоративного бізнесу був ук ладений, крім того:

- договір застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008 з ТОВ «Аг рікор», в особі директора О СОБА_6, на рухоме майно - 943 го лів великої рогатої худоби (В РХ).

Окрім договору про відкрит тя кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008 службовими особами ТОВ «А грікор»протягом 2007-2008 років з З АТ «Альфа-Банк»були укладені ще й інші договори про відкри ття кредитних ліній, а саме до говір по відкриття кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007 та № 73-МВ/08 в ід 31.03.2008. По вищевказаним догово рам, як їй відомо, службовими о собами ТОВ «Агрікор»було отр имано кредитів на загальну с уму 44 627 497,05 грн.

Свідок ОСОБА_33 у суді по яснила, що з травня 2006 року по 13.0 3.2009р. працювала на посаді голов ного бухгалтера ТОВ „Агрікор ”. Директором товариства спо чатку був ОСОБА_6 а потім ОСОБА_5 Вона пам”ятає, що тов ариство брало кредити у ЗАТ „ Альфа-Банк”, але не займалася питанням отримання кредитів і їй не відомо на які цілі так і бралися. Відповідних догов орів вона не бачила, як і не зн ає чим були забезпечені кред ити. Погашення кредитів конт ролювали економісти. Також ї й відомо, що від продажу ВРХ, с /г обладнання на товариство н адходили кошти, які в подальш ому перераховувалися згідно першочерговості платежів по зобов”язаннях. Яким саме чин ом визначалася першочергові сть платежів вона вже не пам” ятає, але з ОСОБА_5 таких пи тань вона не узгоджувала. Дій сно ТОВ „Інвестиційний менед жмент” було надано ТОВ „Агрі кор” фінансову допомогу. І як що така допомога поверталася , то значить це були першочерг овими платежами. Про кредити та борги товариства у неї з ОСОБА_5 розмов не було. І вза галі вона з ОСОБА_5 спілку валася дуже рідко лише коли п отрібно було підписати подат кові декларації чи документи первинного обліку.

Із оголошених у суді пока зів свідка ОСОБА_34 вбачає ться, що у вересні 2010 року його наглядно знайомий ОСОБА_18 запропонував стати директо ром ТОВ «Агрікор»на що він по годився і рішенням зборів уч асника ТОВ «Агрікор»був приз начений на посаду директора даного товариства та з 13.09.2010р. п риступив до виконання обов' язків директора ТОВ «Агрікор ». На балансі у ТОВ «Агрікор»є приміщення сільськогоспода рського призначення, які роз ташовані в с.Канівщина, с.Тихе , с.Червоні Партизани та с.Крин иця та перебувають в заставі ЗАТ «Альфа-Банк». З попередні ми директорами ТОВ «Агрікор» ОСОБА_6 та ОСОБА_5, він н е знайомий.

Про отримання ТОВ «Агріко р»впродовж 2007-2008 років у ЗАТ «Ал ьфа-Банк»кредитних коштів, й ому нічого не відомо. Також йо му не відомо на які цілі були в икористані дані кредитні кош ти і що передавалося у застав у банку для забезпечення пов ернення кредитних коштів (т.42 а.с.118-122).

Із оголошених у судовому засіданні показів свідка О СОБА_35 вбачається, що вона пр ацює приватним нотаріусом Ки ївського міського нотаріаль ного округу по вул. Артема, 21. 31.03 .2008р. до неї звернулися директо р ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 та представник ЗАТ «Альфа Банк» в особі заступника директора з корпоративного бізнесу О СОБА_27 з приводу нотаріальн ого посвідчення договору іпо теки № 234/08 від 31.03.2008 між ЗАТ «Альфа Банк»та ТОВ «Агрікор»про пе редачу в іпотеку банку майно вих прав на нерухоме майно, бу дівництво якого не завершено , а саме: зерносховище на 100 тис. тонн, яке знаходиться за адре сою: Чернігівська область, бі ля міста Прилуки на земельні й ділянці площею 6,48 га. Для посв ідчення даного договору дире ктором ТОВ «Агрікор» ОСОБА _6 були надані наступні доку менти: договір оренди землі м іж Прилуцькою районною держа вною адміністрацією Чернігі вської області та ТОВ «Агрік ор»від 17.04.2007 року; виписку з Єди ного державного реєстру підп риємств, установ та організа цій ТОВ «Агрікор»; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Агрікор»; статут ТОВ «Агрік ор»; завірену підписом ОСОБ А_6 та печаткою товариства « Агрікор»копію протоколу № 2/200 6 загальних зборів учасників ТОВ «Агрікор»від 11.04.2006 року про призначення ОСОБА_6 на по саду директора вказаного тов ариства. Представником ЗАТ « Альфа Банк»ОСОБА_27 було н адано довіреність видану гол овою правління ЗАТ «Альфа Ба нк»на її ім' я від 23.11.2007р., дійсн ість якої, вона перевірила по Єдиному реєстру довіреносте й.

Отримавши та перевіривши д ані документи, зробивши з них ксерокопії та нотаріального завіривши їх, було здійснено перевірку, чи перебуває пред мет іпотеки, який належить ТО В «Агрікор»в податковій заст аві та чи є заборона на її відч уження шляхом отримання витя гів з реєстру обтяжень рухом ого майна про податкові заст ави та реєстру заборон відчу ження об' єктів нерухомого м айна. Згідно витягів із даних реєстрів, станом на 31.03.2008р. інфо рмація про обтяження предмет у іпотеки у реєстрах була від сутня.

В той же день, 31.03.2008р. нею було посвідчено договір іпотеки № 234/08 від 31.03.2008 року між ЗАТ «Альфа Банк»та ТОВ «Агрікор»про пе редачу в іпотеку банку майно вих прав на нерухоме майно, бу дівництво якого не завершено , а саме: зерносховище на 100 тис. тонн, яке знаходиться за адре сою: Чернігівська область, бі ля міста Прилуки на земельні й ділянці площею 6,48 га., який бу в підписаний сторонами в її п рисутності та зареєстровано в реєстрі за № 3914 від 31.03.2008 року. П ісля того відомості про пере дачу в іпотеку вищезазначени х майнових прав були внесені до Державного реєстру забор они відчуження майна та Держ авного реєстру іпотек, а тако ж отримано витяги із зазначе них реєстрів.

04 листопада 2008р. до нею зверну лися директор ТОВ «Агрікор» ОСОБА_6 та ЗАТ «Альфа Банк» в особі заступника директора з корпоративного бізнесу О СОБА_27 з приводу нотаріальн ого посвідчення договору зас тави рухомого майна № 932/08 від 04.1 1.2008р. між ЗАТ «Альфа Банк»та ТО В «Агрікор»про передачу в іп отеку банку рухомого майна, я кий після ретельної перевірк и нею був посвідчений, підпис аний та тоді ж зареєстровано в реєстрі за № 8352.

21 жовтня 2008 до неї знову звер нулися директор ТОВ «Агрікор »ОСОБА_6 та ЗАТ «Альфа Бан к»ОСОБА_27 з приводу нотар іального посвідчення додатк ового договору № 1 до договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008 між ЗАТ «А льфа Банк»та ТОВ «Агрікор»пр о зміну вартості предмета іп отеки (майнових прав на нерух оме майно, будівництво якого не завершено, а саме: зерносхо вище на 100 тис. тонн, яке знаходи ться за адресою: Чернігівськ а область, біля міста Прилуки на земельній ділянці площею 6,48 га.) за домовленістю сторін на 25 510 041 грн. Після перевірки да ний договір був посвідчений.

Також вона посвідчувала і і нші договори застави між ЗАТ „Альфа-Банк” та ТОВ „Агрікор ” (т.37 а.с.232-239).

Із оголошених у судовом у засіданні показів свідка ОСОБА_36 вбачається, що на по чатку червня 2009 року до неї, як до приватного нотаріуса звер нулися представники ТОВ «Ста ндарт Газ»та ТОВ «Елеватор А гро»з проханням нотаріально го посвідчення договору купі влі-продажу об' єкта незавер шеного виробництва за адресо ю Чернігівська область, Прил уцький район, с.Івківці, вул.Пр илуцька, 19. На що вона відповіл а, що для проведення такої нот аріальної дії необхідні прав о установчі документи даних товариств та документи, що пі дтверджують право власності на майно.

Через деякий час представн ики зазначених товариств над али їй оригінали зазначених документів, з яких вона зроби ла копії та підготувала прое кт договору купівлі-продажу. Після узгодження всіх істот них умов та ціни представник и домовилися, що 11.06.2009р. вони під ' їдуть для здійснення зазна ченого правочину.

У зазначений день представ ники даних товариств приїхал и до її службового офісу, який знаходиться за адресою: м.Киї в, вул.Пугачова, 9. В той же день вона здійснила перевірку об' єкту продажу по реєстру забо рон відчуження нерухомого ма йна та податкової застави, в я ких не значилося, що дані прим іщення знаходяться в заставі . Тільки після того нею був пос відчений зазначений правочи н, який зареєстрований за № 750 в ід 11.06.2009р. (т.38 а.с.53-55).

Із оголошених у судовому за сіданні показів свідка ОСО БА_37 вбачається, що з 1999 ро ку вона працює приватним нот аріусом Київського міського нотаріального округу.

16.03.2009 року в офіс її нотаріал ьної контори звернулись пред ставники ТОВ «Агрікор» (заст упник директора ТОВ «Агрікор »з фінансових питань - ОСОБ А_5 на підставі довіреності від 25.02.2009р.) та ТОВ «Стандарт Газ »(директор ОСОБА_10.) з приво ду нотаріального посвідченн я договору купівлі - продажу об' єкту незавершеного буді вництва нерухомого майна, як им є зерносховище на 100000 тон зб ерігання зернових, що розташ оване в Чернігівській област і, Прилуцькому районі, с. Івків ці, вулиця Прилуцька, під номе ром 19. Дані особи пред' явили їй для огляду свої паспорти т а надали їх ксерокопії. Після цього представник ТОВ «Агрі кор» надав такі документи як : копію свідоцтва про державн у реєстрацію ТОВ «Агрікор», к опію довідки з ЄДРПОУ, проток оли загальних зборів учасник ів ТОВ «Агрікор», копію стату ту, витяг з Єдиного державног о реєстру юридичних осіб, вит яг з реєстру права власності на нерухоме майно виданий КП «Прилуцьким міжміським бюро технічної інвентаризації»Ч ернігівської області від 05.03.200 9 року, де було зафіксовано, що ТОВ «Агрікор»має право влас ності на вищевказане майно н а підставі договору оренди з емлі від 17.04.2007р., укладеного між Прилуцькою районною державн ою адміністрацією Чернігівс ької області та ТОВ «Агрікор », а також і копію договору оре нди землі від 17.04.2007р. В цей же час представник ТОВ «Стандарт Г аз»також надав їй установчі документи даного товариства , протоколи загальних зборів та витяг з Єдиного державног о реєстру юридичних осіб.

З метою проведення нотаріа льної дії - посвідчення дого вору купівлі - продажу об' є кту незавершеного будівницт ва нерухомого майна, яким є зе рносховище на 100000 тон зберіган ня зернових, що розташоване в Чернігівській області, Прил уцькому районі, с. Івківці, вул иця Прилуцька,19, нею, як приват ним нотаріусом були проведен і перевірки по Єдиному реєст ру заборон відчуження об' єк тів нерухомого майна, Єдином у реєстру довіреностей, Держ авному реєстру рухомого майн а про податкові застави, Держ авному реєстру іпотек.

В ході проведення перевіро к, інформації щодо наявності заборон, арештів, обтяжень на вищевказане майно не було, пр о що були зроблені відповідн і витяги від 16.03.2009р.

В зв' язку з відсутністю бу дь - яких заборон, арештів та обтяжень на дане майно, вона, як приватний нотаріус Київсь кого міського нотаріального округу, нотаріально посвідч ила договір купівлі - продаж у об' єкту незавершеного буд івництва нерухомого майна, я ким є зерносховище на 100000 тон з берігання зернових, що розта шоване в Чернігівській облас ті, Прилуцькому районі, с. Івкі вці, вулиця Прилуцька, під ном ером 19 укладеного між ТОВ «Агр ікор»та ТОВ «Стандарт Газ», п ро що зробила відповідний за пис в реєстрі нотаріальних д ій за реєстраційним номером № 327 від 16.03.2009 року та підготувала витяг про реєстрацію в Держа вному реєстрі правочинів від 16.03.2009 року.

Їй не було відомо на момент нотаріального посвідчення д оговору - купівлі продажу ві д 16.03.2009р. про те, що дане майно є з аставою в ЗАТ «Альфа Банк». Пр и цьому вона вважає, що службо ві особи зазначеного товарис тва умисно укрили від неї той факт, що майно, яке вони мали н а меті продати ТОВ «Стандарт Газ»знаходиться в забороні по відчуженню на підставі ви щевказаних договорів іпотек та надали їй витяги з КП «Прил уцького міжміського бюро тех нічної інвентаризації», де б уло чітко вказано адреса об' єкта - Чернігівська область , Прилуцький район, с.Івківці, вул.Прилуцька, 19 та тип об' єк та - об' єкт незавершеного б удівництва зерносховища на 1 00 тис. тонн зберігання зернови х. В зв' язку з цим вона переві ряла саме цей тип об' єкта та дану адресу і тому дане майно не висвітилось Державному р еєстрі заборон. Якщо б їй був в ідомий той факт, що ТОВ «Агрік ор»в якості забезпечення пов ернення кредиту ЗАТ «Альфа Б анк»заставив майно, яке в под альшому мало на меті продати ТОВ «Стандарт Газ»та було ві домо те, що в договорах іпотек була вказана інша адреса дан ого об' єкту, а саме Чернігів ська область, біля м. Прилуки ч и Чернігівська область м. При луки, то вона спочатку б перев ірила дані адреси по реєстра х нотаріальних заборон, а з' ясувавши те, що на дане майно є заборона, то вона б такий дого вір не посвідчувала (т.38 а.с.137-140).

Із оголошених у судовому з асіданні показів свідка ОС ОБА_38 вбачається, що у квітні 2006 року за рішенням н аглядової ради ЗАТ «Корпорац ія Енерготрансінвест», йому як голові правління було дор учено створити ТОВ «Агрікор» , яке мало займатися веденням сільського господарства в Ч ернігівській області. Після чого, 10.04.2006р. рішенням зборів уч асників було створено ТОВ «А грікор»за юридичною адресою : с.Красляни, вул. Миколаївська , 109 Прилуцького району Черніг івської області, директором якого було призначено ОСОБ А_6

ТОВ «Агрікор»з моменту йог о створення займалося веденн ям сільського господарства в Чернігівській області.

У травні 2007 року учасники ТОВ «Агрікор»запропонували уча сникам ТОВ «Енерготрансінве ст Холдинг», де він вже був дир ектором, придбати 10 відсотків корпоративних прав у ТОВ «Аг рікор», що і було зроблено. Так ож іншим учасником у ТОВ «Агр ікор»стало ТОВ «Монблан», як е придбало 90 % корпоративних п рав ТОВ «Агрікор».

З метою розширення виробни цтва, у травні 2007 року рішенням зборів учасників ТОВ «Агрік ор»було прийнято рішення про отримання для товариства в З АТ «Альфа-Банк»кредитних кош тів для придбання сільського сподарської техніки та облад нання, але у яких саме товарис тв, він не знає. Яку суму було о тримано він не пам' ятає, але всі отримані кредитні кошти були витрачені на придбання сільськогосподарської техн іки. Яке було забезпечення по отриманню даного кредитного договору він не знає.

У березні 2008 року ТОВ «Агрі кор»отримало в ЗАТ «Альфа-Ба нк»кредитні кошти на будівни цтво елеватора силосного тип у. За визначенням службових о сіб ЗАТ «Альфа-Банк»йому, як д иректору ТОВ «Енерготрансін вест Холдинг»було запропоно вано передати у заставу банк у 10 % корпоративних прав ТОВ «А грікор», вартістю 1 000 000 грн. На д ану пропозицію він погодився і 31.03.2008р., виступаючи як директо р ТОВ «Енерготрансінвест Хол динг», уклав із службовими ос обами ЗАТ «Альфа-Банк»догові р застави № 213/08 від 31.03.2008, про пере дачу у заставу банку 10 % корпор ативних прав ТОВ «Агрікор». Я кі інші забезпечення по дано му кредитному договору були надані до ЗАТ «Альфа-Банк», йо му не відомо. Яку саме суму кре дитних коштів було отримано ТОВ «Агрікор»йому також не в ідомо, але всі ці кошти пішли з а цільовим призначенням.

В серпні 2008 року ТОВ «Агрікор »втретє отримало в ЗАТ «Альф а-Банк»кредитні кошти, але на які саме цілі, він не пам' ята є. ТОВ «Енерготрансінвест Хо лдинг»повторно надало у заст аву банку 10 % корпоративних пр ав ТОВ «Агрікор», вартістю 1 000 000 грн.

29.10.2008р. за рішенням зборів уча сників ТОВ «Енерготрансінве ст Холдинг»його було звільне но з посади директора даного товариства, а директором при значено ОСОБА_19

Чим у подальшому займалося дане товариство і яким чином погашалися отримані кредитн і кошти в ЗАТ «Альфа-Банк», йом у не відомо.

Також йому не відомо яким чи ном здійснювалося погашення заборгованості ТОВ «Агрікор » за отримані у ЗАТ «Альфа-Бан к»кредитні кошти, так як він у зв' язку із звільненням з по сади директора ТОВ «Енерготр ансінвест Холдинг»не мав мож ливості контролювати діяльн ість ТОВ «Агрікор».

У січні 2009 року рішенням збор ів учасників ТОВ «Інвестицій ний Менеджмент»ОСОБА_9 йо го було призначено на посаду директора даного товариства . На даній посаді він пропрацю вав до середини квітня 2010 року . З часу його призначення, дане товариство займалося веденн ям комерційної діяльності, п ередбаченої статутом та чинн им законодавством України. Т ОВ «Інвестиційний Менеджмен т»кредитні кошти в ЗАТ «Альф а-Банк»не отримувало. Після з вільнення в квітні 2010 року йог о з посади директора ТОВ «Інв естиційний Менеджмент», він ніде не працює.

Про відчуження в березні 2009 р оку службовими особами ТОВ « Агрікор»на користь ТОВ «Стан дарт Газ»без погодження банк у переданого у заставу ЗАТ «А льфа-Банк»зерносховища, йому нічого не відомо. З директоро м ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, ві н не знайомий, з ним ніколи не зустрічався і ніякі стосунки не підтримує (т.43 а.с.50-56).

Із оголошених у судовому засіданні показів свідка О СОБА_12 вбачається, що він пе ребуває на посаді голови пра вління ПАТ «Транснаціональн а фінансово-промислова нафто ва компанія «Укртатнафта».

Впродовж 2007-2008 років ним було укладено із ЗАТ (ПАТ) «Альфа-Ба нк»три договори поруки №156-П/08 в ід 31.03.2008, №370-П/08 від 04.08.2008 та № 183-П/07 від 25.05.2007, як забезпечення виконанн я кредитних зобов' язань ТОВ «Агрікор» перед ЗАТ «Альфа-Б анк»з договорів про відкритт я кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.0 3.2008р., №260-МВ/08 від 04.08.2008р., №142-МВ/07 від 25.0 5.2007р..

З невідомих йому причин ТОВ «Агрікор»не повернуло зазна чені кредитні кошти ЗАТ «Аль фа-Банк»і 01.07.2009р. рішенням Пості йно діючого Третейського суд у при Всеукраїнський Громадс ькій Організації «Всеукраїн ський Фінансовий Союз»(далі - Третейський суд) був задовол ений позов ПАТ «Альфа-Банк»п ро стягнення з нього 4 878 721,43 дола рів США загальної заборгован ості Позичальника (ТОВ «Агрі кор») за кредитним договором № 73-МВ/08 від 31.03.2008р.

Також 01.07.2009р. рішенням Трете йського суду задоволений поз ов ПАТ «Альфа-Банк»про стягн ення з нього 4 698 250,48 грн. загальн ої заборгованості Позичальн ика за договором про відкрит тя кредитної лінії № 260-МВ/08.

У травні 2009 році ПАТ «Альфа-Б анк»звернувся у Прилуцький м іськрайонний суд Чернігівсь кої області з позовом до ТОВ « Агрікор»і до нього про стягн ення 781 894,56 швейцарських франкі в заборгованості за договоро м про відкриття кредитної лі нії №142-МВ/08.

Вищевказані договори пору ки були укладені ним на проха ння ПАТ «Альфа-Банк». Він був в певнений, що ТОВ «Агрікор»мо же виконати свої кредитні зо бов' язання.

По-перше, його впевненість з асновувалася на тому, що ПАТ « Альфа-Банк»у відповідності д о вимог Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь»був зобов' язаний перед на данням кожного кредиту здійс нити перевірку кредитоспром ожності кожного позичальник а, оскільки банки надають кре дити, а не фінансову допомогу .

По-друге, по кожному кредитн ому договору ПАТ «Альфа-Банк »передбачив численне забезп ечення, яке дозволяло банку п овернути кредитні кошти шлях ом звернення стягнення на ма йно, придбане за його рахунок .

Підготовка текстів догово рів поруки здійснювалася пра цівниками ПАТ «Альфа-Банк»бе з його участі. За яких умов від булося підписання ним догово рів поруки, він не може пригад ати точно. Наскільки він пам' ятає, йому привозив дані дого вори для підписання працівни к ПАТ «Альфа-Банк».

Щодо ТОВ «Агрікор», засновн иків та службових осіб зазна ченого товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_5, ОСОБА_24, ОСОБ А_26, ОСОБА_34, він пояснив, щ о товариство йому знайоме, у з в' язку із тим, що він виступа в поручителем за дане товари ство при отримані кредитів і йому знайомий директор ТОВ « Агрікор»ОСОБА_6, так як ос танній працював раніше на йо го підприємстві. Інших дирек торів ТОВ «Агрікор», він не зн ає.

Про те, що ТОВ «Агрікор»у 200 7-2008 роках отримувало у ЗАТ «Аль фа-Банк»кредитні кошти, які б ули витрачені даним товарист вом на придбання великої рог атої худоби, сільськогоспода рської техніки, придбання об ладнання та на будівництво з ерносховища (елеватора), розт ашованого в с. Івківці по вул. Прилуцька, 19, Прилуцького райо ну Чернігівської області, ві н знав, так як виступав поручи телем за договорами про отри мання кредитних коштів ТОВ « Агрікор», але яке саме забезп ечення надавалося ТОВ «Агрік ор», йому не відомо.

Про те, що продані директоро м ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 еле ватор з обладнанням, велика р огата худоба, техніка та рухо ме майно у 2008 році були передан і ТОВ «Агрікор»у заставу ЗАТ «Альфа-Банк», як забезпеченн я по поверненню отриманих у б анку кредитних коштів по дог оворам кредитних ліній № 73-МВ/ 08 від 31.03.2008, № 142-МВ/07 від 25.05.2007 та № 260-МВ/ 08 від 04.08.2008, і без дозволу банку н е могли бути відчуженні, йому за це нічого не відомо. Директ ора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 в ін не знає і з ним ніколи не сп ілкувався (т.43 а.с. 143-150).

Розглянувши доказ и, які було здобуті як під досу дового так і судового слідст вах, оцінивши такі за своїм вн утрішнім переконанням, яке г рунтується на всебічному, по вному і об”єктивному розгляд і всіх обставин справи в їх су купності, керуючись законом, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до наказу дире ктора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 від 03.02.2009р. № 255к ОСОБА_5 із 02.03 .2009р. прийнято на посаду заступ ника директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»із випро бувальним терміном на один м ісяць (т.12 а.с.153).

У той же день директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 видав до віреність за № 15/09 про надання ОСОБА_5 повноважень на пре дставництво інтересів ТОВ «А грікор»та укладання цивільн о-правових угод, а також 25.02.2009р. в идав нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноваж ив ОСОБА_5: представляти і нтереси ТОВ «Агрікор»в усіх державних органах, в тому чис лі в судах, господарських суд ах, третейських судах, перед у сіма підприємствами, установ ами, організаціями, громадян ами України та інших держав; п ідписувати від імені «Товари ства»будь-які документи фіна нсового характеру та укладат и договори, які не суперечать його статуту та вчиняти інші правочини, відповідно до чин ного законодавства України, а також вчиняти всі інші юрид ично значимі дії, пов' язані з виконанням цієї довіренос ті (т.38 а.с.60-61).

Згідно копії наказу № 1389к від 13.03.2009р. на підставі протоколу з борів учасників, ОСОБА_6 з вільнився з посади директора ТОВ „Агрікор” з 15.03.2009р. (т.12 а.с.154).

Таким чином, ОСОБА_5, обій маючи з 03.02.2009р. посаду заступник а директора з фінансових пит ань ТОВ «Агрікор», а з 16.03.2009р. пос аду директора цього товарист ва, пов' язані з виконанням о рганізаційно-розпорядчих та адміністративно-господарсь ких обов' язків та виконуючи повноваження, передбачені д іючим законодавством і підза конними актами, відповідно д о п.1 примітки до ст.364 КК Україн и, є службовою особою, яка вико нує організаційно-розпорядч і та адміністративно-господа рські обов' язки.

Згідно протоколу загальни х зборів учасників ТОВ „Агрі окр” № 21/2009 від 21.04.2009р. та наказу № 16 40к ОСОБА_5 звільнено з поса ди директора ТОВ „Агрікор” з 21 квітня 2009 року (т.12 а.с.164-165).

Займаючи посади заступник а директора з фінансових пит ань та директора ТОВ «Агріко р»за період із 24 лютого по 19 бер езня 2009 року ОСОБА_5 були ук ладені та підписані наступні договори та документи:

1. Згідно нотаріально посвід ченого договору про відкритт я кредитної лінії № 260-МВ/08 в ід 04.08.2008р., укладеного між ЗАТ «А льфа-Банк»в особі начальника управління розвитку корпора тивного бізнесу ОСОБА_39 т а ТОВ «Агрікор»у особі дирек тора ОСОБА_6, останньому у ЗАТ «Альфа-Банк»було відкри то кредитну лінію з лімітом к редитування 11 900 000,00 гривень для придбання поголів' я рогато ї худоби, обладнання, сільськ огосподарської техніки, ремо нт та реконструкцію приміщен ь та/або рефінансування витр ат на придбання поголів' я р огатої худоби, обладнання, сі льськогосподарської технік и, ремонт та реконструкцію пр иміщень, понесених, у тому чис лі, за рахунок фінансової доп омоги, на строк до 01.09.2015р. (т. 9 а.с. 1-1 9).

Також у послідуючому до дан ого договору були внесені зм іни та підписувалися додатко ві угоди, а саме: додаткова уго да № 1 від 07.08.2008р. про надання тран шу у сумі 2 000 000 грн. (т. 9 а.с. 20), додат кова угода № 2 від 12.08.2008р. про нада ння траншу у сумі 2 500 000 гривень (т. 9 а.с. 21).

З метою забезпечення позич альником ТОВ „Агрікор” своїх зобов' язань за договором п ро відкриття кредитної лінії ЗАТ «Альфа-Банк», був укладен ий, у тому числі, договір за стави товарів в обороті № 655/08 в ід 04.08.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк » та ТОВ «Агрікор»(директор ОСОБА_6.), відповідно до яког о, зазначеним товариством бу ло передано в заставу банку р ухоме майно, загальною заставною вартістю за домов леністю 4 416 653,00 гривень (т.9 а.с.74-86).

У додатку № 1 до даного Дого вору зазначено перелік майна , що передається у заставу, а с аме: 48 бичків 6-12 місяців; 52 бички 12-18 місяців; 122 бичків до 6 міс.; 2 ба чки старші 18 міс.; 92 гол. нетелей , 163 телиці віком до шести місяц ів; 45 телиць віком 6-12 місяців; 208 т елиць віком від 12-18 місяців; 211 те лиць віком понад вісімнадцят ь місяців, всього 943 гол. велико ї рогатої худоби (ВРХ) - т.9 а.с.8 6.

Підпунктом 4.3.1. Договору за стави передбачено, що застав одавець (ТОВ „Агрікор”) має пр аво відчужувати предмет заст ави за умови його заміни на ін ше майно, заставною вартістю , визначеної у договорі.

Договором також передбаче но, що предмет застави зберіг ається у заставодавця ТОВ „А грікор” за адресою: Чернігів ська область, Борзнянський р айон, МТФ с.Ядути (т.9 а.с.74-86).

Згідно договору № 24-02/09-1 куп івлі-продажу від 24.02.2009р. з додат ком № 1 до даного договору з аступником директора з фінан сових питань ТОВ «Агрікор» ОСОБА_5 (згідно довіреності від 03.02.2009р.) було продано на кори сть ТОВ «Агрікор Холдинг»(ди ректор ОСОБА_7І.) за 4 457 130,82 гр ивень, належних ТОВ «Агрікор »велику рогату худобу, а саме : 55 м'ясних нетелей, 99 м'ясн их телиць віком до шести міся ців, 22 м'ясних телиць віком від шести до дванадцяти місяців , 20 м'ясних бичків віком від шес ти до дванадцяти місяців, 30 м'я сних бичків віком від дванад цяти до вісімнадцяти місяців , 77 м'ясних бичків віком до шест и місяців, 120 телиць віком від д ванадцяти до вісімнадцяти мі сяців, 122 телиць віком понад ві сімнадцять місяців та 1 бичка старше вісімнадцяти місяців , які знаходилися на відгодів лі в тваринницькому комплекс і, розташованому у с.Ядути Бор знянського району Чернігівс ької області. А всього було пр одано 546 голів ВРХ (т.41 а.с. 20-22).

Згідно видаткової накла дної № АК01-000068 від 02.03.2009р. за підпис ом директора ТОВ «Агрікор» ОСОБА_5 велика рогата худоб а в кількості 546 голів, що вказа на в договорі купівлі-продаж у, та знаходилися на відгодів лі в тваринницькому комплекс і, розташованому у с.Ядути Бор знянського району Чернігівс ької області була передана Т ОВ «Агрікор Холдинг»(директо р ОСОБА_7І) - т.41 а.с.23.

04.03.2009р. з розрахункового рах унку № 26002301650501 ТОВ «Агрікор Холди нг», на підставі платіжних до ручень за №№ 90 та 91, було перера ховано на розрахунковий раху нок № 26009302501801 ТОВ «Агрікор», 4 457 130,82 г ривень, як плату за отриману в елику рогату худобу за догов ором купівлі-продажу № 24-02/09-1 від 24.02.2009р. (виписка по відкритому у Філії АБ «Південний»в м.Києв і для ТОВ «Агрікор Холдинг»р ахунку) - т.12 а.с.206-209, т.23 а.с.96-107- 249, т.24 а.с.1-284 ).

У той же день ТОВ «Агрікор»о тримані від продажу майна (ВР Х) кошти, в сумі 4 457 130,82 гривень на підставі платіжних доручень за № 237 та № 238 перерахувало їх на розрахунковий рахунок 26006301632901 Т ОВ «Інвестиційний Менеджмен т», відкритий у Київській філ ії АБ „Південний”, як поверне ння фінансової безвідсотков ої зворотної допомоги за дог овором № ФП-АК від 30.10.2008р. (т.12 а.с.206- 209).

Аналізуючи досліджені док ази кримінальної справи по д аному епізоду, в судовому зас іданні, не було беззаперечно доведено, що ОСОБА_5, будуч и службовою особою ТОВ „Агрі кор” достеменно (як вказує до судове слідство) був обізнан ий про кредит № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. н а суму 4 500 000,00 гривень товариств а у ЗАТ „Альфа Банк” та що йому було відомо про заставу ВРХ, я к товарів у обороті.

Так, кредитного договору, зм ін та додатків до такого, а так ож договору застави товарів у обороті ОСОБА_5 не підпи сував, на час укладення таких договорів на товаристві не п рацював і жоден із доказів, у т ому числі, і допитані свідки, н е вказують, що ОСОБА_5 знав чи повинен був знати про дани й кредит та заставну худобу.

Тобто, висновки органу обви нувачення про достеменну обі знаність ОСОБА_5 щодо існу ючих правовідносин ТОВ „Агрі кор” та ЗАТ „Альфа-Банк” нічи м не підтверджені та були лиш е в уяві слідчого, з чим погоди вся у суді і прокурор.

Також згідно вимог ч.3 ст.12 За кону України „Про заставу” п ри укладанні договору застав и на вимогу однієї із сторін м оже бути проведена аудиторсь ка перевірка достовірності т а повноти балансу або фінанс ового стану відповідної стор они договору застави та оцін ка предмета застави відповід но до законодавства. В силу ви мог ст.ст.40-43 Закону України „Пр о заставу” договір застави т оварів у обороті повинен інд ивідуалізувати предмет заст ави шляхом достатнім для іде нтифікації сукупності рухом их речей як предмета застави . Заставодавець має право пр одавати заставлені товари в обороті шляхом заміни їх інш ими товарами такої ж або біль шої вартості.

У той же час, свідок ОСОБА_ 6 в суді вказав, що при укладе нні договору застави товарів у обороті співробітники ЗАТ „Альфа-Банк” відмовилися ід ентифікувати заставну худоб у.

Однак обвинувачення не нав одить переконливих доказів, що продана худоба, була саме т ією, що бралася в заставу банк ом. Адже ВРХ не було ідентифік оване, та після відчуження то вариству „Агрікор Холдинг” щ е залишалося у ТОВ „Агрікор” 397 голів ВРХ, вартість якої мож ливо була б еквівалентна заг альній вартості предмета зас тави. Будь-яких документів чи показань свідків, як доказів , про відсутність заставного майна в обороті чи аналогічн ої худоби, рівноцінної варто сті заставної, слідством не з добуто.

При цьому суд приймає до ува ги покази свідка головного б ухгалтера ОСОБА_33, яка поя снила, що по бухгалтерським д окументам заставної худоби н а товаристві не значилося.

Із пояснень представника ц ивільного позивача вбачаєть ся, що ЗАТ (ПАТ) „Альфа-Банк” не зверталося як то до боржника чи в суд, з приводу одержати з адоволення своїх вимог за ра хунок предмета застави чи зв ернення стягнення на предмет такої. Також не було звернень з приводу оскарження догово ру купівлі-продажу № 24-02/09-1 від 24.0 2.2009р. з додатком до такого про п родаж ТОВ «Агрікор»на корист ь ТОВ «Агрікор Холдинг” ВРХ.

По даному епізоду суд зве ртає увагу також на те, що згід но протоколу огляду речових доказів від 23.11.2010р. визнані та п риєднані як речові докази: 35 м ”ясних нетелей, 47 телиць віком до 6 місяців, 28 телиць віком від 6 до 12 місяців, 107 телиць віком ві д 12 до 18 місяців та 115 телиць стар ше 18 місяців, загальною вартіс тю 2305360,00 грн. і передані на відпо відальне зберігання директо ру ТОВ „Агрікор Холдинг” ОС ОБА_25 (т.40 а.с.76-79).

Також із метою забе зпечення позичальником ТОВ „ Агрікор” своїх зобов' язань за договором про відкриття к редитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. ЗАТ «Альфа-Банк»уклало, у тому числі, наступні догово ри:

- договір застави № 672/08 від 03.1 0.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТО В «Енерготрансінвест Холдин г», відповідно до якого зазна ченим товариством було повто рно передано у заставу банку майнові права ТОВ «Енерготр ансінвест Холдинг»на частку у статутному капіталі ТОВ «А грікор»у розмірі 1 000 000 гривень , що становить 10 % від розміру ст атутного капіталу боржника ( т.9 а.с.22-34);

- нотаріально посвідчений д оговір іпотеки № 661/08 від 03.09.2008р. мі ж ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агр ікор», відповідно до якого за значеним товариством було пе редано в іпотеку банку нерух оме майно - будівлі: майстер ні, площею 772,5 кв.м. (Літ. А-2); ко рмокухні, площею 104,3 кв.м. (Літ . К-1); свинарника 4-х рядного, пл ощею 1 075,7 кв.м. (Літ. В-1); прохід ної, площею 36,8 кв.м. (Літ. Д-1); с винарника 2-х рядного, площею 9 51,5 кв.м. (Літ. Б-1); курятника, п лощею 230,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерно складу, площею 597,8 кв.м. (Літ. Е-1); складу ПММ, площею 29,5 кв.м. ( Літ. Г-1); дизельної станції, п лощею 10,7 кв.м. (Літ. З-1); котель ні, площею 106,5 кв.м. (Літ. Н-1) та автомобільного гаража, площ ею 259,4 кв.м. (Літ. М-1), розташов ані за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с.К анівщина, вул. Степанюка Г. (Ле ніна), будинок 1-А, заставною ва ртістю 210 000 гривень; (т.36 а.с. 130-142).

- нотаріально посвідчени й договір іпотеки № 662/08 від 03.09.2008 м іж ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Аг рікор», відповідно до якого Т ОВ «Агрікор»було передано в іпотеку банку нерухоме майно - нежитлові будівлі: телятн ика на 100 голів, площею 838,3 кв.м. ( Літ. Б-1); телятника на 280 голів , площею 1 673 кв.м. (Літ. Ж-1); пунк ту прийому молока, площею 102,6 кв .м. (Літ. Г-1); пункту штучного осіменіння, площею 125,9 кв.м. (Л іт. В-1); корівника на 200 голів, п лощею 1 574,6 кв.м. (Літ. Д-1) та скл аду зернофуражу, площею 405,9 кв.м . (Літ. А-1), розташовані за ад ресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с.Тихе, вул. Дружби (Радянська), будинок 7; (т .37 а.с. 1-12).

- нотаріально посвідчений д оговір іпотеки № 666/08 від 03.09.2008, між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрі кор», згідно з яким ТОВ «Агрік ор»передало в заставу банку нерухоме майно - нежитлові б удівлі: критого току, площею 39 5 кв.м. (Літ. Б-1); вагової, площ ею 89,8 кв.м. (Літ. А-1); критого т оку, площею 424 кв.м. (Літ. Г-1); с кладу, площею 333,7 кв.м. (Літ. Д -1) та побутового приміщення, п лощею 19,3 кв.м. (Літ. В-1), розташ овані за адресою: Чернігівсь ка область, Прилуцький район , с.Канівщина, вул. Степанюка (Л еніна), будинок 48-А, заставною в артістю 69 000 гривень; (т.37 а.с. 73-84).

- нотаріально посвідчений д оговір іпотеки № 664/08 від 03.09.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрі кор», відповідно до якого ТОВ «Агрікор»було передано в іп отеку банку нерухоме майно - будівлі: ангару під зерно, пло щею 432 кв.м. (Літ. К); зерноскл аду, площею 596,4 кв.м. (Літ. І); с винарника, площею 758,9 кв.м. (Лі т. Ж); корівника 4-х рядового, п лощею 1 685,8 кв.м. (Літ. Л); свина рника-маточника, площею 899,4 кв.м . (Літ. Д); свинарника 4-х рядо вого, площею 1 388,6 кв.м. (Літ. Е ) та АВМ-065-01, площею 238,1 кв.м. (Літ . В), розташовані за адресою: Че рнігівська область, Носівськ ий район, с.Криниця, вул. Корол ьова, будинок 1-А, заставною ва ртістю 302 000 гривень; (т.37 а.с. 142-153).

- нотаріально посвідчений д оговір іпотеки № 665/08 від 03.09.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрі кор», відповідно до якого ТОВ «Агрікор»було передано в іп отеку банку нерухоме майно - будівлю механічної майстерн і з прибудовою, площею 378,3 кв.м. ( Літ. Б) та стоянку для техн іки, площею 1 535,7 кв.м. (Літ. З), р озташовані за адресою: Черні гівська область, Носівський район, с.Червоні Партизани, ву л. Гоголя, будинок 189-А, заставно ю вартістю 551 000 гривень; (т.37 а.с. 166 -177).

2., 4. Згідно нотаріально посв ідченого договору про відкри ття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. укладеного між ЗАТ «Аль фа-Банк»(у особі заступника д иректора з корпоративного бі знесу ОСОБА_27І.) та ТОВ «Агр ікор»(у особі директора ОСО БА_6О.), останньому у ЗАТ «Аль фа-Банк»було відкрито кредит ну лінію з лімітом кредитува ння 13 000 000 євро для будівництва зерносховища, на строк до 31.03.2011 р. (т. 8 а.с. 162-179).

Одним із способів забезпеч ення виконання зобов”язання позичальником, згідно з підп унктом 2.1. Договору - є іпотека м айнових прав на об”єкт, будів ництво якого не завершено, а с аме зерносховище, що знаходи ться за адресою Чернігівська область, біля міста Прилуки (т .8 а.с.163).

Також у послідуючому до дан ого договору були внесені зм іни та підписувалися додатко ві угоди, а саме: додатков а угода № 1 від 02.04.2008р. (т.8 а.с.180-181), дод аткова угода від 25.04.2008р. (т.8 а.с.182), д одаткова угода від 30.05.2008р. (т.8 а.с .183), угода про внесення змін від 04.12.2008р. до додаткової угода від 04.04.2008р. (а фактично до додатково ї угоди № 1 від 02.04.2008р. (т.8 а.с.184).

З метою забезпечення позич альником ТОВ „Агрікор” своїх зобов' язань за договором п ро відкриття кредитної лінії № 73-МВ/07 від 31.03.2008р. ЗАТ «Альфа-Бан к»був укладений, крім того,

нотаріально посвідчений д оговір іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р . між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ « Агрікор»(директор ОСОБА_6 О.), відповідно до якого зазна ченим товариством було перед ано в іпотеку банку майнові п рава на нерухоме майно, будів ництво якого не завершено - зерносховище на 100 000 тонн, розт ашоване на земельній ділянці площею 6,48 га. біля міста При луки Чернігівської області ( далі - об”єкт), заставною в артістю 653 004,02 євро, але по додат ковій угоді від 21.10.2008р. вартість збільшено до 25 510 041,00 гривень. До складу об”єкта повинні були увійти, зокрема будівлі:

а) Пусковий комплекс №1: зер носховище-10 ємностей СМВУ 165.18.В 12; надсилосна естакада; сховищ е некондиційного зерна - 4 єм ності СМВУ73.12.К45.В12; зерносушилк а (2шт.); транспортна естакада; о ператорська із щитовою; робо ча башта; відвантажувальна а втомобільна естакада - 2 шту ки; автомобілерозвантажувач - 2 штуки; автомобільні ваги - 2 штуки; будівля лабораторії з ваговою, КПП, ГРП, трансформат орна підстанція; дизель-гене ратор; відвантажувальна залі знична естакада; залізничні ваги; залізнична вагова; зава нтажувальний залізничний шл ях; зовніплощадні та внутріш ньоплощадні сіті; надвірна в биральня; огорожа території; автодороги; пожежні резерву ари; насосна станція пожарот ушіння; насосна станція госп одарсько-питного водопровод у; очисні споруди дощових вод ; насосна станція перекачки д ощових вод; біоінженерні спо руди для очищення дощових во д; артезіанська скважина; КНС господарсько-побутових стіч них вод;

б) Пусковий комплекс №2: зерн осховище - 8 ємностей СМВУ 220.22. В12; зерносховище - 12 ємностей СМВУ 147.14.В12, АБК, паркувальний к арман; транспортна галерея; п аливозаправочний пункт; авто дороги; вертолітна площадка; ремонтні майстерні; гараж на 2 автомобілі з критою стоянко ю на 9 автомоблів; дизель-генер атор (т.14 а.с.70-80, т.36 а.с.8-18).

Всі перераховані угоди із ЗАТ „Альфа-Банк” були підпис ані директором ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6

Статтею 3 Іпотечного догово ру визначено, що предметом іп отеки за цим договором є майн ові права на нерухоме майно, б удівництво якого не завершен о. Також зазначено, що до склад у об”єкта повинні були увійт и будівлі, та наводиться пере лік із 42 найменувань (т.14 а.с.73-74, т .36 а.с.11-12).

Даний договір також передб ачає право Іпотекодержателя звернути стягнення на предм ет іпотеки (п.п.1.1., 4.1.)

Згідно п.п.4.4.1.6., 4.4.1.15., 4.4.2.5. Догов ору іпотеки № 234/08 Іпотекодавец ь (ТОВ „Агрікор”) не мав права без попередньої письмової зг оди Іпотекодержателя (ЗАТ „А лфа-Банк”) жодним чином відчу жувати предмет іпотеки та пр и отриманні свідоцтва про пр аво власності на предмет іпо теки, копію такого надати ЗАТ „Альфа-Банк” (т. 36 а.с. 13-15).

Підпункт 3.4. Договору іпот еки також визначає, що після з авершення будівництва Об”єк та, оформлення та реєстрації права власності Іпотекодавц я на нього, але у будь-якому ви падку не пізніше 30.12.2008р., сторон и укладають додаткову угоду до даного договору, в якій уто чнюють опис предмета іпотеки , зазначаючи реєстраційні да ні. Додаткова угода є підстав ою для перереєстрації заборо ни відчуження предмета іпоте ки (т.36 а.с.12).

Проте всупереч даним умова м сам-же Іпотекодержатель (ЗА Т „Альфа-банк”) до 30.12.2008р. не уточ нює наявний предмет іпотеки, тим самим не ініціює додатко ве внесення заборони на відч уження конкретно визначеног о іпотечного майна.

Банк свої зобов”язання пе ред ТОВ „Агрікор” частково в иконав та перерахував останн ьому грошові кошти на загаль ну суму 4 781 625 доларів, що еквіва лентно 24 147 206,25 гривень, що підтв ерджується випискою по відкр итому у ЗАТ «Альфа-Банк»для Т ОВ «Агрікор»рахунку № 207390102739001 та меморіальним ордером № 27779 від 02.04.2008р. (т.8 а.с.251, 253).

У подальшому саме директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 вчин яє дії, направлені на оформле ння права власності на зерно сховище, а саме він звертаєть ся:

з поданням до Івкове цької сільської ради про при своєння відповідної адреси т а лише 31 січня 2009 року на підста ві рішення сесії Івковецької сільської ради Прилуцького району Чернігівської област і зерносховищу на 100 тис.тон дл я зберігання зернових, що пер ебувало у власності ТОВ «Агр ікор»на 13 км залізниці Прилук и-Ладан була присвоєна відпо відна (юридична) адреса: с.Івк івці вул.Прилуцька,19 Прилуцьк ого району Чернігівської обл асті (т.50 а.с.177-178);

з листом від 23.02.2009р. до КП «Пр илуцьке міжміське бюро техні чної інвентаризації»про тер мінове оформлення права влас ності ТОВ «Агрікор»на об' єк т незавершеного будівництва - зерносховище на 100 000 тон, роз ташованого по вул.Прилуцька, 19 у с.Івківці, Прилуцького рай ону Чернігівській області за вихідним № 139 від 23.02.2009р. (т.15 а.с.4).

Згідно даних КП „Прилуцьк е МБТІ” первинна реєстрація права власності на об”єкт не завершеного будівництва - з ерносховища на 100 тис. тонн для зберігання зернових за адре сою: Чернігівська обл., Прилуц ький район, с.Івківці, вул. При луцька, 19 була здійснена за ТО В „Агрікор” 04 березня 2009 року (т .50 а.с.48).

Потім вже на лист заступник а директора з фінансових пит ань ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 з а вихідним №549 від 03.03.2009р. КП «При луцьке міжміське бюро техніч ної інвентаризації»05.03.2009р. видає витяг № 22077647 з Реєс тру прав власності на об' єк т незавершеного будівництва - зерносховище на 100 000 тон, роз ташованого по вул. Прилуцька , 19 у с.Івківці, Прилуцького рай ону Чернігівській області (т .15 а.с. 5, 12, 11).

Балансова вартість даного об»єкта незавершеного будів ництва визначена ТОВ «Агріко р»становить 6294623,00 грн. (т.15 а .с.12).

16.03.2009р. приватний нотар іус Київського міського нота ріального округу ОСОБА_36 посвідчує договір купівлі-пр одажу, згідно якого заступ ник директор ТОВ „Агрікор” ОСОБА_5 (на підставі нотаріа льно посвідченої довіреност і директора ТОВ «Агрікор»О СОБА_6О від 25.02.2009р. ОСОБА_5 м ав право, у тому числі, укладат и від імені «Товариства»дого вори) продав ТОВ «Стандарт Га з»(в особі директора ОСОБА_ 10М.) за 6 294 623,00 гривень об' єкт н езавершеного будівництва, не добудовані приміщення зерно сховища на 100 000 тонн для зберіг ання зернових, а саме: лаборат орії, площею 191,1 кв.м. (Літ. Б-2) ; вагової (Літ. Б-1); адмініст ративної будівлі, площею 682,7 кв .м. (Літ. В-2), авторозвантажу вача, площею 400,1 кв.м. (Літ. Г-1) ; робочої башти, площею 119,4 кв.м. ( Літ. Д-2); зерносушарки, площ ею 36,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерносуша рки, площею 36,1 кв.м. (Літ. З-1); н асосної станції пожежогасін ня, площею 52,8 кв.м. (Літ. Е-1); ре зервуару пожежного запасу во ди (Літ. Є-1); очисних споруд дощової води (Літ. І-1); насо сної станції перекачки дощов ої води (літ. Ї-1); біоінженерних споруд для доочистки дощово ї води (Літ. Й-1); артезіансь кої скважини (Літ. К-1); кана лізаційної насосної станції побутових зливних вод (Літ . Л-1); трансформаторної станц ії (Літ. М-1); огорожі та ворі т, розташованих по вул. Прилуц ька (вул. Мирного, вул. Прилуць ка), 19 в с.Івківці Прилуцького р айону Чернігівської області на належній на правах оренди ТОВ «Агрікор»земельній діля нці площею 6,48 га., заставною вар тістю 25 510 041 гривень (т.38 а.с. 8, 59-61).

При цьому слід також зауваж ити, що органом досудового сл ідства не пред”явлено обвину вачення ОСОБА_5 про продаж ним незакінченого будівницт вом насосної станції перекач ки дощової води (літ. Ї-1), хоча н еобхідно розуміти, що ціна да ного об”єкту врахована при в изначенні загальної вартост і проданої нерухомості - 6 294 623 ,00 грн. (т.44 а.с.113-118-128-132).

При оформленні даного дого вору купівлі продажу нотаріу сом було отримано, у тому числ і, витяг №22077689, виданий КП «Прилу цьке міжміське бюро технічно ї інвентаризації»05.03.2009р. з реєс тру прав власності на нерухо ме майно про реєстрацію прав а власності за ТОВ «Агрікор» об' єкту незавершеного буді вництва - зерносховища на 100 000 т он, розташованого по вул. Прил уцька, 19 у с. Івківці, Прилуцько го району Чернігівській обла сті, до якого увійшли недобуд овані приміщення: лабораторі ї, вагової; адміністративної будівлі, авторозвантажувача ; робочої башти, зерносушарки ; зерносушарки; насосної стан ції пожежогасіння; резервуар у пожежного запасу води; очис них споруд дощової води; насо сної станції перекачки дощов ої води; біоінженерних спору д для доочистки дощової води ; артезіанської скважини; кан алізаційної насосної станці ї побутових зливних вод; тран сформаторної станції; огорож і та воріт (т.15 а.с.13-14).

Також нотаріусом були пр оведені перевірки по Єдиному реєстру заборон відчуження об»єктів нерухомого майна, р еєстру обтяжень, Державному реєстрі рухомого майна про п одаткові застави, Державному реєстру іпотек. В ході провед ення перевірок, інформації щ одо наявності заборон, арешт ів, обтяжень на вказане майно не було, що підтверджується в ідповідними витягами від 16.03.200 9р. за № 22894841, № 22894848 (т.38 а.с.8).

18.03.2009р. з розрахункового раху нку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», ві дкритого в Київській філії А Б «Південний», на підставі пл атіжних доручень за №№ 22-26 було перераховано на розрахунков ий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрікор» , відкритий в Київській філії АБ «Південний», 6 294 623,00 гривень, як оплату за отримані недобу довані приміщення зерносхов ища на 100 000 тон для зберігання з ернових за договором купівлі -продажу об' єкта незавершен ого виробництва від 16.03.2009р. (вип иска по відкритому у Філії АБ «Південний»в м.Києві для ТОВ «Стандарт Газ»рахун ку № 2600431413901) - т.18 а.с.83, 120-200-201-236).

Згідно акту приймання-пе редачі від 18.03.2009р. до договору к упівлі-продажу об' єкта неза вершеного будівництва від 16.03 .2009р., ОСОБА_5 передав директ ору ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБ А_10 недобудовані приміщенн я зерносховища на 100 000 тонн для зберігання зернових, а саме: л абораторії, площею 191,1 кв.м. (Л іт. Б-2); вагової (Літ. Б-1); ад міністративної будівлі, площ ею 682,7 кв.м. (Літ. В-2), авторозв антажувача, площею 400,1 кв.м. (Л іт. Г-1); робочої башти, площею 119,4 кв.м. (Літ. Д-2); зерносушар ки, площею 36,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зе рносушарки, площею 36,1 кв.м. (Лі т. З-1); насосної станції поже жогасіння, площею 52,8 кв.м. (Літ . Е-1); резервуару пожежного за пасу води (Літ. Є-1); очисних споруд дощової води (Літ. І-1); насосної станції перекач ки дощової води (літ. Ї-1); біоінж енерних споруд для доочистки дощової води (Літ. Й-1); арте зіанської скважини (Літ. К -1); каналізаційної насосної ст анції побутових зливних вод (Літ. Л-1); трансформаторної станції (Літ. М-1); огорожі т а воріт, розташованих по вул. П рилуцька (вул. Мирного, вул. Пр илуцька), 19 в с. Івківці Прилуць кого району Чернігівської об ласті (т.41 а.с.81).

Також була складена пода ткова накладна № 01-066 від 18.03.2009р., в идана директором ТОВ «Агріко р»ОСОБА_5 про передачу ТОВ «Стандарт Газ»за 6 294 623,00 гривен ь недобудованих приміщень зе рносховища на 100 000 тонн для збе рігання зернових (т.41 а.с.82).

Згідно витягу про реєстр ацію права власності на неру хоме майно за № 22222518 від 20.03.2009р., вид аного КП «Прилуцьке міжміськ е бюро технічної інвентариза ції»ТОВ «Стандарт Газ»зареє струвало за собою право влас ності на об' єкт незавершено го будівництва зерносховища на 100 000 тон для зберігання зерн ових розташованого по вул. Пр илуцька (вул. Мирного, вул. При луцька), 19 в с. Івківці Прилуцьк ого району Чернігівської обл асті (т.38 а.с. 9).

Аналізуючи досліджені д окази кримінальної справи по даному епізоду, в судовому за сіданні, не було беззаперечн о доведено, що ОСОБА_5, буду чи службовою особою ТОВ „Агр ікор” достеменно (як вказує д осудове слідство) був обізна ний про кредит № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. товариства у ЗАТ „Альфа Банк ” та що йому було відомо про іп отечний договір № 234/08 від 31.03.2008р. я ким майнові права ТОВ „Агрік ор” на нерухоме майно будівн ицтво якого не завершено, а са ме на зерносховище потужніст ю 100 тисяч тон передано ЗАТ „Ал ьфа-Банк” в іпотеку.

Так, кредитного договору, зм ін та додатків до такого, а так ож іпотечного договору майно вих прав на зерносховище ОС ОБА_5 не підписував, на час ук ладення таких договорів на т оваристві не працював і жоде н із доказів, у тому числі, і до питані свідки, не вказують, що ОСОБА_5 знав чи повинен бу в знати про даний кредит та іп отеку.

Також обвинувачення перед бачає, що ОСОБА_5 було відо мо про те, що станом на 03.02.2009р. тов ариство „Агрікор” частково с платило кредитну заборгован ість за кредитами та відсотк и за їх користування, пеню за н есвоєчасне повернення креди тів та комісію за управління кредитом, і у випадку не погаш ення кредитної заборгованос ті банк зверне на свою корист ь вказане заставне майно.

Але це знову ж таки припущен ня органу досудового слідств а та прокуратури, оскільки ОСОБА_5 про це ніхто не говор ив, жодних повідомлень з банк у з цього приводу не надходил о, коштів на погашення кредит них платежів ним не перерахо вувалися, він не підписував п латіжних документів.

Також згідно вимог ст.4 Зако ну України „Про іпотеку” обт яження нерухомого майна іпот екою підлягає державній реєс трації в порядку, встановлен ому законодавством. У разі не дотримання цієї умови іпотеч ний договір є дійсним, але вим ога іпотекодержателя не набу ває пріоритету відносно заре єстрованих прав чи вимог інш их осіб на передане в іпотеку нерухоме майно. Така державн а реєстрація здійснюється на підставі повідомлення іпоте кодержателя, в якому зазнача ється, крім того, опис предмет а іпотеки, достатній для його ідентифікації, та / або його р еєстраційні дані.

Так дійсно, згідно ст.9 Закон у України „Про іпотеку” (на по рушення якої посилається обв инувачення) іпотекодавець ма є право виключно на підставі згоди іпотекодержателя відч ужувати предмет іпотеки.

Але для цього необхідно щоб ОСОБА_5Р знав про іпотеку та щоб відчужене майно було с аме предметом іпотеки.

Стаття 23 Закону України „Пр о іпотеку” передбачає, що у ра зі переходу права власності на предмет іпотеки від іпоте кодавця до іншої особи, іпоте ка є дійсною для набувача від повідного нерухомого майна, навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інфо рмація про обтяження майна і потекою. Особа, до якої перейш ло права власності на предме т іпотеки, набуває статус іпо текодавця і має всі його прав а і несе всі його обов”язки за іпотечним договором у тому о бсязі і на тих умовах, що існув али до набуття ним права влас ності на предмет іпотеки.

У 2009 році ЗАТ „Альфа-Банк” з вернулося у господарський су д м.Києва з позовом до ТОВ „Агр ікор” (первісний власник), ТОВ „Стандарт-Газ” (наступний вл асник) і ТОВ „Елеватор-Агро” (о станній власник) про визнанн я дій щодо відчуження предме ту іпотеки протиправними та про звернення стягнення на н ерухоме майно будівництво, я кого не завершено, а саме на зе рносховище на 100 тисяч тон, яке знаходиться за адресою: Черн ігівська область, Прилуцький район, с.Івківці, вул. Прилуць ка (Мирного), 19 у відповідності до договору іпотеки № 234/08 від 31. 03.2008р.

Постановою Вищого Господа рського Суду України від 16.03.2011р . залишено без змін постанову Київського апеляційного гос подарського суду від 09.12.2010р. згі дно якої у позові ПАТ „Альфа-Б анк” відмовлено повністю та підтверджено правомірність укладеної угоди купівлі- пр одажу об”єкта незавершеного будівництва між ТОВ „Агріко р” і ТОВ „Стандарт-Газ” (т.50 а.с. 73-87, 97-108).

Аналізуючи положення іпот ечного договору та, зокрема й ого підпункт 3.4., суд вважає, що до моменту прийняття об”єкта в експлуатацію, оформлення т а реєстрації права власності ТОВ „Агрікор” на нього, та укл адення між сторонами додатко вої угоди, в якій уточнюють оп ис предмета іпотеки, предмет ом договору іпотеки № 234/08 є май нові права, а не право власнос ті на об”єкт.

На час укладення договору к упівлі-продажу об”єкту незав ершеного будівництва є безза перечним відсутність укладе ння додаткової угоди, якою ут очнювався опис предмета іпот еки чи зазначалися б реєстра ційні дані об”єкта з посилан ням на відповідний правовста новлюючий документ, що підтв ерджує права власності Іпоте кодавця на збудовий об”єкт. Т акож не було перереєстрації (відсутні докази) заборони ві дчуження на предмет даної іп отеки згідно п.п.3.4. договору.

Відсутність додаткової уг оди, в якій сторони фактично з мінюють попередній предмет і потеки (майнові права) на нови й предмет іпотеки (об”єкт нер ухомості) свідчить про те, що п редметом договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р. залишилися майнов і права.

Оскільки, на момент укладе ння договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р об»єкт нерухомості не бу в побудований та введений в е ксплуатацію, а право власнос ті на нього не було зареєстро ване у встановленому законом порядку, а тому і на час уклад ення договору між ТОВ „Агрік ор” і ТОВ „Стандарт-Газ” про п родаж об”єкта незавершеного будівництва не існувало буд ь-яких обтяжень щодо відчужу ваного майна.

Витягом з Єдиного реєстру з аборон відчуження об' єктів нерухомого майна за № 17824937 від 3 1.03.2008р. підтверджується внесен ня до зазначеного реєстру за борону на відчуження земельн ої ділянки площею 6,48 га. за када стровим номером 7424183700:03:000:0085, розта шованої в межах Івковецької сільської ради Прилуцького р айону Чернігівської області (т.36 а.с. 24).

Також з метою забезпеченн я виконання зобов»язань пози чальником ТОВ «Агрікор» по д аному кредиту № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. З АТ «Альфа-Банк»був укладений , у тому числі:

- нотаріально посвідчени й договір застави рухомого м айна № 932/08 від 04.11.2008 між ЗАТ «Альфа -Банк»(ОСОБА_27І.) та ТОВ «Аг рікор»директор ОСОБА_6О.), згідно з яким зазначеним тов ариством було передану у зас таву банку належне ТОВ «Агрі кор» рухоме майно, балансо вою вартістю 13 865 017,39 гривень, оці неного за домовленістю сторі н заставною вартістю 13 679 174 гри вень (т.8 а.с. 231-241).

У додатку № 1 до пункту 3.1. Дого вору зазначено перелік рухом ого майна, що передається у за ставу (предмет застави), який с кладається із 56 позицій, кожна з яких, містить по декілька од иниць майна, а саме: силос СМВУ .165.18.В12 - 3 (три) одиниці (вартістю за домовленістю по 600295,00 грн.); мо тор редуктор SK 93-200L/4 30 кВт - 6 шт., п ривод ТСЦ-500.09.01.00-05 15 кВт (вартістю за домовленістю 27210,00 грн); приво д ТСЦ-500.09.01.00-05 15 кВт (вартістю за до мовленістю 13100,00 грн.); силос СМВУ .165.18.В12 - 3 (три) штуки (вартістю за домовленістю 1800885,00 грн.); силос С МВУ.165.18.В12 - 4 (чотири) одиниці (ва ртістю за домовленістю 2401180,00 гр н.); механізм шнековий зачисни й МШЗ-165300.000 - 8 одиниць; силос СМВ У 37.03.К55. В12 - 3 одиниці, сепаратор КБС 1270.4.00 (в режиме скальператор а) - 2 шт.; норія У2-УН-175/51м - 6 шт.; н орія У2-УН-175/43м - 2 шт., клапан пер екидний 300х300мм. з електроприво дом; сепаратор КБС 1270.4.00 (в к-те с ц иклоном воздухопроводом) - 2 шт.; силос СМВУ.147.14.В12 - 4 шт.; расп ределитель зерновых потоков механизированный РЗМ-6-300; авто мобілерозвантажувач У-АРГ-14У (м-1, L основной платформы 14м.); ав томобілерозвантажувач У-АРГ -16У (L основной платформы 16м., г/п) ; транспортер ланцюговий скр ебковий У13-ТЦС-400, L=52м, (вартістю з а домовленістю 225500,00 грн); трансп ортер ланцюговий скребковий У13-ТЦС-400, L=52м, (вартістю за домовл еністю 147500,00 грн); силос металеви й МСВУ 73К.12.45.В12 - 2 шт.; емкість КН С ДУ 2000*4500мм, ємкість КНС ДУ 2000*5700мм , пробообробник RAKORAF mod/CEE (т.8 а.с. 239-241).

Згідно п.п.4.1.1 даного догово ру застави рухомого майна, за ставодержатель (ЗАТ „Альфа-Б анк”) має право зареєструват и заставу, що виникла згідно з цим договором, у Державному р еєстрі обтяжень рухомого май на, що надалі іменується „Реє стр” (т.8 а.с. 231-238). Але знову ж таки банк цим не скористався.

Так дійсно згідно п.п.4.4.6. дого вору заставодавець ТОВ „Агрі кор” без попередньої письмов ої згоди Заставодержателя зо бов”язаний жодним чином не в ідчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет заста ви третім особам.

Проте ОСОБА_5 цього не зн ав, бо не укладав такий догові р. Даний договір застави рухо мого майна, також був підписа ний директором ТОВ „Агрікор” саме ОСОБА_6

Згідно договору № 19-03/09-3 купівлі-продажу від 19.03.2009р. з додатком № 1 до даного договор у директор ТОВ «Агрікор»ОС ОБА_5 продав на користь ТОВ « Стандарт Газ»за 23 938 099,85 гривень належне ТОВ «Агрікор»(облад нання для будівництва елеват ора) рухоме майно: силос, детал і, механізми та обладнання зе рносховища (т.14 а.с.262-266).

У додатку № 1 до договору к упівлі-продажу зазначено най менування товару, що складає ться із 99 позицій і в кожній по зиції вказується по декілька одиниць товару, у тому числі: автомобілерозвантажувач У-А РГ-14У, автомобілерозвантажув ач У-АРГ-16У, ємкість КНС ДУ 2000*4500мм , ємкість КНС ДУ 2000*5700мм, клапан п ерекидний 300*300 мм. електроприв. , механізм шнековий зачисн МШ З-165300, механізм шнековий зачисн МШЗ-220300, норія У2-УН-175/43м, норія У2-У Н-175/51м, платформа вісова залізн ична, привод ТСЦ-500,09,01 кВт, пробо відбірник Rakoraf (mod1 CEE), пульт управ.к анал.насосом Q2EL TNN, розподілюва ч зерно потоків мех.РЗМ-6-300, сеп аратор КБС 1270.4.00, сепаратор КБС 1 270.4.00 (циклог.верт.пові), силос МС ВУ 37.03.К55 В12, силос МСВУ 73К.12,45 В12, сил ос МСВУ .147.14 В12, силос МСВУ .165.18 В12, т ранс-р ланцюг.скреб. У-13-ТЦС-400 L52м , транс-р ланцюг.скреб. У-13-ТЦС-400/ 52м (т.

Про настання юридичних н аслідків, а саме про фактичну передачу проданого майна ві д продавця покупцю свідчить також податкова накладна № 01-0 67 від 24.03.2009р. за підписом директо ра ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 пр о передачу ТОВ «Стандарт Газ » рухомого майна: силосу, дета лей, механізмів та обладнанн я зерносховища на загальну с уму 23 938 099, 85 гривень (т.14 а.с. 267-268).

Провівши аналіз та оцінку м айна згідно додатку до Догов ору застави (заставного рухо мого майна) та майна у додатку до договору купівлі-продажу (проданого майна ОСОБА_5Р .) вбачається неможливим безз аперечно ідентифікувати так е майно. А значить і неможливі сть визначити вартість заста вного майна, яке було продане товариству „Стандарт-Газ”.

Це також вбачається із пояс нень ОСОБА_33 (на той час гол овного бухгалтера ТОВ „Агрік ор), що по бухгалтерсько-фінан совим документам не було від мічено та конкретизовано яке саме майно (обладнання для бу дівництва елеватора) знаходи лося в заставі ЗАТ „Альфа-Бан к”.

24-25.03.2009р. з розрахункового рах унку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», в ідкритого у Київській філії АБ «Південний», на підставі п латіжних доручень за №№ 31-34, бул о перераховано на розрахунко вий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрікор »23 938 099,85 гривень, як плату за отр имане рухоме майно за догово ром купівлі-продажу № 19-03/09-3 від 19.03.2009. У ці ж дні, 24-25.03.2009р., зазначені грошові кошти у сумі 23 938 099,85 гри вень, на підставі платіжних д оручень за №№ 401 та 418-420 були пере раховані ТОВ «Агрікор», як по вернення фінансової безвідс откової зворотної допомоги з а договором № ФП-АК від 30.10.2008р, на розрахунковий рахунок 26006301632901 Т ОВ «Інвестиційний Менеджмен т»та як регресний платіж по д оговору переводу боргу креди тного договору № 285К/08 від 26.06.2008р, н а розрахунковий рахунок 2600230165050 1 ТОВ «Агрікор-Холдинг», відкр иті у Київській філії АБ «Пів денний»(т.12 а.с. 233-234).

Відповідний договір про в ідкриття кредитної лінії так ож був забезпечений:

- договором застави майнови х прав № 212/08 від 31.03.2008р. між ЗАТ «Ал ьфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», ві дповідно до якого зазначеним товариством було передано у заставу банку майнові права , які виникли у ТОВ «Агрікор»з а договором без номеру від 26.10.2 007 з ТОВ «Універсал», щодо прав а вимоги систематичного вико нання від підрядчика комплек су робіт по будівництву зерн осховища в Прилуцькому район і Чернігівської області, зас тавною вартістю 1 458 314,05 євро; (т.8 а .с.185-191);

- договором іпотеки № 235/08 від 3 1.03.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», відповідно до яко го зазначеним товариством бу ло передано в іпотеку банку п раво користування земельною ділянкою за кадастровим ном ером 7424183700:03:000:0085 площею 6,48 га. призн аченою для здійснення будівн ицтва зерносховища та розташ ованою в межах Івковецької с елищної ради Прилуцького рай ону Чернігівської області, я ка знаходилася в оренді ТОВ « Агрікор»на підставі договор у оренди від 17.04.2007р. укладеного з Прилуцькою районною держав ною адміністрацією, заставно ю вартістю 300,48 євро, що еквівал ентно 2 396,95 гривень на час уклад ання договору іпотеки; (т.8 а.с. 1 92-199, т. 36 а.с. 8-18);

- додатковим договором № 1 в ід 21.10.2008р. до договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008; (т.36 а.с. 59);

- договором застави № 213/08 від 3 1.03.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг », відповідно до якого зазнач еним товариством було переда но у заставу банку майнові пр ава ТОВ «Енерготрансінвест Х олдинг»на частку у статутном у капіталі ТОВ «Агрікор»у ро змірі 1 000 000 гривень, що станови ть 10 % від розміру статутного к апіталу боржника; (т.8 а.с. 200-207); - до датковою угодою № 1 від 03.10.2008р. до договору застави № 213/08 від 31.03.2008р . (т.8 а.с. 208-211); - додатковою угодою № 1 від 03.10.2008р. до договору № 213/08-02 від ступлення корпоративних пра в від 31.03.2008р.; (т.8 а.с.212); - додатковою угодою № 1 від 03.10.2008р. до договору № 213/08-1 відступлення корпорати вних прав від 31.03.2008р. (т.8 а.с.225);

- договором застави № 214/08 від 3 1.03.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТО В «Монблан», відповідно до як ого зазначеним товариством б уло передано у заставу банку майнові права ТОВ «Монблан» на частку у статутному капіт алі ТОВ «Агрікор» у розмірі 9 000 000 гривень, що становить 90 % від розміру статутного капіталу боржника; (т.8 а.с. 213-220); - додатково ю угодою № 1 від 03.10.2008р. до договор у застави № 214/08 від 31.03.2008р. (т.8 а.с. 221);

- договором № 214/08-1 відступленн я корпоративних прав між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Монблан »від 31.03.2008р. (т.8 а.с. 222-224);

- договір поруки № 156-П/08 між ЗА Т «Альфа-Банк»та громадянино м ОСОБА_12 від 31.03.2008р. (т.8 а.с. 226-230).

- договором поруки № 192-П/08 від 08.05.2008р. з юридичною особою Leamar Anstalt ( Князівство Ліхтенштейн), в ос обі директора ОСОБА_40.

3. Згідно нот аріально посвідченого догов ору про відкриття кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007р., укладен ого між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТО В «Агрікор»останньому у ЗАТ «Альфа-Банк»було відкрито кр едитну лінію з лімітом креди тування 3 700 000 доларів США для п ридбання обладнання, в тому ч ислі сільськогосподарської техніки, на строк до 25.05.2010р. (т.8 а.с .78-92).

Також у послідуючому до даного договору були внес ені зміни та підписувалися д одаткові угоди, а саме: додатк ова угода від 14.12.2007р. (т.8 а.с.93), дода ткова угода від 25.04.2008 (т.8 а.с.93), уго да про внесення змін від 02.07.2007р. (т.8 а.с.95), угода № 2 про внесення з мін від 02.08.2007р. (т.8 а.с.95), додаткова угода № 3 від 23.10.2007р. (т.8 а.с.97), додат кова угода № 4 від 14.12.2007р. (т.8 а.с.98), д одаткова угода № 1 (про надання траншу у сумі 3 610 055 швейцарськ их франків) від 29.05.2007р. (т.8 а.с.99), дод аткова угода № 1 від 23.10.2007р. до дод аткової угоди № 1 від 29.05.2007р. (т.8 а.с . 100-101), додаткова угода № 2 (про над ання траншу у сумі 108 432,54 швейца рських франків) від 15.06.2007р. (т.8 а.с . 102), додаткова угода № 1 від 23.10.2007р . до додаткової угоди № 2 від 15.06.2 007р. (т.8 а.с. 103), додаткова угода № 3 ( про надання траншу у сумі 165 380, 0 1 швейцарських франків) від 06.07. 2007р. (т.8 а.с.104-105), додаткова угода № 1 від 23.10.2007р. до додаткової угоди № 3 від 06.07.2007р. (т.8 а.с.106), додаткова у года № 4 від 29.10.2007р. (т.8 а.с.107), додатк ова угода № 5 від 08.11.2007р. (т.8 а.с.108).

Сам договір про відкр иття кредитної лінії, зміни т а додаткові угоди до нього бу ли підписані від імені банку заступником директора з кор поративного бізнесу ОСОБА _27 та з другої сторони - позич альником ТОВ „Агрікор” у осо бі його директора ОСОБА_6

З метою забезпечення пози чальником ТОВ „Агрікор” свої х зобов' язань за договором про надання кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007р. ЗАТ «Альфа-Бан к»був укладений, у тому числі , нотаріально посвідчений договір застави рухомого ма йна № 433/07 від 27.07.2007р. між ЗАТ «Ал ьфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», на підставі якого ТОВ «Агрікор »(директор ОСОБА_6О.) було п ередано у заставу ЗАТ «Альфа -Банк»сільськогосподарську техніку: кормозбиральний ко мбайн марки Ягуар 850, 2007 року вип уску, заводський номер 49206645, реє страційний номер 01930 СВ; дв а розкидувачі мінеральних до брив марки MDS 935 М з захисною сіт кою; самохідний оприскувач м арки Tecnoma Laser 4036 GVS (Франція), заводсь кий номер 010249079; зернозбиральни й комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуск у, заводський номер Н09660S720963, реєс траційний номер 01926 СВ; зер нозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2 007 року випуску, заводський но мер Н09660S720961, реєстраційний номе р 01927 СВ; зернозбиральний к омбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, з аводський номер Н09660S720962, реєстр аційний номер 01925 СВ; зерно збиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 р оку випуску, заводський номе р Н09660S720942, реєстраційний номер 01928 СВ; зернозбиральний комб айн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заво дський номер Н09660S720938, реєстраці йний номер 01929 СВ; зернозби ральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н096 60S720952, реєстраційний номер 01934 С В; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводсь кий номер Н09660S720970, реєстраційни й номер 01933 СВ; зернозбирал ьний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року вип уску, заводський номер Н09660S720959, р еєстраційний номер 01935 СВ; вісім стеблепідіймачів для ж аток зернових John Deere 625 RIG/PL; вісім жа ток зернових John Deere 625 RIG/PL, за заводс ькими номерами: Н00625R720543 - Н00625R720545, Н0062 5R720551, Н00625R720553, Н00625R720555 - Н00625R720557; вісім тран спортних візків моделі Bruns 6,7-7,6 м ., за заводськими номерами 7LB49624-7 LB4963; вісім фаркопів для комбайн ів John Deere, загальною заставною ва ртістю 10 336 589,40 гривень; (т.8 а.с.133-136).

Всього 47 одиниць сільсько господарської техніки та обл аднання.

Згідно п.п.4.1.1 даного договор у застави рухомого майна зас таводержатель (ЗАТ „Альфа-Ба нк”) має право зареєструвати заставу, що виникла згідно з ц им договором, у Державному ре єстрі обтяжень рухомого майн а, що надалі іменується „Реєс тр” (т.8 а.с.133-136, т.14 а.с.282-285).

Проте кредитор (ЗАТ „Альфа-Б анк”) цим не скористався, чим з більшив ризик втрати можливо сті звернення стягнення на п редмет заставного майна, у ра зі порушення позичальником с воїх обов”язків та при відчу женні предмету застави.

Так дійсно згідно п.п.4.4.6. дого вору заставодавець ТОВ „Агрі кор” зобов”язувався без попе редньої письмової згоди заст аводержателя жодним чином не відчужувати, не обтяжувати т а не передавати предмет заст ави третім особам

Банк свої зобов”язання пер ед ТОВ „Агрікор” виконав та п ерерахував останньому грошо ві кошти на загальну суму, екв івалентно гривні 15 980 209,82, що під тверджується випискою п о відкритому у ЗАТ «Альфа-Бан к»для ТОВ «Агрікор»рахунку № 20638102739001 у швейцарських франках з а період з 25.05.2007р. по 03.11.2010р., та мемо ріальними ордерами, згідно я ких ТОВ «Агрікор»29.05.2007р., 15.06.2007р. та 06.07.2009р. було видано кредитні ко шти відповідно 3 610 055, 108 432,54 та 165 380,01 швейцарських франків (т.8 а.с.144- 153, 158-159, 161).

Згідно виписки по відкрит ому, у ЗАТ «Альфа-Банк»для ТОВ «Агрікор», рахунку № 20672102739001 у шв ейцарських франках за період з 03.07.2007р. по 03.11.2010р., ТОВ «Агрікор»л ише частково було сплачено з аборгованість по кредитній л інії № 142-МВ/07, із них лише один пл атіж за 31.03.2009р., коли директором іще залишався бути ОСОБА_5 (т.8 а.с.154-157).

Проте в той-же час, це на дає підстав стверджувати, що під судний знав про кредитні відносини товариства з бан ком „Альфа-Банк”, оскільки на ТОВ „Агрікор” існувала сист ема „Клієнт-Банк” по якій гро шові кошти перераховувалися безпосередньо головним бухг алтером ОСОБА_33 по електр онному зв”язку, і яка про це не ставила до відома директора ОСОБА_5

Відповідно до договорів купівлі-продажу за №№ 19-03/09-1 та 19- 03/09-2 від 19.03.2009р. з додатками, про давець - ТОВ „Агрікор” в особі його директора ОСОБА_5 пр одало покупцю ТОВ «Стандарт Газ»у особі його директора ОСОБА_10 належну на правах вл асності продавцю сільського сподарську техніку, а саме: 1 о прискувач, 2 розкидачі добрив , 1 трактор, 8 комбайнів, 8 жаток, 8 візок транспортний, 8 фаркопі в до комбайнів, 8 ліфтерів за ц іною відповідно 6 245 943,70 грн. та 148 621,19 грн (заставною вартістю 10 336 589,40 гривень), а всього на загаль ну суму 6394564,89 грн. (т.14 а.с. 286-288, 291-293).

Хоча в обвинуваченні вказу ється загальна заставна варт ість у розмірі 6 359 564,89 грн., що не в ідповідає загальній сумі при додаванні чисел 6245943,70 грн. і 148621,19 г рн.

Аналізуючи перелік відчуж еного майна, суд приходить до висновку, що предмет застави частково не збігається з про даними ТОВ „Агрікор” механіч ними транспортними засобами . У додатках до даних договір к упівлі-продажу значиться 40 од иниць проданих мех. транспор тних засобів із яких лише у 9 (1 т рактор і 8 комбайнів) вказані з аводські та реєстраційні ном ера.

Так, у додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 19-03/09-1 від 19.03.2009р . такі механічні транспортні засоби (що вказані в обвинува ченні) як: два розкидувачі мін еральних добрив, самохідний оприскувач, вісім жаток зерн ових без зазначення заводськ их номерів чи інших індивіду альних ознак (т.14 а.с.286-290).

У додатку ж № 1 до договору ку півлі-продажу № 19-03/09-2 від 19.03.2009р. та кі механічні транспортні зас оби (що вказані в обвинувачен ні) як: 8 візків транспортних, 8 ф аркопів до комбайнів без заз начення заводських номерів ч и інших індивідуальних ознак , а ліфтери до комбайнів взага лі не відображені у відповід ному договорі застави.

За таких обставин, у даному випадку, переважна кількість механічних транспортних зас обів не можуть бути предмето м застави, а тому безпідставн о включені до обсягу обвинув ачення (т.14 а.с. 291-295).

На підставі актів прийому-п ередачі від 19.03.2009р. до договорів купівлі-продажу за №№ 19-03/09-1 та 19- 03/09-2 від 19.03.2009р. директор ТОВ „Агрі кор” передав директору ТОВ « Стандарт Газ»ОСОБА_10 прод ану сільськогосподарську те хніку (в кількості 44 одиниці), з агальною вартістю 6 394 564,89 грн.

24.03.2009р. з розрахункового раху нку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», ві дкритого у Київській філії А Б «Південний», на підставі пл атіжних доручень за №№ 29 та 30, б уло перераховано на розрахун ковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрік ор», відкритий у зазначеній ф ілії АБ «Південний»- 6 245 943,70грн. та 148 621,19 грн., як плату за отриман у сільськогосподарську техн іку за договорами купівлі-пр одажу №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 та від 19.03.2009р. ( т.12 а.с.233-234, т.18 а.с.202).

У той же день, ТОВ «Агрікор »отримані від реалізації рух омого майна (сільськогоспода рської техніки) грошові кошт и в сумі 6 430 00,00 гривень на п ідставі платіжного дорученн я за № 400 перерахувало їх на роз рахунковий рахунок 26002301650501 ТОВ « Агрікор Холдинг», відкритий у Київській філії АБ «Півден ний», як регресний платіж по д оговору переводу боргу креди тного договору № 285К/08 від 26.06.2008р. ( т.12 а.с.233-234, т.23 а.с.127).

Аналізуючи викладене вба чається, що як під час досудов ого слідства так і в судовому засіданні не здобуто беззап еречних доказів, того що було продане саме заставне рухом е майно, оскільки таке не було ідентифіковане. Будь-яким чи ном визначити, що ТОВ „Агріко р” було продане саме предмет застави, визначений у догово рі застави рухомого майна №433/ 07 від 27.07.2007р., на даний час, не можл иво.

Даний кредит № 142-МВ/07 від 25.05.20 07р. був також забезпечений:

- договором поруки № 183-П/07 від 25.05.2007р. з громадянином ОСОБА_12 (т.8 а.с. 115-117);

- договором поруки № 227-П/07 від 09.08.2007р. з юридичною особою Leamar Anstalt (К нязівство Ліхтенштейн) в осо бі директора ОСОБА_40 (т.8 а.с .109-114); договором застави майнов их прав № 401/07 від 27.06.2007р. між ЗАТ «А льфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», в ідповідно до якого зазначени м товариством було передано у заставу банку майнові прав а, які виникли у ТОВ «Агрікор» за договорами від 20.05.2007р. з ТОВ « Стандарт-Газ»та від 21.05.2007р. з ТО В «Енерготрансінвест Холдин г», загальною заставною варт істю 24 813 978,78 доларів США, що екві валентно 125 310 592,85 гривень на час укладання договору (т.8 а.с.118-124);

- договором застави майнови х прав № 280/07 від 25.05.2007р. між ЗАТ «Ал ьфа-Банк»та ТОВ «Агрікор»від повідно до якого зазначеним товариством було передано у заставу банку майнові права, які виникли у ТОВ «Агрікор»з а договором купівлі-продажу № 19-07 від 28.02.2007р. з ТОВ «Тридента Аг ро»(т.8 а.с.125-131); додатковою угодо ю № 1 від 25.05.2007р. до договору заста ви майнових прав № 280/07 від 25.05.2007р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «А грікор»(т.8 а.с. 132);

- договором купівлі-продажу № 7/8 від 27.04.2007р. з СП «АгроІнМаш»; д оговором купівлі-продажу № 28/2 007 від 19.04.2007р. з Угорською фірмою АХІАL KFT; договором поставки № 27 -02/10К від 27.04.2007р. з ЗАТ «РАЙЗ»; дого вором поставки №31-07 від 25.04.2007р. з Т ОВ «Автозабірне виробництво »та договором купівлі-продаж у № 00217 від 10.05.2007р. з ТОВ «Агротехсо юз»(т.8 а.с.125-131).

Аналізуючи чіткі, по слідовні та категоричні пока зи підсудного, які не спросто вані органами обвинувачення та які узгоджуються з матері алами кримінальної справи, с уд висновує наступне.

ОСОБА_5 приїхавши на роботу в інший регіон Укра їни, не знаючи колективу підп риємства та організацію робо ти на даному товаристві, не ма ючи досвіду роботи на керівн их посадах, більше того, в галу зі сільського господарства ( до цього працював барменом, т аксистом), розраховував на по вну підтримку колективу та б ув впевнений, що йому в цьому допоможуть і планував посту пово знайомитися з роботою т овариства.

Як під час досудового слідства (із первинних допит ів) так і в суді, ОСОБА_23 вка зує, що користувався порадам и деякого ОСОБА_33, як він вв ажав, працюючого на ТОВ «Агрі кор»на посаді начальника охо рони. Як під час досудового сл ідства так і за дорученням су ду будь-яких даних про роботу на товаристві чоловіка на ім »я ОСОБА_33 не було здобуто .

Після прийому ОСОБА _5 на роботу у ТОВ Агрікор” за ступником директора з фінанс ових питань та працюючи дире ктором товариства, а ні власн ики ТОВ „Агрікор”, ні поперед ній директор ОСОБА_6 не оз найомлювали та не повідомлял и ОСОБА_5 про його посадов і обов»язки (посада заступни ка директора з фінансових пи тань взагалі була нововведен ою) та з умовами відповідальн ості, як керівного працівник а. З ним не було укладено контр акту.

Також із відповіді ТО В „Агрікор” вбачається, що по садові інструкції для заступ ника директора з фінансових питань та директора ТОВ „Агр ікор” та контракт при прийня тті на роботу ОСОБА_5 на то варистві не розроблялися і в ідповідно останньому, для пі дписанні не надавалися (т.50 а.с . 49).

В основу обвинувачен ня, пред»явленного підсудном у ОСОБА_5 органами досудов ого слідства були покладені існуючі договори застави рух омого майна, іпотечного дого вору та договору застави тов арів в обороті, у порушення ви мог яких, ОСОБА_5 здійснив відчуження предмету застави та іпотеки.

На підтвердження вин и ОСОБА_5 в обвинуваченні зазначено, що він обіймаючи п осади заступника директора з фінансових питань та директ ора ТОВ «Агрікор»був достеме нно обізнаний про відкриття товариством у ЗАТ «Альфа-Бан к»кредитних ліній та йому бу ло відомо про те, що для забезп ечення своїх зобов»зань за к редитними договорами ТОВ «Аг рікор»передало ЗАТ «Альфа-Ба нк»в заставу (іпотеку) рухоме та нерухоме майно.

Дослідивши матеріали спр ави, повно, всебічно та об»єкт ивно оцінивши докази у своїй сукупності суд дійшов висно вку, що обвинувачення підсуд ного ґрунтується лише на при пущеннях.

Так, за результатами прове деного досудового слідства в бачається відсутність доказ ів, як то показів свідків, які б підтверджували обвинуваче ння ОСОБА_5 у скоєнні ним у мисних злочинів, передбачени х ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України . Так, жоден із допитаних свідк ів, покази яких зазначені в об винувальному висновку не під твердив, що безпосередньо по відомляв ОСОБА_5, чи вжива в якість для цього дії, які б с відчили про усвідомлення ост аннім про існування кредитни х договорів, певних зобов”яз ань перед ЗАТ „Альфа-Банк”, іп отечних договорів або догово рів застави майна товариства .

Лише свідок ОСОБА_ 6 як під час розслідування д аної справи так і в суді поясн ив, що передавав ОСОБА_5 ак т прийому-передачі оригіналі в документів ТОВ „Агрікор”, я кі знаходилися в його робочо му кабінеті. Проте, в цій части ні, суд критично відноситься до показів даного свідка, оск ільки як було з”ясовано дато ю підписання ОСОБА_6 акту - зазначено 15 березня 2009 року, це була неділя, тобто вихідний д ля ОСОБА_5, а по неділях він вказує, що не працював. Більше того, 15.03.2009р. ОСОБА_6 знаходи вся як у відпустці так і на лік арняному (т.49 а.с.32, 73). Але в т ой же час даний свідок у суді п ідтвердив, що про кредитні зо бов»язання товариства, у том у числі, перед ЗАТ «Альфа-Банк » і про заставне (іпотечне) май но ОСОБА_5 не повідомляв.

Згідно договору № ФП-А К від 30.10.2008р. та додаткових угод до договору, ТОВ „Інвестицій ний менеджмент” (Кредитор) в о собі генерального директора ОСОБА_21 зобов”язується н адати Позичальнику ТОВ „Агрі кор” (в особі директора ОСО БА_6О.) поворотну тимчасову б езвідсоткову фінансову допо могу, а Позичальник зобов”яз ується повернути таку, у стро ки до 29.06.2009р. Ліміт поточної заб оргованості по даній допомоз і не може перевищувати 65000000,00 гр н. Тимчасова фінансова допом ога надається у безготівково му порядку шляхом переказу г рошових коштів на поточний р ахунок Позичальника та таким же чином повертається на рах унок Кредитора (т.50 а.с.50-54).

На виконання судовог о доручення органом, який про водив розслідування, були зі брані та надані до суду насту пні докази, що стосуються фін ансової допомоги. Так, згідно інформації ТОВ „Агрікор” вб ачається, що ТОВ „Інвестицій ний менеджмент” перерахував на рахунок товариства „Агрі кор” 94962461,93 грн. фінансової допо моги, у свою чергу товариство повернуло надану допомогу в сумі - 82717007,73 грн.. Заборгованіс ть ТОВ „Агрікор” перед ТОВ „І нвестиційний менеджмент” ск ладає - 12245454,20 грн. (т.47 а.с.1).

Повернення грошової допомоги ТОВ „Агрікор” почал ося з 05.11.2008р. і до 30.12.2008р., коли ОСО БА_5Р ще не працював на товар истві, становила 7422650,86 грн. Так і виплати продовжувалися я к у період керівництва ОСОБ А_5 так і після його звільнен ня (т.12 а.с.197-298, т.47, т.48).

Тобто повернення грошови х коштів ОСОБА_5 ТОВ „Інве стиційний менеджмент” було в иправданим та обумовлювалос я фінансовими відносинами по між товариствами.

У матеріалах кримінально ї справи, як доказ вини ОСОБ А_5Р, зазначено грошові чеки ВАТ „Ерсте Банк”, проте згідн о копій прибуткових касових ордерів №278 від 25.03.2009р, №280 від 27.032009р ., №285 від 16.04.2009р. грошові кошти бул и оприбутковані ТОВ „Агрікор ” та використані на виплату з арплати та компенсації госпо дарських витрат працівникам підприємства (т.13 а.с.146-148, т.50 а.с.241- 247). Більше того дані грошові че ки не стосуються обвинувачен ня, яке пред”являється ОСОБ А_5

Висновком судово-ек ономічної експертизи № 00057 від 11.01.2011р. підтверджено продаж слу жбовими особами ТОВ „Агрікор ” у лютому-березні 2009р. без дозв олу банку переданого в заста ву та іпотеку ЗАТ „Альфа-Банк ” майна загальною заставною вартістю 52006814,40 грн. (т.45 а.с.213-220).

Згідно висновку поче ркознавчої експертизи № 1 від 08.01.2011р. у наданих на дослідженн я: договорі купівлі-продажу о б' єкта незавершеного будів ництва від 16.03.2009р., договорі № 24-02/0 9-1 купівлі-продажу від 24.02.2009р., до говорі купівлі-продажу № 19-03/09-1 в ід 19.03.2009р., додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 19-03/09-1 від 19.03.2009р ., акті прийому-передачі до дог овору купівлі-продажу № 19-03/09-1 ві д 19.03.2009р., договорі купівлі-прод ажу № 19-03/09-2 купівлі-продажу від 19.03.2009р., додатку № 1 до договору ку півлі-продажу № 19-03/09-2 від 19.03.2009р. та акті прийому-передачі до дог овору купівлі-продажу № 19-03/09-2 ві д 19.03.2009р. підписи від імені заст упника директора та директор а ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 вик онані ОСОБА_5, а в податков ій накладній № 01-075 від 19.03.2009р. ймов ірно ОСОБА_5 (т.45 а.с.177-197).

Проте дані висновки л ише констатують факти підпис ання ОСОБА_5 відповідних д окументів та математично виз начають загальну заставну ва ртість проданого майна, але н іяким чином не є доказовим пі дтвердженням того, що ОСОБА _5 усвідомлював суспільно-н ебезпечний характер своїх ді й і знав, що відчужуване ним ма йно знаходиться під заставою (іпотекою) банку.

У договорах про відкр иття кредитних ліній, зокрем а у підпункті 8.3. б), передбачено , що протягом усього строку ді ї даних договорів Позичальни к зобов”язаний повідомляти Б анк достовірну інформацію: п ро зміну свого керівника, зас тупника керівника, комерційн ого фінансового директора аб о головного бухгалтера з над анням Банку оригіналів або к опій документів про їх звіль нення (призначення) чи виписо к з них.

Тобто, саме директор ОСОБА_6 повинен був повідом ити банк про зміну керівницт ва ТОВ «Агрікор»із направлен ням необхідних документів.

Але в той же час, згідно пос танов старшого слідчого в ос обливо важливих справах ГСУ МВС України від 29.11.2010р., 30.11.2010р., 02.12.2010р ., 13.12.2010р. у порушенні кримінальн их справ, у тому числі, і відно сно ОСОБА_6 за ч.5 ст.191, ст.222, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України відмовле но у зв”язку з відсутністю в й ого діях складу злочинів (т.45 а .с.20-43, 50-75, 83-103, 122-143).

Під час судового слідства б ула висловлена позиція щодо недопуску уповноважених осі б ТОВ „Кволітас” до перевірк и наявності заставного майна на ТОВ „Агрікор” та до матері алів справи приєднані відпов ідні акти від 20 березня та 10 кві тня 2009 року. Проте достовірніс ть таких актів є сумнівними, о скільки в них зазначено дире ктора ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6 , який в означені дати вже не працював на товаристві, а від сутність в актах прізвища О СОБА_5 може свідчити, що упов новажена особа ОСОБА_41 до останнього (як до директора) з приводу перевірки заставног о майна не звертався. Допитан і свідки ОСОБА_30 і ОСОБА _42, які 20 березня та 10 квітня 2009 р оку працювали охоронцями ств ерджували про відсутність у ці дні будь-яких перевірок на охоронюваних ними об”єктах. Відповідні акти містять лиш е одноособовий підпис предст авника „Кволітас” ОСОБА_41 який начеб-то засвідчує відм ову Заставодавця від проведе ння перевірки предмета заста ви (т.50 а.с.187-194)/

Також у ході судового слідс тва документально було підтв ерджено, з чим погодилися і пр едставники цивільного позив ача, що вперше ТОВ „Агрікор” о тримало повідомлення від ЗАТ „Альфа-Банк” про дострокове погашення кредиту лише 05 трав ня 2009 року (т.50 а.с.183-186), тобто коли в же ОСОБА_5 на товаристві н е працював.

Під час судового слі дства стороною обвинуваченн я були подані копії ухвали го сподарського суду Чернігівс ької області від 06.02.2009р. та пост анови Київського апеляційно го господарського суду від 16.0 3.2009р. на підтвердження обізнан ості ОСОБА_5 (у період його керівництва товариством) пр о судові процеси між ТОВ „Агр ікор” і ЗАТ „Альфа-Банк”. Одна к згідно копії довіреності № 21 від 26.09.2008р. вбачається, що така була видана та підписана дир ектором ОСОБА_6 на ім”я О СОБА_43, який не був працівник ом ТОВ „Агрікор” і не зобов”я увався узгоджувати свою пози цію з керівництвом товариств а (т.51 а.с.7-8).

Тобто пояснення ОСО БА_5 з приводу незнання ним п ро існування такої довіренос ті та спорів із ЗАТ „Альфа-Бан к”, що вирішувалися судами, уз годжуються з дослідженими до кументами.

З вищевикладеного слідує , що беззаперечних доказів ви нуватості ОСОБА_5 у зловжи ванні ним своїм службовим ст ановищем, з корисливих мотив ів, в інтересах третіх осіб, вс упереч інтересам служби, що з аподіяло тяжкі наслідки інте ресам ПАТ «Альфа-Банк», вчине них за попередньою змовою гр упою осіб, ні на стадії досудо вого слідства ні під час розг ляду справи у суді не встанов лено та не знайшло свого підт вердження.

Так, склад злочину, передбач ений ст.364 КК України характер изується обов”язковою наявн істю умисної форми вини, при я кій особа бажає або свідомо п рипускає настання суспільно -небезпечних наслідків. Тобт о, суспільно-небезпечні насл ідки мають охоплюватися умис лом особи.

Проте матеріали криміналь ної справи не місять доказів про наявність в діях підсудн ого складу злочину з умисною формою вини. Також в діях ОС ОБА_5 відсутні корисливий м отив, інші особисті чи інтере си третіх осіб, що є обов”язко вою ознакою суб”єктивної сто рони службового зловживання . Так, саме в інтересах служби, не знаючи про заборону відчу ження власного майна ТОВ „Аг рікор”, ОСОБА_5 виконує гр ошові зобов”язання товарист ва, передбачені господарсько -правовими угодами, перед ТОВ „Інвестиційний менеджмент” та ТОВ „Агрікор Холдинг”. Жод них доказів чи об”єктивних д аних про те, що підсудний усві домлював суспільно-небезпеч ний характер своїх дій і знав , що відчужуване майно знаход иться в заставі, іпотеці як пі д час досудового слідства та к і під час розгляду справи у с уді не було здобуто.

Згідно п.19 Постанови Пленум у Верховного Суду України № 9 в ід 1996 року «Про застосування К онституції України при здійс ненні правосуддя», ч.2 ст.62 Конс титуції України, обвинувачен ня не може ґрунтуватися на пр ипущеннях.

Відповідно до п.23 Постанови Пленум Верховного Суду Укра їни № 5 від 29.06.1990р. «Про виконання судами України законодавств а і постанов Пленум Верховно го Суду України з питань судо вого розгляду кримінальних с прав і постановлення вироку» із послідуючими змінами та д оповненнями, всі сумніви щод о доведеності обвинувачення , якщо їх не можливо усунути, п овинні тлумачитися на корист ь підсудного. Коли зібрані у с праві докази не підтверджуют ь обвинувачення і всі можлив ості збору додаткових доказі в вичерпані, суд зобов»язани й постановити виправдувальн ий вирок.

За пред»явленим ОСОБА_5 обвинуваченням по ч.5 ст.191 КК У країни суд прийшов до переко нання про наступне.

Згідно п.23 Пленум Верховног о Суду України „Про судову пр актику у справах про злочини проти власності” № 10 від 06.11.2009р. роз”яснив, що в статті 191 КК пер едбачено відповідальність з а три форми вчинення злочину - привласнення, розтрату або

заволодіння майном шляхом зловживання службови м становищем. Вони

характ еризуються умисним проти правним і безоплатним обе рненням

чужого майна на с вою користь чи на користь інш ої особи.

Як під час досудового слідс тва так і за результатами про веденого судового слідства н е було здобуто жодного доказ у щодо безоплатності обернен ня ОСОБА_5 майна товариств а на користь інших осіб. Так, в сі договори по відчуженню не рухомого та рухомого майна Т ОВ „Агрікор”, які підписані ОСОБА_5, як службовою особою , є договорами купівлі-продаж у (тобто оплатними). Жоден із у кладених ОСОБА_5 господар сько-правових договорів не б ув визнаний недійсним чи так им, що укладений без створенн я юридичних наслідків. Наслі дками відповідних угод була реальна передача проданого м айна покупцеві (новому власн икові), що підтверджується ак тами прийому-передачі, подат ковими накладними, та отрима ними коштами від продажу ТОВ „Агрікор”, які надходили на р ахунки товариства. Будучи за ступником директора з фінанс ових питань (діючи згідно дов іреності) та директором ТОВ „ Агрікор” підсудний мав всі н еобхідні повноваження для ро зпорядження майном товарист ва та отриманими від продано го такого майна коштами.

За таких обставин, ор ганами досудового слідства щ е при направленні даної спра ви до суду вже було безпідста вно кваліфіковано дії ОСОБ А_5 в розтраті чужого майна ш ляхом зловживання службовою особою своїм службовим стан овищем вчиненими в особливо великих розмірах, повторно, з а попередньою змовою групою осіб за ч.5 ст.191 КК України у зв” язку з відсутністю складу зл очину, а тому за даним обвинув аченням ОСОБА_5 необхідно виправдати.

Згідно вимог ст.275 КПК У країни розгляд справи провад иться тільки відносно підсуд них і тільки в межах пред”явл еного їм обвинувачення. В раз і необхідності доповнити чи змінити пред”явлене обвинув ачення, суд додержується пра вил, установлених ст. 277 цього к одексу, які надають право про курору змінити пред”явлене о собі обвинувачення.

Але в той же час, суд вв ажає відсутніми правові підс тави та наявність необхідних доказів для перекваліфікаці ї дій підсудного ОСОБА_5 з а ст. 367 КК України, як службова недбалість.

Так, для наявності об” єктивної сторони недбалості необхідно встановити: норма тивний акт, яким визначаєтьс я компетенція службової особ и; коло службових обов”язків , покладених на неї цим актом у встановленому законом поряд ку; які конкретно обов”язки й у якому порядку вона повинна була виконати у даній обстан овці; у чому саме виявилися до пущені нею порушення службов их обов”язків; які наслідки с причинили ці порушення; чи зн аходилися вони у причинному зв”язку з наслідкам, що наста ли.

Органи досудовог о слідства в обгрунтування о бвинувачення посилаються на порушення підсудним вимог і потечного договору, вимог За конів України „Про іпотеку” та „Про заставу”.

Стаття 59 Конституції У країни вказує на те, що кожном у гарантується право знати с вої права і обов»язки. Закони та інші нормативно-правові а кти, що визначають прав і обов »язки громадян, мають бути до ведені до відома населення у порядку, встановленому зако ном. Ст.29 КЗпП України передба чає обов»язок власника або у повноваженого ним органу під розпис роз»яснити працівник ові його права і обов»язки, то що.

Проте встановлено ві дсутність контракту, посадов ої інструкції, які б визначал и коло службових обов”язків ОСОБА_5 чи у якому порядку він повинен був діяти.

Як вже було з”ясовано про кредитні договори, а тим б ільше про іпотечний договір та договори застави ОСОБА_5 в силу об”єктивних причин н е знав.

Якщо допустити, що О СОБА_5 у своїй діяльності по винен був керуватися перш за все Статутом товариства, з як им також не був ознайомлений , хоча повинен був і мав доступ до ознайомлення з таким, але в такому випадку був би відсут ній безпосередній причинний зв”язок з діями чи бездіяльн істю ОСОБА_5 коли він укла дав господарсько-правові уго ди з негативними наслідками , які наступили для ЗАТ „Альфа -Банк”.

За таких вищевикладе них обставин суд приходить д о висновку про необхідність виправдання підсудного ОС ОБА_5 у пред”явленому йому о бвинуваченні за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч .2 ст.364 КК України у зв”язку з ві дсутністю складу злочину.

Згідно характеристи ки з місця навчання вбачаєть ся, що студент факультету зао чного навчання цивільних осі б навчально-наукового інстит уту заочного та дистанційног о навчання Національної акад емії внутрішніх справ ОСОБ А_5 характеризується позити вно, навчався переважно з оці нками „добре”. Згідно наказу № 913 від 23.11.2010р. залишений на повт орний курс за власним бажанн ям (т.51 а.с.4-5). За місцем фактично го проживання підсудний тако ж характеризується позитивн о (т.44 а.с.154). Раніше не судимий (т.4 4 а.с.146), на обліках у нарколога ч и психіатра не перебуває (т.44 а .с.151-153).

Згідно даних реєстра ційних органів у ОСОБА_5 в ідсутня нерухомість та авто мототранспорт (т.44 а.с.158, 164) а тако ж майно, яке б підлягало арешт у (т.44 а.с.166).

Цивільний позов ПАТ „ Альфа-Банк” до ТОВ „Агрікор” про відшкодування матеріаль них збитків від злочину зали шити без розгляду, роз”яснив ши позивачу право на звернен ня до суду в порядку господар ського судочинства.

Заходи забезпечення цив ільного позову шляхом наклад ення арешту на рухоме та неру хоме майно ТОВ „Агрікор”, ТОВ „Агрікор-Холдинг” ТОВ „Елев атор-Агро”, підлягають скасу ванню (т.40 а.с.39, 41-42, 47-59, 60, 62-63, 93, 95-96)

Питання про речові д окази вирішити в порядку ст.81 КПК України.

Судові витрати в розм ірі 2302,34 грн., пов”язані з провед енням почеркознавчої експер тизи віднести на рахунок дер жави (т.45 а.с.176).

На підставі викладен ого, керуючись ст.ст. 323, 324 Кримін ально-процесуального кодекс у України, -

З А С У Д И В :

Підсудного ОСОБА_5 ви знати невинним та в пред”явл еному обвинуваченні за ч.5 ст .191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України по су ду виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

Обраний запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді взяття під варту - скасувати, звільнив ши його з-під варти із залу суд у негайно.

Цивільний позов публічног о акціонерного товариства „А льфа-Банк” до товариства з об меженою відповідальністю „А грікор” про відшкодування ма теріальних збитків від злочи ну - залишити без розгляду

Заходи забезпечення цивіл ьного позову шляхом накладен ня арешту на рухоме та нерухо ме майно ТОВ „Агрікор” (код ЄД РПОУ 33660151), ТОВ „Агрікор-Холдинг ” (код ЄДРПОУ 36279482), ТОВ „Елевато р-Агро” (код ЄДРПОУ 36459905), вжиті п остановами слідчого від 06.09.2010р ., 20.08.2010р. і протоколом про наклад ення арешту на майно від 23.11.2010р. , а саме на:

- будівлі: майстерні, п лощею 772,5 кв.м. (Літ. А-2); кормо кухні, площею 104,3 кв.м. (Літ. К -1); свинарника 4-х рядного, площе ю 1075,7 кв.м. (Літ. В-1); прохідної , площею 36,8 кв.м. (Літ. Д-1); свин арника 2-х рядного, площею 951,5 кв .м. (Літ. Б-1); курятника, площе ю 230,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерноскла ду, площею 597,8 кв.м. (Літ. Е-1); ск ладу ПММ, площею 29,5 кв.м. (Літ . Г-1); дизельної станції, площе ю 10,7 кв.м. (Літ. З-1); котельні, п лощею 106,5 кв.м. (Літ. Н-1) та авт омобільного гаража, площею 259, 4 кв.м. (Літ. М-1), розташовані за адресою: Чернігівська обл ., Прилуцький район, с.Канівщин а, вул. Степанюка Г. (Леніна), 1-А;

- нежитлові будівлі: т елятника на 100 голів, площею 838,3 кв.м. (Літ. Б-1); телятника на 280 голів, площею 1 673 кв.м. (Літ . Ж-1); пункту прийому молока, пло щею 102,6 кв.м. (Літ. Г-1); пункту ш тучного осіменіння, площею 125, 9 кв.м. (Літ. В-1); корівника на 200 голів, площею 1574,6 кв.м. (Літ . Д-1) та складу зернофуражу, пло щею 405,9 кв.м. (Літ. А-1), розташо вані за адресою: Чернігівськ а обл., Прилуцький район, с.Тих е, вул. Дружби (Радянська), 7;

- будівлі: навісу під з ерно, площею 2015кв.м. (Літ. П); а нгару під зерно, площею 815,3 кв.м . (Літ. О); КЗС-20Ш, площею 94,4 кв.м . (Літ. У); зерносховища, пло щею 560,7 кв.м. (Літ. С); корівник а 4-х рядного, площею 1499,2 кв.м. (Л іт. Т); контори, площею 178,6 кв.м. (Літ. А); їдальні, площею 316,7 к в.м. (Літ.Ф); млину, площею 62,7 кв.м. ( Літ. Х); заправки ПММ, площе ю 13,8 кв.м. (Літ. Г); конюшні, пло щею 1488,2 кв. м. (Літ. Р) та ваги Р ТП 5002 РС-30 од., площею 75,9 кв.м. (Літ . М), розташовані за адресою: Ч ернігівська обл.., Носівський район, с. Червоні Партизани, в ул. Фрунзе, 14;

- будівлі ангару під з ерно, площею 432 кв.м. (Літ. К); з ерноскладу, площею 596,4 кв.м. (Л іт. І); свинарника, площею 758,9 к в.м. (Літ. Ж); корівника 4-х ряд ового, площею 1685,8 кв.м. (Літ.Л); сви нарника-маточника, площею 899,4 к в.м. (Літ. Д); свинарника 4-х ря дового, площею 1388,6 кв.м. (Літ.Е) та АВМ-065-01, площею 238,1 кв.м. (Літ.В), роз ташовані за адресою: Чернігі вська обл., Носівський район, с . Криниція, вул. Корольова, 1-А;

- будівлю механічної майсте рні з прибудовою, площею 378,3 кв. м. (Літ.Б) та стоянку для технік и, площею 1535,7 кв.м. (Літ.З), розташо вані за адресою: Чернігівськ а обл.., Ноівський район, с.Черв оні Партизани, вул.Гоголя, 189-А;

-нежитлові будівлі: критого току, площею 395 кв.м. (Літ.Б); ваго вої, площею 89,8 кв.м. Літ.А-1); крито го току, площею 424 кв.м. (Літ.Г-1); ск ладу, площею 333,7 кв.м. (Літ. Д-1) та побутового приміщення, пл ощею 19,3 кв.м. (Літ. В-1), розташо вані за адресою: Чернігівськ а обл., Прилуцький район, с. Кан івщина, вул. Степанюка (Леніна ) (т.40 а.с.32-39, 47-59) - скасувати.

Судові витрати в розмірі 2302,3 4 грн., пов”язані з проведенням почеркознавчої експертизи в іднести на рахунок держави.

Речові докази по справі :

- вилучені в Прилуцькій рай онній державній адміністрац ії та Прилуцькій об»єднаній державній податковій інспек ції матеріали реєстраційної справи та податкової звітно сті ТОВ «Агрікор»(т.6 а.с.2-320);

- вилучені в ПАТ «Альфа-Банк »документи, що становлять ба нківську таємницю щодо клієн та банку ТОВ «Агрікор»про ві дкриття розрахункових раху нків у швейцарських франках , гривнях, доларах США та євро, укладання договорів про від криття кредитних ліній, вида чі кредитних коштів та руху к оштів (т.8 а.с.4-253, т.9 а.с.1-172, т.10 а.с.1-192, т. 11 а.с.1-192);

- вилучені в Філії АБ «Півде нний»у м.Києві документи, що с тановлять банківську

таємницю щодо клієнта бан ку ТОВ «Агрікор»: відкриття р озрахункових рахунків зазна ченому товариству у доларах США, швейцарських франках, гр ивнях, євро та руху коштів по з азначених рахунках (т.12 а.с.4-308);

- вилучені у ВАТ «Ерсте Бан к»документи, що становлять б анківську таємницю щодо

клієнта банку ТОВ «Агріко р»: відкриття розрахункових рахунків зазначеному товари ству у гривнях та руху коштів по рахунках (т.13 а.с.4-204);

- вилучені у службових осі б документи ТОВ «Агрікор», ТО В Агрікор Холдинг», ТОВ

«Елеватор Агро», ТОВ «Стан дарт Газ», КП «Прилуцького мі жміського бюро технічної інв ентаризації», Прилуцької РДА Чернігівської області, Івко вецької сільської ради Прилу цького району (т.14 а.с.13-297, т.15 а.с.1-132 , 133-144, 145-155, т.41 а.с.11-25, 36-74, 75-118);

- вилучені у приватних нот аріусів ОСОБА_35, ОСОБА_36 та ОСОБА_37

документи щодо нотаріаль ного посвідчення договорів і потеки, застави та купівлі-пр одажу т.36, а.с.1-203, т.37 а.с.1-231, т.38 а.с.1-52, 56-1 36);

- документи вилучені в бан ківських установах, Державни х податкових інспекціях, рай онних державних адміністрац іях, які стосуються діяльнос ті ТОВ «Стандарт Газ», ТОВ «Ел еватор Агро», ТОВ «Агрікор Хо лдинг», ТОВ «Монблан», ТОВ «Хі мтрансінвест», ТОВ «Інвестиц ійний Менеджмент», ТОВ «А-Хім груп», ТОВ «Нітроінвест», ТОВ «ІПНК»Джерело»(т.16 а.с.1-245, т.17 а.с .1-167, т.18 а.с.4-242, т.19 а.с.4-343, т.20 а.с.1-228, т. 21 а.с .4-180, 184-260, т.22 а.с.1-242, т.23 а.с.4-249, т.24 а.с.1-288, т.25 а.с.4-47, 51-171, 175-212, т.26 а.с.1-149, т. 27 а.с. 1-303, т. 28 а.с . 4-42, 46-309, т.29 а.с.1-196, т.30 а.с.4-139, т.31 а.с.1-285, т.32 а .с.1-176, т.33 а.с.1-193, т.34 а.с. 1-210, т.35 а.с.1-206) - зал ишити при справі.

Речові докази:

35 м”ясних нетелей, 47 телиць віком до 6 місяців, 28 телиць вік ом від 6 до 12 місяців, 107 телиць ві ком від 12 до 18 місяців та 115 телиц ь старше 18 місяців, загальною вартістю 2305360,00 грн., які передан і на відповідальне зберіганн я директору ТОВ „Агрікор Хол динг” ОСОБА_25 залишити у в ласності ТОВ „Агрікор Холдин г” (т.40 а.с.76-79);

приміщення зерносховища н а 100 тисяч тонн для зберігання зернових, загальною вартіст ю 13061174,34 грн. та обладнання до так ого зерносховища, загальною балансовою вартістю 7573533,67 грн., розташовані по вул. Прилуцьк ій,19 в с.Івківці Прилуцького р айону Чернігівської області , які передані на відповідаль не зберігання директору ТОВ „Елеватор Агро” ОСОБА_14 з алишити у власності ТОВ „Еле ватор Агро” (т.40 а.с.100-112, 119-136);

сільськогосподарська те хніка: кормозбиральний комба йн марки Ягуар 850, 2007 року випуск у, заводський номер 49206645, реєстр аційний номер 01930 СВ; два ро зкидувачі мінеральних добри в марки MDS 935 М з захисною сіткою ; самохідний оприскувач марк и Tecnoma Laser 4036 GVS (Франція), заводський номер 010249079; зернозбиральний ко мбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, за водський номер Н09660S720963, реєстра ційний номер 01926 СВ; зерноз биральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 ро ку випуску, заводський номер Н09660S720961, реєстраційний номер 01927 СВ; зернозбиральний комб айн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заво дський номер Н09660S720962, реєстраці йний номер 01925 СВ; зернозби ральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н096 60S720942, реєстраційний номер 01928 С В; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводсь кий номер Н09660S720938, реєстраційни й номер 01929 СВ; зернозбирал ьний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року вип уску, заводський номер Н09660S720952, р еєстраційний номер 01934 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720970, реєстраційний но мер 01933 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску , заводський номер Н09660S720959, реєст раційний номер 01935 СВ; вісі м стеблепідіймачів для жаток зернових John Deere 625 RIG/PL; вісім жаток з ернових John Deere 625 RIG/PL, за заводським и номерами: Н00625R720543 - Н00625R720545, Н00625R720551, Н00 625R720553, Н00625R720555 - Н00625R720557; вісім транспор тних візків моделі Bruns 6,7-7,6 м., за з аводськими номерами 7LB49624-7LB4963 та вісім фаркопів для комбайнів John Deere загальною балансовою вар тістю 3257721,99 грн., передані на від повідальне зберігання дирек тору ТОВ „Елеватор Агро” ОС ОБА_14 залишити у власності ТОВ „Елеватор Агро” (т.40 а.с.139-154).

На вирок суду може б ути подана апеляція до апеля ційного суду Чернігівської о бласті через Прилуцький міс ькрайонний суд на протязі 15 ді б з моменту його проголошенн я.

Головуючий : О.Ільченко


Суд	Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
Дата ухвалення рішення	23.05.2011
Оприлюднено	24.10.2011
Номер документу	18602210
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-55/11

Постанова від 17.12.2010

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Постанова від 10.05.2024

Кримінальне

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Яковлєв О. С.

Ухвала від 11.04.2024

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Сидоров Є. В.

Ухвала від 27.04.2023

Кримінальне

Катеринопільський районний суд Черкаської області

Баранов О. І.

Ухвала від 03.03.2023

Кримінальне

Катеринопільський районний суд Черкаської області

Баранов О. І.

Постанова від 01.04.2011

Кримінальне

Першотравневий районний суд Донецької області

Скудін В. Є.

Постанова від 09.03.2011

Кримінальне

Першотравневий районний суд Донецької області

Скудін В. Є.

Постанова від 07.02.2011

Кримінальне

Володарський районний суд Донецької області

Подліпенець Є. О.

Постанова від 26.04.2011

Кримінальне

Шаргородський районний суд Вінницької області

Славінська Н. Л.

Постанова від 09.11.2011

Кримінальне

Розівський районний суд Запорізької області

Кущ Т. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 23.05.2011 по справі 1-55/11ПРИЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —1-55/11

Вирок
від 23.05.2011 по справі 1-55/11
ПРИЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ