Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-2747/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2747/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк а О.В. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в Філії АТ « Банк Золоті Ворота»щодо кл ієнта ТОВ «Український реєст раційний центр», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Горбатюк О.В. з вернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з пода нням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Ки єва про розкриття банківсько ї таємниці та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю в Філії АТ «Ба нк Золоті Ворота»щодо кліє нта ТОВ «Український реєстра ційний центр», а саме: юридичн ої справи про відкриття та ви користання рахунку №26000010702925 (код валюти 980), який належить ТОВ «У країнський реєстраційний це нтр»(ЄДРПОУ 32323705); карток із зраз ками підписів та відтисків п ечаток по відкриттю рахунку №26000010702925 (код валюти 980), який належ ить ТОВ «Український реєстра ційний центр»(ЄДРПОУ 32323705); відо мостей в електронному та пап еровому вигляді щодо надходж ення та списання грошових ко штів по рахунку №26000010702925 (код вал юти 980) із зазначення м вхідного та вихідного зали шків коштів, з повною розшифр овкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначення м: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та се кунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з н ього та номерів референсів п роведених трансакцій, докуме нтів, на підставі яких провед ені операції, повних назв кон трагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, ї хніх кодів ЄДРПОУ, МФО банків ської установи й номерів рах унків контрагентів, з якими п роведені операції, за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; договорів, угод, ак тів прийому - передачі та інши х документів, щодо використа ння системи віддаленого дос тупу типу «Інтернет - клієнт - банк», а також технічної до кументації щодо проведення п рацівниками банку інсталяці ї на комп' ютер підприємства ТОВ «Український реєстрацій ний центр» вказаної системи, документів з даними про місц е проведення вказаної інстал яції та документів, які підтв ерджують факт видачі та отри мання ключів доступу до сист еми віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазнач енням руху коштів, часу з' єд нання клієнта з банком, номер у телефону з якого з' єднува лись службові особи ТОВ «Укр аїнський реєстраційний цент р» (ЄДРПОУ 32323705) з банком по раху нку №26000010702925 (код валюти 980), який на лежить ТОВ «Український реєс траційний центр»(ЄДРПОУ 32323705), з а період з 01.01.2010 по 20.07.2011 в паперово му та електронному вигляді; в ідомості про провайдерів, як і надавали телекомунікаційн і послуги по забезпеченню до ступу до мережі Internet, ІР адреси т а номери телефонів з яких над ходили електронні повідомле ння та здійснювалося віддале не керування рахунком №26000010702925 (к од валюти 980), або забезпечувал ася робота системи віддалено го доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; чеків про зня ття готівки з рахунку №26000010702925 (к од валюти 980), який належить ТОВ «Український реєстраційний центр»(ЄДРПОУ 32323705), за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; кредитних договорі в (угод), договорів банківсько го вкладу, які укладались ТОВ «Український реєстраційний центр»(ЄДРПОУ 32323705) за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; документи щодо пров едення фінансового монітори нгу працівниками Філії АТ « БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»в м. Киї в (МФО 300238) банківських операці й по розрахунках ТОВ «Україн ський реєстраційний центр»(Є ДРПОУ 32323705); вхідну та вихідну ко респонденцію між банківсько ю установою та клієнтом банк у. Документи надати в оригіна лах і в повному обсязі, а в раз і відсутності оригіналів, на дати засвідчені копії вказан их документів та протоколів виїмки, що підтверджують вил учення оригіналів. При відсу тності будь-яких з вище перел ічених документів, зазначити письмово про причину не нада ння документів.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в Філії АТ « Банк Золоті Ворота»(МФО 300238).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в Філії АТ « Банк Золоті Ворота» (МФО 300238) щодо клієнта ТОВ «Українсь кий реєстраційний центр»(код ЄДРПОУ 32323705).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Горбат юка О.В. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в Філії АТ «Банк Золоті Ворота»щод о клієнта ТОВ «Український р еєстраційний центр»- задовол ьнити.

Розкрити в Філії АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 300238), м. Киї в, пров. Тбіліський, 4/10, для прац івників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємниц ю клієнта банку ТОВ «Українс ький реєстраційний центр» (к од ЄДРПОУ 32323705).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні Філі ї АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 300238), м. Київ, пров. Тбіліськи й, 4/10, а саме: юридичної справи п ро відкриття та використання рахунку №26000010702925 (код валюти 980), як ий належить ТОВ «Український реєстраційний центр»(ЄДРПОУ 32323705); карток із зразками підпис ів та відтисків печаток по ві дкриттю рахунку №26000010702925 (код вал юти 980), який належить ТОВ «Укра їнський реєстраційний центр »(ЄДРПОУ 32323705); відомостей в елек тронному та паперовому вигля ді щодо надходження та списа ння грошових коштів по рахун ку №26000010702925 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредито вих і дебетових перерахувань , із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години , хвилини та секунди) надходже ння коштів на рахунок та пере рахування з нього та номерів референсів проведених транс акцій, документів, на підстав і яких проведені операції, по вних назв контрагентів, які п ерерахували та яким перерахо вані кошти, їхніх кодів ЄДРПО У, МФО банківської установи й номерів рахунків контрагент ів, з якими проведені операці ї, за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; догово рів, угод, актів прийому - пере дачі та інших документів, щод о використання системи відд аленого доступу типу «Інтерн ет - клієнт - банк», а також т ехнічної документації щодо п роведення працівниками банк у інсталяції на комп' ютер п ідприємства ТОВ «Українськи й реєстраційний центр» вказа ної системи, документів з дан ими про місце проведення вка заної інсталяції та документ ів, які підтверджують факт ви дачі та отримання ключів дос тупу до системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клі єнт - банк»; повних даних інф ормації про трансакції з вик ористанням електронного клю ча із зазначенням руху кошті в, часу з' єднання клієнта з б анком, номеру телефону з яког о з' єднувались службові осо би ТОВ «Український реєстрац ійний центр» (ЄДРПОУ 32323705) з банк ом по рахунку №26000010702925 (код валют и 980), який належить ТОВ «Україн ський реєстраційний центр»(Є ДРПОУ 32323705), за період з 01.01.2010 по 20.07.201 1 в паперовому та електронном у вигляді; відомості про пров айдерів, які надавали телеко мунікаційні послуги по забез печенню доступу до мережі Internet , ІР адреси та номери телефоні в з яких надходили електронн і повідомлення та здійснювал ося віддалене керування раху нком №26000010702925 (код валюти 980), або за безпечувалася робота систем и віддаленого доступу типу « Інтернет - клієнт - банк»; ч еків про зняття готівки з рах унку №26000010702925 (код валюти 980), який н алежить ТОВ «Український реє страційний центр»(ЄДРПОУ 32323705) , за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; кредитн их договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укл адались ТОВ «Український реє страційний центр»(ЄДРПОУ 32323705) за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; докумен ти щодо проведення фінансово го моніторингу працівниками Філії АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВО РОТА»в м. Київ (МФО 300238) банківсь ких операцій по розрахунках ТОВ «Український реєстрацій ний центр»(ЄДРПОУ 32323705); вхідну т а вихідну кореспонденцію між банківською установою та кл ієнтом банку. Документи нада ти в оригіналах і в повному об сязі, а в разі відсутності ори гіналів, надати засвідчені к опії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтве рджують вилучення оригіналі в. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів , зазначити письмово про прич ину не надання документів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: