Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-588/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-588/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"22" березня 2011 р. суд дя Шевченківського районног о суду м. Києва Піхур О.В., розгл янувши подання слідчого СВ Ш евченківського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Ощепкова М.Д. , про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю в ПАТ КБ «Інтерба нк»щодо клієнта ТОВ «Техстай л», -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченкі вського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепков М.Д. звернув ся до Шевченківського районн ого суду м. Києва з поданням, п огодженим заступником проку рора Шевченківського районн у м. Києва про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ КБ «І нтербанк»щодо клієнта ТОВ «Т ехстайл», а саме: інформації щ одо відкриття та використанн я поточного рахунку №НОМЕР _1 та проведення виїмки ориг іналів наступних документів : 1. Карток зі зразками підписі в осіб, яким, відповідно до чин ного законодавства або устан овчих документів вказаного в ище підприємства, надано пра во розпорядження рахунком та підписання розрахункових до кументів, та відбитками печа ток зазначеного підприємств а; 2. Документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №НОМЕР_1 вказаног о вище підприємства, у т.ч.: зая в на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встан овленого зразка); оригінал Ст атуту (Положення), у разі його відсутності, завірена належн им чином копія; оригінал Уста новчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відс утності завірену належним чи ном копію; належним чином зав ірених копій паспортів та до відок про присвоєння ідентиф ікаційних номерів службових осіб та засновників відпові дного суб' єкта підприємниц ької діяльності; оригінал Св ідоцтва про державну реєстра цію в органі виконавчої влад и, а у разі її відсутності заві рену належним чином копію; ор игінал документа, що підтвер джує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у р азі його відсутності завірен у належним чином копію; оригі нали документів, що підтверд жує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду У країни, а у разі їх відсутност і завірену належним чином ко пію; оригінал довідки про вне сення підприємства до Єдиног о державного реєстру підприє мств та організацій України, а у разі її відсутності завір ену належним чином копію; стр ахового свідоцтва, що підтве рджує реєстрацію підприємст ва у Фонді соціального страх ування від нещасних випадків на виробництві та професійн их захворювань України як пл атника соціальних страхових внесків; копії паспортів та д овідок про присвоєння іденти фікаційних номерів осіб, які мають право першого та друго го підписів (осіб, яким, відпов ідно до чинного законодавств а або установчих документів вказаного вище підприємства , надано право розпорядження рахунком та підписання розр ахункових документів); прото колу зборів учасників підпри ємства про створення підприє мства та обрання керівника п ідприємства; наказів про при значення на посади осіб, які ф ігурують у картках зі зразка ми підписів осіб, яким, відпов ідно до чинного законодавств а або установчих документів вказаного вище підприємства , надано право розпорядження рахунком та підписання розр ахункових документів, та від битками печаток зазначеного підприємства; договору на ро зрахунково - касове обслугов ування відповідного підприє мства; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище пі дприємству послуг, пов' язан их з функціонуванням системи «Клієнт - банк»(а також будь - яких додатків до такого дого вору, якщо вони складались), а також технічної документаці ї щодо проведення працівника ми відповідного банку встано влення (інсталяції) на комп'ют ер зазначеного вище підприєм ства вказаної системи, включ аючи дату та місце проведенн я вказаної операції; заяви на визначення порядку та встан овлення строків здавання гот івки; заяви на дозвіл працюва ти без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клі єнта (у тому випадку, якщо таки й складався); інших документі в, які надавались вказаним ви ще підприємством до зазначен ої вище банківської установи у зв' язку з відкриттям (закр иттям) та функціонуванням на званого банківського рахунк у; 3. Роздруківки руху коштів (н а паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку №НОМЕР_1 підприєм ства ТОВ «ТЕХСТАЙЛ»(код ЄДРП ОУ 36556350) протягом періоду: з моме нту відкриття по момент огол ошення даної постанови співр обітникам вказаної вище банк івської установи, із зазначе нням наступних відомостей: д ата проведення відповідної ф інансово - господарської опе рації; сума відповідної фіна нсово - господарської операц ії; сума податку на додану вар тість відповідної фінансово - господарської операції; при значення відповідного плате жу; організаційно - правова фо рма підприємств, які брали уч асть у відповідній фінансово - господарській операції; наз ви підприємств, які брали уча сть у відповідній фінансово- господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брал и участь у відповідній фінан сово-господарській операції ; номери банківських рахункі в підприємств, які брали учас ть у відповідній фінансово - г осподарській операції, які (р ахунки) використовувались дл я здійснення такої операції; назви та коди банківських ус танов, в яких відкриті банків ські рахунки, які використов увались для здійснення відпо відної фінансово - господарс ької операції; 4. Відомостей (п різвище, ім' я та по-батькові ), а також копій документів (па спорту, довіреності) щодо фіз ичної особи, яка отримувала г отівкові грошові кошти (у том у випадку, якщо по відповідно му рахунку проводились видат кові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; 5. Платіжних доручень відповідного підприємства ( ТОВ «ТЕХСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 3655635 0) та меморіальних ордерів ба нку; 6. Прибуткових та видатков их касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зня ття та внесення службовими о собами відповідного підприє мства грошових коштів на пот очний рахунок №НОМЕР_1 з м оменту відкриття по момент о голошення даної постанови сп івробітникам вказаної вище б анківської установи, а також інших документів, які мають з начення речових доказів по к римінальній справі; 7. Будь-яки х інших документів (у тому вип адку, якщо по вказаному вище р ахунку проводились фінансов о - господарські операції, зді йснення яких потребувало над ання (відповідним підприємст вом) до вказаної вище банківс ької установи будь - яких інши х документів, окрім окреслен их вище (придбання валютних к оштів, надання кредитних кош тів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірени х копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТЕХ СТАЙЛ»(код ЄДРПОУ 36556350), щодо над ання повноважень іншим особа м подавати до банківської ус танови платіжні доручення, о тримувати кошти, виписки бан ку тощо); 8. Відомостей (П.І.Б., дат а народження, місце реєстрац ії, посада) щодо співробітник ів відповідної банківської у станови, які встановлювали з азначеному вище суб' єкту пі дприємницької діяльності си стему „Клієнт-Банк” (у тому ви падку, якщо така установка ма ла місце); 9. Оригіналів виписо к з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаног о вище підприємства, з зазнач енням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по д ату проведення виїмки; 10. Копі й вхідної та вихідної коресп онденції між банківською уст ановою та вказаним вище кліє нтом банку, інформацію щодо п роведення моніторингу по опе раціях, що йому підлягають, з н аданням підтверджуючих доку ментів, інших документів (зая в-анкет на видачу платіжної б анківської картки, документі в ідентифікації особи-корист увача платіжної банківської картки), що стали підставою дл я видачі пластикових платіжн их карток клієнта.

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання надані мат еріали кримінальної справи № 10-21180 в 2-х томах, суд знаходить по дання таким, що підлягає част ковому задоволенню з наступн их підстав.

СВ Шевченківського РУ ГУМВ С України в м. Києві була поруш ена кримінальна справа за фа ктом фіктивного підприємств а, за ознаками злочину, передб аченого ч. 2 ст. 205 КК України та я ка була виділена з криміналь ної справи № 10-20392, що була поруше на щодо ОСОБА_2 за ознакам и в його діях складу злочину п ередбаченого ч. 1 ст. 205 КК Украї ни.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ КБ «Інт ербанк»(МФО № 300216) .

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ КБ «Ін тербанк»(МФО № 300216) щодо клієнт а ТОВ «Техстайл»(код ЕДРПОУ 365 56350), крім вимог які викладенні в пунктах 7, 8, 9, 10 подання в яких с уд вважає за необхідне відмо вити, оскільки вони не обґрун товані.

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Ощепкова М.Д . про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю в ПАТ КБ «Інтерба нк»щодо клієнта ТОВ «Техстай л»- задовольнити частково.

Розкрити ПАТ КБ «Інтербанк »(МФО № 300216), для оперативних пра цівників СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ба нківську таємницю клієнта ба нку ТОВ «Техстайл» (код ЕДРПО У 36556350).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ К Б «Інтербанк»(МФО № 300216), а саме: інформації щодо відкриття та використання поточного раху нку №НОМЕР_1 та проведення виїмки оригіналів наступних документів: 1. Карток зі зразк ами підписів осіб, яким, відпо відно до чинного законодавст ва або установчих документів вказаного вище підприємства , надано право розпорядження рахунком та підписання розр ахункових документів, та від битками печаток зазначеного підприємства; 2. Документів що до відкриття та функціонуван ня поточного рахунку №НОМЕ Р_1 вказаного вище підприєм ства, у т.ч.: заяв на відкриття в казаних вище банківських рах унків (встановленого зразка) ; оригінал Статуту (Положення ), у разі його відсутності, зав ірена належним чином копія; о ригінал Установчого договор у (якщо такий укладався), а у ра зі його відсутності завірену належним чином копію; належн им чином завірених копій пас портів та довідок про присво єння ідентифікаційних номер ів службових осіб та засновн иків відповідного суб' єкта підприємницької діяльності ; оригінал Свідоцтва про держ авну реєстрацію в органі вик онавчої влади, а у разі її відс утності завірену належним чи ном копію; оригінал документ а, що підтверджує взяття підп риємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутно сті завірену належним чином копію; оригінали документів, що підтверджує реєстрацію п ідприємства в органах Пенсій ного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належн им чином копію; оригінал дові дки про внесення підприємств а до Єдиного державного реєс тру підприємств та організац ій України, а у разі її відсутн ості завірену належним чином копію; страхового свідоцтва , що підтверджує реєстрацію п ідприємства у Фонді соціальн ого страхування від нещасних випадків на виробництві та п рофесійних захворювань Укра їни як платника соціальних с трахових внесків; копії пасп ортів та довідок про присвоє ння ідентифікаційних номері в осіб, які мають право першог о та другого підписів (осіб, як им, відповідно до чинного зак онодавства або установчих до кументів вказаного вище підп риємства, надано право розпо рядження рахунком та підписа ння розрахункових документі в); протоколу зборів учасникі в підприємства про створення підприємства та обрання кер івника підприємства; наказів про призначення на посади ос іб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким , відповідно до чинного закон одавства або установчих доку ментів вказаного вище підпри ємства, надано право розпоря дження рахунком та підписанн я розрахункових документів, та відбитками печаток зазнач еного підприємства; договору на розрахунково - касове обсл уговування відповідного під приємства; договору щодо над ання зазначеною вище банківс ькою установою вказаному вищ е підприємству послуг, пов' язаних з функціонуванням сис теми «Клієнт - банк»(а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складали сь), а також технічної докумен тації щодо проведення праців никами відповідного банку вс тановлення (інсталяції) на ко мп'ютер зазначеного вище під приємства вказаної системи, включаючи дату та місце пров едення вказаної операції; за яви на визначення порядку та встановлення строків здаван ня готівки; заяви на дозвіл пр ацювати без печатки, яка тимч асово відсутня; опитувальник а клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших докум ентів, які надавались вказан им вище підприємством до заз наченої вище банківської уст анови у зв' язку з відкриття м (закриттям) та функціонуван ням названого банківського р ахунку; 3. Роздруківки руху кош тів (на паперовому та магнітн ому носіях) по пото чному рахунку №НОМЕР_1 під приємства ТОВ «ТЕХСТАЙЛ»(код ЄДРПОУ 36556350) протягом періоду: з моменту відкриття по 22.03.2011 року , в іншій частині відмовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: