Постанова

від 10.02.2011 по справі 4-280/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-280/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" лютого 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого СВ Ше вченківського РУ ГУ МВС Укра їни в м. Києві Яровий В.В., п ро розкриття банківської тає мниці та надання дозволу на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в ТОВ «Український пр омисловий банк»щодо клієнта ТОВ «Агротехпостач», -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченкі вського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яровий В.В. звернувс я до Шевченківського районно го суду м. Києва з поданням, по годженим заступником прокур ора Шевченківського районну м. Києва про розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю в ТОВ «Укра їнський промисловий банк»що до клієнта ТОВ «Агротехпоста ч», а саме: договір банківсько го вкладу в національній вал юті № 45/Ю-04 від 11 жовтня 2004 року ук ладений із ТОВ «Агротехпоста ч» (код ЕДРПОУ 30403783) із всіма дод атками до вказаного договору ; всі документи надані ТОВ «А гротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783) до ТОВ «Український промисл овий банк»з метою відкриття депозитному рахунку № 2610201301548 п о договору банківського вкла ду в національній валюті № 45/Ю -04 від 11 жовтня 2004 року; листи, за яви, доручення та інші докум енти, надані службовими особ ами ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), щодо надання повно важень іншим особам розпоряд жатися депозитним рахунком № 2610201301548 подавати до банківської установи платіжні доручення , отримувати кошти, виписки ба нку, по вказаному депозитном у рахунку тощо; договір про ви дачу та використання кредитн ої картки доступу до депозит ного рахунку № 2610201301548; заява під твердження на відкриття карт кового рахунку по депозитном у рахунку № 2610201301548; розписка про отримання карки та пін конве рту по депозитному рахунку № 2610201301548; копій виписок про рух гр ошових коштів по депозитному рахунку № 2610201301548, який належить ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРП ОУ 30403783), з інформацією про: точн ий час надходження та перера хування грошових коштів по в казаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по те перішній час; залишок грошов их коштів на кінець та почато к банківського дня; призначе ння платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (ф ізичних) осіб - контрагентів Т ОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПО У 30403783), їх коди ЄДРПОУ та банків ські установи, в яких вон и відкриті в друкованому та е лектронному вигляді, банківс ьких виписок про видачу готі вки, чеків та чекових книжок з а період з часу відкриття рах унку по дату проведення виїм ки.

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання надані мат еріали кримінальної справи № 430 в 17-ти томах, суд знаходить по дання таким, що підлягає задо воленню з наступних підстав.

12.11.2008 року була порушена крим інальна справа № 430 по факту за ознаками злочину, передбаче ного ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що 16 липня 2004 року між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової вт рати працездатності в особі директора ОСОБА_2, (інвест ор) та ТОВ «Агротехпостач»в о собі директора ОСОБА_3, (ви конавець) укладено договір № 7-ВД-04 про інвестування будівн ицтва адміністративної буді влі. Згідно зазначеного дого вору, ТОВ «Агротехпостач»в о собі директора ОСОБА_3, вз яло на себе забов' язання по будувати адмінбудинок для Ви конавчої дирекції Фонду соці ального страхування з тимчас ової втрати працездатності з а адресою вул. Мельникова, 89а в м. Києві та передати вказаний об' єкт згідно Акту прий мання-передачі.

Вищевказаний договір укла дено із застосуванням процед ури закупівлі у одного учасн ика. Відповідно до п.2 ст. 14, п. 2 ст . 33 Закону України «Про закупі влю товарів, робіт та послуг з а державні кошти»від 22.02.2000 № 1490 (і з змінами) «Застосування про цедури закупівлі в одного по стачальника потребує погодж ення з уповноваженим органам у встановленому ним порядку , якщо очікувана вартість зак упівлі дорівнює або перевищу є суму, еквівалентну 5 тисячам евро для товарів та послуг та 100 тисячам євро для робіт. Проц едура закупівлі у одного уча сника застосовується замовн иком після погодження в уста новленому порядку з уповнова женим органом».

Будучи відповідальним за ф інансову-господарську діяль ність виконавчої дирекції Фо нду соціального страхування з тимчасової втрати працезд атності директор ОСОБА_2, 16 липня 2004 року підписав догові р № 7-ВД-04 про інвестування буді вництва адміністративної бу дівлі з ТОВ «Агротехпостач».

На виконання умов договору № 7-ВД-04 про інвестування будів ництва адміністративної буд івлі Виконавчою дирекцією Фо нду соціального страхування з тимчасової втрати працезд атності перераховано ТОВ «А гротехпостач» згідно платіж них доручень (платіжні доруч ення: від 16.07.2004 № 691 - 6120000,00 грн.; від 05 .10.2004 № 1008 - 5500000,00 грн., від 23.12.2004 № 1399 - 15000 00,00 грн.) за призначенням платеж у «інвестування в будівницт во згідно договору № 7-ВД-04 кошт ів на загальну суму 13120000,00 грн. Я к наслідок, при перерахуванн і коштів ТОВ «Агротехпостач» , Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з т имчасової втрати працездатн ості не було дотримано вимог и ст. 8 Закону № 1560, пп. 2, 3 постанов и № 483 та п. 7 постанови правлінн я Фонду від 25.06.2004 № 51, а саме: кошти сплачені без попереднього з атвердження проекту будівни цтва, відсутності проектно к ошторисної документації та п озитивного комплексного вис новку державної експертизи, без отримання відповідного д озволу на здійснення капітал ьного будівництва, без подан ня фінансовим органам деклар ації про обсяги і джерела зді йснюваних інвестицій.

Однак зазначені кошти були витрачені ТОВ «Агротехпоста ч»не за призначенням, тобто, н е на будівництво адміністрат ивного будинку по вул. Мельни кова, 89а. Так 11 жовтня 2004 року ТОВ «Агротехпостач»уклало з ТОВ «Український промисловий ба нк»(МФО 321228) договір банківськ ого (депозитного) вкладу № 45/Ю-04 , згідно якого перерахувало н а депозитний рахунок № 2610201301548 гр ошові кошти в сумі 5400000,00 грн. (кош ти ВДФ) під 18 % річних.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ТОВ «Украї нський промисловий банк»(МФО 321228) .

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст.178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ТОВ «Укра їнський промисловий банк»(МФ О 321228) щодо клієнта ТОВ «Агроте хпостач»(код ЕДРПОУ 30403783).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Ярового В.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю в ТОВ «Українськ ий промисловий банк»щодо клі єнта ТОВ «Агротехпостач»- за довольнити.

Розкрити ТОВ «Український промисловий банк»(МФО 321228), для оперативних працівників СВ Шевченківського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві банківську та ємницю клієнта банку ТОВ «Аг ротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ТОВ « Український промисловий бан к»(МФО 321228) , а саме: договір банк івського вкладу в національн ій валюті № 45/Ю-04 від 11 жовтня 2004 р оку укладений із ТОВ «Агроте хпостач»(код ЕДРПОУ 30403783) із всі ма додатками до вказаного до говору; всі документи надані ТОВ «Агротехпостач» (код ЕДР ПОУ 30403783) до ТОВ «Український пр омисловий банк»з метою відкр иття депозитному рахунку № 2610201301548 по договору банківськог о вкладу в національній валю ті № 45/Ю-04 від 11 жовтня 2004 року; лис ти, заяви, доручення та інші д окументи, надані службовими особами ТОВ «Агротехпостач» (код ЕДРПОУ 30403783), щодо надання п овноважень іншим особам розп оряджатися депозитним рахун ком № 2610201301548 подавати до банківс ької установи платіжні доруч ення, отримувати кошти, випис ки банку, по вказаному депози тному рахунку тощо; договір п ро видачу та використання кр едитної картки доступу до де позитного рахунку № 2610201301548; зая ва підтвердження на відкритт я карткового рахунку по депо зитному рахунку № 2610201301548; розпи ска про отримання карки та пі н конверту по депозитному ра хунку № 2610201301548; копій виписок про рух грошових коштів по депоз итному рахунку № 2610201301548, який нал ежить ТОВ «Агротехпостач»(ко д ЕДРПОУ 30403783), з інформацією про : точний час надходження та пе рерахування грошових коштів по вказаному рахунку за пері од з часу відкриття рахунку п о теперішній час; залишок гро шових коштів на кінець та поч аток банківського дня; призн ачення платежів; розрахунко ві (поточні) рахунки юридични х (фізичних) осіб - контрагенті в ТОВ «Агротехпостач» (код ЕД РПОУ 30403783), їх коди ЄДРПОУ та бан ківські установи, в яких вони відкриті в друкованому та електронному вигляді, бан ківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових кни жок за період з часу відкритт я рахунку по дату проведення виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: