Постанова

від 06.10.2011 по справі 4-1573/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1573/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Хмельницкая Л.И., рассм отрев представление следова теля от 5 октября 2011г., материал ы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

06.10.2011 года следователь СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украи ны в Донецкой области обрати лся в суд с представлением о п роведении выемки документов в ДФ ПАО АКБ «АвтоКразБанк», с ведений о движении денежных средств по счету ЧП «Торг-Мар кет-Голд»(ЕГРПОУ 36559168).

Изучением материалов уго ловного дела установлено, чт о в производстве СО «ОВД и ОГ П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области, находится уголовн ое дело № 080-11-03-0084, возбужденное п о признакам преступления пре дусмотренного ст. 205 ч. 2 УК укра ины.

В период с ноября 2008 года, н а территории города Донецка, неустановленные лица, дейст вуя умышленно, с целью прикры тия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятель ности незаконной прибыли, де йствуя повторно, зарегистрир овали и приобрели зарегистр ированные в городе Донецке с убъекты предпринимательско й деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГ РПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донец к, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцен тр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистр ировано по юридическому адре су: г. Донецк, ул. Георгия Димит рова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»( ЕГРПОУ 37217374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Дон ецк, ул. Кирова, 215, которые в сво ю очередь имели взаимоотноше ния с торговцем ценными бума гами ООО «Украинская инвести ционно-финансовая компания» (ОКПО 35399274)

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бесто варные финансово-хозяйствен ные операции, а также оформля ли фиктивные контракты по оп ерациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозя йствования - юридических и ф изических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, по следующим основаниям .

Свое представление след ователь мотивирует тем, что в ходе досудебного следствия, при проведении выемки докум ентов в филиале «ДРУ»ПАО «Фи нростБанк» установлено, что ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПО У 36810856), по факту регистрации кот орого возбуждено настоящее у головное дело, имело взаимоо тношения с ЧП «Торг-Маркет-Го лд»(ЕГРПОУ 36559168), в связи с чем у о ргана досудбеного следствия возникла необходимость в пр оведении выемки документов, а именно сведений о движении денежных средств по счету ук азанного предприятия, а такж е документов по открытию ука занного счета.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ДФ ПАО АКБ « АвтоКразБанк»МФО 335764, руковод ствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ДФ ПАО АКБ «АвтоКразБанк»МФО 335764, выемку документов:

- выписок на бумажном и магн итном носителе, содержащих с ведения о движении денежных средств по счету ЧП «Торг-Мар кет-Голд»(ЕГРПОУ 36559168) № 26003010301620, за п ериод с 01.12.2009 года и по настояще е время.

с обязательным указанием п олного наименования платель щика, получателя и их реквизи тов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номер ов текущих счетов), суммы дене жных средств, назначения пла тежей.

- юридического дела, карто чек с образцами подписей и от тисков печатей, документов п о установке и обслуживанию б анковской системы «Клиент-Ба нк» ЧП «Торг-Маркет-Голд».

- платежных документов, подт верждающих дальнейшее движе ние денежных средств по прих одно-расходным операциям по счетам ЧП «Торг-Маркет-Голд» за указанный период (чеки, о рдера, векселя, реестры и т.п.), а также документов, подтвержд ающих снятие со счета указан ного СПД наличных денежных с редств.

Постановление направит ь следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД У краины в Донецкой области Га сан Д.А. для организации прове дения выемки.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Л. І. Хмельницька