Постанова

від 06.10.2011 по справі 4-665/11

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-665/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2011 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райс уду м. Суми Литовченко О.В., роз глянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській облас ті про проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2011 року старший слідчий з О ВС СВ ПМ ДПА в Сумській област і Буріков О.О. звернувся д о суду з поданням про проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю в приміщенні в приміщенні Ки ївській ФПАТКБ “Південкомба нк” (МФО 320876) за адресою: м. Київ, п л. Солом' янська, б.2 щодо відк риття та використання ТОВ “Л еміш Груп” (м. Київ, код. 36521019) пото чного рахунку №26000005026001.

З матеріалів подання вбача ється, що в провадженні слідч ого відділу ПМ ДПА в Сумській області перебуває криміналь на справа №11280966, порушена стосо вно службових осіб ТОВ “Воте кс-Спецмонтаж-Плюс” (м.Суми, ко д.32779006) за ознаками злочинів, пе редбачених ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК Ук раїни та відносно невстановл ених осіб за ознаками злочин у, передбаченого ст.358 ч.1 КК Укр аїни.

Досудовим слідством у спра ві встановлено, що службові о соби ТОВ “Вотекс-Спецмонтаж- Плюс”, у червні 2010 року, за дани ми бухгалтерського та податк ового обліку відобразили під роблені невстановленими осо бами документи щодо отриманн я будівельно-монтажних робіт від ТОВ “Леміш Груп” (м. Київ, к од. 36521019), внаслідок чого підприє мством не було сплачено до бю джету податку на додану варт ість в особливо великих розм ірах на суму 2 792 935, 40 грн.

Проведеними слідчими діям и встановлено, що ТОВ “Леміш Г руп” (м. Київ, код. 36521019) у 2009-2010 роках мало поточний рахунок: №26000005026001, відкритий у Київській ФПАТК Б “Південкомбанк” (МФО 320876).

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного су ду м. Суми з поданням про розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю у Київській ФПАТКБ “ Південкомбанк” (МФО 320876): роздр уківки руху грошових коштів на рахунку №26000005026001, відкритому Т ОВ “Леміш Груп” (м. Київ, код. 365210 19) у Київській ФПАТКБ “Півден комбанк” (МФО 320876) за період з да ти відкриття рахунку по дату останньої операції та виїмк и документів щодо відкриття та використання рахунку (зая в, наказів, договорів, карток з і зразками підпису та печатк и, тощо).

В суді слідчий підтримав по дання про проведення обшуку.

У відповідності зі ст. 66 КПК У країни суд вправі вимагати в ід банків інформацію, яка міс тить банківську таємницю, що до юридичних тпа фізичних ос іб у порядку та обсязі, встано влених Законом України “Про банки і банківську діяльніст ь”.

Згідно ст. 63 Закону України “ Про банки і банківську діяль ність”інформація щодо юриди чних та фізичних осіб, яка міс тить банківську таємницю, ро зкривається банками за рішен ням суду.

Відповідно до ст. 178 КПК Украї ни виїмка проводиться у випа дках, коли є точні дані, що пре дмети

чи документи, які мають зна чення для справи, знаходятьс я в певної особи чи в певному м ісці.

Виїмка проводиться за вмот ивованою постановою слідчог о.

Виїмка матеріальних нос іїв секретної інформації т а/або документів, що містять банківську таємницю, проводи ться тільки за вмотивованою постановою судді і в пор ядку, погодженому з керівни ком відповідної установи.

Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, ви їмка документа виконавчого провадження, а також виїмк а оригіналів первинних фіна нсово-господарських та/або б ухгалтерських документів пр оводиться лише за вмотивова ною постановою судді, яка вин оситься з додержанням поряд ку, встановленого частиною п 'ятою статті 177 КПК України.

За ст. 177 ч.5 КПК України обшук проводиться за вмотив ованою постановою судді за п оданням слідчого за погоджен ням прокурора і наявності пі дстав для обшуку.

Проведення виїмки є суттєв им обмеженням конституційни х прав громадян, у зв' язку з ч им він має застосовуватися у виняткових випадках при ная вності беззаперечних підста в для його проведення в умова х реальної необхідності та з а відсутності можливості отр имання інформації іншим шлях ом. Виїмка має провадитись за наявності достатніх даних, я кі вказують на те, що об'єкти, я кі мають значення у справі, по -перше, знаходяться у певної о соби (в певному місці), по-друг е, що дані об'єкти сховані й до бровільно видані не будуть.

Суд, заслухавши думку слідч ого, який підтримав своє пода ння, дослідивши матеріали сп рави, вважає, що подання підля гає задоволенню, оскільки ос кільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідн о для повного та всебічного в становлення обставин справи .

Керуючись ст. ч. 5 ст. 177, ст. 178 КП К України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про вести виїмку документів, що м істять банківську таємницю, в приміщенні Київській ФПАТК Б “Південкомбанк” (МФО 320876) за а дресою: м. Київ, пл. Солом' янс ька, б.2 щодо відкриття та вико ристання ТОВ “Леміш Груп” (м. К иїв, код. 36521019) поточного рахунку №26000005026001, а саме:

- роздруківки руху гро шових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємст в (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким напр авлялись грошові кошти; номе рів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відп равляли чи одержували грошов і кошти за кожний банківськи й день; зазначенням підстав п ерерахування грошових кошті в) по рахунку № 26000005026001, за період з дати відкриття рахунків по д ату останньої операції (на па перових та електронних носія х);

- документів юридично ї справи (заяв, наказів, догов орів, карток зі зразками підп ису та печатки ТОВ “Леміш Гру п”), інших банківських докуме нтів, щодо відкриття та викор истання поточного рахунку № 26000005026001;

- чеків на видачу готів кових коштів з поточного рах унку № 26000005026001.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя О.В. Литовченко