Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-1221/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1221/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля от 21 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Согласно представления следователя и материалов уг оловного дела, к осуществлен ию указанной деятельности мо жет быть причастен ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2, и другие лиц а, которые осуществляют свою деятельность по обналичиван ию денежных средств путем за ключения договоров купли-про дажи ценных бумаг между указ анными предприятиями и ООО « Украинская инвестиционно-фи нансовая компания»(ОКПО 35399274).

В связи с вышеуказанным, сле дователь обратился в суд в це лях всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, о проведени и выемки документов в филиал е ПАО «Проминвест Банк»г. Луг анск, МФО 304308, в котором открыт с чет ООО «Украинская инвестиц ионно-финансовая компания», имеющих значение для расслед ования уголовного дела.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, так как в целях наиболее в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, имеются основан ия в проведении выемки в указ анном банковском учреждении .

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в филиале ПАО «Проминвест Банк»г. Луганск , МФО 304308, руководствуясь ст. 178 УП К Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО «Проминв ест Банк»г. Луганск, МФО 304308, вые мку следующих документов:

- выписок на бумажном и магн итном носителе, содержащих с ведения о движении денежных средств по счету ООО «Украин ская инвестиционно-финансов ая компания»(ОКПО 35399274) № 2650130187545, за период с 01.01.2010 года по настояще е время (а также других счетов открытых указанным предприя тием в банковском учреждении ).

с обязательным указанием п олного наименования платель щика, получателя и их реквизи тов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номер ов текущих счетов), суммы дене жных средств, назначения пла тежей.

Постановление направ ить следователю следственно го отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организаци и проведения выемки.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев