Постанова

від 03.08.2011 по справі 4-1256/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1256/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 Судья Лен инского районного суда г. Дон ецка Принцевская Н.Н. рассмот рев представление следоват еля СО Ленинского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области Кузнецова С.Ю. о производст ве выемки документов содержа щих банковскую тайну в ОАО КБ «Промэкономбанк»(83062, Украина , г.Донецьк, пр. Ленинский, 4), сог ласованное с И.о. прокурора Ле нинского района г. Донецка - Башировым А.И. и материал ы уголовного дела № 007-10-03-0298.

У С Т А Н О В И Л :

СО Ленинского РО Д ГУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти возбуждено уголовное дело №007-10-03-0298, по факту подделки документов ООО «Дельта-Фарм -Плюс»по признакам ст. 358 ч.2 УК У краины.

В ходе расследования данн ого уголовного дела установл ено, что в период времени с 01.10.200 8 года по 30.06.2009 года неустановле нные лица действуя от имени О АО КБ «Промэкономбанк», ЧП «К иллаф», Дочернего предприят ия ООО «Дельта-Фарм-Плюс»«До кфарм», ООО «Клалинг»по пред варительному сговору группо й лиц, имея преступный умысел , направленный на завладение недвижимым имуществом ООО « Дельта-Фарм-Плюс»стоимостью 2612874 грн 00 коп., находящемся на ба лансе его дочернего предприя тия «Докфарм», осуществили п одделку платёжных документо в оплаты долга Дочернего пре дприятия ООО «Дельта-Фарм-Пл юс»«Докфарм»перед ОАО КБ «Пр омэкономбанк»о якобы оплате ЧП «Килафф»на банковские сч ета, денежных средств по дого вору уступки права требовани я №38-2007/К от 28.11.2007 года между ЧП «Ки лафф»и ОАО КБ «Промэкономбан к». При этом нахождение денеж ных средств, которые служили обеспечением обязательства Дочернего предприятия ООО « Дельта-Фарм-Плюс»«Докфарм» п еред ОАО КБ «Промэкономбанк» неизвестно.

Принимая во внимание, что в уголовном деле имеются точн ые данные о том, что в ОАО КБ «П ромэкономбанк»находятся вы шеуказанные документы, а так же документы которые содержа ть информацию о событии прес тупления и могут иметь значе ние для установления истины по делу, принимая во внимание , что согласно ст.60 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», эта информация составляет банковскую тайну , руководствуясь ст. 177, 178 УПК Укр аины, ст.62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следов ателя СО Ленинского РО ДГУ УМ ВД Украины в Донецкой област и Кузнецова С.Ю. о произво дстве выемки документов соде ржащих банковскую тайну в ОА О КБ «Промэкономбанк»»(83062, Укр аина, г.Донецьк, пр. Ленинский, 4) - удовлетворить.

Провести выемку в ОАО КБ «Пр омэкономбанк»»(83062, Украина, г.Д онецьк, пр. Ленинский, 4) следую щих документов:

- депозитных и кредитных де л ООО «Дельта-Фарм-Плюс»; ДП «Д окфарм»ООО «Дельта-Фарм-Плюс »; ЧП «Килафф», ООО «Клалинг», включая протоколы заседания кредитного комитета, баланс ов предприятий, заявлений на выдачу кредитных денежных с редств, платежных поручений и других банковских документ ов подтверждающих получение кредитных денежных средств должностными лицами предпри ятий, а также документов по по гашению задолженности по кре дитам, по кредитным и депозит ным договорам заключенных ук азанными предприятиями с 01.01.200 5г. по настоящее время, с получ ением подробной детализации движения денежных средств п о счетам указанных предприят ий за указанный период време ни.

- кредитных и депозитных дел ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., в ключая протоколы заседания к редитного комитета, заявлени й на выдачу кредитных денежн ых средств, платежных поруче ний и других банковских доку ментов подтверждающих получ ение кредитных денежных сред ств ОСОБА_3 и внесение на д епозит денежных средств, а та кже документов по погашению задолженности по кредитам, п о кредитным и депозитным дог оворам заключенных указанны ми предприятиями с 01.01.2005г. по на стоящее время, с получением п одробной детализации движен ия денежных средств по счета м указанных предприятий на б умажном и магнитных носителя х, за указанный период времен и. А также платежных поручени й, в электронном виде системы «Клиент-Банк», подтверждающ их погашение в 2008г. ЧП «Килафф» задолженности по кредиту, им евшейся у ДП «Докфарм»ООО «Д ельта-Фарм-Плюс».

Данное постановление обжа лованию не подлежит.

Судья: Н. М. Принцевська