Вирок

від 11.07.2011 по справі 1-1212/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1212/11

В И Р О К

іменем України

"11" липня 2011 р.Шевченкі вський районний суд м. Києва у складі: головуючого - судд і Чинчин О.В., при секретарі Бі рюковій Н.В., за участю прокуро ра Юрченка О.Є., підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБ А_3. розглянувши у відкритом у судовому засіданні кримін альну справу за обвинуваченн ям:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_ 1, уродженця м. Амман, Йордан ське Хашимітське Королівств о, громадянина України, йорда нця, з вищою освітою, одружено го, маючого двох малолітніх д ітей, директора ТОВ «Нью Бонт он», зареєстрованого та прож иваючого за адресою: АДРЕСА _1 раніше не судимого,

у вчиненні злочинів пер едбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 358, ч. 3 с т. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 с т. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _2, уродженки м. Києві, громад янки України, українки, з сере дньою освітою, одруженої, тим часово не працюючої, зареєст рованої та проживаючої за ад ресою: АДРЕСА_2, раніше не с удимої,

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст . 28 і ч. 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК У країни;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _3, уродженки м. Київ, грома дянки України, українки, з сер едньою освітою, одруженої, пр ацюючої прибиральницею ЗАТ « Міжнародна агропромислова к орпорація», зареєстрованої т а проживаючої за адресою: А ДРЕСА_3, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 та ч. 3 с т. 28 і ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України, -

В с т а н о в и в :

Підсудний ОСОБА_1 у ч ервні 2009 року у м. Києві, з корис ливих мотивів, умисно, з метою незаконного переправлення о сіб через державний кордон У країни і тим самим, підриву за гальнодержавної системи зах исту недоторканості державн ого кордону України, під вигл ядом нібито легальної діяльн ості, створив організовану г рупу, до складу якої поряд із н им увійшли підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та вчинив у ск ладі означеної групи незакон не переправлення осіб через державний кордон України, ор ганізував службове підробле ння та зловживання службовим становищем, а також підробле ння документів та використан ня завідомо підроблених доку ментів.

Підсудний ОСОБА_1 01.07.2008 рок у створив та зареєстрував пі дприємство ТОВ «Укрсервіс Ін тернейшенел»код ЄДРПОУ 36002772, н а яке призначив учасників зл очинного угруповання: ОСОБ А_2., згідно із наказом № 1К від 02.07.2008 року - на посаду директор а ( до кола функціональних обо в' язків якої входило: здійс нення поточного керівництва його діяльністю; вирішення у сіх питань діяльності підпри ємства; контроль за веденням бухгалтерського обліку резу льтатів діяльності підприєм ства; організація ведення ст атистичної та податкової зві тності та представлення її у встановленому обсязі відпов ідним державним органам; зат вердження своїм підписом всі х документів фінансового, ма теріального, майнового, розр ахункового та кредитного хар актеру); ОСОБА_3. згідно із н аказом № 2 від 30.06.2009 року - на пос аду відповідальної за прийом та оформлення документів ін оземним громадянам.

Усвідомлюючи, що для здійсн ення злочинної діяльності пі д виглядом легального бізнес у та для оформлення запрошен ь для іноземців та організац ії їх подальшого незаконного переправлення через державн ий кордон України під привод ом нібито ведення спільної к омерційної діяльності з укра їнським підприємством, необх ідно щоб одним із співзаснов ників виступав іноземець, пі дсудний ОСОБА_1. за невста новлених досудовим слідство м обставин, запропонував гро мадянину Палестини ОСОБА_5 ., який має посвідку на пості йне проживання в Україні та п роживає за адресою: АДРЕСА_ 4 стати співзасновником ТО В «Укрсервіс Інтернейшенел» , не ставлячи при цьому останн ього до відома щодо свого зло чинного умислу, а останній не усвідомлюючи справжньої мет и створення підприємства, по годився на означену пропозиц ію.

Поряд із цим, підсудний ОС ОБА_1. розробив схему незако нного переправлення іноземн их громадян через державний кордон України, яку довів до в ідома всіх учасників організ ованої ним групи та яка перед бачала підроблення документ ів та використання у вказани х цілях, заздалегідь підробл ених документів, що відображ али уявне дотримання вимог з аконодавства України, що рег улювало правила в' їзду іноз емців в Україну, а саме:

- положень ч. 9 п. 3 «Прав ил оформлення візових докуме нтів для в' їзду в Україну», з атверджених Постановою Кабі нету Міністрів України №227 від 20.02.1999р., згідно з якими, «ділова віза (позначається літерою Б , у машино- зчитуваній зоні - VB). Оформляється особам, які в'ї жджають в Україну як співза сновники спільних підприє мств чи представники компа ній (фірм, асоціацій) для здійс нення контролю за виконанням контрактів або як консульта нти від іноземних компаній (ф ірм, асоціацій), а також персо налу представництв іноземн их суб'єктів господарської діяльності в Україні»;

- положень ч. 5 «Правил в 'їзду іноземців та осіб без гр омадянства в Україну, їх виїз ду з України і транзитного пр оїзду через її територію», за тверджених Постановою Кабін ету Міністрів України № 1074 від 29.12.1995р., згідно з якими, «Юридичн і і фізичні особи, які приймаю ть іноземців та осіб без гром адянства, забезпечують своє часне роз'яснення їм прав, св обод і обов'язків, передбаче них законодавством України, ведуть

відповідний облік цих осіб, а також несуть відпо відальність за

своєчасне оформлення документів на пр аво їх перебування в Україні ,

пересування по територі ї країни і виїзд з України піс ля закінчення

визначеног о терміну їх перебування», «П риймати іноземців та осіб без громадянства можуть з ареєстровані в установлено му порядку українські, спіл ьні чи іноземні підприємств а, установи й організації…».

Згідно розробленого підс удним ОСОБА_1. плану злочи нної діяльності, відомого вс ім учасникам організованої г рупи, передбачалось ввести в оману посадових осіб держав них органів України, уповнов ажених оформляти візові доку менти на в' їзд в Україну та з апрошення іноземців для в' ї зду в Україну, шляхом створен ня уявного дотримання вищевк азаних вимог законодавства У країни при подачі на їх розгл яд документів, оформлених зг ідно діючих вимог щодо їх фор ми, однак із внесеними до них з аздалегідь неправдивими від омостями, які не підлягають в иявленню при процедурі оформ лення їх відповідним органом , і далі, погоджені та оформлен і запрошення надати іноземни м громадянам з метою їх викор истання для оформлення візов их документів та організації подальшого незаконного пере правляння іноземців через де ржавний кордон України.

Розподіляючи функції й рол і кожного співучасника злочи нної діяльності для досягнен ня задуманої цілі, підсудний ОСОБА_1. довів до відома пі дсудних ОСОБА_2. та ОСОБА _3., що він надасть для здійсн ення зазначеної злочинної ді яльності офісне приміщення, з комп'ютерною технікою й зас обами зв'язку, розташоване за адресою АДРЕСА_5, буде зді йснювати загальне керівницт во їх діяльністю, при необхід ності залучати співучасникі в, координувати їхню діяльні сть, зберігати отримані від н езаконної діяльності кошти, використовувати ці кошти на фінансування витрат і виплач увати винагороди за підсумка ми спільної злочинної діяльн ості та буде входити в контак ти з особами, які зацікавлені в переправленні в Україну ін оземних громадян, вільний в'ї зд яких в Україну обмежений з аконодавством і домовлятися про переправлення цих осіб в Україну за грошову винагоро ду, розмір якої визначатимет ься для кожного іноземця окр емо, під приводом нібито веде ння спільної комерційної дія льності з українським підпри ємством. Також, для реалізаці ї задуманого, підсудний ОСО БА_1. повідомив підсудним ОСОБА_2 та ОСОБА_3., що він надасть необхідне для здійсн ення злочинної діяльності ук раїнське підприємство, а сам е ТОВ «Укрсервіс Інтернейшен ел».

Як організатор та керівник злочинної групи, підсудний ОСОБА_1. довів до відома її у часників, ОСОБА_2. та ОСО БА_3., що ним, для сприяння орг анізації незаконного перепр авляння іноземців через держ авний кордон України, будуть надаватися поради та вказів ки іноземцям про необхідне п оводження й зміст відповідей співробітникам прикордонно ї служби України при проведе нні співбесід при здійсненні прикордонного контролю, а са ме приховання дійсних підста в свого прибуття на Україну, з азначаючи тільки відомості, вказані в запрошенні українс ького підприємства.

Відповідно до розподілени х ролей і функцій учасників о рганізованої групи, згідно п лану злочинної діяльності, п ідсудна ОСОБА_2., як директ ор ТОВ «Укрсервіс Інтернейше нел»мала виготовляти та офор мляти від імені ТОВ «Укрсерв іс Інтернейшенел», підроблен і документи, які повинні міст ити завідомо неправдиві відо мості щодо місця роботи іноз емця, мети його візиту в Украї ну та місця проживання на тер иторії України, підписувати їх від свого імені та завірят и їх печаткою підприємства, а також створювати видимість забезпечення місця проживан ня в Україні для іноземців, як им оформлялись документи, дл я подальшої подачі цих докум ентів та відомостей до УГІРФ О ГУ МВС України у м. Києві, для чого, здійснювати бронюванн я в готелі «Славутич»м. Києва номерів, або оформляти заяви від фізичних осіб, які є власн иками житла про згоду на прож ивання в їх квартирі певних і ноземців.

Підсудна ОСОБА_3., згідно розподілу функцій і ролей мі ж учасниками організованої г рупи, на виконання єдиного зл очинного плану, обіймаючи по саду відповідальної за прийо м та оформлення документів і ноземним громадянам ТОВ «Укр сервіс Інтернешенл», мала по давати підроблені підсудною ОСОБА_2, документи, до яких були внесені завідомо непра вдиві відомості, до УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві для под альшого оформлення вказаним державним органом запрошень для іноземців. Після отриман ня оформлених УГІРФО ГУ МВС У країни у м. Києві запрошень, пі дсудна ОСОБА_3. повинна бу ла передавати їх підсудному ОСОБА_1., який в свою чергу п овинен передавати їх іноземц ям та отримувати грошові кош ти.

Починаючи із червня 2009 року п о січень 2011 року, підсудні ОС ОБА_1., ОСОБА_2. та ОСОБА_3 . умисно, діючи в складі орга нізованої групи, виконуючи п овторні дії й виконуючи відв едені їм ролі неодноразово в икористали розроблену схему незаконного переправлення і ноземних громадян через держ авний кордон України за наст упних обставин.

Так, на початку червня 2009 рок у, перебуваючи в своєму офісі , за адресою: АДРЕСА_5, підсу дний ОСОБА_1., реалізуючи є диний злочинний намір, домов ився із громадянином Республ іки Ліван ОСОБА_6 про неза конне переправлення останнь ого через державний кордон У країни за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, а тако ж одержав анкетні й паспортн і дані зазначеного громадяни на Республіки Ліван, для пода льшого підроблення документ ів, що надають зазначеній осо бі право одержати в'їзну візу України.

15.06.2009 р. підсудна ОСОБА_2., бу дучи службовою особою - дирек тором ТОВ «Укрсервіс Інтерне йшенел», на виконання єдиног о злочинного плану, з корисли вих спонукань, в інтересах тр етіх осіб, зловживаючи служб овим становищем та діючи всу переч інтересам служби, пере буваючи в наданому їй підсуд ним ОСОБА_1. офісному прим іщенні, розташованому за адр есою: АДРЕСА_5, використов уючи встановлену там комп'ют ерну техніку й раніше отрима ні від підсудного ОСОБА_1. анкетні і паспортні дані гро мадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а також завідомо неп равдиві дані щодо місця робо ти іноземця, його мети візиту в Україну та місця проживанн я на території України, склал а офіційні документи ТОВ «Ук рсервіс Інтернейшенел»- «Зап рошення на в'їзд в Україну гро мадянина ОСОБА_6, ІНФОРМ АЦІЯ_4.»та «Клопотання про з апрошення на в'їзд в Україну г ромадянина ОСОБА_6 вих. № 50 від 15.06.2009 р.», у які внесла завідо мо неправдиві відомості про запрошення очолюваним нею ТО В «Укрсервіс Інтернейшенел» громадянина Республіки Ліва н ОСОБА_6, директора фірми «Катіміжу Фарм»на територію України для організації спі льної комерційної діяльност і, комерційних перемов та обг оворювання питань, пов' язан их із діяльністю фірми та ком ерційною діяльністю, що не ві дповідало фактичним намірам зазначеної особи, яка не явля ється директором або співроб ітником жодної фірми, в'їхати в Україну для неофіційної ро боти з купівлі-продажу домаш ніх тварин.

Тоді ж, з метою надання підр обленим клопотанню та запрош енню статусу нібито офіційни х документів, підсудна ОСОБ А_2. завірила їх відбитками п ечатки ТОВ «Укрсервіс Інтерн ейшенел»та підписала їх від свого імені.

В свою чергу, реалізуючи єди ний злочинний намір, підсудн ий ОСОБА_1. написав заяву, щ одо дозволу проживання в йог о квартирі, за адресою: АДРЕ СА_1 громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, усвідомлюю чи при цьому, що вказаний іноз емець не збирався проживати в його квартирі та має власне житло у АДРЕСА_6, тобто вні с до заяви завідомо неправди ві дані. Після чого надав вказ ану заяву підсудній ОСОБА_3 . для подальшого її використ ання в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві, з метою створення ви димості додержання вимог зак онодавства та погодження зап рошення на в' їзд в Україну г ромадянина Республіки Ліван ОСОБА_6 для можливості ор ганізації незаконного переп равлення останнього через де ржавний кордон України.

Надалі, підсудна ОСОБА_3 ., у невстановлений досудовим слідством час, реалізуючи єд иний злочинний намір, діючи з а попередньою змовою у склад і організованої групи з підс удними ОСОБА_1. та ОСОБА_ 2, представляючись відповід альною за роботу з іноземцям и ТОВ «Укрсервіс Інтернейшен ел»і пред'являючи як підтвер дження статутні й реєстрацій ні документи підприємства, н адала для узгодження в УГІРФ О ГУМВС України в м. Києві, роз ташованого у м. Києві, по вул. Б ерезняківська, буд. 4-А, завідо мо підроблені документи - за прошення та клопотання ТОВ « Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових ці лях громадянина Республіки Л іван ОСОБА_6, а також завід омо підроблену заяву ОСОБА _1., щодо дозволу проживання в його квартирі, за адресою: А ДРЕСА_1 громадянина Республ іки Ліван ОСОБА_6.

Пізніше, в червні 2009 року, під судна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у скла ді організованої групи з під судними ОСОБА_1. та ОСОБА _2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де од ержала раніше надане останнь ою завідомо підроблене запро шення з підписами посадової особи й відбитками печатки з азначеного органа, що підтве рджували його узгодження.

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передал а вказане узгоджене запрошен ня підсудному ОСОБА_1., яки й, реалізуючи єдиний злочинн ий план, діючи за попередньою змовою у складі організован ої групи з підсудними ОСОБА _2 та ОСОБА_3., перебуваючи у своєму офісі, за адресою: А ДРЕСА_5, надав зазначені зав ідомо підроблені документи ОСОБА_6 для подальшого їх в икористання ним, як засобів о держання в'їзної візи в Украї ну типу «Б»і незаконного пер етинання державного кордону України.

При цьому, реалізуючи єдини й злочинний намір підсудний ОСОБА_1. надав ОСОБА_6 по ради та вказівки при проведе ні співбесід зі співробітник ами прикордонної служби Укра їни, приховувати справжні ці лі свого прибуття в Україну, у казуючи тільки відомості заз начені в запрошенні на в'їзд, я кі не відповідали дійсності.

Тоді ж, підсудний ОСОБА_1 . реалізуючи єдиний злочинни й план, діючи за попередньою з мовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., одержав від ОСОБА_6 незаконну грошову в инагороду в розмірі 100 доларів США, які він залишив в себе дл я подальшого розподілу винаг ороди кожному учаснику орган ізованої злочинної групи, за лежно від виконаних ними дія нь за підсумками спільної зл очинної діяльності.

Надалі, 03.07.09 р. за невстановле них досудовим слідством обст авин, громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6 у консульськ ій установі України в Респуб ліці Ліван, одержав на підста ві завідомо підробленого зап рошення ТОВ «Укрсервіс Інтер нейшенел»на в'їзд в Україну, б агаторазову в'їзну візу типу «Б».

В один з днів з 16.06.2009 р. по 30.12.2009 р., громадянин Республіки Л іван ОСОБА_6, прибувши в Ук раїну в ОКПП «Київ», при прохо дженні прикордонного контро лю в пункті пропуску через де ржавний кордон України «Бори спіль»Київського прикордон ного загону як підставу для в 'їзду на територію України пр ед'явив співробітникам держа вної прикордонної служби Укр аїни паспорт громадянина Рес публіки Ліван НОМЕР_1 з на явним візовим документом тип у «Б», виданим консульською у становою України в Республіц і Ліван на підставі запрошен ня ТОВ «Укрсервіс Інтернейше нел»на в'їзд в Україну нібито в службових цілях, після чого повідомив дані вказані в зап рошенні та діючи згідно отри маних від ОСОБА_1. вказіво к та порад незаконно перетну в державний кордон України.

Крім цього, на початку жовт ня 2009 року, за невстановлених д осудовим слідством обставин , підсудний ОСОБА_1., повтор но, з метою незаконного переп равлення осіб через державни й кордон України, діючи за поп ередньою змовою у складі орг анізованої групи з підсудним и ОСОБА_2 та ОСОБА_3., в хо ді телефонної розмови, домов ився із громадянином Сирійсь кої Арабської Республіки О СОБА_7 про незаконне перепр авлення останнього через дер жавний кордон України за гро шову винагороду у розмірі 500 д оларів США, а також одержав ан кетні й паспортні дані зазна ченого громадянина Сирійськ ої Арабської Республіки, для подальшого підроблення доку ментів, що надають зазначені й особі право одержати в'їзну візу України.

12.10.2009 р. підсудна ОСОБА_2., бу дучи службовою особою - дирек тором ТОВ «Укрсервіс Інтерне йшенел», діючи за попередньо ю змовою у складі організова ної групи з підсудними ОСОБ А_1. та ОСОБА_3 на виконанн я єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інте ресах третіх осіб, зловживаю чи службовим становищем та д іючи всупереч інтересам служ би, перебуваючи в наданому їй ОСОБА_1. офісному приміще нні, розташованому за адресо ю: АДРЕСА_5, використовуюч и встановлену там комп'ютерн у техніку й раніше отримані в ід ОСОБА_1. анкетні і паспо ртні дані громадянина Сирійс ької Арабської Республіки ОСОБА_7 а також завідомо неп равдиві дані, щодо місця робо ти іноземця, його мети візиту в Україну та місця проживанн я на території України, склал а офіційні документи ТОВ «Ук рсервіс Інтернейшенел»- «Кло потання про запрошення на в'ї зд в Україну громадянина Сир ійської Арабської Республік и ОСОБА_7 вих. № 76 від 12.10.2009 р.», у які внесла завідомо неправд иві відомості, про нібито зап рошення очолюваним нею ТОВ « Укрсервіс Інтернейшенел»гр омадянина Сирійської Арабсь кої Республіки ОСОБА_7 дир ектора фірми «Альаед Трейдін г»на територію України для п еремов та укладання контракт ів, що не відповідало фактичн им намірам зазначеного інозе мця, який не являється директ ором або співробітником жодн ої фірми, в'їхати в Україну для вирішення особистих, не діло вих питань та зустрічі із пле мінником ОСОБА_8

Тоді ж, з метою надання підр обленим клопотанню та запрош енню статусу офіційних докум ентів, підсудна ОСОБА_2. за вірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшене л»та підписала їх від свого і мені.

Того ж дня, підсудна ОСОБА _3., реалізуючи єдиний злочин ний план, діючи за попередньо ю змовою у складі організова ної групи з підсудними ОСОБ А_1. та ОСОБА_2, представля ючись відповідальною за робо ту з іноземцями ТОВ «Укрсерв іс Інтернейшенел»і пред'явля ючи як підтвердження статутн і й реєстраційні документи п ідприємства, надала для узго дження в УГІРФО ГУМВС Україн и в м. Києві, розташованого у м . Києві, по вул. Березняківська , буд. 4-А, завідомо підроблені д окументи - клопотання ТОВ «У крсервіс Інтернейшенел»на в 'їзд в Україну в службових ціл ях громадянина Сирійської Ар абської Республіки ОСОБА_7

Пізніше, в жовтні 2009 року, під судна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у скла ді організованої групи з під судними ОСОБА_1. та ОСОБА _2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де од ержала запрошення на в' їзд в Україну громадянина Сирійс ької Арабської Республіки ОСОБА_7 з підписами посадов ої особи й відбитками печатк и зазначеного органа, що підт верджували його узгодження, оформлене на підставі завідо мо неправдивого клопотання Т ОВ «Укрсервіс Інтернейшенел ».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин передала вказане узгоджене запрошенн я підсудному ОСОБА_1., який , реалізуючи єдиний злочинни й намір, діючи за попередньою змовою у складі організован ої групи з підсудними ОСОБА _2 та ОСОБА_3., за невстанов лених досудовим слідством об ставин передав зазначені док ументи, оформлені на підстав і завідомо підробленого клоп отання ТОВ «Укрсервіс Інтерн ейшенел», громадянину Сирійс ької Арабської Республіки ОСОБА_7 для подальшого їх ви користання ним, як засобів од ержання в'їзної візи в Україн у типу «Б»і незаконного пере тинання державного кордону У країни, отримавши при цьому н езаконну грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, які ві н залишив в себе для подальшо го розподілу винагороди кожн ому учаснику організованої г рупи, залежно від виконаних н ими діянь за підсумками спіл ьної злочинної діяльності. П ри цьому, реалізуючи єдиний з лочинний намір підсудний О СОБА_1. надав громадянину Си рійської Арабської Республі ки ОСОБА_7 поради та вказі вки при проведенні співбесід зі співробітниками прикордо нної служби України, прихову вати справжні цілі свого при буття в Україну, указуючи тіл ьки відомості зазначені в за прошенні на в'їзд, які не відпо відали дійсності.

Надалі, за невстановлених д осудовим слідством обставин громадянин Сирійської Арабс ької Республіки ОСОБА_7 у консульській установі Украї ни в Сирійській Арабській Ре спубліці, пред' явивши запро шення на в' їзд в Україну, офо рмлене на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», отримав багаторазову в'їзну візу типу «Б».

10.05.2010 р., громадянин Сирійсько ї Арабської Республіки ОСО БА_7, прибувши в Україну в ОКП П «Київ», авіарейсом № 882 «Дама ск-Київ»при проходженні прик ордонного контролю в пункті пропуску через державний кор дон України «Бориспіль»Київ ського прикордонного загону як підставу для в'їзду на тери торію України пред'явив спів робітникам державної прикор донної служби України паспор т громадянина Сирійської Ара бської Республіки 003176668 з наявн им візовим документом типу « Б», виданим консульською уст ановою України в Сирійській Арабській Республіці згідно із запрошенням на в' їзд в Ук раїну, оформленим на підстав і завідомо підробленого клоп отання ТОВ «Укрсервіс Інтерн ейшенел», після чого повідом ив дані вказані в запрошенні та діючи згідно отриманих ві д ОСОБА_1. вказівок та пора д незаконно перетнув державн ий кордон України.

Крім цього, на початку груд ня 2009 року, перебуваючи в своєм у офісі, за адресою: АДРЕСА_5 , підсудний ОСОБА_1., повт орно, з метою незаконного пер еправлення осіб через держав ний кордон України, діючи за п опередньою змовою у складі о рганізованої групи з підсудн ими ОСОБА_2 та ОСОБА_3. д омовився із громадянином Рес публіки Ліван ОСОБА_6 про незаконне переправлення ост аннього через державний корд он України за грошову винаго роду у розмірі 100 доларів США, а також одержав анкетні й пасп ортні дані зазначеного грома дянина Республіки Ліван, для подальшого підроблення доку ментів, що надають зазначені й особі право одержати в'їзну візу України.

18.12.2009 р. підсудна ОСОБА_2., бу дучи службовою особою - дирек тором ТОВ «Укрсервіс Інтерне йшенел», діючи за попередньо ю змовою у складі організова ної групи з підсудними ОСОБ А_1. та ОСОБА_3., на виконан ня єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інт ересах третіх осіб, зловжива ючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам слу жби, перебуваючи в наданому ї й ОСОБА_1. офісному приміщ енні, розташованому за адрес ою: АДРЕСА_5, використовую чи встановлену там комп'ютер ну техніку й раніше отримані від підсудного ОСОБА_1. ан кетні і паспортні дані грома дянина Республіки Ліван ОС ОБА_6, а також завідомо непра вдиві дані, щодо місця роботи іноземця, його мети візиту в У країну та місця проживання н а території України, склала о фіційні документи ТОВ «Укрсе рвіс Інтернейшенел»- «Клопот ання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА _6 вих. № 88 від 18.12.2009 р.», у які внес ла свідомо неправдиві відомо сті, про запрошення очолюван им нею ТОВ «Укрсервіс Інтерн ейшенел»громадянина Респуб ліки Ліван ОСОБА_6, директ ора фірми «Катіміжу Фарм» на територію України для орган ізації бізнесу та відкриття дочірніх підприємств, що не в ідповідало фактичним наміра м зазначеної особи, яка не явл яється директором або співро бітником жодної фірми, в'їхат и в Україну для неофіційної р оботи з купівлі-продажу дома шніх тварин.

Тоді ж, з метою надання підр обленим клопотанню та запрош енню статусу офіційних докум ентів, підсудна ОСОБА_2. за вірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшене л»та підписала їх від свого і мені.

Надалі, 28.12.2009 р., реалізуючи єди ний злочинний план, підсудна ОСОБА_2. зателефонувала д о готелю «Славутич»та замови ла одномісний номер в готелі для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, усвідомлююч и при цьому, що вказаний інозе мець не збирався проживати у вказаному готелі та має влас не житло у АДРЕСА_6, при цьо му отримавши від готелю «Сла вутич»лист із підтвердження м бронювання вказаного номер у, який додала до «Клопотання про запрошення на в'їзд в Укра їну громадянина ОСОБА_6 ви х. № 88 від 18.12.2009 р.».

В подальшому, у невстановле ний досудовим слідством час підсудна ОСОБА_2. зателефо нувавши до готелю «Славутич» відмінила бронювання одномі сного номеру для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6.

28.12.2009 р., підсудна ОСОБА_3., р еалізуючи єдиний злочинний н амір, діючи за попередньою зм овою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1 . та ОСОБА_2 представляючи сь відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являюч и як підтвердження статутні й реєстраційні документи під приємства, надала для узгодж ення в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Ки єві, по вул. Березняківська, бу д. 4-А, завідомо підроблені док ументи - клопотання ТОВ «Укр сервіс Інтернейшенел»на в'їз д в Україну в службових цілях громадянина Республіки Ліва н ОСОБА_6.

Пізніше, в грудні 2009 року, під судна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний намір, діюч и за попередньою змовою у скл аді організованої групи з пі дсудними ОСОБА_1. та ОСОБ А_2 знову звернулась в УГІРФ О ГУМВС України в м. Києві, де о держала запрошення на в' їзд в Україну громадянина Респу бліки Ліван ОСОБА_6 з підп исами посадової особи й відб итками печатки зазначеного о ргана, що підтверджували йог о узгодження, оформлене на пі дставі завідомо неправдивог о клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передал а вказане узгоджене запрошен ня підсудному ОСОБА_1., яки й, реалізуючи єдиний злочинн ий намір, діючи за попередньо ю змовою у складі організова ної групи з підсудними ОСОБ А_2 та ОСОБА_3., перебуваюч и у своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_5, надав зазначені за відомо підроблені документи ОСОБА_6 для подальшого їх використання ним, як засобів одержання в'їзної візи в Укра їну типу «Б»і незаконного пе ретинання державного кордон у України. При цьому, реалізую чи єдиний злочинний план під судний ОСОБА_1. надав ОСО БА_6 поради та вказівки при п роведенні співбесід зі співр обітниками прикордонної слу жби України, приховувати спр авжні цілі свого прибуття в У країну, указуючи тільки відо мості зазначені в запрошенні на в'їзд, які не відповідали д ійсності.

Тоді ж, підсудний ОСОБА_1 . реалізуючи єдиний злочинни й намір, діючи за попередньою змовою у складі організован ої групи з підсудними ОСОБА _2 та ОСОБА_3., одержав від ОСОБА_6 незаконну грошову винагороду в розмірі 100 долар ів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу вин агороди кожному учаснику орг анізованої групи, залежно ві д виконаних ними діянь за під сумками спільної злочинної д іяльності.

20.01.2010 р., громадянин Республік и Ліван ОСОБА_6 у консульс ькій установі України в Респ убліці Ліван, одержав на підс таві завідомо підробленого з апрошення ТОВ «Укрсервіс Інт ернейшенел»на в'їзд в Україн у, багаторазову в'їзну візу ти пу «Б».

Того ж дня, 20.01.2010 р., громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6, прибувши в Україну в ОКПП «Ки їв»авіарейсом № 202 «Бейрут-Киї в», при проходженні прикордо нного контролю в пункті проп уску через державний кордон України «Бориспіль»Київськ ого прикордонного загону як підставу для в'їзду на терито рію України пред'явив співро бітникам державної прикордо нної служби України паспорт громадянина Республіки Ліва н НОМЕР_1 з наявним візови м документом типу «Б», видани м консульською установою Укр аїни в Республіці Ліван на пі дставі запрошення ТОВ «Укрсе рвіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях, п ісля чого повідомив дані вка зані в запрошенні та діючи зг ідно отриманих від ОСОБА_1 . вказівок та порад незаконно перетнув державний кордон У країни.

Крім цього, наприкінці вере сня 2010 року, за невстановлених досудовим слідством обстави н, підсудний ОСОБА_1., повто рно, з метою незаконного пере правлення осіб через державн ий кордон України, діючи за по передньою змовою у складі ор ганізованої групи з підсудни ми ОСОБА_2 та ОСОБА_3., в х оді телефонної розмови, домо вився із громадянином Іраксь кої Республіки ОСОБА_9 про незаконне переправлення ост аннього через державний корд он України за грошову винаго роду у розмірі 500 доларів США, а також одержав анкетні й пасп ортні дані зазначеного грома дянина Іракської Республіки , для подальшого підроблення документів, що надають зазна ченій особі право одержати в 'їзну візу України.

01.10.2010 р. підсудна ОСОБА_2., бу дучи службовою особою - дирек тором ТОВ «Укрсервіс Інтерне йшенел», діючи за попередньо ю змовою у складі організова ної групи з підсудними ОСОБ А_1. та ОСОБА_3., на виконан ня єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інт ересах третіх осіб, зловжива ючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам слу жби, перебуваючи в офісному п риміщенні розташованому за а дресою: АДРЕСА_5, використ овуючи встановлену там комп' ютерну техніку й раніше отри мані від підсудного ОСОБА_1 . анкетні і паспортні дані г ромадянина Іракської Респуб ліки ОСОБА_9., а також завід омо неправдиві дані, щодо міс ця роботи іноземця, його мети візиту в Україну та місця про живання на території України , склала офіційні документи Т ОВ «Укрсервіс Інтернейшенел »- «Клопотання про запрошенн я на в'їзд в Україну громадяни на Іракської Республіки ОС ОБА_9. вих. № 53 від 01.10.2010 р.», у які в несла завідомо неправдиві ві домості, про запрошення очол юваним нею ТОВ «Укрсервіс Ін тернейшенел»громадянина Ір акської Республіки ОСОБА_9 ., менеджера фірми «Раванд Л ТД»на територію України для маркетингу та вивчення ринку товарів та послуг, що не відпо відало фактичним намірам заз наченого іноземця, який не яв лявся менеджером або співроб ітником жодної фірми, в'їхати в Україну для вирішення особ истих, не ділових питань.

Тоді ж, з метою надання підр обленим клопотанню та запрош енню статусу офіційних докум ентів, підсудна ОСОБА_2. за вірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшене л»та підписала їх від свого і мені.

Надалі, 08.10.2010 р., реалізуючи єди ний злочинний план, підсудна ОСОБА_2. зателефонувала д о готелю «Славутич»та замови ла одномісний номер в готелі для громадянина Іракської Р еспубліки ОСОБА_9., усвідо млюючи при цьому, що вказаний іноземець не збирався прожи вати у вказаному готелі та по стійно проживає у АДРЕСА_7 , при цьому отримавши від готе лю «Славутич»лист із підтвер дженням бронювання вказаног о номеру, який додала до «Клоп отання про запрошення на в'їз д в Україну громадянина Ірак ської Республіки ОСОБА_9. вих. № 53 від 01.10.2010 р.».

В подальшому, у невстановле ний досудовим слідством час підсудна ОСОБА_2. зателефо нувавши до готелю «Славутич» відмінила бронювання одномі сного номеру для громадянина Іракської Республіки ОСОБ А_9..

Того ж дня, 08.10.2010 р., підсудна ОСОБА_3., реалізуючи єдиний з лочинний план, діючи за попер едньою змовою у складі орган ізованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, пред ставляючись відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «У крсервіс Інтернейшенел»і пр ед'являючи як підтвердження статутні й реєстраційні доку менти підприємства, надала д ля узгодження в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташован ого у м. Києві, по вул. Березняк івська, буд. 4-А, завідомо підро блені документи - клопотанн я ТОВ «Укрсервіс Інтернейшен ел»на в'їзд в Україну в службо вих цілях громадянина Іраксь кої Республіки ОСОБА_9.

Пізніше, в жовтні 2010 року, під судна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у скла ді організованої групи з під судними ОСОБА_1. та ОСОБА _2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де од ержала запрошення на в' їзд в Україну громадянина Іраксь кої Республіки ОСОБА_9. з п ідписами посадової особи й в ідбитками печатки зазначено го органа, що підтверджували його узгодження, оформлене н а підставі завідомо неправди вого клопотання ТОВ «Укрсерв іс Інтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передал а вказане узгоджене запрошен ня підсудному ОСОБА_1., яки й, реалізуючи єдиний злочинн ий намір, діючи за попередньо ю змовою у складі організова ної групи з підсудними ОСОБ А_2 та ОСОБА_3., за невстано влених досудовим слідством о бставин та в невстановлений слідством час, передав зазна чені документи, оформлені на підставі завідомо підроблен ого клопотання ТОВ «Укрсерві с Інтернейшенел», громадянин у Іракської Республіки ОСО БА_9 для подальшого їх викор истання ним, як засобів одерж ання в'їзної візи в Україну ти пу «Б»і незаконного перетина ння державного кордону Украї ни, отримавши при цьому незак онну грошову винагороду в ро змірі 500 доларів США, які він за лишив в себе для подальшого р озподілу винагороди кожному учаснику організованої груп и, залежно від виконаних ними діянь за підсумками спільно ї злочинної діяльності. При ц ьому, реалізуючи єдиний злоч инний намір підсудний ОСОБ А_1. надав громадянину Іракс ької Республіки ОСОБА_9 по ради та вказівки при проведе нні співбесід зі співробітни ками прикордонної служби Укр аїни, приховувати справжні ц ілі свого прибуття в Україну , указуючи тільки відомості з азначені в запрошенні на в'їз д, які не відповідали дійснос ті.

Надалі, за невстановлених д осудовим слідством обставин та в невстановлений досудов им слідством час, громадянин Іракської Республіки ОСОБ А_9 у консульській установі України в Іракській Республ іці, пред' явивши запрошення на в' їзд в Україну, оформлен е на підставі завідомо підро бленого клопотання ТОВ «Укрс ервіс Інтернейшенел», отрима в багаторазову в'їзну візу ти пу «Б».

14.11.2010 р., громадянин Іракської Республіки ОСОБА_9, прибу вши в Україну в ОКПП «Київ», ав іарейсом № 882 «Дамаск-Київ»при проходженні прикордонного к онтролю в пункті пропуску че рез державний кордон України «Бориспіль-3»Київського при кордонного загону як підстав у для в'їзду на територію Укра їни пред'явив співробітникам державної прикордонної служ би України паспорт громадяни на Іракської Республіки S 2995058 з наявним візовим документом типу «Б», виданим консульськ ою установою України в Іракс ькій Республіці згідно із за прошенням на в' їзд в Україн у, оформленим на підставі зав ідомо підробленого клопотан ня ТОВ «Укрсервіс Інтернейше нел», після чого повідомив да ні вказані в запрошенні та ді ючи згідно отриманих від під судного ОСОБА_1. вказівок та порад незаконно перетнув державний кордон України.

Крім цього, на початку жовт ня 2010 року, за невстановлених д осудовим слідством обставин , підсудний ОСОБА_1., повтор но, з метою незаконного переп равлення осіб через державни й кордон України, діючи за поп ередньою змовою у складі орг анізованої групи з підсудним и ОСОБА_2 та ОСОБА_3., в хо ді телефонної розмови, домов ився із громадянином Йорданс ького Хашимітського Королів ства ОСОБА_10 про незаконн е переправлення останнього ч ерез державний кордон Україн и за грошову винагороду у роз мірі 150 доларів США, а також оде ржав анкетні й паспортні дан і зазначеного громадянина Йо рданського Хашимітського Ко ролівства, для подальшого пі дроблення документів, що над ають зазначеній особі право одержати в'їзну візу України .

11.10.2010 р. підсудна ОСОБА_2., бу дучи службовою особою - дирек тором ТОВ «Укрсервіс Інтерне йшенел», діючи за попередньо ю змовою у складі організова ної групи з підсудними ОСОБ А_1. та ОСОБА_3., на виконан ня єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інт ересах третіх осіб, зловжива ючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам слу жби, перебуваючи в офісному п риміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, викорис товуючи встановлену там комп 'ютерну техніку й раніше отри мані від підсудного ОСОБА_1 . анкетні і паспортні дані г ромадянина Йорданського Хаш имітського Королівства ОС ОБА_10, а також завідомо непра вдиві дані, щодо місця роботи іноземця, його мети візиту в У країну та місця проживання н а території України, склала о фіційні документи ТОВ «Укрсе рвіс Інтернейшенел»- «Клопот ання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Йорданс ького Хашимітського Королів ства ОСОБА_10 вих. № 65 від 11.10.2010 р.», у які внесла завідомо неп равдиві відомості, про запро шення очолюваним нею ТОВ «Ук рсервіс Інтернейшенел»гром адянина Йорданського Хашимі тського Королівства ОСОБА _10, директора фірми «Каблан Л ТД»на територію України в зв ' язку із виробничою необхід ністю, що не відповідало факт ичним намірам зазначеного ін оземця, який не являвся дирек тором або співробітником жод ної фірми, в'їхати в Україну дл я вирішення питання щодо оде ржання спадщини.

Тоді ж, з метою надання підр обленим клопотанню та запрош енню статусу офіційних докум ентів, підсудна ОСОБА_2. за вірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшене л»та підписала їх від свого і мені.

18.10.2010 р., підсудна ОСОБА_3., р еалізуючи єдиний злочинний п лан, діючи за попередньою змо вою у складі організованої г рупи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, представляючи сь відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являюч и як підтвердження статутні й реєстраційні документи під приємства, надала для узгодж ення в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Ки єві, по вул. Березняківська, бу д. 4-А, завідомо підроблені док ументи - клопотання ТОВ «Укр сервіс Інтернейшенел»на в'їз д в Україну в службових цілях громадянина Йорданського Ха шимітського Королівства О СОБА_10.

Пізніше, в жовтні 2010 року, під судна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний намір, діюч и за попередньою змовою у скл аді організованої групи з О СОБА_1. та ОСОБА_2, знову зв ернулась в УГІРФО ГУМВС Укра їни в м. Києві, де одержала зап рошення на в' їзд в Україну г ромадянина Йорданського Хаш имітського Королівства ОС ОБА_10 з підписами посадової особи й відбитками печатки з азначеного органа, що підтве рджували його узгодження, оф ормлене на підставі завідомо неправдивого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передал а вказане узгоджене запрошен ня підсудному ОСОБА_1., яки й, реалізуючи єдиний злочинн ий намір, діючи за попередньо ю змовою у складі організова ної групи з підсудними ОСОБ А_2 та ОСОБА_3., за невстано влених досудовим слідством о бставин та в невстановлений слідством час, передав ці док ументи, оформлені на підстав і завідомо підробленого клоп отання ТОВ «Укрсервіс Інтерн ейшенел», громадянину Йордан ського Хашимітського Королі вства ОСОБА_10 для подальш ого їх використання ним, як за собів одержання в'їзної візи в Україну типу «Б»і незаконн ого перетинання державного к ордону України, отримавши пр и цьому незаконну грошову ви нагороду в розмірі 150 доларів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу винаго роди кожному учаснику органі зованої групи, залежно від ви конаних ними діянь за підсум ками спільної злочинної діял ьності. При цьому, реалізуючи єдиний злочинний план підсу дний ОСОБА_1. надав громад янину Йорданського Хашимітс ького Королівства ОСОБА_10 поради та вказівки при прове денні співбесід зі співробіт никами прикордонної служби У країни, приховувати справжні цілі свого прибуття в Україн у, указуючи тільки відомості зазначені в запрошенні на в'ї зд, які не відповідали дійсно сті.

Надалі, 11.10.2010 р. за невстановле них досудовим слідством обст авин, громадянин Йорданськог о Хашимітського Королівства Каблан Джамал Мустафа у конс ульській установі України в Йорданському Хашимітському Королівстві, пред' явивши з апрошення на в' їзд в Україн у, оформлене на підставі заві домо підробленого клопотанн я ТОВ «Укрсервіс Інтернейшен ел», отримав багаторазову в'ї зну візу типу «Б».

13.11.2010 р., громадянин Йорданськ ого Хашимітського Королівст ва Каблан Джамал Мустафа, при бувши в Україну в ОКПП «Київ» , авіарейсом № 782 «Амман-Київ»п ри проходженні прикордонног о контролю в пункті пропуску через державний кордон Укра їни «Бориспіль-3»Київського прикордонного загону як підс таву для в'їзду на територію У країни пред'явив співробітни кам державної прикордонної с лужби України паспорт громад янина Йорданського Хашимітс ького Королівства J 994295 з наявн им візовим документом типу « Б», виданим консульською уст ановою України в Йорданськом у Хашимітському Королівстві згідно із запрошенням на в' їзд в Україну, оформленим на п ідставі завідомо підроблено го клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», після чого п овідомив дані вказані в запр ошенні та діючи згідно отрим аних від підсудного ОСОБА_1 . вказівок та порад незаконн о перетнув державний кордон України.

Крім цього, на початку груд ня 2010 року, перебуваючи в своєм у офісі, за адресою: АДРЕСА_5 , підсудний ОСОБА_1., повт орно, з метою незаконного пер еправлення осіб через держав ний кордон України, діючи за п опередньою змовою у складі о рганізованої групи з підсудн ими ОСОБА_2 та ОСОБА_3., д омовився із громадянином Рес публіки Ліван ОСОБА_6 про незаконне переправлення ост аннього через державний корд он України за грошову винаго роду у розмірі 100 доларів США, а також одержав анкетні й пасп ортні дані зазначеного грома дянина Республіки Ліван, для подальшого підроблення доку ментів, що надають зазначені й особі право одержати в'їзну візу України.

17.12.2010 р. підсчудна ОСОБА_2., б удучи службовою особою - дире ктором ТОВ «Укрсервіс Інтерн ейшенел», діючи за попереднь ою змовою у складі організов аної групи з підсудними ОСО БА_1. та ОСОБА_3., на викона ння єдиного злочинного плану , з корисливих спонукань, в інт ересах третіх осіб, зловжива ючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам слу жби, перебуваючи в офісному п риміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, викорис товуючи встановлену там комп 'ютерну техніку й раніше отри мані від підсудного ОСОБА_1 . анкетні і паспортні дані г ромадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а також завідомо н еправдиві дані, щодо місця ро боти іноземця, його мети візи ту в Україну та місця прожива ння на території України, скл ала офіційні документи ТОВ « Укрсервіс Інтернейшенел»- «К лопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 74 від 17.12.2010 р.», у як і внесла завідомо неправдиві відомості, про запрошення оч олюваним нею ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, директора фірми «Катіміжой Фарм»на територію України в зв' язку із виробничою необх ідністю, що не відповідало фа ктичним намірам зазначеної о соби, яка не являється директ ором або співробітником жодн ої фірми, в'їхати в Україну для неофіційної роботи з купівл і-продажу домашніх тварин.

Тоді ж, з метою надання підр обленим клопотанню та запрош енню статусу офіційних докум ентів, підсудна ОСОБА_2. за вірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшене л»та підписала їх від свого і мені.

Надалі, 23.12.2010 р., реалізуючи єди ний злочинний намір, підсудн а ОСОБА_2. зателефонувала до готелю «Славутич»та замов ила одномісний номер в готел і для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, усвідомлюю чи при цьому, що вказаний іноз емець не збирався проживати у вказаному готелі та має вла сне житло у АДРЕСА_6, при ць ому отримавши від готелю «Сл авутич»лист із підтвердженн ям бронювання вказаного номе ру, який додала до «Клопотанн я про запрошення на в'їзд в Укр аїну громадянина ОСОБА_6 в их. № 74 від 17.12.2010 р.».

В подальшому, у невстановле ний досудовим слідством час підсудна ОСОБА_2., зателеф онувавши до готелю «Славутич », скасувала бронювання одно місного номеру для громадяни на Республіки Ліван ОСОБА_6 .

23.12.2010 р., підсудна ОСОБА_3., р еалізуючи єдиний злочинний п лан, діючи за попередньою змо вою у складі організованої г рупи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, представляючи сь відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являюч и як підтвердження статутні й реєстраційні документи під приємства, надала для узгодж ення в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Ки єві, по вул. Березняківська, бу д. 4-А, завідомо підроблені док ументи - клопотання ТОВ «Укр сервіс Інтернейшенел»на в'їз д в Україну в службових цілях громадянина Республіки Ліва н ОСОБА_6.

Пізніше, в грудні 2010 року, під судна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у скла ді організованої групи з під судними ОСОБА_1. та ОСОБА _2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де од ержала запрошення на в' їзд в Україну громадянина Респуб ліки Ліван ОСОБА_6 з підпи сами посадової особи й відби тками печатки зазначеного ор гана, що підтверджували його узгодження, оформлене на під ставі завідомо неправдивого клопотання ТОВ «Укрсервіс І нтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передал а вказане узгоджене запрошен ня підсудному ОСОБА_1., яки й, реалізуючи єдиний злочинн ий план, діючи за попередньою змовою у складі організован ої групи з підсудними ОСОБА _2 та ОСОБА_3., перебуваючи у своєму офісі, за адресою: А ДРЕСА_5, надав ці завідомо пі дроблені документи ОСОБА_6 для подальшого їх використ ання ним, як засобів одержанн я в'їзної візи в Україну типу « Б» і незаконного перетинання державного кордону України. При цьому, реалізуючи єдиний злочинний намір підсудний ОСОБА_1. надав ОСОБА_6 пор ади та вказівки при проведен ні співбесід зі співробітник ами прикордонної служби Укра їни, приховувати справжні ці лі свого прибуття в Україну, у казуючи тільки відомості заз начені в запрошенні на в'їзд, я кі не відповідали дійсності.

Тоді ж, підсудний ОСОБА_1 . реалізуючи єдиний злочинни й намір, діючи за попередньою змовою у складі організован ої групи з підсудними ОСОБА _2 та ОСОБА_3., одержав від ОСОБА_6 незаконну грошову винагороду в розмірі 100 долар ів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу вин агороди кожному учаснику орг анізованої групи, залежно ві д виконаних ними діянь за під сумками спільної злочинної д іяльності.

Надалі, 12.01.11 р. за невстановле них досудовим слідством обст авин, громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6 у консульськ ій установі України в Респуб ліці Ліван, одержав на підста ві завідомо підробленого зап рошення ТОВ «Укрсервіс Інтер нейшенел»на в'їзд в Україну, б агаторазову в'їзну візу типу «Б».

У невстановлений досудови м слідством час, громадянин Р еспубліки Ліван ОСОБА_6, п рибувши в Україну в ОКПП «Киї в»авіарейсом № 202 «Бейрут-Київ », при проходженні прикордон ного контролю в пункті пропу ску через державний кордон У країни «Бориспіль»Київсько го прикордонного загону як п ідставу для в'їзду на територ ію України пред'явив співроб ітникам державної прикордон ної служби України паспорт г ромадянина Республіки Ліван НОМЕР_1 з наявним візовим документом типу «Б», виданим консульською установою Укра їни в Республіці Ліван на під ставі запрошення ТОВ «Укрсер віс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях, пі сля чого повідомив дані вказ ані в запрошенні та діючи згі дно отриманих від підсудного ОСОБА_1. вказівок та порад незаконно перетнув державни й кордон України.

Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_1 св ою вину у скоєнні вищевказан их злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 358, ч. 3 с т. 28 і ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 с т. 364, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК Ук раїни, визнав в повному обсяз і та пояснив, що він дійсно при обставинах, викладених в уст ановчій частині вироку, ство рив організовану групу, до ск ладу якої поряд із ним увійшл и ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та в чинив у складі означеної гру пи незаконне переправлення ч отирьох осіб ОСОБА_7 ОСО БА_6, ОСОБА_9 ОСОБА_10 че рез державний кордон України , організував службове підро блення та зловживання службо вим становищем, а також підро блення документів та викорис тання завідомо підроблених д окументів. Також додав, що з са мого початку він визнавав св ою вину, але потім за порадою а двоката відмовився давати по яснення, про що дуже жалкує. На теперішній час він кається у вчиненому, просить суд враху вати, що в нього дуже поганий с тан здоровя, на утриманні дво є дітей і дружина, а також він зобовязується більш ніколи н е порушувати закони України. В зв'язку з щирим каяттям, виз нанням вини, активним сприян ням слідству, просить суворо не карати.

Допитана в судовому засі данні підсудна ОСОБА_2. винною себе у вчиненні злочи нів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 с т. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України, визнала в пов ному обсязі, щиро розкаялась та показала, що вона дійсно пр и обставинах, викладених в ус тановчій частині вироку в че рвні 2009 року увійшла до створе ної ОСОБА_1. організованої групи, до складу якої поряд із нею увійшла ОСОБА_3. та в пе ріод з червня 2009 року по січень 2011 року, обіймала посаду дирек тора ТОВ «Укрсервіс Інтерене йшенел». За вказаний період ч асу для організації незаконн ого переправлення іноземців через державний кордон Укра їни вона отримувала від ОСО БА_1 неправдиві дані щодо мі сця роботи іноземця, мети йог о візиту в Україну, а також міс ця проживання на території У країни та вносила ці неправд иві відомості до офіційних д окументів, чим підробила нас тупні документи: «Запрошення на в'їзд в Україну громадянин а ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4. », «Клопотання про запрошенн я на в'їзд в Україну громадяни на ОСОБА_6 вих. № 50 від 15.06.2009 р.» , «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянин а Сирійської Арабської Респу бліки ОСОБА_7 вих. № 76 від 12.10.2 009 р.», «Клопотання про запроше ння на в'їзд в Україну громадя нина ОСОБА_6 вих. № 88 від 18.12.2009 р.», «Клопотання про запрошен ня на в'їзд в Україну громадян ина Іракської Республіки О СОБА_9. вих. № 53 від 01.10.2010 р.», «Кло потання про запрошення на в'ї зд в Україну громадянина Йор данського Хашимітського Кор олівства ОСОБА_10 вих. № 65 ві д 11.10.2010 р.», «Клопотання про запр ошення на в'їзд в Україну гром адянина ОСОБА_6 вих. № 74 від 17.12.2010 р.», розуміючи при цьому, що її дії були направлені на нез аконне переправлення вказан их іноземців через державний кордон України. Також додала , що вона щиро кається, визнає свою вини, просить надати їй ш анс та суворо не карати.

Допитана в судовому засі данні підсудна ОСОБА_3. винною себе у вчиненні злочи нів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 с т. 332 та ч. 3 ст. 28 і ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України, визнала в повному об сязі та показала, що вона дійс но при обставинах, викладени х в установчій частині вирок у в червні 2009 року увійшла до ст вореної ОСОБА_1. організов аної групи, до складу якої пор яд із нею увійшла ОСОБА_2. т а ОСОБА_1 та в період з черв ня 2009 року по січень 2011 року, обі ймала посаду відповідальної за роботу з іноземцями ТОВ «У крсервіс Інтеренейшенел». За вказаний період часу для орг анізації незаконного перепр авлення іноземців через держ авний кордон України вона от римувала від ОСОБА_2. підг отовлені нею, як директором Т ОВ «Укрсервіс Інтеренейшене л»документи, які містили неп равдиві дані щодо місця робо ти іноземця, мети його візиту в Україну, а також місця прожи вання на території України т а подавала вказані документи , а саме: «Запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА _6, ІНФОРМАЦІЯ_4.», «Клопот ання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА _6 вих. № 50 від 15.06.2009 р.», «Клопотан ня про запрошення на в'їзд в Ук раїну громадянина Сирійсько ї Арабської Республіки ОСО БА_7 вих. № 76 від 12.10.2009 р.», «Клопот ання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА _6 вих. № 88 від 18.12.2009 р.», «Клопотан ня про запрошення на в'їзд в Ук раїну громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9. вих. № 5 3 від 01.10.2010 р.», «Клопотання про за прошення на в'їзд в Україну гр омадянина Йорданського Хаши мітського Королівства ОСО БА_10 вих. № 65 від 11.10.2010 р.», «Клопо тання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБ А_6 вих. № 74 від 17.12.2010 р.»до УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві для о формлення запрошень на вїзд в Україну вказаним іноземцям для подальшої організації ї х незаконного переправлення через державний кордон Укра їни. В зв'язку з щирим каяттям, визнанням вини, активним спр иянням слідству, просить над ати їй шанс та суворо не карат и.

Враховуючи те , що підсудні в судовому засід анні не оспорювали вказані в ище фактичні обставини справ и і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст ц их обставин, відсутні будь-як і сумніви у добровільності т а істинності їх позицій, засл ухавши думку учасників проце су та роз' яснивши їм положе ння ст. 299 КПК України, суд визна в недоцільним дослідження до казів відносно цих обставин.

У відповідності з зібраним и доказами, суд вважає доведе ною винність підсудного О СОБА_1:

- в умисних діях, які вир азилися в організації незако нного переправлення осіб чер ез державний кордон України, керівництві такими діями, сп риянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобі в та усуненням перешкод, тобт о незаконне переправлення ос іб через державний кордон, вч иненими повторно, в складі ор ганізованої групи, за попере дньою змовою групою осіб, і зн аходить правильною кваліфік ацію дій підсудного за ч.3 с т. 28, ч. 2 ст. 332 КК України;

- в умисних діях, як і виразились в підробленні д окументу, який видається або посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи пос відчувати такий документ, і я кий надає право або звільняє від обов'язків, з метою викори стання його як підроблювачем , так і іншою особою, тобто під роблення документів, в склад і організованої групи, за поп ередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною квал іфікацію дій підсудного за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України;

- в умисних діях, я кі виразились у використанні завідомо підробленого докум енту, тобто використання під робленого документу, в склад і організованої групи, за поп ередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною квал іфікацію дій підсудного за ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України;

- в умисних діях, які виразились в організації та керівництві використа нням службовою особою свого службового становища всупер еч інтересам служби, що заподіло істотну шкоду охоро нюваним законом державним ін тересам, тобто організацію т а керівництво зловживанням с лужбовим становищем, в склад і організованої групи, за поп ередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною квал іфікацію дій підсудного з а ч.3. ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК Україн и.

- в умисних діях, як і виразились в організації т а керівництві внесенням служ бовою особою до офіційних до кументів завідомо неправдив их відомостей, складанням та видачею завідомо неправдиви х документів, тобто організа цію та керівництво службовим підробленням в складі орган ізованої групи, за попереднь ою змовою групою осіб, і знахо дить правильною кваліфікаці ю дій підсудного за ч.3. ст. 27, ч .3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

Також суд вважає доведе ною винність підсудної ОСО БА_4:

- в умисних діях, які ви разились в організації незак онного переправлення осіб че рез державний кордон України , сприянні їх вчиненню порада ми, вказівками, наданням засо бів та усуненням перешкод, то бто незаконне переправлення осіб через державний кордон , вчиненими повторно, в складі організованої групи, за попе редньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліф ікацію дій підсудної за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 332 КК України;

- в умисних діях, як і виразились в умисному , з корисливих мотивів, в інтер есах третіх осіб, використан ні службовою особою свого сл ужбового становища всупереч інтересам служби, що заподіл о істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам , тобто зловживання службови м становищем, в складі органі зованої групи, за попередньо ю змовою групою осіб, і знаход ить правильною кваліфікацію дій підсудної за ч.3 ст. 28, ч. 1 с т. 364 КК України;

- в умисних діях, які виразилися у внесенні с лужбовою особою до офіційних документів завідомо неправд ивих відомостей, а також в скл аданні та видачі завідомо не правдивих документів, тобто службове підроблення, в скла ді організованої групи, за по передньою змовою групою осіб і знаходить правильною квал іфікацію дій підсудної за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також суд вважає доведе ною винність підсудної ОСО БА_3:

- в умисних діях, які виразилися в організації не законного переправлення осі б через державний кордон Укр аїни, сприянні їх вчиненню по радами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешк од, тобто незаконне переправ лення осіб через державний к ордон, вчиненими повторно, в с кладі організованої групи, з а попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудної за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 332 КК України;

- в умисних діях, які виразилися в усуненні переш код та наданні засобів, сприя нні у внесенні службовою осо бою до офіційних документів завідомо неправдивих відомо стей, іншому підробленні док ументів, складанні та видачі документів, тобто пособницт во в службовому підробленні в складі організованої групи , за попередньою змовою групо ю осіб, і знаходить правильно ю кваліфікацію дій підсудної за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК Ук раїни.

При обранні підсудни м виду та міри покарання, суд в раховує ступінь тяжкості та характер суспільної небезпе ки вчинених кожним із них зло чинів; роль та ступінь участі підсудних в їх скоєнні, конкр етні обставини справи, відно шення до скоєного, дані про ос обу кожного з підсудних.

Так, при призначенні покара ння підсудному ОСОБА_1 суд ом враховується те, що він впе рше притягується до кримінал ьної відповідальності; має п остійне місце реєстрації та проживання; одружений та має на утриманні двох неповнолі тніх дітей; характеризується виключно позитивно, як за міс цем проживання, так із боку му сульманської релігійної гро мади; страждає на тяжкі захво рювання такі як, цукровий діа бет ІІ типу, ерозивно-виразко вий проктосигмоїдит, гіперто нічна хвороба ІІ ст.., хронічни й гепатит та ін., у зв' язку з ч им потребує лікування; на об ліку у лікарів нарколога та п сихіатра не перебуває.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_2, судом в раховується, що вона вперше п ритягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризуєтьс я задовільно, не перебуває на обліку у лікарів нарколога т а психіатра.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_3. судом в раховується, що вона вперше п ритягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризуєтьс я задовільно, не перебуває на обліку у лікарів нарколога т а психіатра, працевлаштована , тобто займається суспільно -корисною діяльністю.

До обставин, що пом' якшуют ь покарання підсудних ОСОБ А_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3. су д відносить зявлення зі зізн анням, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів .

Обставин, що обтяжують пока рання кожного підсудного, су дом не встановлено.

Крім того, судом при призна ченні покарання підсудним вр аховуються положення ст. 69-1 КП К України, відповідно до якої за наявності обставин, що пом якшують покарання, передбаче них п.1 та 2 ч. 1 ст. 66 КК України, від сутності обставин, що обтяжу ють покарання, а також при виз нанні підсудними своєї вини, строк або розмір покарання н е може перевищувати двох тре тин максимального строку або розміру найбільш суворого в иду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті Особливої частини КК Україн и.

Аналізуючи викладене, врах овуючи конкретний характер д ій кожного підсудного, керую чись ст. 69-1 КК України, суд прих одить до висновку, що виправл ення та перевиховання підсуд них ОСОБА_1, ОСОБА_2., О СОБА_3. можливе без ізоляції від суспільства, але під нагл ядом органів кримінально-вик онавчої системи, а тому вважа є можливим застосування до п ризначеного підсудним покар ання у вигляді позбавлення в олі, вимог ст. ст. 75, 76 КК України, що є підставою до звільнення їх від призначеного покаран ня з іспитовим строком.

При цьом у суд вважає, що призначення п ідсудним більш м' якого пока рання за вчинення злочинів, п ередбачених ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК Укра їни у вигляді штрафу та арешт у, ч. 1 ст. 364 КК України у вигляді виправних робіт та арешту, ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді штр афу, є недостатнім для виправ лення підсудних та попереджа ння вчинення ними нових злоч инів.

Крім того, у відповідності зі ст. 77 КК Укра їни суд вважає за необхідне п ризначити підсудним ОСОБА _1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. до даткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати н а підприємствах, в установах та організаціях незалежно в ід форм власності посади, пов язані з виконанням організац ійно-розпорядчих та адмініст ративно-господарських обов' язків, що передбачено санкці єю ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Питання щодо речових дока зів по справі судом вирішуєт ься на підставі ст. 81 КПК Украї ни.

Також суд вважає за необхід не скасувати постанову слідч ого відділу Управління СБ Ук раїни у м. Києві Мазуркова Д. в ід 18 квітня 2011 року про накладе ння арешту на житлову кварти ру за адресою: АДРЕСА_1 та п рибудоване нежиле приміщенн я за адресою: АДРЕСА_5, оскі льки дані об' єкти нерухомос ті не є засобами вчинення зло чину та не підлягають конфіс кації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 321-324 КПК Україн и, суд, -

З а с у д и в:

Підсудного ОСОБА_1 визнати винним у ско єнні злочинів, передбачених передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 с т. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст . 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України та призначити покарання:

- ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 КК Ук раїни у вигляді 4 (чотирьох) ро ків 6 (шести) місяців позбавлен ня волі з конфіскацією засоб ів вчинення злочину;

- ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 358 КК Укра їни у вигляді 3 (трьох) років об меження волі;

- ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 358 КК Укра їни у вигляді 2 (двох) років обм еження волі;

- ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 364 КК України у вигляді 3 (трьох) р оків обмеження волі з позбав ленням права обіймати на під приємствах, в установах та ор ганізаціях незалежно від фор м власності посади, повязані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністрати вно-господарських обов' язк ів строком на 2 (два) роки;

- ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 3 (трьох) р оків обмеження волі з позбав ленням права обіймати на під приємствах, в установах та ор ганізаціях незалежно від фор м власності посади, повязані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністрати вно-господарських обов' язк ів строком на 2 (два) роки.

На підставі с т. 70 ч. 1, 72 КК України остаточно п ризначити підсудному ОСОБ А_1 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання біль ш суворим у вигляді 4 (чотирьох ) років 6 (шести) місяців позбав лення волі з конфіскацією за собів вчинення злочину та з п озбавленням права обіймати н а підприємствах, в установах та організаціях незалежно в ід форм власності посади, пов язані з виконанням організац ійно-розпорядчих та адмініст ративно-господарських обов' язків строком на 2 (два) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК Ук раїни звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування пр изначеного основного покара ння у вигляді позбавлення во лі з випробуванням, встанови вши іспитовий строк триваліс тю 3 (три) роки, поклавши на ньог о обов' язки не виїжджати за межі України на постійне міс це проживання без дозволу ор гану кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти орга ни кримінально-виконавчої ін спекції про зміну місця прож ивання та періодично з' явля тися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої сист еми .

Запобіжний захід віднос но засудженого ОСОБА_1 до набрання вироком чинності зм інити: з утримання під вартою в Київському слідчому ізоля торі № 13 Державного департаме нту України з питань виконан ня покарань в м. Києві та Київс ькій області на підписку про невиїзд з постійного місця п роживання, звільнивши його з під варти з зали суду.

Підсудну ОСОБА_2 визна ти винною у вчиненні злочині в, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 3 32, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст . 366 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 КК України у вигляді 3 (трьох) рок ів позбавлення вол з конфіск ацією засобів вчинення злочи ну;

- за ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 364 КК Ук раїни у вигляді 2 (двох) років о бмеження волі з позбавленням права обіймати на підприємс твах, в установах та організа ціях незалежно від форм влас ності посади, повязані з вико нанням організаційно-розпор ядчих та адміністративно-гос подарських обов' язків стро ком на 2 (два) роки;

- за ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК Ук раїни у вигляді 2 (двох) років о бмеження волі з позбавленням права обіймати на підприємс твах, в установах та організа ціях незалежно від форм влас ності посади, повязані з вико нанням організаційно-розпор ядчих та адміністративно-гос подарських обов' язків стро ком на 2 (два) роки.

На підставі с т. 70 ч. 1, 72 КК України остаточно п ризначити підсудній ОСОБА _2 покарання за сукупністю з лочинів шляхом поглинання ме нш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 (трьох) рок ів позбавлення волі з конфіс кацією засобів вчинення злоч ину та з позбавленням права о біймати на підприємствах, в у становах та організаціях нез алежно від форм власності по сади, повязані з виконанням о рганізаційно-розпорядчих та адміністративно-господарсь ких обов' язків строком на 2 (д ва) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК Ук раїни звільнити засуджену ОСОБА_2 від відбування приз наченого основного покаранн я у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивш и іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки, поклавши на неї обо в' язки не виїжджати за межі України на постійне місце пр оживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інсп екції, повідомляти органи кр имінально-виконавчої інспек ції про зміну місця проживан ня та періодично з' являтися для реєстрації в органи крим інально-виконавчої системи.

Запобіжний захід відносно засудженої ОСОБА_4: підпи ску про невиїзд з постійного місця проживання - залишити без змін до набуття вироком з аконної сили.

Підсудну ОСОБА_3 визн ати винною у вчиненні злочин ів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст . 332, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК Укра їни та призначити їй покаран ня:

- за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 КК України у вигляді 3 (трьох) рок ів позбавлення волі з конфіс кацією засобів вчинення злоч ину;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст . 366 КК України у вигляді 2 (двох) р оків обмеження волі з позбав ленням права обіймати на під приємствах, в установах та ор ганізаціях незалежно від фор м власності посади, повязані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністрати вно-господарських обов' язк ів строком на 2 (два) роки;

На підставі с т. 70 ч. 1, 72 КК України остаточно п ризначити підсудній ОСОБА _3 покарання за сукупністю з лочинів шляхом поглинання ме нш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 (трьох) рок ів позбавлення волі конфіска цією засобів вчинення злочин у та з позбавленням права обі ймати на підприємствах, в уст ановах та організаціях незал ежно від форм власності поса ди, повязані з виконанням орг анізаційно-розпорядчих та ад міністративно-господарськи х обов' язків строком на 2 (два ) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК Ук раїни звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування приз наченого основного покаранн я у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивш и іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки, поклавши на неї обо в' язки не виїжджати за межі України на постійне місце пр оживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інсп екції, повідомляти органи кр имінально-виконавчої інспек ції про зміну місця проживан ня та періодично з' являтися для реєстрації в органи крим інально-виконавчої системи .

Запобіжний захід відносно засудженої ОСОБА_3: підпи ску про невиїзд з постійного місця проживання - залишити без змін до набуття вироком з аконної сили.

Речові докази по справ і:

- документи, вилучені спів робітниками УСБУ у м. Києві 24.02. 2011 р. в УГІРФО П-МВС України у м. К иєві в ході проведення виїмк и, на підставі яких в червні 2009 року, було оформлено запроше ння на в'їзд в Україну для гром адянина Республіки Ліван О СОБА_6, а саме: квитанція №ПН1 244С8, клопотання юридичної осо би для оформлення запрошення іноземця чи особи без громад янства на отримання візових документів для в'їзду в Украї ну від 15 червня 2009 року, картка НОМЕР_2 обліку суб'єкта підп риємницької діяльності, пере клад паспорту на ім'я ОСОБА _6, ксерокопія паспорта на ім 'я ОСОБА_6, копія заяви від 1 2.06.2009 року, копія паспорту гр. Ук раїни ОСОБА_1, запрошення на в'їзд в Україну на ім'я ОСО БА_6, (Т. № 3, а.с. 9-16); - документи, ви лучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві в ході пров едення виїмки, на підставі як их в жовтні 2010 року, було оформл ено запрошення на в'їзд в Укра їну для громадянина Сирійськ ої Арабської Республіки ОС ОБА_7 а саме: клопотання юрид ичної особи для оформлення з апрошення іноземця чи особи без громадянства на отриманн я візових документів для в'їз ду в Україну від 12 жовтня 2009 рок у, ксерокопія паспорта на ім'я ОСОБА_7, переклад паспорт у на ім'я ОСОБА_7, копія заяв и від 09.10.2009 року, копія постійно ї посвідки на проживання на і м'я ОСОБА_8, картка НОМЕР _2 обліку суб'єкта підприємн ицької діяльності, квитанція НОМЕР_3 (Т № 3, а.с. 17-22); - докумен ти, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО Г У МВС України у м, Києві в ході проведення виїмки, на підста ві яких в грудні 2009 року, було о формлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Ре спубліки Ліван ОСОБА_6, а с аме: клопотання юридичної ос оби для оформлення запрошенн я іноземця чи особи без грома дянства на отримання візових документів для в'їзду в Украї ну від 18 грудня 2009 року, ксероко пія паспорта на ім'я ОСОБА_6 , переклад паспорту на ім'я О СОБА_6, підтвердження броню вання готелю «Славутич», кар тка НОМЕР_2 обліку суб'єкт а підприємницької діяльност і, копія паспорту гр. України ОСОБА_2 квитанція №113.227.1, (Т № 3 , а.с. 23-30); - документи, вилучені сп івробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві в ході проведення виї мки, на підставі яких в жовтні 2010 року, було оформлено запрош ення на в'їзд в Україну для гро мадянина Іракської Республі ки ОСОБА_9., а саме: клопотан ня юридичної особи для оформ лення запрошення іноземця чи особи без громадянства на от римання візових документів д ля в'їзду в Україну від 01 жовтн я 2010 року, переклад паспорту на ім'я ОСОБА_9, ксерокопія па спорта на Ім'я ОСОБА_9, підт вердження бронювання готелю «Славутич», картка НОМЕР_2 обліку суб'єкта підприємниц ької діяльності, копія паспо рту гр. України ОСОБА_2 кви танція №442, (Т № 3, а.с. 31-39); - документ и, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО Г У МВС України у м. Києві в ході проведення виїмки, на підста ві яких в^жовтні 2010 року, було о формлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Йо рданського Хашимітського Ко ролівства ОСОБА_10, а саме: к лопотання юридичної особи дл я оформлення запрошення іноз емця чи особи без громадянст ва на отримання візових доку ментів для в'їзду в Україну ві д 11 жовтня 2010 року, переклад пас порту на ім'я ОСОБА_10 ксеро копія паспорта на ім'я ОСОБ А_10, копія заяви від 18.06.2009 року, копія паспорту гр. України ОСОБА_11, картка НОМЕР_2 об ліку суб'єкта підприємницько ї діяльності, копія паспорту гр. України ОСОБА_2 квитан ція №99, (Т № 3, а.с. 40-49); - документ и, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО Г У МВС України у м. Києві в ході проведення виїмки, на підста ві яких в грудні 2010 року, було о формлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Ре спубліки Ліван ОСОБА_6, а с аме: клопотання юридичної ос оби для оформлення запрошенн я іноземця чи особи без грома дянства на отримання візових документів для в'їзду в Украї ну від 17 грудня 2010 року, ксероко пія паспорта на ім'я ОСОБА_6 , переклад паспорту на Ім'я О СОБА_6, підтвердження броню вання готелю «Славутич», кар тка НОМЕР_2 обліку суб'єкт а підприємницької діяльност і, копія паспорту гр. України ОСОБА_2 картка № 10/3521 обліку с уб'єкта підприємницької діял ьності, лист до УГІРФО ГУ МВС У країни в м. Києві вих. № 1 від 26.04.201 0 року, квитанція 133.90.1 від 27.04.2010 рок у, на 1 аркуші, (Т № 3, а.е. 50-58); - докуме нти акредитації ГОВ «Укрсерв іс Інтернейшенел»в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві, вилуче ними співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС У країни у м. Києві в ході провед ення виїмки, а саме: нотаріаль но завірена копія Договору № 18/08 від 26.04.2010 року найму нежилого приміщення за адресою: АДР ЕСА_5, довідка про відкриття рахунку ТОВ «Укрсервіс Інте рнейшенел» в ПАТ АКБ «Київ»№ 26/1820 від 21.04.2010 року, квитанція № ПН 2042С8 від 06.07.2009 року, лист до УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві вих. № 13 від 30.06.2009 року, копія довідки А А № 199532 з ЄДРГЮУ щодо ТОВ «Укрсе рвіс Інтернейшенел», наказ № 2 про призначення ОСОБА_3. н а посаду відповідальної за п рийом та оформлення документ ів іноземним громадянам, нот аріально завірена копія Дого вору № 1 від 02.06.2009 року найму нежи лого приміщення за адресою: АДРЕСА_5та Акту прийому-пер едачі, картка № 10/3521 обліку суб'є кта підприємницької діяльно сті, квитанція № 64С8 від 10.07.2008 рок у, лист до УГІРФО ГУ МВС Україн и в м. Києві вих. № б/н від 09.07.2008 рок у, нотаріально завірена копі я свідоцтва про державну реє страцію ТОВ «Укрсервіс Інтер нейшенел», нотаріально завір ена копія статуту ТОВ «Укрсе рвіс Інтернейшенел», копія д овідки АА № 185636 з ЄДРГЮУ щодо ТО В «Укрсервіс Інтернейшенел» , нотаріально завірена копія Договору № 2 віл 02.07.2008 року найму нежилого приміщення за адре сою: АДРЕСА_5, копія довідк и про відкриття ТОВ «Укрсерв іс Інтернейшенел»в АКБ «Київ », довідка про відкриття ТОВ « Укрсервіс Інтернейшенел»в А КБ «Київ», наказ 1К про признач ення ОСОБА_2 директором ТО В «Укрсервіс Інтернешенел», копія паспорту ОСОБА_1, ко пія рапорту начальнику УГІРФ О ГУ МВС України в м. Києві від 10.07.2008 року (Т № 3, а.с. 59-105); - журнал ТО В «Укрсервіс Інтернейшенел» за 2009-2010 роки із списком іноземн их громадян, вилученим співр обітниками УСБУ у м. Києві 27.01.2011 р., в ході проведення обшуку з а адресою: АДРЕСА_5, до яког о ОСОБА_2. вносила дані щод о іноземців, яким ТОВ «Укрсер віс Інтернейшенел»оформлял о запрошення на в'їзд в Україн у для створення уявності дот римання законодавства Украї ни, (Т № 2, а.с. 225 (пакет №1)); - журн ал обліку запрошених іноземц ів за 2011 рік із списком іноземн их громадян, вилученим співр обітниками УСБУ у м. Києві 27.01.2011 р., в ході проведення обшуку з а адресою: АДРЕСА_5, до яког о ОСОБА_2. вносила дані щод о іноземців, яким ТОВ «Укрсер віс Інтернейшенел»оформлял о запрошення на в'їзд в Україн у для створення уявності дот римання законодавства Украї ни (Т № 2, а.с. 225 (пакет №1)); печатка Т ОВ «Укрсервіс Інтернейшенел »ідентифікаційний код 36002772, ви лученою співробітниками УСБ У у м. Києві 27.01.201 і р., в ході прове дення обшуку за адресою: АД РЕСА_5, за допомогою якого ОСОБА_2. надавала підроблен им документам статусу офіцій них, що зберігається в кімнат і зберігання речових доказів СВ УСБУ у м. Києві - залишити пр и матеріалах кримінальної сп рави;

- системний блок марки «А8Ш »чорного кольору, вилучений співробітниками УСБУ у м. Киє ві 27.01.2011 р., в ході проведення обш уку за адресою: АДРЕСА_5 за допомогою якого ОСОБА_2 с кладала офіційні документи Т ОВ «Укрсервіс Інтернейшенел », вносячи до них завідомо неп равдиві відомості щодо місця роботи іноземця, мети його ві зиту в Україну, а також місця п роживання в Україні (Т № 2 ас. 225-22 6); мобільний телефон «Noкіа N 95», І МЕІ НОМЕР_4, з сім-карткою « Київстар»№ НОМЕР_5, вилуче ним співробітниками УСБУ у м . Києві 27.01.2011 р., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 який містить контакти інших співучасників організовано ї групи та інформацію щодо сп ілкування між ними (Т № 2, а.с. 112 (п акет №1)); -мобільний телефон ма рки «SAMSUNG»модель GT-85230,7 ІМЕІ НОМ ЕР_6, із 8ІМ-карткою мобільног о оператора ЦМС серійний № НОМЕР_7, мобільний номер +Н ОМЕР_8, вилученим співробіт никами УСБУ у м. Києві 27.01.2011 р., в х оді проведення обшуку за адр есою: АДРЕСА_2, який містит ь контакти інших співучасник ів організованої групи та ін формацію щодо спілкування мі ж ними ( Т №2 а.с. 71 (пакет №1)) - конфі скувати як засоби вчинення з лочину на користь держави.

Скасувати постанову сл ідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Мазуркова Д . від 18 квітня 2011 року про наклад ення арешту на житлову кварт иру за адресою: АДРЕСА_1 та прибудоване нежиле приміщен ня за адресою: АДРЕСА_5.

Зняти арешт, накладений на ж итлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та прибудоване неж иле приміщення за адресою: АДРЕСА_5.

Вирок може бут и оскаржено до апеляційного суду міста Києва протягом 15 д іб з моменту його проголошен ня, а для засудженого - в той же строк з дня вручення йому к опії вироку.

Суддя О.В. Чинчин