Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-588/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-588/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"22" березня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепкова М.Д., про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «Інтербанк»щодо клієнта ТОВ «Техстайл», -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепков М.Д. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського районну м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «Інтербанк»щодо клієнта ТОВ «Техстайл», а саме: інформації щодо відкриття та використання поточного рахунку №НОМЕР_1 та проведення виїмки оригіналів наступних документів: 1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства; 2. Документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №НОМЕР_1 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяв на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка); оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності, завірена належним чином копія; оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного субєкта підприємницької діяльності; оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства; наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства; договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, повязаних з функціонуванням системи «Клієнт банк»(а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; 3. Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку №НОМЕР_1 підприємства ТОВ «ТЕХСТАЙЛ»(код ЄДРПОУ 36556350) протягом періоду: з моменту відкриття по момент оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; 4. Відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; 5. Платіжних доручень відповідного підприємства (ТОВ «ТЕХСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 36556350) та меморіальних ордерів банку; 6. Прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на поточний рахунок №НОМЕР_1 з моменту відкриття по момент оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі; 7. Будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТЕХСТАЙЛ»(код ЄДРПОУ 36556350), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо); 8. Відомостей (П.І.Б., дата народження, місце реєстрації, посада) щодо співробітників відповідної банківської установи, які встановлювали зазначеному вище субєкту підприємницької діяльності систему „Клієнт-Банк” (у тому випадку, якщо така установка мала місце); 9. Оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки; 10. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 10-21180 в 2-х томах, суд знаходить подання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві була порушена кримінальна справа за фактом фіктивного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та яка була виділена з кримінальної справи № 10-20392, що була порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками в його діях складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО № 300216) .

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО № 300216) щодо клієнта ТОВ «Техстайл»(код ЕДРПОУ 36556350), крім вимог які викладенні в пунктах 7, 8, 9, 10 подання в яких суд вважає за необхідне відмовити, оскільки вони не обґрунтовані.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепкова М.Д. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «Інтербанк»щодо клієнта ТОВ «Техстайл»- задовольнити частково.

Розкрити ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО № 300216), для оперативних працівників СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Техстайл» (код ЕДРПОУ 36556350).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО № 300216), а саме: інформації щодо відкриття та використання поточного рахунку №НОМЕР_1 та проведення виїмки оригіналів наступних документів: 1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства; 2. Документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №НОМЕР_1 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяв на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка); оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності, завірена належним чином копія; оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного субєкта підприємницької діяльності; оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства; наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства; договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, повязаних з функціонуванням системи «Клієнт банк»(а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; 3. Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку №НОМЕР_1 підприємства ТОВ «ТЕХСТАЙЛ»(код ЄДРПОУ 36556350) протягом періоду: з моменту відкриття по 22.03.2011 року, в іншій частині відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: