Постанова

від 10.02.2011 по справі 4-280/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-280/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" лютого 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яровий В.В., про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ТОВ «Український промисловий банк»щодо клієнта ТОВ «Агротехпостач», -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яровий В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського районну м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ТОВ «Український промисловий банк»щодо клієнта ТОВ «Агротехпостач», а саме: договір банківського вкладу в національній валюті № 45/Ю-04 від 11 жовтня 2004 року укладений із ТОВ «Агротехпостач» (код ЕДРПОУ 30403783) із всіма додатками до вказаного договору; всі документи надані ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783) до ТОВ «Український промисловий банк»з метою відкриття депозитному рахунку № 2610201301548 по договору банківського вкладу в національній валюті № 45/Ю-04 від 11 жовтня 2004 року; листи, заяви, доручення та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), щодо надання повноважень іншим особам розпоряджатися депозитним рахунком № 2610201301548 подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, по вказаному депозитному рахунку тощо; договір про видачу та використання кредитної картки доступу до депозитного рахунку № 2610201301548; заява підтвердження на відкриття карткового рахунку по депозитному рахунку № 2610201301548; розписка про отримання карки та пін конверту по депозитному рахунку № 2610201301548; копій виписок про рух грошових коштів по депозитному рахунку № 2610201301548, який належить ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 430 в 17-ти томах, суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.11.2008 року була порушена кримінальна справа № 430 по факту за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що 16 липня 2004 року між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі директора ОСОБА_2, (інвестор) та ТОВ «Агротехпостач»в особі директора ОСОБА_3, (виконавець) укладено договір № 7-ВД-04 про інвестування будівництва адміністративної будівлі. Згідно зазначеного договору, ТОВ «Агротехпостач»в особі директора ОСОБА_3, взяло на себе забовязання побудувати адмінбудинок для Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за адресою вул. Мельникова, 89а в м. Києві та передати вказаний обєкт згідно Акту приймання-передачі.

Вищевказаний договір укладено із застосуванням процедури закупівлі у одного учасника. Відповідно до п.2 ст. 14, п. 2 ст. 33 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти»від 22.02.2000 № 1490 (із змінами) «Застосування процедури закупівлі в одного постачальника потребує погодження з уповноваженим органам у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам евро для товарів та послуг та 100 тисячам євро для робіт. Процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовником після погодження в установленому порядку з уповноваженим органом».

Будучи відповідальним за фінансову-господарську діяльність виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності директор ОСОБА_2, 16 липня 2004 року підписав договір № 7-ВД-04 про інвестування будівництва адміністративної будівлі з ТОВ «Агротехпостач».

На виконання умов договору № 7-ВД-04 про інвестування будівництва адміністративної будівлі Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності перераховано ТОВ «Агротехпостач» згідно платіжних доручень (платіжні доручення: від 16.07.2004 № 691 6120000,00 грн.; від 05.10.2004 № 1008 5500000,00 грн., від 23.12.2004 № 1399 1500000,00 грн.) за призначенням платежу «інвестування в будівництво згідно договору № 7-ВД-04 коштів на загальну суму 13120000,00 грн. Як наслідок, при перерахуванні коштів ТОВ «Агротехпостач», Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не було дотримано вимоги ст. 8 Закону № 1560, пп. 2, 3 постанови № 483 та п. 7 постанови правління Фонду від 25.06.2004 № 51, а саме: кошти сплачені без попереднього затвердження проекту будівництва, відсутності проектно кошторисної документації та позитивного комплексного висновку державної експертизи, без отримання відповідного дозволу на здійснення капітального будівництва, без подання фінансовим органам декларації про обсяги і джерела здійснюваних інвестицій.

Однак зазначені кошти були витрачені ТОВ «Агротехпостач»не за призначенням, тобто, не на будівництво адміністративного будинку по вул. Мельникова, 89а. Так 11 жовтня 2004 року ТОВ «Агротехпостач»уклало з ТОВ «Український промисловий банк»(МФО 321228) договір банківського (депозитного) вкладу № 45/Ю-04, згідно якого перерахувало на депозитний рахунок № 2610201301548 грошові кошти в сумі 5400000,00 грн. (кошти ВДФ) під 18 % річних.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ТОВ «Український промисловий банк»(МФО 321228) .

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ТОВ «Український промисловий банк»(МФО 321228) щодо клієнта ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ярового В.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ТОВ «Український промисловий банк»щодо клієнта ТОВ «Агротехпостач»- задовольнити.

Розкрити ТОВ «Український промисловий банк»(МФО 321228), для оперативних працівників СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ТОВ «Український промисловий банк»(МФО 321228) , а саме: договір банківського вкладу в національній валюті № 45/Ю-04 від 11 жовтня 2004 року укладений із ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783) із всіма додатками до вказаного договору; всі документи надані ТОВ «Агротехпостач» (код ЕДРПОУ 30403783) до ТОВ «Український промисловий банк»з метою відкриття депозитному рахунку № 2610201301548 по договору банківського вкладу в національній валюті № 45/Ю-04 від 11 жовтня 2004 року; листи, заяви, доручення та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), щодо надання повноважень іншим особам розпоряджатися депозитним рахунком № 2610201301548 подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, по вказаному депозитному рахунку тощо; договір про видачу та використання кредитної картки доступу до депозитного рахунку № 2610201301548; заява підтвердження на відкриття карткового рахунку по депозитному рахунку № 2610201301548; розписка про отримання карки та пін конверту по депозитному рахунку № 2610201301548; копій виписок про рух грошових коштів по депозитному рахунку № 2610201301548, який належить ТОВ «Агротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Агротехпостач» (код ЕДРПОУ 30403783), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: