Постанова

від 06.10.2011 по справі 4-26

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4 26

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2011 року суддя судової палати в кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області Стародуб О.Г., при секретарі Шик В.В.,

з участю прокурора Веселовського Є.В.

слідчого Тахтаулової Я.В.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Донецьку подання слідчого відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУ МВС України в Донецькій області, погодженого із прокурором Донецької області, про продовження строків тримання під вартою до 9-ти місяців щодо

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Харцизька Донецької області, громадянки України, яка займає посаду директора ряду суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Нова Зоря», ПП «Зодчий», ПП «Еліан», ППКП «Ацтек», ПП «Вінськанпуськ плюс»,

обвинуваченої у вчинені злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 209 ч. 2, 209 ч. 3, ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України,

встановив:

16.03.2009 р. прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу № 67-2306 за фактом повторного створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

24.03.2009 р. відділом «ОВС та ОГ, ПО» СУ ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу стосовно ОСОБА_2 та інших, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

06.08.2009 р. Харцизьким МРВ УСБУ в Донецькій області порушено кримінальну справу № 1490 стосовно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч. 1 КК України.

01.09.2009 р. склад злочину у кримінальній справі порушеної стосовно ОСОБА_2 за ст. 209 ч. 1 КК України перекваліфіковано на ч. 2 ст. 209 КК України та по вказаній частині статті Кримінального Кодексу України стосовно ОСОБА_2 порушена кримінальна справа.

01.09.2009 р. слідчим відділом «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч. З, 205 ч. 2 КК України.

01.09.2009 р. слідчим відділом «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч. З, 366 ч. 2 КК України.

01.09.2009 р. слідчим відділом «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч. З КК України.

Постановами від 11.08.2009 та 01.09.2009 вказані кримінальні справи об'єднанні в одне провадженні під єдиним реєстраційним номером № 67-2306.

24.03.2009 р. на підставі ч. 1 ст. 115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, затримана ОСОБА_2 (Т. 1 а.с. 99)

01.09.2009 р. ОСОБА_2 в заключній редакції пред'явлено обвинувачення у вчинені злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. З, 205 ч. 2, 209 ч. 2, 209 ч. З, 28 ч. З, 366 ч. 2 КК України.

15.05.2009 р. заступником прокурора Донецької області строк досудового слідства у кримінальній справі № 67-2306 продовжено до 4-х місяців. (Т. 3 а.с. 115-123)

07.07.2009 р. заступником прокурора Донецької області строк досудового слідства у кримінальній справі № 67-2306 продовжено до 6-ті місяців. (Т. 3 а.с. 185-191)

14.09.2009 р. кримінальна справа № 67-2306 за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч. З, 205 ч. 2, 209 ч. 2, 209 ч. З, 28 ч. З, 366 ч. 2 КК України, та ОСОБА_3 і ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. З, 205 ч. 2, 209 ч. З, 28 ч. З, 366 ч. 2 КК України у порядку ст. 225 КПК України спрямована прокурору Донецькій області для затвердження обвинувального висновку и подальшого спрямовання справи до суду.

18.09.2009 р. обвинувальний висновок по кримінальній справі затверджено заступником прокурора Донецькій області і у цей же день справа спрямована до Харцизького міського суду Донецької області для розгляду по суті.

18.09.2009 р. кримінальна справа 67-2306 одержана Харцизьким міським судом Донецької області. (Т.18 а.с. 1)

Вироком Харцизького міського суду Донецької області від 29.12.2010 р. ОСОБА_2 визнана винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. З, 205 ч. 2, 209 ч. 2, 209 ч. З, 28 ч. З, 366 ч. 2 КК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, визнані винними у скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч. З, 205 ч. 2, 209 ч. З, 28 ч. З, 366 ч. 2 КК України.

26.07.2011 р. ухвалою Апеляційного суду Донецької області вирок Харцизького міського суду Донецької області від 29.12.2010 щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скасовано, кримінальна справа спрямована на додаткове розслідування.

25.08.2011 р. вказана кримінальна справа надійшла до прокуратури Донецької області.

31.08.2011 р. заступником прокурора Донецької області винесена постанова, якою встановлено строк проведення досудового слідства по кримінальній справі № 67-2306 - 1 місяць з моменту прийняття кримінальній справи до провадження.

05.09.2011 р. кримінальна справа надійшла до слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУ МВС України в Донецькій області, для організації додаткового розслідування.

05.09.2011 р. провадження досудового слідства по кримінальній справі № 67-2306 поновлено, та кримінальна справа прийнята до провадження.

14.09.2011 р. строк досудового слідства по справі продовжено заступником Генерального прокурора України до 9-ти місяців.

Згідно із поданням досудове слідство по справі не може бути закінчено до вказаного строку, оскільки необхідно вирішити питання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення економічного дослідження, згідно клопотання заявленого спеціалістом НДЕКЦ ГУМВС України в Донецькій області, витребувати висновок повторної судово-економічної експертизи, з яким ознайомити обвинувачених, в повному обсязі виконати вказівки Апеляційного суду Донецької області, із урахуванням зібраних доказів вирішити питання про пред'явлення всім особам, причетним до вчинення злочинів, обвинувачення в остаточної редакції, та допитати обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, вирішити питання щодо заявлення цивільного позову Макіївською об'єднаною Державною податковою адміністрацією, та виконати відповідно з цим слідчі дії, провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність, виконати вимоги ст.ст. 217, 218-220 КПК України, прийняти рішення щодо клопотань, заявлених обвинуваченими та захисниками при ознайомленні з матеріалами справи, скласти обвинувальний висновок та направити кримінальну справу в порядку ст. 225 КПК України прокурору Донецької області для вивчення і затвердження обвинувального висновку.

Заслухавши думку прокурора, що підтримав подання слідчого про необхідність подовження строку тримання під вартою ОСОБА_2, думку захисника, який просив відмовити в задоволенні подання та обрати відносно обвинуваченої запобіжний захід, не повязаний з позбавленням волі, дослідивши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого про продовження строків тримання ОСОБА_2 під вартою до девти місяців підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудове слідство по справі ведеться активно, виконано великий ряд процесуальних та слідчих дій, але кримінальна справа на теперішній час не може бути направлена до суду для розгляду по суті, бо для встановлення обєктивної істини треба виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій.

Для виконання цих дій, вважаю можливим строк досудового слідства по справі у встановленому законом порядку продовжити до 9-ти місяців.

З урахуванням тяжкості та суспільної небезпечності інкримінованого ОСОБА_2 злочинів, даних кримінальної справи, які з достатньою вірогідністю свідчать про те, що обвинувачена може ухилитися від слідства та суду, підстав для скасування або зміни обраного щодо неї запобіжного заходу у виді взяття під варту, з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних рішень, не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 156, 165 3 КПК України,

постановив:

Подання Слідчого відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУ МВС України в Донецькій області про продовження строків тримання під вартою до 9-ти місяців щодо ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_2 до 9 місяців.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурора.

Суддя