Вирок

від 11.07.2011 по справі 1-1212/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1212/11

В И Р О К

іменем України

"11" липня 2011 р.Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого судді Чинчин О.В., при секретарі Бірюковій Н.В., за участю прокурора Юрченка О.Є., підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3. розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Амман, Йорданське Хашимітське Королівство, громадянина України, йорданця, з вищою освітою, одруженого, маючого двох малолітніх дітей, директора ТОВ «Нью Бонтон», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки м. Києві, громадянки України, українки, з середньою освітою, одруженої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки м. Київ, громадянки України, українки, з середньою освітою, одруженої, працюючої прибиральницею ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 28 і ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України, -

В с т а н о в и в :

Підсудний ОСОБА_1 у червні 2009 року у м. Києві, з корисливих мотивів, умисно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України і тим самим, підриву загальнодержавної системи захисту недоторканості державного кордону України, під виглядом нібито легальної діяльності, створив організовану групу, до складу якої поряд із ним увійшли підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та вчинив у складі означеної групи незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організував службове підроблення та зловживання службовим становищем, а також підроблення документів та використання завідомо підроблених документів.

Підсудний ОСОБА_1 01.07.2008 року створив та зареєстрував підприємство ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»код ЄДРПОУ 36002772, на яке призначив учасників злочинного угруповання: ОСОБА_2., згідно із наказом № 1К від 02.07.2008 року на посаду директора ( до кола функціональних обовязків якої входило: здійснення поточного керівництва його діяльністю; вирішення усіх питань діяльності підприємства; контроль за веденням бухгалтерського обліку результатів діяльності підприємства; організація ведення статистичної та податкової звітності та представлення її у встановленому обсязі відповідним державним органам; затвердження своїм підписом всіх документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру); ОСОБА_3. згідно із наказом № 2 від 30.06.2009 року на посаду відповідальної за прийом та оформлення документів іноземним громадянам.

Усвідомлюючи, що для здійснення злочинної діяльності під виглядом легального бізнесу та для оформлення запрошень для іноземців та організації їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України під приводом нібито ведення спільної комерційної діяльності з українським підприємством, необхідно щоб одним із співзасновників виступав іноземець, підсудний ОСОБА_1. за невстановлених досудовим слідством обставин, запропонував громадянину Палестини ОСОБА_5., який має посвідку на постійне проживання в Україні та проживає за адресою: АДРЕСА_4 стати співзасновником ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», не ставлячи при цьому останнього до відома щодо свого злочинного умислу, а останній не усвідомлюючи справжньої мети створення підприємства, погодився на означену пропозицію.

Поряд із цим, підсудний ОСОБА_1. розробив схему незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України, яку довів до відома всіх учасників організованої ним групи та яка передбачала підроблення документів та використання у вказаних цілях, заздалегідь підроблених документів, що відображали уявне дотримання вимог законодавства України, що регулювало правила вїзду іноземців в Україну, а саме:

-положень ч. 9 п. 3 «Правил оформлення візових документів для вїзду в Україну», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №227 від 20.02.1999р., згідно з якими, «ділова віза (позначається літерою Б, у машино- зчитуваній зоні - VB). Оформляється особам, які в'їжджають в Україну як співзасновники спільних підприємств чи представники компаній (фірм, асоціацій) для здійснення контролю за виконанням контрактів або як консультанти від іноземних компаній (фірм, асоціацій), а також персоналу представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні»;

-положень ч. 5 «Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 29.12.1995р., згідно з якими, «Юридичні і фізичні особи, які приймають іноземців та осіб без громадянства, забезпечують своєчасне роз'яснення їм прав, свобод і обов'язків, передбачених законодавством України, ведуть

відповідний облік цих осіб, а також несуть відповідальність за

своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні,

пересування по території країни і виїзд з України після закінчення

визначеного терміну їх перебування», «Приймати іноземців та осіб без громадянства можуть зареєстровані в установленому порядку українські, спільні чи іноземні підприємства, установи й організації…».

Згідно розробленого підсудним ОСОБА_1. плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, передбачалось ввести в оману посадових осіб державних органів України, уповноважених оформляти візові документи на вїзд в Україну та запрошення іноземців для вїзду в Україну, шляхом створення уявного дотримання вищевказаних вимог законодавства України при подачі на їх розгляд документів, оформлених згідно діючих вимог щодо їх форми, однак із внесеними до них заздалегідь неправдивими відомостями, які не підлягають виявленню при процедурі оформлення їх відповідним органом, і далі, погоджені та оформлені запрошення надати іноземним громадянам з метою їх використання для оформлення візових документів та організації подальшого незаконного переправляння іноземців через державний кордон України.

Розподіляючи функції й ролі кожного співучасника злочинної діяльності для досягнення задуманої цілі, підсудний ОСОБА_1. довів до відома підсудних ОСОБА_2. та ОСОБА_3., що він надасть для здійснення зазначеної злочинної діяльності офісне приміщення, з комп'ютерною технікою й засобами зв'язку, розташоване за адресою АДРЕСА_5, буде здійснювати загальне керівництво їх діяльністю, при необхідності залучати співучасників, координувати їхню діяльність, зберігати отримані від незаконної діяльності кошти, використовувати ці кошти на фінансування витрат і виплачувати винагороди за підсумками спільної злочинної діяльності та буде входити в контакти з особами, які зацікавлені в переправленні в Україну іноземних громадян, вільний в'їзд яких в Україну обмежений законодавством і домовлятися про переправлення цих осіб в Україну за грошову винагороду, розмір якої визначатиметься для кожного іноземця окремо, під приводом нібито ведення спільної комерційної діяльності з українським підприємством. Також, для реалізації задуманого, підсудний ОСОБА_1. повідомив підсудним ОСОБА_2 та ОСОБА_3., що він надасть необхідне для здійснення злочинної діяльності українське підприємство, а саме ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел».

Як організатор та керівник злочинної групи, підсудний ОСОБА_1. довів до відома її учасників, ОСОБА_2. та ОСОБА_3., що ним, для сприяння організації незаконного переправляння іноземців через державний кордон України, будуть надаватися поради та вказівки іноземцям про необхідне поводження й зміст відповідей співробітникам прикордонної служби України при проведенні співбесід при здійсненні прикордонного контролю, а саме приховання дійсних підстав свого прибуття на Україну, зазначаючи тільки відомості, вказані в запрошенні українського підприємства.

Відповідно до розподілених ролей і функцій учасників організованої групи, згідно плану злочинної діяльності, підсудна ОСОБА_2., як директор ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»мала виготовляти та оформляти від імені ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», підроблені документи, які повинні містити завідомо неправдиві відомості щодо місця роботи іноземця, мети його візиту в Україну та місця проживання на території України, підписувати їх від свого імені та завіряти їх печаткою підприємства, а також створювати видимість забезпечення місця проживання в Україні для іноземців, яким оформлялись документи, для подальшої подачі цих документів та відомостей до УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві, для чого, здійснювати бронювання в готелі «Славутич»м. Києва номерів, або оформляти заяви від фізичних осіб, які є власниками житла про згоду на проживання в їх квартирі певних іноземців.

Підсудна ОСОБА_3., згідно розподілу функцій і ролей між учасниками організованої групи, на виконання єдиного злочинного плану, обіймаючи посаду відповідальної за прийом та оформлення документів іноземним громадянам ТОВ «Укрсервіс Інтернешенл», мала подавати підроблені підсудною ОСОБА_2, документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, до УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві для подальшого оформлення вказаним державним органом запрошень для іноземців. Після отримання оформлених УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві запрошень, підсудна ОСОБА_3. повинна була передавати їх підсудному ОСОБА_1., який в свою чергу повинен передавати їх іноземцям та отримувати грошові кошти.

Починаючи із червня 2009 року по січень 2011 року, підсудні ОСОБА_1., ОСОБА_2. та ОСОБА_3. умисно, діючи в складі організованої групи, виконуючи повторні дії й виконуючи відведені їм ролі неодноразово використали розроблену схему незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України за наступних обставин.

Так, на початку червня 2009 року, перебуваючи в своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_5, підсудний ОСОБА_1., реалізуючи єдиний злочинний намір, домовився із громадянином Республіки Ліван ОСОБА_6 про незаконне переправлення останнього через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, а також одержав анкетні й паспортні дані зазначеного громадянина Республіки Ліван, для подальшого підроблення документів, що надають зазначеній особі право одержати в'їзну візу України.

15.06.2009 р. підсудна ОСОБА_2., будучи службовою особою - директором ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», на виконання єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в наданому їй підсудним ОСОБА_1. офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, використовуючи встановлену там комп'ютерну техніку й раніше отримані від підсудного ОСОБА_1. анкетні і паспортні дані громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а також завідомо неправдиві дані щодо місця роботи іноземця, його мети візиту в Україну та місця проживання на території України, склала офіційні документи ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»- «Запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4.»та «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 50 від 15.06.2009 р.», у які внесла завідомо неправдиві відомості про запрошення очолюваним нею ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, директора фірми «Катіміжу Фарм»на територію України для організації спільної комерційної діяльності, комерційних перемов та обговорювання питань, повязаних із діяльністю фірми та комерційною діяльністю, що не відповідало фактичним намірам зазначеної особи, яка не являється директором або співробітником жодної фірми, в'їхати в Україну для неофіційної роботи з купівлі-продажу домашніх тварин.

Тоді ж, з метою надання підробленим клопотанню та запрошенню статусу нібито офіційних документів, підсудна ОСОБА_2. завірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»та підписала їх від свого імені.

В свою чергу, реалізуючи єдиний злочинний намір, підсудний ОСОБА_1. написав заяву, щодо дозволу проживання в його квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, усвідомлюючи при цьому, що вказаний іноземець не збирався проживати в його квартирі та має власне житло у АДРЕСА_6, тобто вніс до заяви завідомо неправдиві дані. Після чого надав вказану заяву підсудній ОСОБА_3. для подальшого її використання в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві, з метою створення видимості додержання вимог законодавства та погодження запрошення на вїзд в Україну громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6 для можливості організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

Надалі, підсудна ОСОБА_3., у невстановлений досудовим слідством час, реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, представляючись відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являючи як підтвердження статутні й реєстраційні документи підприємства, надала для узгодження в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Києві, по вул. Березняківська, буд. 4-А, завідомо підроблені документи запрошення та клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а також завідомо підроблену заяву ОСОБА_1., щодо дозволу проживання в його квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6.

Пізніше, в червні 2009 року, підсудна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де одержала раніше надане останньою завідомо підроблене запрошення з підписами посадової особи й відбитками печатки зазначеного органа, що підтверджували його узгодження.

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передала вказане узгоджене запрошення підсудному ОСОБА_1., який, реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., перебуваючи у своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_5, надав зазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_6 для подальшого їх використання ним, як засобів одержання в'їзної візи в Україну типу «Б»і незаконного перетинання державного кордону України.

При цьому, реалізуючи єдиний злочинний намір підсудний ОСОБА_1. надав ОСОБА_6 поради та вказівки при проведені співбесід зі співробітниками прикордонної служби України, приховувати справжні цілі свого прибуття в Україну, указуючи тільки відомості зазначені в запрошенні на в'їзд, які не відповідали дійсності.

Тоді ж, підсудний ОСОБА_1. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., одержав від ОСОБА_6 незаконну грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу винагороди кожному учаснику організованої злочинної групи, залежно від виконаних ними діянь за підсумками спільної злочинної діяльності.

Надалі, 03.07.09 р. за невстановлених досудовим слідством обставин, громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6 у консульській установі України в Республіці Ліван, одержав на підставі завідомо підробленого запрошення ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну, багаторазову в'їзну візу типу «Б».

В один з днів з 16.06.2009 р. по 30.12.2009 р., громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6, прибувши в Україну в ОКПП «Київ», при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль»Київського прикордонного загону як підставу для в'їзду на територію України пред'явив співробітникам державної прикордонної служби України паспорт громадянина Республіки Ліван НОМЕР_1 з наявним візовим документом типу «Б», виданим консульською установою України в Республіці Ліван на підставі запрошення ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну нібито в службових цілях, після чого повідомив дані вказані в запрошенні та діючи згідно отриманих від ОСОБА_1. вказівок та порад незаконно перетнув державний кордон України.

Крім цього, на початку жовтня 2009 року, за невстановлених досудовим слідством обставин, підсудний ОСОБА_1., повторно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., в ході телефонної розмови, домовився із громадянином Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 про незаконне переправлення останнього через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, а також одержав анкетні й паспортні дані зазначеного громадянина Сирійської Арабської Республіки, для подальшого підроблення документів, що надають зазначеній особі право одержати в'їзну візу України.

12.10.2009 р. підсудна ОСОБА_2., будучи службовою особою - директором ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_3 на виконання єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в наданому їй ОСОБА_1. офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, використовуючи встановлену там комп'ютерну техніку й раніше отримані від ОСОБА_1. анкетні і паспортні дані громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 а також завідомо неправдиві дані, щодо місця роботи іноземця, його мети візиту в Україну та місця проживання на території України, склала офіційні документи ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»- «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 вих. № 76 від 12.10.2009 р.», у які внесла завідомо неправдиві відомості, про нібито запрошення очолюваним нею ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 директора фірми «Альаед Трейдінг»на територію України для перемов та укладання контрактів, що не відповідало фактичним намірам зазначеного іноземця, який не являється директором або співробітником жодної фірми, в'їхати в Україну для вирішення особистих, не ділових питань та зустрічі із племінником ОСОБА_8

Тоді ж, з метою надання підробленим клопотанню та запрошенню статусу офіційних документів, підсудна ОСОБА_2. завірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»та підписала їх від свого імені.

Того ж дня, підсудна ОСОБА_3., реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, представляючись відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являючи як підтвердження статутні й реєстраційні документи підприємства, надала для узгодження в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Києві, по вул. Березняківська, буд. 4-А, завідомо підроблені документи клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7

Пізніше, в жовтні 2009 року, підсудна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де одержала запрошення на вїзд в Україну громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 з підписами посадової особи й відбитками печатки зазначеного органа, що підтверджували його узгодження, оформлене на підставі завідомо неправдивого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин передала вказане узгоджене запрошення підсудному ОСОБА_1., який, реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., за невстановлених досудовим слідством обставин передав зазначені документи, оформлені на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 для подальшого їх використання ним, як засобів одержання в'їзної візи в Україну типу «Б»і незаконного перетинання державного кордону України, отримавши при цьому незаконну грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу винагороди кожному учаснику організованої групи, залежно від виконаних ними діянь за підсумками спільної злочинної діяльності. При цьому, реалізуючи єдиний злочинний намір підсудний ОСОБА_1. надав громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 поради та вказівки при проведенні співбесід зі співробітниками прикордонної служби України, приховувати справжні цілі свого прибуття в Україну, указуючи тільки відомості зазначені в запрошенні на в'їзд, які не відповідали дійсності.

Надалі, за невстановлених досудовим слідством обставин громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 у консульській установі України в Сирійській Арабській Республіці, предявивши запрошення на вїзд в Україну, оформлене на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», отримав багаторазову в'їзну візу типу «Б».

10.05.2010 р., громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7, прибувши в Україну в ОКПП «Київ», авіарейсом № 882 «Дамаск-Київ»при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль»Київського прикордонного загону як підставу для в'їзду на територію України пред'явив співробітникам державної прикордонної служби України паспорт громадянина Сирійської Арабської Республіки 003176668 з наявним візовим документом типу «Б», виданим консульською установою України в Сирійській Арабській Республіці згідно із запрошенням на вїзд в Україну, оформленим на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», після чого повідомив дані вказані в запрошенні та діючи згідно отриманих від ОСОБА_1. вказівок та порад незаконно перетнув державний кордон України.

Крім цього, на початку грудня 2009 року, перебуваючи в своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_5, підсудний ОСОБА_1., повторно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3. домовився із громадянином Республіки Ліван ОСОБА_6 про незаконне переправлення останнього через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, а також одержав анкетні й паспортні дані зазначеного громадянина Республіки Ліван, для подальшого підроблення документів, що надають зазначеній особі право одержати в'їзну візу України.

18.12.2009 р. підсудна ОСОБА_2., будучи службовою особою - директором ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_3., на виконання єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в наданому їй ОСОБА_1. офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, використовуючи встановлену там комп'ютерну техніку й раніше отримані від підсудного ОСОБА_1. анкетні і паспортні дані громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а також завідомо неправдиві дані, щодо місця роботи іноземця, його мети візиту в Україну та місця проживання на території України, склала офіційні документи ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»- «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 88 від 18.12.2009 р.», у які внесла свідомо неправдиві відомості, про запрошення очолюваним нею ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, директора фірми «Катіміжу Фарм» на територію України для організації бізнесу та відкриття дочірніх підприємств, що не відповідало фактичним намірам зазначеної особи, яка не являється директором або співробітником жодної фірми, в'їхати в Україну для неофіційної роботи з купівлі-продажу домашніх тварин.

Тоді ж, з метою надання підробленим клопотанню та запрошенню статусу офіційних документів, підсудна ОСОБА_2. завірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»та підписала їх від свого імені.

Надалі, 28.12.2009 р., реалізуючи єдиний злочинний план, підсудна ОСОБА_2. зателефонувала до готелю «Славутич»та замовила одномісний номер в готелі для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, усвідомлюючи при цьому, що вказаний іноземець не збирався проживати у вказаному готелі та має власне житло у АДРЕСА_6, при цьому отримавши від готелю «Славутич»лист із підтвердженням бронювання вказаного номеру, який додала до «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 88 від 18.12.2009 р.».

В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час підсудна ОСОБА_2. зателефонувавши до готелю «Славутич»відмінила бронювання одномісного номеру для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6.

28.12.2009 р., підсудна ОСОБА_3., реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2 представляючись відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являючи як підтвердження статутні й реєстраційні документи підприємства, надала для узгодження в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Києві, по вул. Березняківська, буд. 4-А, завідомо підроблені документи клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6.

Пізніше, в грудні 2009 року, підсудна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2 знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де одержала запрошення на вїзд в Україну громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6 з підписами посадової особи й відбитками печатки зазначеного органа, що підтверджували його узгодження, оформлене на підставі завідомо неправдивого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передала вказане узгоджене запрошення підсудному ОСОБА_1., який, реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., перебуваючи у своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_5, надав зазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_6 для подальшого їх використання ним, як засобів одержання в'їзної візи в Україну типу «Б»і незаконного перетинання державного кордону України. При цьому, реалізуючи єдиний злочинний план підсудний ОСОБА_1. надав ОСОБА_6 поради та вказівки при проведенні співбесід зі співробітниками прикордонної служби України, приховувати справжні цілі свого прибуття в Україну, указуючи тільки відомості зазначені в запрошенні на в'їзд, які не відповідали дійсності.

Тоді ж, підсудний ОСОБА_1. реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., одержав від ОСОБА_6 незаконну грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу винагороди кожному учаснику організованої групи, залежно від виконаних ними діянь за підсумками спільної злочинної діяльності.

20.01.2010 р., громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6 у консульській установі України в Республіці Ліван, одержав на підставі завідомо підробленого запрошення ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну, багаторазову в'їзну візу типу «Б».

Того ж дня, 20.01.2010 р., громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6, прибувши в Україну в ОКПП «Київ»авіарейсом № 202 «Бейрут-Київ», при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль»Київського прикордонного загону як підставу для в'їзду на територію України пред'явив співробітникам державної прикордонної служби України паспорт громадянина Республіки Ліван НОМЕР_1 з наявним візовим документом типу «Б», виданим консульською установою України в Республіці Ліван на підставі запрошення ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях, після чого повідомив дані вказані в запрошенні та діючи згідно отриманих від ОСОБА_1. вказівок та порад незаконно перетнув державний кордон України.

Крім цього, наприкінці вересня 2010 року, за невстановлених досудовим слідством обставин, підсудний ОСОБА_1., повторно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., в ході телефонної розмови, домовився із громадянином Іракської Республіки ОСОБА_9 про незаконне переправлення останнього через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, а також одержав анкетні й паспортні дані зазначеного громадянина Іракської Республіки, для подальшого підроблення документів, що надають зазначеній особі право одержати в'їзну візу України.

01.10.2010 р. підсудна ОСОБА_2., будучи службовою особою - директором ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_3., на виконання єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_5, використовуючи встановлену там комп'ютерну техніку й раніше отримані від підсудного ОСОБА_1. анкетні і паспортні дані громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9., а також завідомо неправдиві дані, щодо місця роботи іноземця, його мети візиту в Україну та місця проживання на території України, склала офіційні документи ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»- «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9. вих. № 53 від 01.10.2010 р.», у які внесла завідомо неправдиві відомості, про запрошення очолюваним нею ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9., менеджера фірми «Раванд ЛТД»на територію України для маркетингу та вивчення ринку товарів та послуг, що не відповідало фактичним намірам зазначеного іноземця, який не являвся менеджером або співробітником жодної фірми, в'їхати в Україну для вирішення особистих, не ділових питань.

Тоді ж, з метою надання підробленим клопотанню та запрошенню статусу офіційних документів, підсудна ОСОБА_2. завірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»та підписала їх від свого імені.

Надалі, 08.10.2010 р., реалізуючи єдиний злочинний план, підсудна ОСОБА_2. зателефонувала до готелю «Славутич»та замовила одномісний номер в готелі для громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9., усвідомлюючи при цьому, що вказаний іноземець не збирався проживати у вказаному готелі та постійно проживає у АДРЕСА_7, при цьому отримавши від готелю «Славутич»лист із підтвердженням бронювання вказаного номеру, який додала до «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9. вих. № 53 від 01.10.2010 р.».

В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час підсудна ОСОБА_2. зателефонувавши до готелю «Славутич»відмінила бронювання одномісного номеру для громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9..

Того ж дня, 08.10.2010 р., підсудна ОСОБА_3., реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, представляючись відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являючи як підтвердження статутні й реєстраційні документи підприємства, надала для узгодження в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Києві, по вул. Березняківська, буд. 4-А, завідомо підроблені документи клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9.

Пізніше, в жовтні 2010 року, підсудна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де одержала запрошення на вїзд в Україну громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9. з підписами посадової особи й відбитками печатки зазначеного органа, що підтверджували його узгодження, оформлене на підставі завідомо неправдивого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передала вказане узгоджене запрошення підсудному ОСОБА_1., який, реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., за невстановлених досудовим слідством обставин та в невстановлений слідством час, передав зазначені документи, оформлені на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», громадянину Іракської Республіки ОСОБА_9 для подальшого їх використання ним, як засобів одержання в'їзної візи в Україну типу «Б»і незаконного перетинання державного кордону України, отримавши при цьому незаконну грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу винагороди кожному учаснику організованої групи, залежно від виконаних ними діянь за підсумками спільної злочинної діяльності. При цьому, реалізуючи єдиний злочинний намір підсудний ОСОБА_1. надав громадянину Іракської Республіки ОСОБА_9 поради та вказівки при проведенні співбесід зі співробітниками прикордонної служби України, приховувати справжні цілі свого прибуття в Україну, указуючи тільки відомості зазначені в запрошенні на в'їзд, які не відповідали дійсності.

Надалі, за невстановлених досудовим слідством обставин та в невстановлений досудовим слідством час, громадянин Іракської Республіки ОСОБА_9 у консульській установі України в Іракській Республіці, предявивши запрошення на вїзд в Україну, оформлене на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», отримав багаторазову в'їзну візу типу «Б».

14.11.2010 р., громадянин Іракської Республіки ОСОБА_9, прибувши в Україну в ОКПП «Київ», авіарейсом № 882 «Дамаск-Київ»при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль-3»Київського прикордонного загону як підставу для в'їзду на територію України пред'явив співробітникам державної прикордонної служби України паспорт громадянина Іракської Республіки S 2995058 з наявним візовим документом типу «Б», виданим консульською установою України в Іракській Республіці згідно із запрошенням на вїзд в Україну, оформленим на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», після чого повідомив дані вказані в запрошенні та діючи згідно отриманих від підсудного ОСОБА_1. вказівок та порад незаконно перетнув державний кордон України.

Крім цього, на початку жовтня 2010 року, за невстановлених досудовим слідством обставин, підсудний ОСОБА_1., повторно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., в ході телефонної розмови, домовився із громадянином Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10 про незаконне переправлення останнього через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 150 доларів США, а також одержав анкетні й паспортні дані зазначеного громадянина Йорданського Хашимітського Королівства, для подальшого підроблення документів, що надають зазначеній особі право одержати в'їзну візу України.

11.10.2010 р. підсудна ОСОБА_2., будучи службовою особою - директором ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_3., на виконання єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, використовуючи встановлену там комп'ютерну техніку й раніше отримані від підсудного ОСОБА_1. анкетні і паспортні дані громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10, а також завідомо неправдиві дані, щодо місця роботи іноземця, його мети візиту в Україну та місця проживання на території України, склала офіційні документи ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»- «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10 вих. № 65 від 11.10.2010 р.», у які внесла завідомо неправдиві відомості, про запрошення очолюваним нею ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10, директора фірми «Каблан ЛТД»на територію України в звязку із виробничою необхідністю, що не відповідало фактичним намірам зазначеного іноземця, який не являвся директором або співробітником жодної фірми, в'їхати в Україну для вирішення питання щодо одержання спадщини.

Тоді ж, з метою надання підробленим клопотанню та запрошенню статусу офіційних документів, підсудна ОСОБА_2. завірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»та підписала їх від свого імені.

18.10.2010 р., підсудна ОСОБА_3., реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, представляючись відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являючи як підтвердження статутні й реєстраційні документи підприємства, надала для узгодження в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Києві, по вул. Березняківська, буд. 4-А, завідомо підроблені документи клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10.

Пізніше, в жовтні 2010 року, підсудна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_1. та ОСОБА_2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де одержала запрошення на вїзд в Україну громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10 з підписами посадової особи й відбитками печатки зазначеного органа, що підтверджували його узгодження, оформлене на підставі завідомо неправдивого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передала вказане узгоджене запрошення підсудному ОСОБА_1., який, реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., за невстановлених досудовим слідством обставин та в невстановлений слідством час, передав ці документи, оформлені на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», громадянину Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10 для подальшого їх використання ним, як засобів одержання в'їзної візи в Україну типу «Б»і незаконного перетинання державного кордону України, отримавши при цьому незаконну грошову винагороду в розмірі 150 доларів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу винагороди кожному учаснику організованої групи, залежно від виконаних ними діянь за підсумками спільної злочинної діяльності. При цьому, реалізуючи єдиний злочинний план підсудний ОСОБА_1. надав громадянину Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10 поради та вказівки при проведенні співбесід зі співробітниками прикордонної служби України, приховувати справжні цілі свого прибуття в Україну, указуючи тільки відомості зазначені в запрошенні на в'їзд, які не відповідали дійсності.

Надалі, 11.10.2010 р. за невстановлених досудовим слідством обставин, громадянин Йорданського Хашимітського Королівства Каблан Джамал Мустафа у консульській установі України в Йорданському Хашимітському Королівстві, предявивши запрошення на вїзд в Україну, оформлене на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», отримав багаторазову в'їзну візу типу «Б».

13.11.2010 р., громадянин Йорданського Хашимітського Королівства Каблан Джамал Мустафа, прибувши в Україну в ОКПП «Київ», авіарейсом № 782 «Амман-Київ»при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль-3»Київського прикордонного загону як підставу для в'їзду на територію України пред'явив співробітникам державної прикордонної служби України паспорт громадянина Йорданського Хашимітського Королівства J 994295 з наявним візовим документом типу «Б», виданим консульською установою України в Йорданському Хашимітському Королівстві згідно із запрошенням на вїзд в Україну, оформленим на підставі завідомо підробленого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», після чого повідомив дані вказані в запрошенні та діючи згідно отриманих від підсудного ОСОБА_1. вказівок та порад незаконно перетнув державний кордон України.

Крім цього, на початку грудня 2010 року, перебуваючи в своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_5, підсудний ОСОБА_1., повторно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., домовився із громадянином Республіки Ліван ОСОБА_6 про незаконне переправлення останнього через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, а також одержав анкетні й паспортні дані зазначеного громадянина Республіки Ліван, для подальшого підроблення документів, що надають зазначеній особі право одержати в'їзну візу України.

17.12.2010 р. підсчудна ОСОБА_2., будучи службовою особою - директором ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_3., на виконання єдиного злочинного плану, з корисливих спонукань, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, використовуючи встановлену там комп'ютерну техніку й раніше отримані від підсудного ОСОБА_1. анкетні і паспортні дані громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а також завідомо неправдиві дані, щодо місця роботи іноземця, його мети візиту в Україну та місця проживання на території України, склала офіційні документи ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»- «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 74 від 17.12.2010 р.», у які внесла завідомо неправдиві відомості, про запрошення очолюваним нею ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, директора фірми «Катіміжой Фарм»на територію України в звязку із виробничою необхідністю, що не відповідало фактичним намірам зазначеної особи, яка не являється директором або співробітником жодної фірми, в'їхати в Україну для неофіційної роботи з купівлі-продажу домашніх тварин.

Тоді ж, з метою надання підробленим клопотанню та запрошенню статусу офіційних документів, підсудна ОСОБА_2. завірила їх відбитками печатки ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»та підписала їх від свого імені.

Надалі, 23.12.2010 р., реалізуючи єдиний злочинний намір, підсудна ОСОБА_2. зателефонувала до готелю «Славутич»та замовила одномісний номер в готелі для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, усвідомлюючи при цьому, що вказаний іноземець не збирався проживати у вказаному готелі та має власне житло у АДРЕСА_6, при цьому отримавши від готелю «Славутич»лист із підтвердженням бронювання вказаного номеру, який додала до «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 74 від 17.12.2010 р.».

В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час підсудна ОСОБА_2., зателефонувавши до готелю «Славутич», скасувала бронювання одномісного номеру для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6.

23.12.2010 р., підсудна ОСОБА_3., реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, представляючись відповідальною за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»і пред'являючи як підтвердження статутні й реєстраційні документи підприємства, надала для узгодження в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, розташованого у м. Києві, по вул. Березняківська, буд. 4-А, завідомо підроблені документи клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6.

Пізніше, в грудні 2010 року, підсудна ОСОБА_3. реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2, знову звернулась в УГІРФО ГУМВС України в м. Києві, де одержала запрошення на вїзд в Україну громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6 з підписами посадової особи й відбитками печатки зазначеного органа, що підтверджували його узгодження, оформлене на підставі завідомо неправдивого клопотання ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел».

Тоді ж, підсудна ОСОБА_3. за невстановлених досудовим слідством обставин, передала вказане узгоджене запрошення підсудному ОСОБА_1., який, реалізуючи єдиний злочинний план, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., перебуваючи у своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_5, надав ці завідомо підроблені документи ОСОБА_6 для подальшого їх використання ним, як засобів одержання в'їзної візи в Україну типу «Б» і незаконного перетинання державного кордону України. При цьому, реалізуючи єдиний злочинний намір підсудний ОСОБА_1. надав ОСОБА_6 поради та вказівки при проведенні співбесід зі співробітниками прикордонної служби України, приховувати справжні цілі свого прибуття в Україну, указуючи тільки відомості зазначені в запрошенні на в'їзд, які не відповідали дійсності.

Тоді ж, підсудний ОСОБА_1. реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 та ОСОБА_3., одержав від ОСОБА_6 незаконну грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, які він залишив в себе для подальшого розподілу винагороди кожному учаснику організованої групи, залежно від виконаних ними діянь за підсумками спільної злочинної діяльності.

Надалі, 12.01.11 р. за невстановлених досудовим слідством обставин, громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6 у консульській установі України в Республіці Ліван, одержав на підставі завідомо підробленого запрошення ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну, багаторазову в'їзну візу типу «Б».

У невстановлений досудовим слідством час, громадянин Республіки Ліван ОСОБА_6, прибувши в Україну в ОКПП «Київ»авіарейсом № 202 «Бейрут-Київ», при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль»Київського прикордонного загону як підставу для в'їзду на територію України пред'явив співробітникам державної прикордонної служби України паспорт громадянина Республіки Ліван НОМЕР_1 з наявним візовим документом типу «Б», виданим консульською установою України в Республіці Ліван на підставі запрошення ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»на в'їзд в Україну в службових цілях, після чого повідомив дані вказані в запрошенні та діючи згідно отриманих від підсудного ОСОБА_1. вказівок та порад незаконно перетнув державний кордон України.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у скоєнні вищевказаних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України, визнав в повному обсязі та пояснив, що він дійсно при обставинах, викладених в установчій частині вироку, створив організовану групу, до складу якої поряд із ним увійшли ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та вчинив у складі означеної групи незаконне переправлення чотирьох осіб ОСОБА_7 ОСОБА_6, ОСОБА_9 ОСОБА_10 через державний кордон України, організував службове підроблення та зловживання службовим становищем, а також підроблення документів та використання завідомо підроблених документів. Також додав, що з самого початку він визнавав свою вину, але потім за порадою адвоката відмовився давати пояснення, про що дуже жалкує. На теперішній час він кається у вчиненому, просить суд врахувати, що в нього дуже поганий стан здоровя, на утриманні двоє дітей і дружина, а також він зобовязується більш ніколи не порушувати закони України. В зв'язку з щирим каяттям, визнанням вини, активним сприянням слідству, просить суворо не карати.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_2. винною себе у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України, визнала в повному обсязі, щиро розкаялась та показала, що вона дійсно при обставинах, викладених в установчій частині вироку в червні 2009 року увійшла до створеної ОСОБА_1. організованої групи, до складу якої поряд із нею увійшла ОСОБА_3. та в період з червня 2009 року по січень 2011 року, обіймала посаду директора ТОВ «Укрсервіс Інтеренейшенел». За вказаний період часу для організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України вона отримувала від ОСОБА_1 неправдиві дані щодо місця роботи іноземця, мети його візиту в Україну, а також місця проживання на території України та вносила ці неправдиві відомості до офіційних документів, чим підробила наступні документи: «Запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 50 від 15.06.2009 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 вих. № 76 від 12.10.2009 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 88 від 18.12.2009 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9. вих. № 53 від 01.10.2010 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10 вих. № 65 від 11.10.2010 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 74 від 17.12.2010 р.», розуміючи при цьому, що її дії були направлені на незаконне переправлення вказаних іноземців через державний кордон України. Також додала, що вона щиро кається, визнає свою вини, просить надати їй шанс та суворо не карати.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_3. винною себе у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 28 і ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України, визнала в повному обсязі та показала, що вона дійсно при обставинах, викладених в установчій частині вироку в червні 2009 року увійшла до створеної ОСОБА_1. організованої групи, до складу якої поряд із нею увійшла ОСОБА_2. та ОСОБА_1 та в період з червня 2009 року по січень 2011 року, обіймала посаду відповідальної за роботу з іноземцями ТОВ «Укрсервіс Інтеренейшенел». За вказаний період часу для організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України вона отримувала від ОСОБА_2. підготовлені нею, як директором ТОВ «Укрсервіс Інтеренейшенел»документи, які містили неправдиві дані щодо місця роботи іноземця, мети його візиту в Україну, а також місця проживання на території України та подавала вказані документи, а саме: «Запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 50 від 15.06.2009 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 вих. № 76 від 12.10.2009 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 88 від 18.12.2009 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9. вих. № 53 від 01.10.2010 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10 вих. № 65 від 11.10.2010 р.», «Клопотання про запрошення на в'їзд в Україну громадянина ОСОБА_6 вих. № 74 від 17.12.2010 р.»до УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві для оформлення запрошень на вїзд в Україну вказаним іноземцям для подальшої організації їх незаконного переправлення через державний кордон України. В зв'язку з щирим каяттям, визнанням вини, активним сприянням слідству, просить надати їй шанс та суворо не карати.

Враховуючи те, що підсудні в судовому засіданні не оспорювали вказані вище фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позицій, заслухавши думку учасників процесу та розяснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів відносно цих обставин.

У відповідності з зібраними доказами, суд вважає доведеною винність підсудного ОСОБА_1:

- в умисних діях, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчиненими повторно, в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудного за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 332 КК України;

-в умисних діях, які виразились в підробленні документу, який видається або посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає право або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, тобто підроблення документів, в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудного за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України;

-в умисних діях, які виразились у використанні завідомо підробленого документу, тобто використання підробленого документу, в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудного за ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України;

-в умисних діях, які виразились в організації та керівництві використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто організацію та керівництво зловживанням службовим становищем, в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудного за ч.3. ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України.

-в умисних діях, які виразились в організації та керівництві внесенням службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанням та видачею завідомо неправдивих документів, тобто організацію та керівництво службовим підробленням в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудного за ч.3. ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

Також суд вважає доведеною винність підсудної ОСОБА_4:

-в умисних діях, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчиненими повторно, в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудної за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 332 КК України;

- в умисних діях, які виразились в умисному, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто зловживання службовим становищем, в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудної за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України;

- в умисних діях, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також в складанні та видачі завідомо неправдивих документів, тобто службове підроблення, в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудної за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також суд вважає доведеною винність підсудної ОСОБА_3:

- в умисних діях, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчиненими повторно, в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудної за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 332 КК України;

-в умисних діях, які виразилися в усуненні перешкод та наданні засобів, сприянні у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, складанні та видачі документів, тобто пособництво в службовому підробленні в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, і знаходить правильною кваліфікацію дій підсудної за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

При обранні підсудним виду та міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості та характер суспільної небезпеки вчинених кожним із них злочинів; роль та ступінь участі підсудних в їх скоєнні, конкретні обставини справи, відношення до скоєного, дані про особу кожного з підсудних.

Так, при призначенні покарання підсудному ОСОБА_1 судом враховується те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності; має постійне місце реєстрації та проживання; одружений та має на утриманні двох неповнолітніх дітей; характеризується виключно позитивно, як за місцем проживання, так із боку мусульманської релігійної громади; страждає на тяжкі захворювання такі як, цукровий діабет ІІ типу, ерозивно-виразковий проктосигмоїдит, гіпертонічна хвороба ІІ ст.., хронічний гепатит та ін., у звязку з чим потребує лікування; на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_2, судом враховується, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується задовільно, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_3. судом враховується, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується задовільно, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, працевлаштована, тобто займається суспільно-корисною діяльністю.

До обставин, що помякшують покарання підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3. суд відносить зявлення зі зізнанням, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставин, що обтяжують покарання кожного підсудного, судом не встановлено.

Крім того, судом при призначенні покарання підсудним враховуються положення ст. 69-1 КПК України, відповідно до якої за наявності обставин, що помякшують покарання, передбачених п.1 та 2 ч. 1 ст. 66 КК України, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні підсудними своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті Особливої частини КК України.

Аналізуючи викладене, враховуючи конкретний характер дій кожного підсудного, керуючись ст. 69-1 КК України, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3. можливе без ізоляції від суспільства, але під наглядом органів кримінально-виконавчої системи, а тому вважає можливим застосування до призначеного підсудним покарання у вигляді позбавлення волі, вимог ст. ст. 75, 76 КК України, що є підставою до звільнення їх від призначеного покарання з іспитовим строком.

При цьому суд вважає, що призначення підсудним більш мякого покарання за вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді штрафу та арешту, ч. 1 ст. 364 КК України у вигляді виправних робіт та арешту, ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді штрафу, є недостатнім для виправлення підсудних та попереджання вчинення ними нових злочинів.

Крім того, у відповідності зі ст. 77 КК України суд вважає за необхідне призначити підсудним ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, що передбачено санкцією ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Питання щодо речових доказів по справі судом вирішується на підставі ст. 81 КПК України.

Також суд вважає за необхідне скасувати постанову слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Мазуркова Д. від 18 квітня 2011 року про накладення арешту на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та прибудоване нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_5, оскільки дані обєкти нерухомості не є засобами вчинення злочину та не підлягають конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 321-324 КПК України, суд, -

З а с у д и в:

Підсудного ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України та призначити покарання:

-ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією засобів вчинення злочину;

-ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі;

-ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі;

-ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 364 КК України у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 2 (два) роки;

-ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 70 ч. 1, 72 КК України остаточно призначити підсудному ОСОБА_1 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією засобів вчинення злочину та з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 2 (два) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки, поклавши на нього обовязки не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи .

Запобіжний захід відносно засудженого ОСОБА_1 до набрання вироком чинності змінити: з утримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі № 13 Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши його з під варти з зали суду.

Підсудну ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення вол з конфіскацією засобів вчинення злочину;

-за ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 364 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 2 (два) роки;

-за ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 70 ч. 1, 72 КК України остаточно призначити підсудній ОСОБА_2 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією засобів вчинення злочину та з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 2 (два) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити засуджену ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки, поклавши на неї обовязки не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід відносно засудженої ОСОБА_4: підписку про невиїзд з постійного місця проживання залишити без змін до набуття вироком законної сили.

Підсудну ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 332 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією засобів вчинення злочину;

-за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 2 (два) роки;

На підставі ст. 70 ч. 1, 72 КК України остаточно призначити підсудній ОСОБА_3 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі конфіскацією засобів вчинення злочину та з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 2 (два) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки, поклавши на неї обовязки не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи .

Запобіжний захід відносно засудженої ОСОБА_3: підписку про невиїзд з постійного місця проживання залишити без змін до набуття вироком законної сили.

Речові докази по справі:

- документи, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО П-МВС України у м. Києві в ході проведення виїмки, на підставі яких в червні 2009 року, було оформлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а саме: квитанція №ПН1244С8, клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну від 15 червня 2009 року, картка НОМЕР_2 обліку суб'єкта підприємницької діяльності, переклад паспорту на ім'я ОСОБА_6, ксерокопія паспорта на ім'я ОСОБА_6, копія заяви від 12.06.2009 року, копія паспорту гр. України ОСОБА_1, запрошення на в'їзд в Україну на ім'я ОСОБА_6, (Т. № 3, а.с. 9-16); - документи, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві в ході проведення виїмки, на підставі яких в жовтні 2010 року, було оформлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 а саме: клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну від 12 жовтня 2009 року, ксерокопія паспорта на ім'я ОСОБА_7, переклад паспорту на ім'я ОСОБА_7, копія заяви від 09.10.2009 року, копія постійної посвідки на проживання на ім'я ОСОБА_8, картка НОМЕР_2 обліку суб'єкта підприємницької діяльності, квитанція НОМЕР_3 (Т № 3, а.с. 17-22); - документи, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС України у м, Києві в ході проведення виїмки, на підставі яких в грудні 2009 року, було оформлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а саме: клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну від 18 грудня 2009 року, ксерокопія паспорта на ім'я ОСОБА_6, переклад паспорту на ім'я ОСОБА_6, підтвердження бронювання готелю «Славутич», картка НОМЕР_2 обліку суб'єкта підприємницької діяльності, копія паспорту гр. України ОСОБА_2 квитанція №113.227.1, (Т № 3, а.с. 23-30); - документи, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві в ході проведення виїмки, на підставі яких в жовтні 2010 року, було оформлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Іракської Республіки ОСОБА_9., а саме: клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну від 01 жовтня 2010 року, переклад паспорту на ім'я ОСОБА_9, ксерокопія паспорта на Ім'я ОСОБА_9, підтвердження бронювання готелю «Славутич», картка НОМЕР_2 обліку суб'єкта підприємницької діяльності, копія паспорту гр. України ОСОБА_2 квитанція №442, (Т № 3, а.с. 31-39); - документи, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві в ході проведення виїмки, на підставі яких в^жовтні 2010 року, було оформлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_10, а саме: клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну від 11 жовтня 2010 року, переклад паспорту на ім'я ОСОБА_10 ксерокопія паспорта на ім'я ОСОБА_10, копія заяви від 18.06.2009 року, копія паспорту гр. України ОСОБА_11, картка НОМЕР_2 обліку суб'єкта підприємницької діяльності, копія паспорту гр. України ОСОБА_2 квитанція №99, (Т № 3, а.с. 40-49); - документи, вилучені співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві в ході проведення виїмки, на підставі яких в грудні 2010 року, було оформлено запрошення на в'їзд в Україну для громадянина Республіки Ліван ОСОБА_6, а саме: клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну від 17 грудня 2010 року, ксерокопія паспорта на ім'я ОСОБА_6, переклад паспорту на Ім'я ОСОБА_6, підтвердження бронювання готелю «Славутич», картка НОМЕР_2 обліку суб'єкта підприємницької діяльності, копія паспорту гр. України ОСОБА_2 картка № 10/3521 обліку суб'єкта підприємницької діяльності, лист до УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві вих. № 1 від 26.04.2010 року, квитанція 133.90.1 від 27.04.2010 року, на 1 аркуші, (Т № 3, а.е. 50-58); - документи акредитації ГОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві, вилученими співробітниками УСБУ у м. Києві 24.02.2011 р. в УГІРФО ГУ МВС України у м. Києві в ході проведення виїмки, а саме: нотаріально завірена копія Договору № 18/08 від 26.04.2010 року найму нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_5, довідка про відкриття рахунку ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел» в ПАТ АКБ «Київ»№ 26/1820 від 21.04.2010 року, квитанція № ПН2042С8 від 06.07.2009 року, лист до УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві вих. № 13 від 30.06.2009 року, копія довідки АА № 199532 з ЄДРГЮУ щодо ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», наказ № 2 про призначення ОСОБА_3. на посаду відповідальної за прийом та оформлення документів іноземним громадянам, нотаріально завірена копія Договору № 1 від 02.06.2009 року найму нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_5та Акту прийому-передачі, картка № 10/3521 обліку суб'єкта підприємницької діяльності, квитанція № 64С8 від 10.07.2008 року, лист до УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві вих. № б/н від 09.07.2008 року, нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», копія довідки АА № 185636 з ЄДРГЮУ щодо ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», нотаріально завірена копія Договору № 2 віл 02.07.2008 року найму нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_5, копія довідки про відкриття ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»в АКБ «Київ», довідка про відкриття ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»в АКБ «Київ», наказ 1К про призначення ОСОБА_2 директором ТОВ «Укрсервіс Інтернешенел», копія паспорту ОСОБА_1, копія рапорту начальнику УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві від 10.07.2008 року (Т № 3, а.с. 59-105); - журнал ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»за 2009-2010 роки із списком іноземних громадян, вилученим співробітниками УСБУ у м. Києві 27.01.2011 р., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, до якого ОСОБА_2. вносила дані щодо іноземців, яким ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»оформляло запрошення на в'їзд в Україну для створення уявності дотримання законодавства України, (Т № 2, а.с. 225 (пакет №1)); - журнал обліку запрошених іноземців за 2011 рік із списком іноземних громадян, вилученим співробітниками УСБУ у м. Києві 27.01.2011 р., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, до якого ОСОБА_2. вносила дані щодо іноземців, яким ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»оформляло запрошення на в'їзд в Україну для створення уявності дотримання законодавства України (Т № 2, а.с. 225 (пакет №1)); печатка ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел»ідентифікаційний код 36002772, вилученою співробітниками УСБУ у м. Києві 27.01.201 і р., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, за допомогою якого ОСОБА_2. надавала підробленим документам статусу офіційних, що зберігається в кімнаті зберігання речових доказів СВ УСБУ у м. Києві - залишити при матеріалах кримінальної справи;

- системний блок марки «А8Ш»чорного кольору, вилучений співробітниками УСБУ у м. Києві 27.01.2011 р., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за допомогою якого ОСОБА_2 складала офіційні документи ТОВ «Укрсервіс Інтернейшенел», вносячи до них завідомо неправдиві відомості щодо місця роботи іноземця, мети його візиту в Україну, а також місця проживання в Україні (Т № 2 ас. 225-226); мобільний телефон «Noкіа N 95», ІМЕІ НОМЕР_4, з сім-карткою «Київстар»№ НОМЕР_5, вилученим співробітниками УСБУ у м. Києві 27.01.2011 р., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 який містить контакти інших співучасників організованої групи та інформацію щодо спілкування між ними (Т № 2, а.с. 112 (пакет №1)); -мобільний телефон марки «SAMSUNG»модель GT-85230,7 ІМЕІ НОМЕР_6, із 8ІМ-карткою мобільного оператора ЦМС серійний № НОМЕР_7, мобільний номер +НОМЕР_8, вилученим співробітниками УСБУ у м. Києві 27.01.2011 р., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, який містить контакти інших співучасників організованої групи та інформацію щодо спілкування між ними ( Т №2 а.с. 71 (пакет №1)) - конфіскувати як засоби вчинення злочину на користь держави.

Скасувати постанову слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Мазуркова Д. від 18 квітня 2011 року про накладення арешту на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та прибудоване нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_5.

Зняти арешт, накладений на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та прибудоване нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_5.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду міста Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення, а для засудженого в той же строк з дня вручення йому копії вироку.

Суддя О.В. Чинчин