Ухвала

від 29.11.2011 по справі 5004/2277/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"29" листопада 2011 р. Справа № 5004/2277/11

за позовом публічного акціонерного товариства "Мег абанк", м. Харків

до відповідачів: товари ства з обмеженою відповідаль ністю "САМС", м. Луцьк

публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Б анк", м. Київ

третя особа на стороні по зивача, яка не заявляє самост ійних вимог на предмет спору : приватне підприємство "Ви робничо-комерційна фірма "За хідна продуктова група", м. Луц ьк

третя особа на стороні від повідача, яка не заявляє само стійних вимог на предмет спо ру: приватне підприємство "Граніт буд-сервіс", м. Рожище

про визнання недійсним договору купівлі-продажу ві д 04.06.2007р. №08/07

Суддя Войціховський В. А.

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1 - начальник юридичного відділ у Західного регіону Головног о юридичного управління ПАТ "Мегабанк" (дов. №13-606/11д від 23.08.2011р.)

від відповідачів: ОСОБА _2 - представник ПАТ "Креді А гріколь Банк" (дов. №10200/202 від 04.04.2011р .)

від третіх осіб: Богдан А .В. - директор ПП "Граніт буд-с ервіс"

в судовому засіданні взяв участь: Василюк І.М. - лікв ідатор ТзОВ "САМС"

Суть спору: публ ічне акціонерне товариство " Мегабанк" звернулось до госп одарського суду з позовом пр о визнання недійсним укладен ого між товариством з обмеже ною відповідальністю "САМС" т а акціонерним товариством "І ндустріально-експортний бан к" (на даний час публічне акціо нерне товариство "Креді Агрі коль Банк"), договору купівлі-п родажу лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛА М-300" від 04.06.2007р. №08/07.

Ухвалою господарського су ду від 02.11.2011р. за вказаним позов ом було порушено провадження у справі та призначено розгл яд останньої в судовому засі данні, зобов' язано сторін т а учасників судового процесу надати суду ряд документів, н еобхідних для об' єктивного вирішення спору по суті, визн ано обов' язковою явку в суд ове засідання їх представник ів.

В судовому засіданні предс тавник ПАТ "Мегабанк", надавши на вимогу суду витребувані о станнім документи та матеріа ли, пред' явлені до відповід ачів позовні вимоги підтрима в та просить суд задовольнит и останні в повному об' ємі. П ри цьому представником позив ача здійснюються посилання н а наступні обставини:

09 листопада 2007 року між ПП "Вир обничо-комерційна фірма "Зах ідна продуктова група" та ВАТ "Мегабанк", правонаступником якого є ПАТ "Мегабанк", було ук ладено кредитний договір №167/2 007. В забезпечення виконання з обов' язань за кредитним дог овором 09 листопада 2007 року між ВАТ "Мегабанк" та ТзОВ "САМС" бу ло укладено договір застави рухомого майна за №109/2007-з, згідн о якого заставодавець в забе зпечення виконання умов кред итного договору №167/2007 від 09.11.2007 ро ку передав заставодержателю у заставу рухоме майно - лін ію по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300".

Перед укладенням між зазна ченими сторонами договору за стави рухомого майна директо ром ТзОВ "САМС" було надано для ПАТ "Мегабанк" документи в під твердження того, що предмет з астави належить на праві вла сності товариству "САМС" і не о бтяжене жодними зобов' язан нями.

Предмет застави за договор ом застави №109/2007-з від 09.07.2007р. було зареєстровано ПАТ "Мегабанк " у Державному реєстрі обтяже нь рухомого майна (витяги від 12.11.2007р. №15415666 та від 13.03.2008р. №17483628).

23 грудня 2008 року у зв' язку з н еналежним виконанням зобов' язань підприємством "ВКФ "Зах ідна продуктова група" за кре дитним договором №167/2007 від 09.11.2007р . ПАТ "Мегабанк" було зареєстро вано у Державному реєстрі об тяжень рухомого майна зверне ння стягнення на предмет зас тави (витяг №22129364 від 23.12.2008р.)

15 травня 2009 року Луцьким місь крайонним судом у цивільній справі №2-3228/09 було прийнято ріш ення щодо звернення стягненн я заборгованості, котра вини кла у ПП "ВКФ "Західна продукто ва група", фізичної особи ОС ОБА_3 та ТзОВ "САМС" за кредит ним договором №167/2007 від 09.11.2007р., на предмет застави - лінію по в иробництву макаронних вироб ів марки "ЛАМ-300" відповідно до д оговору застави рухомого май на №109/2007-з від 09.11.2007р.

Як стало відомо позивачу за наслідками ознайомлення пре дставника ПАТ "Мегабанк" із ма теріалами справи №5004/1928/11 за поз овом приватного підприємств а "Граніт буд-сервіс" до ТзОВ "С АМС", ПАТ "Креді Агріколь Банк" , ПАТ "Мегабанк" в особі Львівс ької філії, ПП "ВКФ "Західна пр одуктова група" про визнання недійсним договору застави №109/2007-з від 09.11.2007р., а також із надан их в судових засіданнях під ч ас розгляду цієї справи пояс нень представника ПАТ "Креді Агріколь Банк", у проміжок час у, що передував укладенню між ПАТ "Мегабанк" та товариством "САМС" кредитного договору №16 7/2007 від 09.11.2007р., а також договору з астави рухомого майна від 09.11.20 07р. №109/2007-з, товариством з обмеже ною відповідальністю "САМС", к отре набуло права власності на нерухоме майно - лінію по виробництву макаронних виро бів марки "ЛАМ-300" на підставі ук ладеного з приватним підприє мцем ОСОБА_4 договору купі влі-продажу №1/04/07 від 30.04.2007р., було відчужено зазначене нерухом е майно акціонерному товарис тву "Індустріально-експортни й банк". В подальшому зазначен ою кредитною установою у від повідності до договору купів лі-продажу від 05.08.2010р. лінію по в иробництву макаронних вироб ів марки "ЛАМ-300" було відчужено приватному підприємству "Гр аніт буд-сервіс".

Публічне акціонерне товар иство "Індустріально-експорт ний банк", котре на даний час п ерейменоване на ПАТ "Креді Аг ріколь Банк" згідно п. 1.2 Статут у, укладаючи договір купівлі -продажу від 05.08.2010р. із приватни м підприємством "Граніт буд-с ервіс", не являлося власником лінії по виробництву макаро нних виробів марки "ЛАМ-300" і зам овчувало цей факт перед поку пцем - ПП "Граніт буд-сервіс".

Позивач вважає, що ПАТ "Інду стріально-експортний банк" н е набув у власність лінію по в иробництву макаронних вироб ів марки "ЛАМ-300", а договір купі влі-продажу №08/07 від 04.06.2007р., уклад ений між ним та ТзОВ "САМС" є фі ктивним, оскільки дана лінія по виробництву макаронних в иробів марки "ЛАМ-300" не була реа льно передана від ТзОВ "САМС" д о ПАТ "Індустріально-експорт ний банк" (ПАТ "Креді Агріколь Банк"), продовжувала облікову ватися на балансі ТзОВ "САМС", не була облікована на баланс і ПАТ "Індустріально-експорт ний банк", як особи, яка вважає себе власником цього майна і не була оплачена ПАТ "Індустр іально-експортний банк" в кор исть ТзОВ "САМС".

Враховуючи викладені обст авини позивач вважає, що відп овідачі, укладаючи між собою договір купівлі-продажу №08/07 в ід 04.06.2007р., діяли свідомо без нам іру створення відповідних пр авових наслідків, наперед зн аючи, що угода купівлі-продаж у виконана не буде.

Публічне акціонерне товар иство "Креді Агріколь Банк" у в ідзиві від 28.11.2011р. №52100-23/д на позов ну заяву, а також присутній в с удовому засіданні представн ик банку з приводу пред' явл ених ПАТ "Мегабанк" позовних в имог заперечили та просять с уд відмовити останньому у їх задоволенні, зокрема, з тих пі дстав, що позивачем не надано суду жодних доказів в підтве рдження своїх позовних вимог , а саме в обґрунтування право вих підстав для визнання нед ійсним укладеного між відпов ідачами договору купівлі-про дажу №08/07 від 04.06.2007р. з мотивів фік тивності цієї угоди.

При цьому представник відп овідача, посилаючись на дода ткові документи, засвідчує, щ о 04.06.2007р. між АТ "Індустріально-е кспортний банк" та ТзОВ "САМС" було укладено договір купівл і-продажу №08/07 у відповідності та на виконання умов котрого товариством "САМС" було перед ано, а банківською установою отримано та належним чином о плачено рухоме майно - ліні я по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300".

Доказами передачі продавц ем за договором, оплати та опр ибуткування покупцем майна в иступають розпорядження бух галтерії АТ "Індекс-Банк" від 0 5.06.2007р., акт приймання-передачі л інії по виробництву макаронн их виробів, видаткова наклад на №ЛНА-000002 від 05.06.2007р., меморіальн ий ордер №263274 від 05.06.2007р. із призна ченням платежу: "за поставлен е макаронне обладнання для п ередачі в фінансовий лізинг згідно договору №08/07 від 04.06.2007р., м еморіальний ордер №6 від 05.06.2007р. на проведення відображення податкового зобов' язання п о передачі рухомого майна у ф інлізинг згідно податкової н акладної №141 від 05.06.2007р., меморіал ьний ордер №1 від 05.04.2007р. на прийн яття отриманого за договором купівлі-продажу №08/07 від 04.06.2007р. м айна на позабалансовий рахун ок №89953000337002.

Зауважується відповідачем також і те, що 25.04.2007р. банком було отримано заявку від ПП "Рекат ек" на придбання лізингового майна, а саме лінії по виробни цтву макаронних виробів марк и "ЛАМ-300".

04.06.2007р. між банком та підприєм ством "Рекатек" було укладено договір фінансового лізингу №08/07л та внесено у зв' язку з ц им відповідне обтяження до Д ержавного реєстру обтяжень р ухомого майна (витяг №12904202 від 08 .06.2007р.) На виконання умов зазнач еного договору лінія по виро бництву макаронних виробів м арки "ЛАМ-300" була передана у ліз инг приватному підприємству "Рекатек" (акт прийому-передач і №08/07-лд від 04.06.2007р.)

Для виконання фінансових о перацій за договором фінансо вого лізингу №08/07-л від 04.06.2007р. бан ком було здійснено відповідн і проводки, зокрема, згідно пл атіжного доручення №3 від 05.06.2007р . для отримання авансового пл атежу в сумі 233640 грн., а також згі дно меморіального ордеру №5 в ід 05.06.2007р. про сплату ПДВ в сумі 38 940 грн.

Зобов' язання, які були взя ті ПП "Рекатек" за договором фі нансового лізингу №08/07-л від 04.06. 2007р. останнім належним чином н е виконувались у зв' язку з ч им, в порядку ст. 10 Закону Украї ни "Про фінансовий лізинг", 28.01.201 0р. приватним нотаріусом Київ ського міського нотаріально го округу Приладишевою Р.В. на користь ПАТ "Індустріально-е кспортний банк" було вчинено виконавчий напис за Р№211 про п овернення переданої в лізинг лінії по виробництву макаро нних виробів марки "ЛАМ-300" зага льною вартістю 778800 грн.

26.07.2010р. головним державним ви конавцем ВДВС Рожищенського районного управління юстиці ї Михальчуком В.В. було складе но акт про встановлення факт у передачі від директора ПП "Р екатек" Нестеренка С.І. до пред ставника ПАТ "ІНДЕКС БАНК" Яню ка І.В. лінії по виробництву ма каронних виробів марки "ЛАМ-300 ", а також винесено постанову п ро закінчення виконавчого пр овадження, відкритого на під ставі виконавчого напису нот аріуса від 28.01.2010р. Р№ 211.

26 липня 2010 року між ПАТ "Індуст ріально-експортний банк" та п риватним підприємством "Гран іт буд-сервіс" було укладено д оговір відповідального збер ігання у відповідності до ко трого банком було передано, а підприємством прийнято на в ідповідальне зберігання лін ію по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300", млин Р6-АВ М-15 та трансформаторну підста нцію типу Р-КТПГСМ-400/10 У1КК9.

05 серпня 2010 року між ПАТ "Індус тріально-експортний банк" та ПП "Граніт буд-сервіс" було пі дписано договір купівлі-прод ажу лінії по виробництву мак аронних виробів марки "ЛАМ-300".

При цьому судом засвідчуєт ься те, що ПАТ "Креді Агріколь Банк" в повній мірі не було вик онано вимог ухвали господарс ького суду від 02.11.2011р. про поруш ення провадження у справі та не надано суду повного перел іку витребуваних останнім до кументів та матеріалів, зокр ема, супроводжуючих документ ів (накладна, податкова накла дна) згідно п. 2.2 угоди, довірено сті покупця на одержання при дбаного майна, документів в п ідтвердження відображення у бухгалтерському обліку та п одатковій звітності установ и господарської операції куп івлі-продажу, баланс з відміт ками податкових органів на о станні звітні періоди 2007-2010 рок ів, в тому числі з відмітками п ро знаходження на балансі лі нії по виробництву макаронни х виробів марки "ЛАМ-300", витяги із книги реєстрації основних засобів, витяги із книги прид бання і відпуску товарів за п еріод червня місяця 2007 року, се рпня місяця 2010 року, витяги із к ниги реєстрації отриманих на кладних та виписаних довірен остей за червень 2007 року та сер пень 2010 року.

Відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю "САМС" в судове засідання повн оважного представника не нап равив, витребуваних судом по яснень та документів не пред ставив, хоча про день та час ро згляду справи судом повідомл явся належним чином (ухвала п ро порушення провадження у с праві направлялась на адресу ТзОВ "САМС": м. Луцьк, вул. Потеб ні,71, рекомендованою кореспон денцією та до суду без вручен ня адресату повернута не бул а).

Присутній в судовому засід анні ліквідатор ТзОВ "САМС" Ва силюк І.М. засвідчив на неможл ивості виконання вимог суду в частині подання витребуван их документів, що пов' язане з тим, що йому в процесі викон ання обов' язків та повноваж ень ліквідатора товариства н е було передано останнім буд ь-яких документів, котрі стос уються операцій купівлі-прод ажу та застави лінії по вироб ництву макаронних виробів ма рки "ЛАМ-300".

Третя особа на стороні відп овідача, яка не заявляє самос тійних вимог на предмет спор у: приватне підприємство "Гра ніт буд-сервіс" у відзиві від 2 8.11.2011р. на позовну заяву та предс тавник підприємства в судово му засіданні з приводу позов них вимог ПАТ "Мегабанк" запер ечили засвідчуючи при цьому те, що лінія по виробництву ма каронних виробів марки "ЛАМ-300 ", котра була оплачена ПАТ "Інд екс-Банк" та облікована на бал ансі банку, згодом згідно акт у приймання-передачі на вико нання умов договору купівлі- продажу була фактично та док ументально передана покупцю , проте, у зв' язку з необхідні стю її демонтажу тимчасово з находилась на території ТзОВ "САМС".

Третя особа на стороні пози вача, яка не заявляє самостій них вимог на предмет спору: пр иватне підприємство "Виробни чо-комерційна фірма "Західна продуктова група", не дивлячи сь на отримання ухвали госпо дарського суду про порушення провадження у справі рекоме ндованим листом, про що свідч ить поштове повідомлення від 15.11.2011р., витребуваних судом поя снень та документів не подал а, повноважного представника в судове засідання не направ ила.

Беручи до уваги невиконанн я ПАТ "Креді Агріколь Банк" вим ог суду в частині подання вит ребуваних документів, а тако ж посилаючись на викладені в ідповідачем у відзиві факти та обставини, в судовому засі данні представником ПАТ "Мег абанк" було заявлене клопота ння про витребування, в поряд ку ст. 38 ГПК України, від ПАТ "Кр еді Агріколь Банк" та Луцької ОДПІ, необхідних для об' єкт ивного вирішення спору по су ті документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 77 ГП К України господарський суд наділений повноваженнями ві дкласти в межах строків, вста новлених статтею 69 цього Коде ксу, розгляд справи, коли за як ихось обставин спір не може б ути вирішено в даному судово му засіданні. Такими обстави нами, зокрема, виступають нез ' явлення в засідання предст авників сторін, неподання ст оронами витребуваних доказі в, необхідність витребування нових доказів.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги невиконання відповідачами та третьою ос обою на стороні позивача, зая влене позивачем клопотання, необхідність з' ясування вс іх істотних обставин справи та витребування у зв' язку з цим від ПАТ "Креді Агріколь Ба нк" і Луцької об' єднаної дер жавної податкової інспекції додаткових документів, госп одарський суд вважає, що спір в даному судовому засіданні розглянути неможливо у зв' язку з чим розгляд справи нео бхідно відкласти.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 38, п.п. 1-3 ч. 1 ст. 77, ст. 86 Го сподарського процесуальног о кодексу України, господарс ький суд,-

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відк ласти на 12.12.2011р. на 10 год. 20 хв.

2. Повторно зобов' язати тов ариство з обмеженою відповід альністю "САМС" надати суду пи сьмові пояснення по суті пре д' явлених позовних вимог, д окументи в їх обґрунтування, оригінали та належним чином посвідчені копії договору к упівлі-продажу лінії по виро бництву макаронних виробів м арки "ЛАМ-300" №08/07 від 04.06.2007р. з актом прийому передачі від 04.06.2007р. та додатком №1 від 04.06.2007р., супровод жуючих документів (накладна, податкова накладна) згідно п . 2.2 угоди, довіреності покупця на одержання придбаного май на, платіжних документів на о плату майна покупцем на зага льну суму 778800 грн., документи в п ідтвердженні відображення у бухгалтерському обліку та п одатковій звітності товарис тва господарської операції к упівлі-продажу, баланс товар иства з відмітками податкови х органів на останній звітни й період 2006 року та І-ІІ квартал и 2007 року, в тому числі з відміт ками про знаходження на бала нсі лінії по виробництву мак аронних виробів марки "ЛАМ-300", в итяги із книги реєстрації ос новних засобів товариства, в итяги із книги придбання і ві дпуску товарів за період кві тня-червня місяців 2007 року, вит яги із книги реєстрації випи саних накладних та отриманих довіреностей за квітень-чер вень місяці 2007 року, пояснення з приводу фактичного викори стання лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛА М-300" у період з квітня 2007 року по серпень місяць 2010 року, з приво ду підстав, обставин та наслі дків укладення договору заст ави рухомого майна №109/2007-з від 09 .11.2007р., довідку про включення до ЄДРПОУ станом на 20.11.2011р.

3. Повторно зобов' язати ПАТ "Креді Агріколь Банк" надати с уду супроводжуючі документи (накладна, податкова накладн а) згідно п. 2.2 угоди, довіреност і покупця на одержання придб аного майна, документи в підт вердженні відображення у бух галтерському обліку та подат ковій звітності установи гос подарської операції купівлі -продажу, баланс з відмітками податкових органів на остан ні звітні періоди 2007-2010 років, в тому числі з відмітками про з находження на балансі лінії по виробництву макаронних ви робів марки "ЛАМ-300", витяги із к ниги реєстрації основних зас обів, витяги із книги придбан ня і відпуску товарів за пері од червня місяця 2007 року, серпн я місяця 2010 року, витяги із книг и реєстрації отриманих накла дних та виписаних довіреност ей за червень 2007 року та серпен ь 2010 року, виписку по рахунку 26008 000321001 ТзОВ "САМС" код 31398565 у Волинсь кій дирекції АТ "Індекс-Банк" М ФО 303633 за період з 04 червня 2007 рок у по 15 липня 2010 року та виписку п о рахунку 26003000337001 ПП "Рекатек", код 32649954 у Волинській дирекції АТ "І ндекс-Банк" МФО 303633 за період з 04 червня 2007 року по 15 липня 2010 року , податкову накладну №141 від 05.06.2 007р.

4. Повторно зобов' язати тре тю особу, яка не заявляє самос тійних вимог на предмет спор у, на стороні позивача надати суду письмові пояснення по с уті пред' явлених позовних в имог.

5. В порядку, визначеному ста ттею 38 ГПК України, витребуват и від Луцької об' єднаної де ржавної податкової інспекці ї інформацію та належним чин ом посвідчені підтверджуючі документи відносно оподатку вання господарської операці ї з продажу лінії по виробниц тву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" від ТзОВ "САМС" до АТ "Інд екс-Банк" (ПАТ "Креді Агріколь Банк") за договором купівлі-пр одажу №08/07 від 04.06.2007р., баланси ТзО В "САМС" та АТ "Індекс-Банк" (ПАТ "Креді Агріколь Банк") за остан ні звітні періоди 2007-2010 років з в ідповідними відмітками пода ткового органу.

6. Явку повноважних представ ників сторін та учасників су дового процесу в судове засі дання визнати обов' язковою .

Суддя В. А. Войціхо вський