Постанова

від 20.01.2012 по справі 4-31/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахункових р ахунках

ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД» №26000060731149 та №26056060700793 відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Прив атбанк» м. Черкаси

м. Черкаси «04»січня 2012 року

Суддя Соснівського ра йонного суду м. Черкаси Пирож енко В.Д., з участю прокурора Б ондаренко М.Ю. розглянувши по дання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській област і Клименка В.М., погоджено го заступником прокурора Чер каської області, про зупинен ня видаткових операцій по ро зрахункових рахунках ТОВ «Т ранс-Сервіс. ЛТД»№26000060731149 та №2605606 0700793, відкритих в Черкаському Г РУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черк аси (МФО: 354347), по кримінальній справі № 3601100051,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області роз слідується кримінальна спра ва № 3601100051, яка порушена стос овно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб за факт ом фіктивного підприємництв а, тобто створення і придбанн я суб' єктів підприємницько ї діяльності (юридичних осіб ) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торго вий дім «Теплобуд», ТОВ «Парл аментс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТ Д», ТОВ «Гарант Транс Стро й.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», Т ОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, за ознаками с кладу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством вс тановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно з невстанов леними на даний час досудови м слідством особами, викорис товуючи реквізити вказаних ф іктивних підприємств та заві домо підроблені документи, п роводили безтоварні операці ї прикриваючи таким чином не законну діяльність, надававш и незаконні послуги по мінім ізації податкових зобов' яз ань по сплаті податків до дер жавного бюджету та по переве денню безготівкових коштів у готівкові різним суб' єктам господарської діяльності Че ркаської області та інших ре гіонів України.

Крім цього, досудовим слідс твом встановлено, що зазначе ні особи, використовуючи ба нківські рахунки ТОВ «Транс -Сервіс. ЛТД» №26000060731149 та №26056060700793, в ідкриті в Черкаському ГРУ ПА Т КБ «Приватбанк»м. Черкаси (М ФО 354347) та підроблені документи , проводять дії по незаконном у переведенню безготівкових коштів в готівку.

З метою припинення злочинн ої діяльності та незаконного використання банківських ра хунків ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД »(код ЄДРПОУ 37651994), виникла необх ідність у зупиненні видатков их операцій по даних рахунка х.

З урахуванням викладеного , заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до вис новку, що на розрахункових ра хунках ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД »(код ЄДРПОУ 37651994) №26000060731149 та №2605606070079 3, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкас и (МФО 354347), які використовуютьс я в злочинній діяльності, аку мулюються значні суми грошов их коштів, що мають незаконне походження та здобуті злочи нним шляхом, а також є речовим и доказами по кримінальній с праві, з метою припинення нез аконної діяльності, керуючис ь ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Пр о банки та банківську діяльн ість»(стаття 59 у редакції Зако ну України від 02.06.05 № 2631-IV), та на пі дставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК Укра їни ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити вида ткові операції з грошовими к оштами, які знаходяться на ро зрахункових рахунках ТОВ «Т ранс-Сервіс. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37 651994) №26000060731149 та №26056060700793, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Прив атбанк»м. Черкаси (МФО 354347), у зв' язку з чим, з моменту оголошен ня постанови службовим особа м банку припинити всі витрат ні операції по вказаному рах унку, за винятком видаткових операцій виключно з платежі в до бюджетів всіх рівнів та д ержавних цільових фондів.

2. Зобов' язати слу жбових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкас и (МФО 354347) на момент оголошення постанови надати в письмово му вигляді інформацію про за лишок грошових коштів на рах унках ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТД »(код ЄДРПОУ 37651994) №26000060731149 та №2605606070079 3.

3. Зобов' язати службо вих осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФ О 354347) надавати на письмовий за пит слідчого інформацію про залишок грошових коштів на р ахунках ТОВ «Транс-Сервіс. ЛТ Д»(код ЄДРПОУ 37651994).

4. Копію постанови н аправити прокурору Черкаськ ої області.

Суддя:

Постанову отримав: «