Постанова

від 19.01.2012 по справі 4-97/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

19 січня 2012 року місто Чер каси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мар цішевська О.М., розглянувши по дання заступника начальника відділення розслідування кр имінальних справ СВ ПМ ДПА в Ч еркаській області майора под аткової міліції Вій С.В. п ро проведення виїмки на ТОВ « ТД «Фудз Трейд»(код ЄДРПОУ 3707947 4), по кримінальній справі №360110005 4,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальник а відділення розслідування к римінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В ., за погодженням з прокурор ом Черкаської області, зверн увся із поданням про проведе ння виїмки на ТОВ «ТД «Фудз Тр ейд»(код ЄДРПОУ 37079474), зареєстро ване за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 33-В оригіналі в первинних бухгалтерських д окументів (договори, накладн і, податкові накладні, акти пр ийому-передачі, товарно-тран спортні накладні та інше) по в заємовідносинам з ТОВ «Ріп»( код ЄДРПОУ 32163147) та ТОВ «КПТ МІГ» (код ЄДРПОУ 37270370).

Дослідивши матеріали крим інальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що громадя ни: ОСОБА_2, 1980 року народж ення, зареєстрований за адр есою: АДРЕСА_1, фактично пр оживає за адресою: АДРЕСА_2 , спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3, 1969 року н ародження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою с истематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використову ючи завідомо підроблені доку менти, з приводу відображенн я безтоварних операцій, нада вали незаконні послуги по мі німізації податкових зобов' язань та по переведенню безг отівкових коштів в готівкові різним суб' єктам господарс ької діяльності Черкаської о бласті та інших регіонів Укр аїни, використовуючи реквізи ти фіктивних підприємств: ТО В «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), Т ОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «С истемактив-буд» (код ЄДРПОУ 372 64189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(к од ЄДРПОУ 37264388), над якими вони з дійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

В ході досудового слідств а встановлено, що безготівко ві кошти, які надходили на рах унки ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтер базис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Систем актив-буд», ТОВ «ТВС Енергост андарт»в подальшому перерах овувались на рахунки ТОВ «Ко мпанія Авертус», ТОВ «Монтар ія», ТОВ «Текс», ТОВ «Югкарт Се рвіс», ТОВ «Центр Карт Сер віс»та ТОВ «ТД «Фудз Трейд».

З метою встановлення обст авин надання ОСОБА_2 та О СОБА_3 незаконних послуг по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові суб' єктам господарсько ї діяльності Черкаської обла сті та інших регіонів Україн и, а також відслідкування рух у коштів при наданні даних не законних послуг, по справі ви никла необхідність у приєдна ні до матеріалів кримінально ї справи оригіналів первинни х бухгалтерських документів ТОВ «ТД «Фудз Трейд»(код ЄДРП ОУ 37079474) щодо здійснення фінанс ово-господарських взаємовід носин з ТОВ «Ріп»та ТОВ «КПТ М ІГ».

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що виїмка на ТОВ «ТД «Ф удз Трейд»(код ЄДРПОУ 37079474), заре єстроване за адресою: м. Киї в, вул. Олеся Гончара, 33-В ориг іналів первинних бухгалтерс ьких документів (договори, на кладні, податкові накладні, а кти прийому-передачі, товарн о-транспортні накладні та ін ше) по взаємовідносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) та ТОВ «К ПТ МІГ»(код ЄДРПОУ 37270370) має знач ення для зібрання доказової бази по кримінальній справі , керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК Укра їни, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку на ТОВ «ТД «Фудз Трейд»(код ЄДРПОУ 37079474), зареєстроване за а дресою: м. Київ, вул. Олеся Го нчара, 33-В оригіналів первин них бухгалтерських документ ів (договори, накладні, податк ові накладні, акти прийому-пе редачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємові дносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРП ОУ 32163147) та ТОВ «КПТ МІГ»(код ЄДР ПОУ 37270370).

2. Проведення виїмки до ручити співробітникам УПМ ДП А в Черкаській області.

Суддя: