Постанова

від 19.01.2012 по справі 4-105/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

19 січня 2012 року місто Черк аси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мар цішевська О.М., розглянувши по дання заступника начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Чер каській області майора подат кової міліції Вій С.В. про проведення виїмки в АТ «Свед банк», МФО 300164, по кримінальній справі №3601100054,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальник а відділення РКС СВ ПМ ДПА в Че ркаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернув ся із поданням про проведенн я виїмки в АТ «Сведбанк», МФО 3 00164, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 роздр уківки руху коштів по рахунк у ТОВ «Центр Карт Сервіс» (код ЄДРПОУ 37635684) №26005003927901 з признач енням платежів та зазначення м контрагентів за період з 01.02.1 1 по 31.12.11, а також справи з юридич ного оформлення даного рахун ку.

Дослідивши матеріали крим інальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що що грома дяни: ОСОБА_3, 1980 року наро дження, зареєстрований за а дресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕС А_2, спільно та за попередньо ю змовою з ОСОБА_4, 1969 року народження, проживаючого з а адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використов уючи завідомо підроблені док ументи, з приводу відображен ня безтоварних операцій, над авали незаконні послуги по м інімізації податкових зобов ' язань та по переведенню бе зготівкових коштів в готівко ві різним суб' єктам господа рської діяльності Черкасько ї області та інших регіонів У країни, використовуючи рекві зити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТО В «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

В ході досудового слідств а встановлено, що безготівко ві кошти, які надходили на рах унки ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтер базис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Систем актив-буд», ТОВ «ТВС Енергост андарт»в подальшому перерах овувались на рахунки ТОВ «Ко мпанія Авертус», ТОВ «Монтар ія», ТОВ «Текс», ТОВ «Югкарт Се рвіс», ТОВ «Центр Карт Сер віс»та ТОВ «ТД «Фудз Трейд».

З метою встановлення обст авин надання ОСОБА_3 та О СОБА_4 незаконних послуг по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові суб' єктам господарсько ї діяльності Черкаської обла сті та інших регіонів Україн и, а також відслідкування рух у коштів при наданні даних не законних послуг, по справі ви никла необхідність у приєдна нні до матеріалів кримінальн ої справи роздруківку руху к оштів по рахунку ТОВ «Центр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684 ) №26005003927901, відкритому в АТ «Сведб анк», МФО 300164, м. Київ, вул. С.Петлю ри, 30, а також юридичної справи з оформлення даного рахунку .

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що виїмка в АТ «Сведба нк», МФО 300164, м. Київ, вул. С.Петлюр и, 30 роздруківки руху коштів п о рахунку ТОВ «Центр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684) №26005003927901 з призначенням платежів та за значенням контрагентів за пе ріод з 01.02.11 по 31.12.11, а також справи з юридичного оформлення дан ого рахунку має значення для зібрання доказової бази по к римінальній справі, на підст аві ст.ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КП К України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку в установі АТ «Сведбанк», М ФО 300164, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 ро здруківки руху коштів по рах унку ТОВ «Центр Карт Серв іс»(код ЄДРПОУ 37635684) №26005003927901 з приз наченням платежів та зазначе нням контрагентів за період з 01.02.11 по 31.12.11, а також справи з юри дичного оформлення даного ра хунку, в тому числі, анке т, реєстраційних документів підприємства, наказів про пр изначення службових осіб, до говорів щодо відкриття і обс луговування рахунку та викор истання системи „Клієнт - б анк”, технічної документації щодо проведення працівникам и банку інсталяції на комп' ютер підприємства вказаної с истеми, документів з даними п ро місце проведення вказаної інсталяції та документів, як і підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк”, в сіх заяв та доручень від імен і службових осіб підприємств а, а також карток зі зразками п ідписів службових осіб і від битку печатки підприємства.

2. Проведення виїмки до ручити співробітникам УПМ ДП А в Черкаській області.

Суддя: