Постанова

від 06.12.2011 по справі 4-329/11

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 4-329/11

ПОСТАНОВА

іменем України

06.12.2011 Судья Амур - Н ижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска Ру денко В.В., рассмотрев предс тавление старшего следовате ля прокуратуры Амур - Нижнед непровского района Елисее ва С.А. об аресте денежных ср едств на банковском счете по уголовному делу №61119011,-

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Амур-Нижне днепровского района г. Днепр опетровска проводится досуд ебное следствие по уголовном у делу №61119011, возбужденному по ф акту совершения должностным и лицами ООО «Сансет Плюс»пр еступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

Согласно материалов уголо вного дела в период с ноября 20 05 года по февраль 2006 года служе бные лица юридического лица частного права Общества с ог раниченной ответственность ю «Сансет Плюс»(далее по текс ту - ООО «Сансет Плюс»), дейст вуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, путем внесения в официальны е документы заведомо неправд ивых данных, отобразили в док ументах налоговой отчетност и финансово-хозяйственные вз аимоотношения с ЧП «Эдельвей с - 2004», на общую суму 926 121,55 грн.

Постановлением Заводског о районного суда г. Запорожья от 19 мая 2006 года регистрация ус тава ЧП «Эдельвейс - 2004», запи сь о проведении государствен ной перерегистрации, свидете льство плательщика НДС ЧП «Э дельвейс - 2004», все первичные и финансовые документы с рек визитами ЧП «Эдельвейс - 2004» с 15.03.2005 года признаны недействи тельными.

Согласно приговора Орджон икидзевского районного суда г. Запорожья от 16.05.2007 года дирек тор ЧП «Эдельвейс - 2004»призна н виновным в совершении прес туплений, предусмотренных ст . ст. 205 ч. 2, 209 ч. 3, 366 ч.2 УК Украины.

В результате умышленных, пр отивоправных действий должн остных лиц ООО «Сансет Плюс» , выразившихся в отображении в официальных документах за ведомо неправдивых ведомост ей о якобы имевших место фина нсово-хозяйственных взаимоо тношений с ЧП «Эдельвейс - 2004 », ООО «Сансет Плюс»был завыш ен налоговый кредит по НДС на сумму 154 348,51 грн., что повлияло на незаконное и необоснованное уменьшение базы налогооблож ения и привело к неуплате в го сударственный бюджет Украин ы обязательных платежей на с умму 154 348,51 грн.

Согласно постановления Дн епропетровского окружного а дминистративного суда от 13.11.200 9 года финансово-хозяйственн ые операции между ООО «Сансе т Плюс»и ЧП «Эдельвейс - 2004»б ыли признаны недействительн ыми, в связи с чем, на ООО «Санс ет Плюс»было возложено обяза тельство уплатить все денежн ые средства по указанным опе рациям в бюджет государства.

С целью уклонения от уплаты денежных средств по указанн ым операциям в бюджет госуда рства должностные лица ООО « Сансет Плюс», а именно: директ ор ОСОБА_3 и главный бухга лтер ОСОБА_4 перерегистри ровали предприятие ООО «Санс ет Плюс»на гр. ОСОБА_5.

В ходе проведения досудебн ого следствия по делу устано влено, что с целью дальнейшег о осуществления преступной д еятельности, выразившейся в уклонении от уплаты налогов в бюджет государства в крупн ых и особо крупных размерах г ражданка ОСОБА_3 и граждан ин ОСОБА_6 16.06.2010 года зарегис трировали общество с огранич енной ответственностью «Сан Сет»код 37150640, которому в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) были откр ыты расчетные счета НОМЕР_1 , НОМЕР_2. Директором ООО «Сан Сет»является ОСОБА_3 , главный бухгалтер ООО «Сан С ет» ОСОБА_4. Учредителями ООО «Сан Сет»гр. ОСОБА_3 и г р. ОСОБА_6.

Кроме того, в процессе прове дения досудебного следствия по делу установлено, что с цел ью не привлечения внимания к своей незаконной финансовой деятельности должностными л ицами ООО «Сан Сет» было заре гистрировано подконтрольно е им ООО «Деметра», которому в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) бы ли открыты расчетные счета НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5 , с целью осуществления незак онных финансово-хозяйственн ых операций. Директором ООО « Деметра»является ОСОБА_7 , главный бухгалтер ООО «Деме тра»ОСОБА_4. Учредителями ООО «Деметра» гр. ОСОБА_3, г р. ОСОБА_6 и гр. ОСОБА_7.

На основании изложенного, в силу ст. 78 УПК Украины, досудеб ное следствие обратилось в с уд с представлением об арест е денежных средств на счетах ООО «Деметра», а именно: НОМ ЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5 в П АО КБ «Приватбанк»(МФО 305299).

Суд, изучив материалы уголо вного дела № 61119011, считает, что п редставление следственных о рганов об аресте денежных ср едств на счетах ООО «Деметра », а именно: НОМЕР_3 НОМЕР _4, НОМЕР_5 в ПАО КБ «Приват банк» (МФО 305299) подлежит удовле творению, поскольку имеющиес я в уголовном деле данные даю т достаточные основания счит ать целесообразным арест ден ежных средств на вышеуказанн ых счетах ООО «Деметра».

На основании ст. 59 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 1074 ГК Украины , ст. ст. 125, 126 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Наложить арест н а денежные средства находящи еся на расчетных счетах НО МЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5 в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), а т акже на все платежи, поступаю щие на этот счет.

2. Обязать ПАО КБ «Прив атбанк»(МФО 305299) сделать отметк у с указанием суммы арестова нных денежных средств в наст оящем постановлении в присут ствии членов следственно-опе ративной группы, предъявивши х данное постановление в ход е процедуры ареста счетов, в к аждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в банк, а также дату и время аре ста счетов.

Судья