Дата документу: 23.05.2011
Справа № 4-1035/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2011 року м. Запоріжжя
Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В., розглянувши пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подор ожка В.В. про проведення виї мки первинних документів по кримінальній справі № 221110, -
ВСТАНОВИВ :
З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа № 221110, порушена відн осно ОСОБА_2 за ознаками з лочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 , ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205 КК України.
Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.
Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.
В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року ПП «Аллюр-2009»м ало фінансово-господарські в ідносини з ТОВ «Кетон Сол»(ко д за ЄДРПОУ 37144972), предметом яких була поставка на адресу вказ аного суб' єкта господарськ ої діяльності товарів (робіт , послуг).
В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів ТОВ «Кетон Сол»(код за Є ДРПОУ 37144972) за період часу з 01.01.2010 п о 31.12.2010. Однак встановлено, що ПП «Аллюр-2009»було перереєстрова но на ім' я ОСОБА_3 в липні 2010 року, отже, починаючи з 01.08.2010, н абуло ознак фіктивності.
Отже, подання слідчого Подо рожка В.В. про проведення виїм ки оригіналів первинних доку ментів підлягає частковому з адоволенню.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «Кетон Сол»(код за ЄДРПОУ 371449 72) знаходяться документи, які мають значення для встановле ння істини по справі, керуючи сь ст.ст. 130, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА у Запорізькій област і Подорожка В.В. про прове дення виїмки первинних докум ентів по кримінальній справі № 221110 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведенн я виїмки оригіналів первинни х фінансово-господарських та бухгалтерських документів Т ОВ «Кетон Сол»(код за ЄДРПОУ 37 144972), які знаходяться в приміще нні ТОВ «Кетон Сол»(код за ЄДР ПОУ 37144972), а саме: документів, пов ' язаних з придбанням товарі в (робіт, послуг) у ПП «Аллюр-2009» (код за ЄДРПОУ 36448510) за період ча су з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: договорі в з додатками, специфікацій д о них, додаткових угод, наклад них, актів прийому-передачі т оварів (робіт, послуг), податко вих накладних, товарно-транс портних накладних, довіренос тей, документів, пов' язаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних д окументів), актів взаєморозр ахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інши х; документів, пов' язаних з р еалізацією на адресу інших с уб' єктів господарювання то варів (робіт, послуг), придбани х у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) в період часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а с аме: договорів з додатками, сп ецифікацій до них, додаткови х угод, накладних, актів прийо му-передачі товарів (робіт, по слуг), податкових накладних, т оварно-транспортних накладн их, довіреностей, документів , пов' язаних з розрахунками (банківських виписок та інши х платіжних документів), акті в взаєморозрахунків, реєстрі в отриманих податкових накла дних та інших.
В іншій частині - відмовит и.
Постанова оскарженню не пі длягає.
Суддя: Ю.В. Геєць
Суд | Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 23.05.2011 |
Оприлюднено | 07.02.2012 |
Номер документу | 21229447 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Геєць Ю. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні