Постанова

від 02.09.2011 по справі 4-1513/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2011 года г. Дне пропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ше лестов К.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я СО СУ прокуратуры Днепропе тровской области, согласован ное с первым заместителем пр окурора Днепропетровской об ласти, о разрешении на провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « Палм Девелоперс»в помещении филиала ПАО «Марфин Банк»в г .Днепропетровске,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « Палм Девелоперс»в помещении филиала ПАО «Марфин Банк»в г .Днепропетровске.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Следственным отделом след ственного управления прокур атуры Днепропетровской обла сти проводиться досудебное с ледствие по уголовному делу № 70119014 возбуждённому в отношен ии должностных лиц ФГ «Золот ая Нива 1»и неустановленных л иц по факту злоупотребления служебным положением, служеб ного подлога, повлекших тяжк ие последствия, по факту подд елки и использования поддель ных документов по признакам преступлений, предусмотренн ых ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 3 ст. 358 УК Ук раины, а также должностных ли ц ООО «Палм Девелоперс»по фа кту злоупотребления служеб ным положением, повлекшим тя жкие последствия по признака м преступления, предусмотрен ного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что в 2007-2009 г.г. должностные лица ФХ «З олотая Нива 1», используя своё служебное положение вопреки интересам службы, действуя п о предварительному сговору с неустановленными лицами, в н арушение требований Закона У краины «О крестьянских (ферм ерских) хозяйствах»включили граждан ОСОБА_1, ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБ А_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, О СОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , которые не являются родстве нниками или членами семьи О СОБА_10, 14.02.2008 года зарегистрир овали изменения в Устав ФГ «З олотая Нива 1», включив указан ных лиц в состав членов Хозяй ства, с целью дальнейшей реал изации земельных участков.

В дальнейшем указанным лиц ам были выданы государственн ые акты на право частной собс твенности на земельные участ ки общей площадью 34,6 га, чем гос ударству причинено убытки на сумму 584601,60 гривен, что в 250 и боль ше раз превышает необлагаемы й минимум доходов граждан, чт о повлекло тяжкие последстви я.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия установлено, чт о должностные лица ООО «Палм Девелопрес», купив земельны е участки, принадлежавшие не законно распаеванному ФХ «Зо лотая Нива-1», злоупотребляя с воим служебным положением, у мышленно, имея целью строите льство котеджного комплекса на территории Юбилейного по ссовета, в нарушение ст.29 Зако на Украины «О планировании и застройке территории»без ут вержденного в установленном законом порядке проекта зас тройки, не имея разрешения ГА СКа, а также в нарушение ст.168 Зе мельного кодекса Украины, бе з получения специального раз решения на снятие плодородно го слоя почвы, в июне 2010 года за ключили с подрядными организ ациями ООО «Рубикон Трейдинг »и «Автоспецэксковация №2»до говора на выполнение работ п о строительству котеджного п оселка «Сады Виктории»и подъ ездной дороги к нему.

В ходе выполнения договоро в подряда были замусорены шл аковой подсыпкой земли вдоль ограждения, а также на самово льно построенных подъездных путях на объекте строительс тва котеджного комплекса «Са ды Виктории», расположенного на территории Юбилейного по ссовета Днепропетровского р айона Днепропетровской обла сти на площади 31011 квадратных м етров.

В результате преступных де йствий должностных лиц ООО « Палм Девелоперс»государств у причинен ущерб на сумму 1047923,71 грн., что в 4000 раз превышает нео благаемый налогом минимум до хода граждан, и повлекло тяжк ие последствия.

Расследованием по делу уст ановлено, что ООО «Палм Девел оперс»(ЕГРПОУ 35933434), находилось на расчетно-кассовом обслуж ивании в филиале публичного акционерного общества «Марф ин Банк»в г.Днепропетровске (МФО 307297), юридический адрес: г.Дн епропетровск, пр. Кирова № 129, гд е предприятию были открыты р асчётные счета № 26003808351, № 26047808351, № 26004 808351840, 26006808351978, № 26007808351643.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, для выясне ния сведений о движении дене жных средств по указанным сч етам ООО «Палм Девелоперс»в период купли-продажи указанн ых земельных участков, выпол нения строительных работ, ра зрешить проведение в филиале ПАО «Марфин Банк»в г.Днепроп етровске (МФО 307297) выемки докум ентов, содержащих банковскую тайну - ООО «Палм Девелопер с»(ЕГРПОУ 35933434), подтверждающих проведение финансово-хозяйс твенной деятельности, поступ ление и списание денежных ср едств на счета предприятия з а период с момента их открыти я по 31.08.2011 года.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Драгунову В.В. производств о в помещении филиала публич ного акционерного общества « Марфин Банк» в г. Днепропетро вске выемки документов ООО « Палм Девелоперс»(ЕГРПОУ 35933434), с оставляющих банковскую тайн у, а именно:

- документов, отражающих отк рытие, распоряжение счетами принадлежащих ООО «Палм Дев елоперс», в т.ч. заявлений на о ткрытие счетов, карточек с об разцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетн о-кассовое обслуживание;

- юридического дела ООО «Пал м Девелоперс»в т.ч., копий пасп ортов должностных лиц, прика зов или иных документов о наз начении на должность лица с п равом подписи и полномочиями действовать от лица предпри ятия и осуществлять финансов ые сделки, документов, подтве рждающих изменение лица, упо лномоченного на управление с четами (при наличии таких изм енений), копию паспорта уполн омоченного представителя п редприятия;

- сведений (реестра) о движен ии денежных средств по расчё тным счетам № 26003808351, № 26047808351, № 26004808351840, 26006808351978, № 26007808351643 за период с момент а их открытия по 31.08.2011 г. с указа нием наименования получател ей и плательщиков денежных с редств, кода ЕГРПОУ, расчетно го счета, суммы и назначения п латежа в бумажном и электрон ном носителях;

- первичных платежных докум ентов по указанным счетам, в т ом числе платежных поручений , денежных чеков и иных докуме нтов, подтверждающих зачисле ние, снятие и перечисление де нежных средств по указанным счетам.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Шелесто в К.А.