Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-1820/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2011 года г. Днеп ропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепроп етровска, согласованное с пр окурором Жовтневого района г .Днепропетровска, о разрешен ии на проведение выемки доку ментов содержащих банковску ю тайну в помещении ПАО «Ба нк Кредит Днепр»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении ПАО «Банк Кредит Дн епр».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_2, являясь директоро м ООО «Укртрейдресурс», заре гистрированного по адресу: АДРЕСА_1 и ООО «Укрфинпром 08 », зарегистрированного по ад ресу: АДРЕСА_1 то есть явля ясь служебным лицом субъекта предпринимательской деятел ьности, исполняющим организа ционно-распорядительные и ад министративно-хозяйственны е функции, являющимся ответс твенным за организацию и вед ение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисл ение и уплату налогов, сборов и других обязательных плате жей при осуществлении финанс ово-хозяйственной деятельно сти указанных предприятий, д ействуя умышленно, в нарушен ие п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Зак она Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную сто имость», путем занижения объ екта налогообложения, уклони лся от уплаты налога на добав ленную стоимость на сумму 1 218 1 14 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Ук ртрейдресурс»с ЧП «Контур Па к», а также уклонился от уплат ы налога на добавленную стои мость на сумму 1 378 251 гривен за ию нь 2010 года по взаимоотношения м ООО «Укрфинпром08»с ООО «Аль бион Плюс», всего на общую на с умму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежн ых средств на указанную сумм у, то есть в особо крупных разм ерах.

15.08.2011 года по данному факту в С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Д непропетровска возбуждено у головное дело № 99116312 в отношени и директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОС ОБА_2, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по данному уголовному дел у установлено, что ООО «Укрфи нпром08»для осуществления фи нансово-хозяйственной деяте льности в ПАО «Банк Кредит Днепр»26.01.2010 года был открыт т екущий счет № 2600530457101, по которому перечислялись денежные сред ства, в связи, с чем возникла н еобходимость в проведении вы емки в банке документов, соде ржащих банковскую тайну.

Так с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования уголовного дела, сле дователь просил разрешить пр оведение выемки документов с одержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г .Днепропетровска Аврунину М.Ю. производство выемки до кументов содержащих банковс кую тайну в помещении ПАО « Банк Кредит Днепр»(МФО 305749), а именно:

· документов по юр идическому оформлению (откры тию) ООО «Укрфинпром08»(код ЕГР ПОУ 36095977) счета № 2600530457101 в ПАО "Бан к Кредит Днепр" (МФО 305749), а имен но: заявления об открытии сче та, свидетельство о государс твенной регистрации юридиче ского лица в органах исполни тельной власти; копию надлеж ащим образом зарегистрирова нного уставного документа (у става, учредительного догово ра, уставного акта/положения , протоколы собраний учредит елей) с изменениями и дополне ниями; справки о внесении юри дического лица в Единый госу дарственный реестр предприя тий и организаций Украины; сп равки о взятии юридического лица на учет в органах госуда рственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; с видетельство фонда социальн ого страхования; приказы о на значении руководителей и слу жебных лиц предприятия; карт очки с образцами подписей и о ттисков печати; другие докум енты, предоставляющие право доверенным и иным лицам на ра споряжение и использование д анным счетом; договоров банк овского счета; договоров об и спользовании системы «клиен т-Банк», «клиент-интернет -банк», «телефонный банкинг» и т.д. с приложениями; договоро в на расчетно-кассовое обслу живание; уведомления о взяти и счетов на учет органами ГНС ; копии страниц паспорта или д окумента, который его заменя ет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, кот орые открывали и использовал и указанный банковский счет предприятия; и иные документ ы юридического дела по откры тию и использованию данного счета;

· документов (расп ечатки), содержащих сведения о расчетных банковских опер ациях по движению денежных с редств по счету ООО «Укрфинп ром08» № 2600530457101 в приходной и расх одной части с указанием вход ящих и исходящих сумм платеж ей, дат, времени операции, отпр авителя и получателя средств , данных банков отправителей и получателей, номеров их сче тов, назначения платежа на бу мажном носителе за период вр емени с 26.01.2010 года по дату вынес ения постановления.

· документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счета ООО «Укрфинпром08» № 2 600530457101 (чеков, квитанций, расходн ых ордеров, договоров) за пери од времени с 26.01.2010 года по дату в ынесения постановления.

В случае объективных причи н не выдачи оригиналов либо н отариально заверенных копий вышеуказанных документов, о бязать банк предоставить над лежаще заверенные копии выше указанных документов.

Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Жовтневом р айоне г.Днепропетровска.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Олейн ик Н.В.