Постанова

від 03.11.2011 по справі 4-1909/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении ПАО «КБ «Южкомбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении ПАО «КБ «Южкомбанк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_1 являясь директоро м ООО «Ист-Вектор»при осущес твлении финансово-хозяйстве нной деятельности предприят ия в августе-ноябре 2009 года, в н арушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Зако на Украины «О налоге на добав ленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополн ениями), и п.5.1 п.5.2 п.п.5.2.1 ст.5 Закона «О налогообложении прибыли предприятий»от 28.12.1994 года 334/94-ВР (с изменениями и дополнениям и), путём незаконного формиро вания налогового кредита и н еобоснованного завышения ва ловых затрат по результатам финансово-хозяйственных вза имоотношений с ООО «БМ Техно логия»(г. Одесса), умышленно ук лонился от уплаты налога на д обавленную стоимость, и нало га на прибыль предусмотренны х ст.14 Закона Украины «О систе ме налогообложения»от 25.06.91 год а с изменениями и дополнения ми, которые входят в систему налогообложения и введены в установленном законом поряд ке, на общую сумму 1 684 874,27 гривен, что привело к фактическому н е поступлению в бюджет денеж ных средств в особо крупных р азмерах.

По данному факту 29 сентября 2011 года в СО НМ ГНА в Днепропет ровской области было возбужд ено уголовное дело № 99117022 в отно шении ОСОБА_1, по признака м состава преступления, пред усмотренного ч.3 ст.212 УК Украин ы.

ООО «Ист-вектор» имеет расч ётный счёт в ПАО «КБ «Южкомба нк»(МФО 305266, по адресу: г. Днепро петровск, ул. Миронова, 20-а), а им енно № 26002017595001 (мультивалютный).

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить производство выемки докумен тов содержащих банковскую та йну в помещении ПАО «КБ «Южко мбанк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сле дователю по ОВД СО НМ ГНА в Дне пропетровской области Зуб ко Н.Н. производство выемки в помещении ПАО «КБ «Южкомба нк»(МФО 305266, по адресу: г. Днепро петровск, ул. Миронова, 20-а), док ументов, содержащих банковск ую тайну, а именно:

- учётно-регистрацион ного юридического дела ООО « Ист-вектор» (код ЕГРПОУ 35902867),

- распечатки о движени и денежных средств с указани ем дат, контрагентов и назнач ения платежей указанного пре дприятия по счету № 26002017595001, - за пе риод с 01.01.2009 года по настоящеев ремя.

- всех платежных докум ентов и чеков указанного пре дприятия за период с 01.01.2009 г. по н астоящее время.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья: Олейник Н.В.