ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2011 года г. Днепроп етровск
Судья Жовтневого район ного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев пред ставление старшого следоват еля прокуратуры Днепропетро вской области согласованное с первым заместителем проку рора Днепропетровской облас ти о разрешении на проведени е в ПАО «Банк Национальный Кредит»выемки документов ООО «Днепровская стальная к орпорация», -
УСТАНОВИЛ:
Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение в ПАО «Банк Националь ный Кредит»выемки докумен тов ООО «Днепровская стальна я корпорация».
В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.
Должностные лица ООО «Архи з Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), злоупотр ебляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на по дрыв авторитета и престижа о рганов государственной влас ти, в нарушение Порядка запол нения и подачи налоговой дек ларации по налогу на добавле нную стоимость, утверждённог о приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость »от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получе ния неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незако нном уменьшении налоговых об язательств предприятия, пред оставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, со держащие заведомо ложные дан ные, декларации по налогу на д обавленную стоимость и прило жение № 5 (расшифровка налогов ых обязательств и налогового кредита в разрезе контраген тов) за январь -февраль 2011 года, в которых не отразили финанс ово-хозяйственные взаимоотн ошения с ООО «Химтранс»(ЕГРП ОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 гр н. и ООО «Днепровская стальна я корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на об щую сумму налога на добавлен ную стоимость 81 862, 57 грн.
Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил»причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805. 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.
В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), имело вз аимоотношения с ООО «Днепров ская стальная корпорация»(ко д ЕГРПОУ 32343213). которая осуществ лялась с использованием расч етного счета № 2600630122522 открытого в ПАО «Банк Национальный Кредит», МФО 320702.
Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.
На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить проведение в ПАО «Банк Национальный Кредит», МФО 320702, выемки докуме нтов ООО «Днепровская стальн ая корпорация»(код ЕГРПОУ 32343213 ), по счету № 2600630122522, содержащих ба нковскую тайну, а именно:
- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счёта , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчетно-кассовое об служивание, договоров на обс луживание по системе "Клиент -Банк", актов приёма-передачи п рограммного продукта, копий документов личности учредит елей, должностных лиц предпр иятий, доверенностей на прав о управления счётом и распор яжение денежными средствами , находящимися на нём;
- платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с момента откр ытия текущего счёта до момен та предъявления постановлен ия, с отражением следующих св едений: дата поступления (пер ечисления), МФО, номер счета, н омер платежного документа, н аименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение пла тежа по счету № 2600630122522 на бумажн ом и магнитном носителях;
- документов, послуживших ос нованием и подтверждающие вы дачу и получение наличных де нежных средств по счету № 26006301225 22 - заявлений, платёжных поруч ений, чеков, квитанций, расход ных ордеров, договоров и т.д., з а период с момента открытия т екущего счёта по дату предъя вления в банк постановления о проведении выемки.
А так же:
- протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административ ный и технический);
- распечатку базы данных (ар хива) системы «Клиент-Банк»;
- протоколов модемной связи , обслуживающей систему «Кли ент-Банк»;
- распечатку базы данных опе рационного дня, за весь перио д обслуживания ООО «Днепровс кая стальная корпорация»(код ЕГРПОУ 32343213).
Проведение выемки поручит ь сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропе тровской области и Управлени я Службы безопасности Украин ы в Днепропетровской области .
Выемку провести в пятнадца тидневный срок с момента вын есения постановления суда.
Судья Е.А. Башмак ов
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 09.08.2011 |
Оприлюднено | 03.03.2012 |
Номер документу | 21665842 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Башмаков Є. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні