Постанова

від 19.07.2011 по справі 4-1054/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление следователя прокурат уры Жовтневого района г.Днеп ропетровска, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого рай она г.Днепропетровска, о разр ешении на проведение выемки документов содержащих банко вскую тайну в помещении ПАО А КБ «Новый»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ПАО АКБ «Новый».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_1 в апреле 2011 года обр атился в коммунальное предпр иятие «Управление по организ ации контроля благоустройст ва объектов сферы отдыха, пот ребительского рынка и защиты интеллектуальной собственн ости»Днепропетровского гор одского совета по адресу: г.Дн епропетровск, ул.Высоковольт ная,14 для получения письма-раз ъяснения относительно функц ионального назначения компь ютерного клуба его брата час тного предпринимателя ОСО БА_2, расположенного по адре су: АДРЕСА_1. После проведе ния проверки функциональног о назначения компьютерного к луба, расположенного по адре су: АДРЕСА_1, в разговоре со ОСОБА_1, ОСОБА_3 стал тр ебовать передать ему взятку в размере 5000 гривен за содейст вие в выдаче письма-разъясне ния относительно функционал ьного назначения компьютерн ого клуба, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, и неприме нении мер реагирования по вы явленным в ходе проведения п роверки нарушениям.

В 20-х числах мая 2011 года, ОСОБ А_3, находясь по адресу: г.Дне пропетровск, ул.Набережная Л енина, 31-а, реализуя свои прест упные намерения направленны е на получение взятки, сопряж енного с его вымогательством , передал ОСОБА_1 расчетны й счет № НОМЕР_1, открытый О ОО «Будгарантсервис»в АКБ «Н овый», на который потребовал перечислить денежные средст ва, которые он указал раньше в сумме 5 000 гривен за решение во проса.

30.05.2011 года частный предприним атель ОСОБА_2 с целью прек ращения преград в осуществле нии хозяйственной деятельно сти со стороны ОСОБА_3 обр атился в правоохранительные органы с заявлением о требов ании взятки, после чего 31.05.11 пер ечислил денежные средства на расчетный счет указанный О СОБА_3

24.06.2011 года следователем проку ратуры Жовтневого района г.Д непропетровска в отношении ОСОБА_3 было возбуждено уг оловное дело № 63119082, по признака м состава преступления, пред усмотренного ч.2 ст.368 УК Украин ы.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, а также при нимая во внимание то, что в пом ещении ПАО АКБ «Новый», МФО 305062 находятся документы и факти ческие данные, имеющие значе ние для установления истины по делу, поскольку необходим о установить кто из должност ных лиц предприятия ООО «Буд гарантсервис»распоряжаетс я денежными средствами наход ящимися на расчетном счету п редприятия, кто открывал ука занный расчетный счет предпр иятия и кто им управляет, каки е расчеты и платежи осуществ ляются через расчетный счет предприятия, на какие цели и н азначение, с целью установле ния, куда были потрачены дене жные средства в сумме 5 000 гриве н, перечисленные на указанны й расчетный счет частным пре дпринимателем ОСОБА_2, раз решить проведение выемки док ументов содержащих банковск ую тайну в помещении ПАО АКБ « Новый».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю прокуратуры Жовтневого рай она г.Днепропетровска ОСОБ А_4 производство выемки в по мещении ПАО АКБ «Новый»(МФО 305 062) оригиналов и копий докумен тов содержащих банковскую та йну обосновывающих открытие и управление должностными л ицами ООО «Будгарантсервис» (код ЕГПОУ 37373588) расчетного счет а № НОМЕР_1 (украинская гри вна), а именно:

· оригиналов доку ментов по юридическому оформ лению счета, включая карточк и с образцами подписей и отти ска печати, заявления на откр ытие расчетных счетов, догов оров о расчетно-кассовом обс луживании, договоров на обсл уживание в системе «Клиент-б анк», актов приема-передач пр ограммного продукта, электро нной подписи, электронных кл ючей, доверенностей на право управления счетом и распоря жение денежными средствами, находящимися на нем; приказо в, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющих ся в юридическом деле;

· информацию соде ржащую сведения о расчетных банковских операциях по движ ению денежных средств по ука занному расчетному счету в п риходной и расходной части с указанием входящих и исходя щих сумм платежей, дат, отправ ителя и получателя средств с указанием кода в ЕГРПОУ, данн ых банков ( МФО ) отправителей и получателей, номеров их сче тов, назначения платежа за пе риод с момента открытия расч етного счета по день выдачи и нформации на бумажном носите ле.

· оригиналов до кументов, послуживших основа нием для выдачи наличных ден ежных средств со счета (чеков , квитанций, расходных ордеро в, договоров).

В случае отсутствия ори гиналов требуемых документо в изъять их заверенные копии ,

В случае отсутствия каких л ибо документов обязать должн остных лиц банка выдать пись менный мотивированный ответ .

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Башмаков Е.А.