Постанова

від 02.03.2011 по справі 4-1054/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

справа № 4-1054/11

ПОСТАНОВА

01 березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки у банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20120110009 за обвинуваченням засновника та директора ПП Метал-Ост ОСОБА_2 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що у вересні 2006 року, ОСОБА_2, діючи навмисно, бажаючи поліпшити своє матеріальне становище, на прохання невстановленої слідством особи, створив ПП Метал-Ост (ЄДРПОУ 34672959), з метою прикриття незаконної діяльності. Фактично він ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював, бухгалтерських документів та податкову звітність він не складав не підписував. Разом з тим, невстановлені слідством особи , використовуючи фіктивне ПП Метал-Ост здійснювали незаконну діяльність, наслідком якої стало спричинення великої матеріальної шкоди державі.

Крім того встановлено, що 31.10.07 невстановлені слідством особи, разом з ОСОБА_2 надали до АТ Укрсиббанк (МФО 351005) реєстраційні документи підприємства, на підстави яких для ПП Метал-Ост відкрито рахунок № 26004151702100.

У своєму подання слідчий просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26004151702100 (укр. грн.), який належить ПП Метал-Ост (ЄДРПОУ 3467295) та відкрито в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) і переліком контрагентів га призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття га обслуговування зазначеного рахунку.

Аналіз наданих слідчим матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № 26004151702100 (укр. грн.), який належить ПП Метал-Ост (ЄДРПОУ 34672959) та відкрито в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, мають значення речових доказів і необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ Укрсиббанк (МФО 351005):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26004151702100 (укр. грн.), відкритому в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) для ПП Метап-Ост (ЄДРПОу 34672959), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 31.10.07 по 01.12.09.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26004151702100 (укр. грн.), відкритому в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), а саме:

• облікове - реєстраційної справи ПП Метал-Осі (ЄДРПОУ 34672959), у тому

числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком

печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на

розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну

реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи,

завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень

на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП Метал-Ост (ЄДРПОУ

34672959), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду

директора ПП Метал-Ост (ЄДРПОУ 34672959) оригіналу доручення на ім'я особи,

яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально,

заяв на видачу чекових книжок.

• документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням

серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які

отримувались підприємством за період з 31.10.07 по 01.12.09;

• заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";

• договору на обслуговування системи "клієнт-банк";

• акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію;

• документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";

• документів, які засвідчують генерацію га повторну генерацію електронного

ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які

підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

• інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків

клієнта банку;

• платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку

№ 26004151702100 (укр. грн.), в період з 31.10.07 по 01.12.09;

• чеків на отримання готівки по рахунку № 26004151702100 (укр. грн.) з 31.10.07 по

01.12.09.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси А.В. Дерус