Постанова

від 24.01.2012 по справі 4-119/12

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-119/12

25.01.2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

24 січня 2012 року                                                                                                     м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді                              Омельченко М.М.

при секретарі                                        Калиновській Н.В.

за участю прокурора                              Мойченко Л.П.,

          розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за поданням старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області про проведення виїмки в ТОВ «Алтосан»(код за ЄДРПОУ 16307479) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «БК «Арміс»(код за ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «Міріс»(код за ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «БКК Інтермарр»(код за ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «КГ «СВ»(код за ЄДРПОУ 32978954), ТОВ «Томкет Груп» (код за ЄДРПОУ 37242956), ТОВ «Технолоджі Груп»(код за ЄДРПОУ 36800209), ТОВ «Добробут 05»(код за ЄДРПОУ 33746694), ПП «Сіті Будком»(«Неттелко Буддім-СТ») (код за ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «УА Реалті»(код за ЄДРПОУ 35839518), –

встановив:

          Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області, за згодою заступника прокурора району, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ТОВ «Алтосан»(код за ЄДРПОУ 16307479) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «БК «Арміс»(код за ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «Міріс»(код за ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «БКК Інтермарр»(код за ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «КГ «СВ» (код за ЄДРПОУ 32978954), ТОВ «Томкет Груп»(код за ЄДРПОУ 37242956), ТОВ «Технолоджі Груп»(код за ЄДРПОУ 36800209), ТОВ «Добробут 05»(код за ЄДРПОУ 33746694), ПП «Сіті Будком»(«Неттелко Буддім-СТ») (код за ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «УА Реалті»(код за ЄДРПОУ 35839518).

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області перебуває кримінальна справа № 13-8373, порушена відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб’єкта підприємницької діяльності –ТОВ «Міріс»з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як організаторами, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, відносно генерального директора ТОВ «БК «Арміс»ОСОБА_2 та комерційного директора ТОВ «БК «Арміс»ОСОБА_1 за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 6309708 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом підроблення невстановленими особами постанов Києво-Святошинського районного суду Київської області про скасування арешту на рахунки ТОВ «БК «Арміс»та ТОВ «Міріс», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст.358 КК України та за фактом розтрати службовими особами ПАТ «БК «Даніель»чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_3 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_4 за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Міріс»з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого ОСОБА_4 як організатором, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України відносно ОСОБА_5 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, відносно директора ТОВ «Укрплюсбуд»ОСОБА_6, за фактом ухилення від сплати ПДВ за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно ОСОБА_7 за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість ТОВ «БК «Арміс»в сумі 6309708 грн., вчиненого ОСОБА_7 як організатором, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та відносно ОСОБА_8 за фактом пособництва у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_8, перебуваючи у злочинній змові між собою, використовували ряд підприємств, в тому числі ТОВ «БК «Арміс», ТОВ «Міріс», ТОВ «Інтермарр», ПП «Сіті Будком»(«Неттелко Буддім-СТ»), ТОВ «КГ «СВ», ТОВ «Технолоджі Груп», ТОВ «Томкет Груп», ТОВ «Добробут 05», ТОВ «УА Реалті», з метою ухилення від сплати податків та особистого збагачення за рахунок незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку. Суть злочинної схеми полягала в наступному: реально діючі підприємства, які залучались до даної схеми ОСОБА_7, перераховували грошові кошти за начебто проведені роботи, надані послуги чи поставлені товари на рахунки підприємств-транзитерів, таких як ТОВ «БК «Арміс», ТОВ «Міріс», ТОВ «Інтермарр», ПП «Сіті Будком»(«Неттелко Буддім-СТ»), ТОВ «КГ «СВ», ТОВ «Томкет Груп», ТОВ «Добробут 05», ТОВ «УА Реалті», з яких такі кошти перераховувались на рахунки фізичних осіб, зокрема на рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_8, які обготівковували (конвертували) грошові кошти у готівку та передавали такі кошти ОСОБА_5, який в свою чергу повертав кошти, за вирахуванням певного відсотку, реально діючим підприємствам. При цьому ніякі роботи не виконувались, послуги не надавались, а товари не поставлялись, лише створювалась видимість проведення господарських операцій, шляхом використання документів суб’єктів фіктивного підприємництва, таких як ТОВ «Міріс», ТОВ «Технолоджі Груп», ПП «Сіті Будком»(«Неттелко Буддім-СТ») та інших, з метою незаконного формування податкового кредиту у реально діючих підприємств, зокрема в ТОВ «Алтосан»(код за ЄДРПОУ 16307479).

В судовому засіданні старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області подання підтримав та просив його задовольнити, враховуючи те, що первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Алтосан»(код за ЄДРПОУ 16307479), які стосуються взаємовідносин з ТОВ «БК «Арміс», ТОВ «Міріс», ТОВ «БКК Інтермарр», ТОВ «КГ «СВ», ТОВ «Томкет Груп», ТОВ «Технолоджі Груп», ТОВ «Добробут 05», ПП «Сіті Будком»(«Неттелко Буддім-СТ»), ТОВ «УА Реалті»за період часу з 01.01.2009 року, мають суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи.

          Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи № 13-8373, які стосуються даного подання, вислухавши думку прокурора, який подання підтримав, просив задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Алтосан»(код за ЄДРПОУ 16307479), які стосуються взаємовідносин з ТОВ «БК «Арміс»(код за ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «Міріс»(код за ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «БКК Інтермарр»(код за ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «КГ «СВ»(код за ЄДРПОУ 32978954), ТОВ «Томкет Груп»(код за ЄДРПОУ 37242956), ТОВ «Технолоджі Груп»(код за ЄДРПОУ 36800209), ТОВ «Добробут 05»(код за ЄДРПОУ 33746694), ПП «Сіті Будком»(«Неттелко Буддім-СТ») (код за ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «УА Реалті»(код за ЄДРПОУ 35839518) містять необхідну інформацію для повного, всебічного і об’єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

постановив:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ТОВ «Алтосан»(код за ЄДРПОУ 16307479) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються взаємовідносин з ТОВ «БК «Арміс»(код за ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «Міріс»(код за ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «БКК Інтермарр»(код за ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «КГ «СВ»(код за ЄДРПОУ 32978954), ТОВ «Томкет Груп»(код за ЄДРПОУ 37242956), ТОВ «Технолоджі Груп»(код за ЄДРПОУ 36800209), ТОВ «Добробут 05»(код за ЄДРПОУ 33746694), ПП «Сіті Будком»(«Неттелко Буддім-СТ») (код за ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «УА Реалті»(код за ЄДРПОУ 35839518) за період з 01.01.2009 року до моменту пред’явлення постанови, а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, платіжних документів на перерахування коштів, листування між вказаними підприємствами, факсових повідомлень, реєстрів отриманих (виданих) податкових накладних, виписок із журналу реєстрації довіреностей, тощо.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами та працівниками ТОВ «Алтосан»(код за ЄДРПОУ 16307479).

Постанова оскарженню не підлягає.

                              Суддя                                                  М.М. Омельченко