Постанова

від 17.02.2012 по справі 4-523/12

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-523/12

17.02.2012 року суддя Голос іївського районного суду Фр олов М.О., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіїв ському районі м. Києва Рома нюк М.О. про проведення виїм ки первинних фінансово-госпо дарських документів, що свід чать про проведені фінансово -господарські відносини ТОВ «Імтек Україна»(код 34240652) з ТОВ « Елтекс-ЛТД»(код 36135506) по криміна льній справі № 71-00226, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Голосі ївському районі м. Києва Ро манюк М.О. вніс до Голосіївс ького районного суду м. Києва подання про надання дозволу на проведення виїмки первин них фінансово-господарських документів, що свідчать про п роведені фінансово-господар ські відносини ТОВ «Імтек Ук раїна»(код 34240652) з ТОВ «Елтекс-ЛТ Д»(код 36135506), що мають доказове з начення у кримінальній справ і № 71-00226.

Подання обґрунтовується т им, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі міст а Києва знаходиться кримінал ьна справа № 71-00226 порушена щодо невстановленої слідством ос іб за ознаками злочину, перед баченого ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК Укра їни.

Проведеним по спр аві досудовим слідством вста новлено, що невстановлені сл ідством особи використовуюч и гр. ОСОБА_2 в період 2008-2011 р.р . з метою прикриття незаконно ї діяльності організували с творення та перереєстрацію н а підставних осіб ряд суб'єкт ів господарської діяльності , що мають ознаки «фіктивност і», а саме: ТОВ «БК «Мастерклас »(код 35759679), ТОВ «Трімком»(код 36884556 ), ТОВ «ТПП»(код 36266062), ТОВ «Уюттор г»(код 37210992), ТОВ «Тантал-1»(код 345308 82), ТОВ "Елтекс-ЛТД" (код 36135506), ТОВ « Пріора-2010»(код 37415706), ТОВ «Аксіон Трейд»(код 37412553), ТОВ "Амебиус Б" (к од 37480728) та ряд інших СГД, за допо могою яких у вказаний вище пе ріод здійснювали незаконну д іяльність по створенню видим ості проведення фінансово-го сподарських операцій з реаль но діючими СГД, у тому числі ТО В «Імтек Україна»(код 34240652).

Крім того, в ході досудово го слідства встановлено, що с лужбові особи ТОВ «Імтек Укр аїна»(код 34240652) в період 2009-2011 рокі в перераховували грошові кош ти на розрахункові рахунки Т ОВ "Елтекс-ЛТД", що має ознаки « фіктивності»в рахунок оплат и за ТМЦ (роботи, послуги).

У зв' язку з цим виникла н еобхідність в проведенні виї мки первинних фінансово-госп одарських документів, що сві дчать про проведені фінансов о-господарські відносини ТОВ «Імтек Україна»(код 34240652) з ТОВ «Елтекс-ЛТД»(код 36135506), які мають доказове значення по справі та іншим способом їх отримат и не можливо.

Заслухавши думку слідчог о, вивчивши матеріали справи , вважаю, що подання є обґрунто ваним і підлягає задоволенню , оскільки, отримання вказани х в поданні відомостей необх ідне для повного та всебічно го встановлення обставин спр ави та дійсно має доказове зн ачення по даній кримінальній справі і не містяться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, кер уючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому відділ енню податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва, в особі слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва Романюк М.О. згоду на п роведення виїмки в ТОВ «Імте к Україна»(код 34240652) оригіналів , а за їх відсутності завірени х належним чином завірених к опій документів, що підтверд жують проведення фінансово-г осподарських операцій з ТОВ «Елтекс-ЛТД»(код 36135506), а саме: до говори або угоди з додатками , специфікаціями та доповнен нями, протоколи погодження ц іни, рішення тендерного комі тету, протоколи засідання те ндерного комітету, заявки на участь в тендері, акти прийом у-передачі товарів (робіт, пос луг), акти прийому-передачі ве кселів або інших цінних папе рів, акти пред' явлення векс елів до сплати, акти прийому - передачі векселів, копії век селів, акти виконаних робіт, к опії дозволів на проведення робіт, товарно-транспортні н акладні, податкові накладні, реєстри виданих та отримани х податкових накладних, плат іжні доручення, рахунки-факт ури, листи, кошториси робіт (п ослуг), завірені копії книги п ридбання та продажу товарів (робіт, послуг), залізничні кви танції, сертифікати якості т а технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, ак ти форми КБ1 та КБ2, акти взаємо звірок в односторонньому пор ядку, дозволи на проведення р обіт, журнал вводного інстру ктажу щодо техніки безпеки, к ниг реєстрації виїзду та в' їзду автотранспорту на терит орію підприємства, журнали с кладського обліку та інші бу хгалтерські документи та інш і документи з реквізитами та підписом службових осіб заз начених підприємств за періо д з 01.01.10 р. по 17.02.2012 р.

Постанова оскарженню не пі длягає..

Суддя: