Постанова

від 13.03.2012 по справі 4-523/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси            13 березня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки у ТОВ “Карголенд” (код ЄДРПОУ 32374807 ), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних щодо надання послуг по транспортуванню кухонь КП-130 на замовлення ПП «НСП» (код ЄДРПОУ 33752320) та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі №3601200001, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ДПС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки у ТОВ “Карголенд” (код ЄДРПОУ 32374807 ), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних щодо надання послуг по транспортуванню кухонь КП-130 на замовлення ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором та головним бухгалтером ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), умисно, в порушення Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 за № 168/97-ВР, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 17.03.09 вх. №27442 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за лютий 2009 року на суму ПДВ 349 468 грн., з яких 33 000 грн. незаконно сформовано за рахунок ТОВ «Голдфін Компані»(код ЄДРПОУ 35760250), яке має ознаки фіктивності.

Крім цього, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 14.04.09 №56835 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за березень 2009 року на суму ПДВ 30 218 грн., яка незаконно сформована за рахунок ТОВ "БФ "Промінвестгруп" (код ЄДРПОУ 35430240), яке має ознаки фіктивності.

Також, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 16.09.09 вх. №178611 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за серпень 2009 року на суму ПДВ 95 623 грн., з яких 42 180 грн. незаконно сформовано за рахунок ТОВ "Трактон Промсервіс" (код ЄДРПОУ 35917611), яке має ознаки фіктивності, чим скоїв закінчений замах на заволодіння чужими - бюджетними коштами у загальній сумі 105 398 грн., що в 348 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ “Карголенд” (код ЄДРПОУ 32374807), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надавало послуги по транспортуванню кухонь КП-130 на замовлення ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320).

З метою встановлення фактичних обставин транспортування кухонь КП-130 ТОВ “Карголенд” (код ЄДРПОУ 32374807 ), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на замовлення ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320), по справі виникла необхідність у проведенні виїмки у ТОВ “Карголенд” (код ЄДРПОУ 32374807 ), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та приєднання до матеріалів кримінальної справи оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних щодо надання послуг по транспортуванню кухонь КП-130 на замовлення ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що виїмка у ТОВ “Карголенд” (код ЄДРПОУ 32374807 ), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних щодо надання послуг по транспортуванню кухонь КП-130 на замовлення ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) та інших предметів і документів, має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст. ст.14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.          Провести виїмку у ТОВ “Карголенд” (код ЄДРПОУ 32374807), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів щодо надання послуг по транспортуванню кухонь КП-130 на замовлення ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320), а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

2.          Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.

3.          Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: